证券代码：002005                 证券简称：*ST德豪          编号：2019—98

　　广东德豪润达电气股份有限公司

　　关于持股3%以上股东提请增加2019年第三次临时股东大会临时提案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 临时提案的基本情况

　　广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“德豪润达”）董事会于2019年8月9日收到股东蚌埠高新投资集团有限公司（以下简称“蚌埠高新”）提交的《关于提请增加广东德豪润达电气股份有限公司2019年第三次临时股东大会临时提案的函》（以下简称“临时提案”）的电子邮件，临时提案的主要内容为：

　　截至本函出具之日蚌埠高新持有公司82,872,900股股份，占公司总股本的4.7%，具有提出临时提案的资格。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《广东德豪润达电气股份有限公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定，蚌埠高新提请公司董事会在2019年第三次临时股东大会上增加《关于变更公司注册地址并相应修订〈公司章程〉的议案》，议案具体内容如下：

　　“广东德豪润达电气股份有限公司受中美贸易战、银根政策收紧、行业经营形势低迷、Lumileds提起的恶意诉讼等多重叠加因素影响，已经连续两年亏损，且公司股票已被实行“退市风险警示”处理。

　　根据已披露的信息，由于银行自去年下半年开始的抽贷、缩贷、缓贷等行为，公司的银行贷款规模与2018年初相比，已大幅减少，对公司的流动性带来一定的负面影响。

　　为了增加公司流动性，保证公司的持续经营，从2018年下半年至今，公司相继采取了包括但不限于加大降价促销的力度清理LED芯片存货、压缩LED芯片的规模、裁减人员等管理措施，同时积极盘活公司资产，例如出售子公司股权（珠海盈瑞）、对于闲置资产，将通过出售、出租、回租等方式，提高资产的利用率，增加公司盈利；对于不良资产，采用利益最大化的原则尽快进行处置，以实现资产优化的同时，减轻公司财务负担和增加公司现金流；甚至启动了关闭LED芯片工厂……

　　除采取以上措施，公司也在积极与政府进行沟通，寻求政策上的支持。

　　蚌埠基地是公司重要的LED产业基地之一，近几年通过非公开发行股票、自有资金、银行贷款等方式对蚌埠基地进行了较大的投入，在与当地政府的合作中发现安徽省与蚌埠市两级政府在承接珠三角及发达地区产业转移和民营企业纾困方面有相对完善的政策机制，也积累了非常丰富的经验，能够有针对性的配合，有利于帮助德豪润达处理好当前在持续经营过程中所面临的过渡期困难。

　　鉴于蚌埠市为公司芯片业务的主要投资地，同时也是照明业务的主要制造基地，为提升处理LED芯片资产工作的实施效率与决策的准确性，经慎重考虑，本股东认为将上市公司注册地址迁移至蚌埠，有利于公司获得当地政府的政策支持，有利于保证公司的持续经营。

　　综上，为保障广大员工、供应商、合作伙伴及全体股东利益，保证公司的持续经营，我们提议公司将注册地址由“广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号”迁移至蚌埠市，变更后的注册地址以工商行政管理部门核准内容为准，并授权公司管理层具体执行工商登记变更事宜及《公司章程》相应条款的变更事宜。”

　　二、相关说明

　　根据《公司法》、本公司《公司章程》的规定，单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。

　　1、截至上述函件发出的日期，蚌埠高新持有公司82,872,900股股份，占公司总股本的4.7%，具有提出临时提案的资格。

　　2、上述临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，提案程序符合《公司法》和本公司《公司章程》等的有关规定。公司董事会同意将上述临时提案提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

　　3、本次变更公司注册地址并修订《公司章程》事项需提交公司2019年第三次临时股东大会审议，且作为特别决议事项，需经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过后方可生效。

　　公司的指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网，关于公司的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的信息为准。

　　特此公告。

　　广东德豪润达电气股份有限公司董事会

　　二○一九年八月十日

　　证券代码：002005                证券简称：*ST德豪           编号：2019—99

　　广东德豪润达电气股份有限公司

　　关于召开2019年第三次临时股东大会的补充通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月1日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于提请召开2019年第三次临时股东大会的议案》，决定于2019年8月23日召开2019年第三次临时股东大会。详见公司于2019年8月3日在指定信息披露媒体上刊登的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》（        公告编号：2019-95）。

　　2019年8月9日，公司收到股东蚌埠高新投资集团有限公司（以下简称“蚌埠高新”）提交的《关于提请增加广东德豪润达电气股份有限公司2019年第三次临时股东大会临时提案的函》（以下简称“临时提案”）。蚌埠高新提议公司将注册地址由“广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号”迁移至蚌埠市，并提请将《关于变更公司注册地址并相应修订〈公司章程〉的议案》提交公司本次股东大会审议。

　　上述临时提案事项详见与本公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于持股3%以上股东提请增加2019年第三次临时股东大会临时提案的公告》（        公告编号：2019-98）。

