本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书张钰先生因工作调整，将不再负责公司董事会秘书相关工作，董事会已收到张钰先生的辞职申请并生效。张钰先生之后将继续担任公司其他职务，公司对于张钰先生在董事会秘书任职期间勤勉尽职的工作表示衷心的感谢。为保障公司信息披露、投资者关系管理、股权管理等事务的顺利开展，确保公司经营管理的连续性和有效性，公司决定聘任冯诗倪女士为董事会秘书。

　　一、董事会审议情况

　　公司于2019年8月9日召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于变更及聘任公司董事会秘书的议案》(表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过)，同意聘任冯诗倪女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满为止。

　　在本次董事会会议召开之前，公司已按照相关规定将冯诗倪女士的董事会秘书任职资格等材料报送上海证券交易所审核并获得无异议通过。冯诗倪女士简历如下：

　　冯诗倪女士，34岁，中国国籍，中南大学工商管理硕士，先后在三一重工股份有限公司担任重工总裁办综合服务经理、宣传文化部媒体主管、证券部投资者关系经理，爱尔眼科医院集团股份有限公司担任董秘办副主任等职务。

　　冯诗倪女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。冯诗倪女士与持有公司5%以上的股东不存在关联关系，与公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；冯诗倪女士未持有公司股份，亦未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　二、独立董事意见

　　本次公司董事会聘任公司董事会秘书的提名方式、表决程序及表决结果符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。冯诗倪女士具备所聘岗位的任职资格证书、专业知识和工作经验，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。未发现其有禁止担任公司董事会秘书的情形，亦未有受到中国证监会和证券交易所及其他有关部门惩戒的情形。同意聘任冯诗倪女士为公司董事会秘书。

　　三、董事会秘书联系方式

　　1、通讯地址：湖南省长沙市开福区青竹湖路808号

　　2、邮政编码：410152

　　3、电子邮件：ir@lbxdrugs.com

　　4、电话：0731-84035189

　　5、传真：0731-84035196

　　特此公告。

　　老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

　　2019年8月10日