证券代码：600390            证券简称：五矿资本     编号：临2019-036

　　五矿资本股份有限公司

　　第七届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议于2019年8月9日采取通讯表决的方式召开。会议在保证公司董事充分发表意见的前提下，以专人送达或传真送达方式审议表决。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定，是合法、有效的。本次会议共收回表决票9张，占有表决权总票数的100%，经与会董事表决，审议通过如下决议：

　　一、审议通过《关于修订公司部分内部管理制度的议案》；

　　同意公司根据发展需要并结合实际情况，对《五矿资本股份有限公司董事会议事规则》、《五矿资本股份有限公司董事会审计委员会议事规则》、《五矿资本股份有限公司经理层工作细则》共三项内部管理制度进行修订。《五矿资本股份有限公司董事会议事规则》的修改自股东大会审议通过之日起生效，《五矿资本股份有限公司董事会审计委员会议事规则》、《五矿资本股份有限公司经理层工作细则》的修改自本次董事会审议通过之日起生效。

　　本议案中涉及修订的《五矿资本股份有限公司董事会议事规则》还须提交公司 2019年第三次临时股东大会审议批准。

　　《五矿资本股份有限公司董事会议事规则》修订具体内容详见公司于2019年8月10日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿资本股份有限公司关于修订〈董事会议事规则〉的公告》（临2019-038）。

　　此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

　　二、审议通过《关于聘任2019年半年度财务报告审计机构的议案》。

　　同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年半年度财务报告审计机构，并在股东大会批准后正式出具审计报告，审计费用48万元。

　　本议案还须提交公司 2019年第三次临时股东大会审议批准。

　　具体内容详见公司于2019年8月10日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿资本股份有限公司关于聘任2019年半年度财务报告审计机构的公告》（临2019-039）。

　　此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

　　三、审议通过《关于提请召开2019年第三次临时股东大会的议案》。

　　根据公司工作安排，同意公司于2019年8月26日（星期一）以现场会议和网络投票相结合的方式召开2019年第三次临时股东大会。

　　具体内容详见公司于2019年8月10日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿资本股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》（临2019-040）。

　　此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

　　特此公告。

　　五矿资本股份有限公司董事会

　　二〇一九年八月十日

　　股票代码：600390      股票简称：五矿资本       编号：临2019-037

　　五矿资本股份有限公司

　　第七届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十七次会议于2019年8月9日采取通讯表决的方式召开。会议在保证公司全体监事充分发表意见的前提下，以专人送达或传真送达方式审议表决。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定，是合法、有效的。

　　本次会议共收回表决票5张，占有表决权总票数的100%，与会监事经过认真审议，表决通过以下议案：

　　一、审议通过《关于聘任2019年半年度财务报告审计机构的议案》；

　　监事会认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司进行审计的经验和能力，能够满足公司财务审计和内控审计的工作需求。监事会同意聘任致同所为公司2019年半年度财务报告审计机构，审计费用48万元。

　　本议案还须提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议批准。

　　此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占监事会有效表决权的100%。

　　特此公告。

　　五矿资本股份有限公司监事会

　　二○一九年八月十日

　　证券代码：600390         证券简称：五矿资本    编号：临2019-038

　　五矿资本股份有限公司

　　关于修订《董事会议事规则》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月9日采取通讯表决的方式召开第七届董事会第二十三次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修订公司部分内部管理制度的议案》，对《五矿资本股份有限公司董事会议事规则》、《五矿资本股份有限公司董事会审计委员会议事规则》、《五矿资本股份有限公司经理层工作细则》共三项内部管理制度进行修订，现将《五矿资本股份有限公司董事会议事规则》修订事宜公告如下：

　　一、制度修订情况

　　为进一步保障公司董事会依法独立、规范、有效地行使职权，以确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《五矿资本股份有限公司董事会议事规则》部分条款。

　　二、制度修改对照表

　　本次《五矿资本股份有限公司董事会议事规则》主要修订内容如下：

　　■

　　公司将《董事会议事规则》划分为第一章总则、第二章董事会的职权、第三章董事长职权、第四章董事会议事程序及第五章附则，部分条款新增，原《董事会议事规则》中的相关条款数相应依次调整。

　　上述修订已经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，尚需提请2019年第三次临时股东大会审议。

　　三、备查文件

　　第七届董事会第二十三次会议决议。

　　特此公告。

　　五矿资本股份有限公司董事会

　　2019年8月10日

　　证券代码：600390         证券简称：五矿资本    编号：临2019-039

　　五矿资本股份有限公司

　　关于聘任2019年半年度财务报告审计机构公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月9日采取通讯表决的方式召开第七届董事会第二十三次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于聘任2019年半年度财务报告审计机构的议案》，该议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议批准。

　　因公司业务需要，拟聘任2019年半年度审计机构对公司半年度财务报告进行审计，并在股东大会批准后正式出具审计报告。综合考虑相关审计机构的审计质量、服务水平及收费情况，经审计委员会、独立董事事前认可，公司拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）为公司2019年半年度财务报告审计机构，审计费用48万元。

　　致同所为公司2018年度财务报告的审计机构，2018年度致同所很好地完成了公司年度财务报告的审计工作，对公司情况较为熟悉。致同所具备财政部和中国证监会批准的执行证券、期货相关业务审计资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够独立对公司财务状况及内控状况进行审计。

　　公司独立董事认为：致同所在对公司2018年度财务报告审计的过程中，能够坚持客观、公正的原则，遵守职业道德规范，遵循独立审计准则，恪尽职守、勤勉尽责。公司聘任半年度财务报告审计机构的提议、审核、表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。我们同意聘任其为公司2019年半年度财务报告审计机构，审计费用48万元。

　　特此公告。

　　五矿资本股份有限公司董事会

　　2019年8月10日

　　证券代码：600390    证券简称：五矿资本    公告编号：2019-040

　　五矿资本股份有限公司

　　关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年8月26日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年8月26日14点00分

　　召开地点：北京市东城区朝阳门北大街3号五矿广场C208-C209会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年8月26日

　　至2019年8月26日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，并于2019年8月10日在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：上述全部议案

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、 登记手续：符合上述条件的个人股东持本人身份证、股东卡及持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，必须持有授权委托书和代理人本人身份证；法人股东凭持股凭证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和委托代表身份证办理登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记；

　　2、 登记时间：2019年8月20日～2019年8月26日，每天上午8：30-12：00，下午13：00-17：00（节假日除外）；

　　3、 登记地点：

　　北京市海淀区三里河路5号五矿资本股份有限公司董事会办公室。

　　六、 其他事项

　　1、与会者食宿、交通费用自理

　　2、联系地址：北京市海淀区三里河路5号五矿大厦

　　邮政编码：100044

　　联系电话：010—68495851、010—68495926

　　传 真：010—68495984

　　联 系 人：肖斌、李刚

　　特此公告。

　　五矿资本股份有限公司董事会

　　2019年8月10日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　五矿资本股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年8月26日召开的贵公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。