　　除上述变动及调整有关编码序号外，公司2019年第三次临时股东大会的召开日期、时间、地点、方式和股权登记日等相关事项不变。

　　现将2019年第三次临时股东大会的召开通知补充公告如下：

　　一、会议基本情况

　　（一）会议届次：2019年第三次临时股东大会

　　（二）会议召集人：公司董事会

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的规定。

　　（四）会议召开的日期、时间

　　1、现场会议召开时间：2019年8月23日（星期五）下午2∶30开始。

　　2、网络投票时间为：2019年8月22日－2019年8月23日。

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年8月23日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年8月22日15:00至2019年8月23日15:00期间的任意时间。

　　（五）会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（六）股权登记日为2019年8月19日。

　　（七）出席对象：

　　1、截止2019年8月19日下午15∶00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

　　2、本公司董事、监事、高级管理人员、聘请的律师。

　　3、因故不能出席本次会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东。

　　（八）现场会议地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼三楼会议室。

　　（九）投票规则：同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于商标使用许可暨关联交易的议案》。

　　2、审议《关于变更公司注册地址并相应修订〈公司章程〉的议案》。

　　上述议案由公司第六届董事会第十五次会议审议通过、股东蚌埠高新提交本次股东大会审议，议案的内容详见公司分别于2019年8月3日、8月10日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《第六届董事会第十五次会议决议公告》、《关于商标使用许可暨关联交易的公告》、《关于持股3%以上股东提请增加2019年第三次临时股东大会临时提案的公告》等相关公告。

　　上述议案中，议案2为特别决议议案，需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

　　上述议案属于涉及中小投资者利益的重大事项，对持股5%以下（不含5%）的中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

　　三、提案编码

　　■

　　四、现场会议登记办法

　　（一）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件、本人身份证、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、授权委托书、证券账户卡进行登记。

　　（二）个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡；受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡进行登记。（授权委托书见附件三）

　　（三）异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。

　　（四）现场会议登记日：2019年8月20日上午8：30-12：30，下午13：30-17：30。

　　（五）登记地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼四楼董事会秘书处。

　　五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　　公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　1、出席会议的股东食宿费及交通费自理。

　　2、联系方式

　　联系人：　涂崎、黄美燕

　　联系电话：0756-3390188　　　　 传真：0756-3390238

　　联系地址：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼四楼董事会秘书处

　　邮政编码：519085

　　七、备查文件

　　第六届董事会第十五次会议决议。

　　特此公告。

　　广东德豪润达电气股份有限公司董事会

　　二○一九年八月十日

　　附件一、参加网络投票的具体操作流程

　　一、通过深交所交易系统投票操作流程

　　股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过交易委托进行投票。

　　（一）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的程序

　　1、登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

　　2、选择公司股东会议届次进入投票界面；

　　3、根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；累计投票议案则填写选举票数。

　　（二）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过交易委托进行投票。

　　1、投票代码：362005

　　2、投票简称：德豪投票

　　3、投票时间： 2019年8月23日的交易时间即上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；

　　4、股东投票的具体程序为：

　　（1）在投票当日，“德豪投票”-“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数；

　　（2）进行投票时买卖方向为“买入”；

　　（3）输入投票代码362005；

　　（4）在“买入价格”项下填报股东大会议案序号。

　　1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

　　对于逐项表决的议案，例如：议案1中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案1下全部子议案进行表决，1.01代表议案1中子议案1.1，1.02元代表议案1中子议案1.2，依此类推。

　　本次股东大会议案对应的申报价格具体如下表：

　　■

　　（5）在“买入数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对,3股代表弃权。

　　5、注意事项：

　　（1）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

　　（2）股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、采用互联网投票的操作流程

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年8月22日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年8月23日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　三、信用账户的投票方式

　　如果投资者是以融资融券账户持有本公司股票的，将不能通过深交所交易系统及深交所互联网投票系统直接进行投票。融资融券账户的具体投票方式请提前四至七日咨询投资者具体开户的券商确认投票表决的方式，以保障投资者顺利行使股东权利。

　　附件二：

　　回    执

　　致：广东德豪润达电气股份有限公司：

　　本人（本公司）拟亲自/委托代理人出席公司于2019年8月23日（星期五）下午2：30举行的2019年第三次临时股东大会。

　　股东姓名（名称）：

　　身份证号（营业执照号）：

　　联系电话：

　　证券账户：

　　持股数量：

　　签署日期：2019年　  月　  日

　　注：

　　1、请附上本人身份证复印件（法人营业执照复印件）。

　　2、委托他人出席的尚须填写《授权委托书》（见附件三）及提供受托人身份证复印件。

　　附件三：

　　授 权 委 托 书

　　致：广东德豪润达电气股份有限公司：

　　兹委托　　　　   先生（女士）代表本人（本公司）出席广东德豪润达电气股份有限公司于2019年8月23日（星期五）下午2：30举行的2019年第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

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