证券代码：603063               证券简称：禾望电气               公告编号：2019-074

　　深圳市禾望电气股份有限公司

　　关于董事辞任的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年8月9日收到夏泉波先生提交的书面辞呈。夏泉波先生因个人原因，辞去公司董事职务，同时亦不再担任公司董事会战略委员会、董事会提名委员会委员职务。夏泉波先生辞去上述职务后，仍继续担任公司副总经理。

　　根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，夏泉波先生的辞呈自送达公司董事会时生效。夏泉波先生上述辞任行为不会导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响董事会正常运作。

　　公司董事会对夏泉波先生在董事任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　深圳市禾望电气股份有限公司董事会

　　2019年8月10日

　　证券代码：603063               证券简称：禾望电气               公告编号：2019-075

　　深圳市禾望电气股份有限公司

　　关于累计涉及诉讼的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●涉案的金额：人民币23,081,934.90元

　　●是否会对上市公司损益产生负面影响：因部分案件尚未开庭审理或尚未执行完毕，目前暂无法判断本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的具体影响，公司将根据相关诉讼的进展情况及时履行信息披露义务。

　　深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，对本公司及子公司最近十二个月内未披露的累计涉及诉讼事项进行了统计，截至本公告日，公司涉及的诉讼金额累计约人民币23,081,934.90元，具体情况如下：

　　一、案件基本情况表

　　■

　　■

　　注：1、禾望科技为公司全资子公司；

　　2、盐城市禾望电气有限公司为公司全资子公司。

　　二、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的影响

　　鉴于部分诉讼案件尚未开庭审理，部分案件尚未执行完毕，公司目前无法判断尚未审理和尚未执行完毕的诉讼对公司本期利润或期后利润的影响。

　　公司将按照有关规定，对本次公告诉讼事项的进展情况及时履行信息披露义务。公司所有信息均以在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》发布的公告为准。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。

　　特此公告。

　　深圳市禾望电气股份有限公司

　　董事会

　　2019年8月10日