一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　截至报告期末和上年末（或报告期和上年相同期间）公司的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元

　　■

　　上述会计数据和财务指标同比变动超过30%的主要原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　说明：1、EBITDA利息保障倍数同比增幅192.64%，主要得益于利润总额较上年同期增加较多。

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　是

　　畜禽水产养殖业

　　公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第1号——上市公司从事畜禽、水产养殖业务》的披露要求

　　2019年上半年，全球贸易紧张局势再度升级，不确定性因素持续存在，反观国内国内经济总体平稳发展，但依亦面临新的风险挑战，经济下行压力未减。

　　报告期内，白羽肉鸡市场供给持续紧缺，鸡肉刚性需求强劲，在供给与需求双重作用下，行业景气持续攀升。当前，行业向上发展趋势不改，相关企业效益向好势头强劲。

　　报告期内，公司持续深化内部管理改革，促进效率提升，有效降低各生产成本及管理费用；与此同时，公司大力推进全员共学习、齐创新，建立、实施关键人才培养项目，为公司培养后备力量。

　　在公司一体化全产业链盈利优势凸显之际，公司正式宣布已研发4年有余的白羽肉鸡种源培育项目。该项目的实现，有利于公司进一步延长产业链、优化养殖技术，并彻底打破我国白羽肉鸡种源完全依赖进口的局面，推动未来中国白羽肉鸡的供需格局的改变。

　　2019年上半年，公司实现归属于上市公司股东净利润16.53亿元，较去年同期上升393.40%；公司营业收入增长29.27%，鸡肉均价较上年同期上升明显，鸡肉产品毛利率达30.64%，同比上升了19.62个百分点；肉制品销售比重不断上升，占收入的比重达到27.31%，较上年上升了2.74个百分点。

　　1、报告期内，公司养殖模式的具体内容见“公司业务概要-报告期内公司从事的主要业务”相关部分。

　　2、报告期内，不存在对公司业务造成重大影响的重大疫病情况，也不存在对公司业务造成重大影响的自然灾害情况。

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　报告期内，本公司出资2,000万元投资设立了福建圣泽生物科技发展有限公司，占注册资本的100%，福建圣泽生物科技发展有限公司经营范围为：肉鸡育种与研发；原种鸡、祖代种鸡、父母代种鸡、商品代肉鸡的饲养；祖代种鸡、父母代种鸡、商品代肉鸡的销售；饲料的加工和销售；种肉鸡饲养产前、产中、产后的技术指导、示范、技术咨询服务；本企业生产所需的原辅材料、机械设备、零配件及产品、技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　报告期内，公司通过收购少数股东股权，持有欧圣农牧100%股权，并决定对欧圣农牧实施吸收合并

　　证券代码：002299             证券简称：圣农发展             公告编号：2019-039

　　福建圣农发展股份有限公司

　　第五届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2019年8月9日下午在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室以现场会议方式召开，本次会议由公司董事长傅光明先生召集并主持，会议通知已于2019年7月25日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人，监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　本次会议以记名投票表决方式逐项表决并通过了以下决议：

　　一、审议通过《公司2019年半年度报告及其摘要》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　董事会认为公司编制的《公司2019年半年度报告全文》及《公司2019年半年度报告摘要》内容符合中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》（2017年修订），报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　二、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本次会计政策变更是公司按照财政部发布的相关文件要求进行的合理变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，同意公司本次会计政策的变更。

　　具体内容详见公司于2019年8月10日在公司指定信息媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》。

　　三、审议通过《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　鉴于公司2018年度财务报表及内部控制审计团队离开致同会计师事务所（特殊普通合伙）加入华普天健会计师事务所（特殊普通合伙），2019年6月10日华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）已更名为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）。为保持审计工作的连续性，并根据该审计团队2018年审计工作情况及服务意识、职业操守和履职能力，同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。

　　具体内容详见公司于2019年8月10日在公司指定信息媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于聘任公司2019年度审计机构的公告》。

　　本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

　　四、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　公司董事会决定于2019年8月26日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开2019年第一次临时股东大会，本次股东大会会议的议题如下：

　　审议《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》。

　　出席本次股东大会的对象为：（1）截至2019年8月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；（2）公司董事、监事和高级管理人员；（3）公司聘任的见证律师；（4）公司邀请列席会议的嘉宾。

　　特此公告。

　　福建圣农发展股份有限公司

　　董   事   会

　　二〇一九年八月十日

　　证券代码：002299              证券简称：圣农发展             公告编号：2019-040

　　福建圣农发展股份有限公司

　　第五届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于2019年8月9日下午在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室以现场会议方式召开。本次会议通知已于2019年7月25日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事，本次会议由公司监事会主席张玉勋先生主持。应参加会议监事三人，实际参加会议监事三人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决并通过了以下议案：

　　一、审议通过《公司2019年半年度报告及其摘要》，表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　监事会认为，董事会组织编制的《公司2019年半年度报告全文》及《公司2019年半年度报告摘要》内容、程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　二、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，有利于会计信息更准确、更可靠、更真实，同意公司本次会计政策变更。

　　三、审议通过《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》。表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　公司2018年度审计团队离开致同会计师事务所（特殊普通合伙）加入华普天健会计师事务所（特殊普通合伙），2019年6月10日华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）已更名为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）。鉴于该审计团队在担任公司2018年度审计机构期间严格遵循财务审计相关的法律、法规，勤勉尽责地遵照独立、客观、公正的执业原则，较好的履行了双方所约定的责任和义务。为保持审计工作的连续性，同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。

　　本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　福建圣农发展股份有限公司

　　监   事   会

　　二○一九年八月十日

　　证券代码：002299              证券简称：圣农发展              公告编号：2019-041

　　福建圣农发展股份有限公司

　　关于公司会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、本次会计政策变更概述

　　（一）会计政策变更原因

　　1、财务报表格式调整

　　财政部于2019年4月30日颁布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）（以下简称“财会【2019】6号通知”）,对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会【2019】6号通知要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

　　根据财会【2019】6号通知的相关要求，公司属于已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业，应当结合财会【2019】6号通知的要求对财务报表格式及部分科目列报进行相应调整。

　　2、会计准则修订

　　财政部于2019年5月9日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第7号—非货币性资产交换〉的通知》（财会【2019】8号）（以下简称“财会【2019】8号通知”），于2019年5月16日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第12号—债务重组〉的通知》（财会【2019】9号）（以下简称“财会【2019】9号通知”），要求在所有执行企业会计准则的企业范围内实施。

　　（二）会计政策变更日期

　　1、财务报表格式调整

　　公司2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均执行新财务报表格式。

　　2、会计准则修订

　　公司自2019年6月10日起，执行财政部于2019年5月9日发布的《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》准则。

　　公司自2019年6月17日起，执行财政部于2019年5月16日发布的《企业会计准则第12号—债务重组》准则。

　　（三）变更前采取的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部已发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关文件规定。

　　（四）变更后采取的会计政策

　　本次变更后，公司将执行财会【2019】6号通知、财会【2019】8号通知及财会【2019】9号通知的有关规定。其余未变更部分仍执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　二、本次会计政策变更主要内容

　　（一）财务报表格式调整的主要内容

　　根据财会【2019】6号通知的相关规定，公司主要调整以下财务报表的列报：

　　1、资产负债表

　　将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目；将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目；新增“应收款项融资”项目反映以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。

　　2、利润表

　　新增“信用减值损失”项目，并将“资产减值损失”、“信用减值损失”调整为计算营业利润的加项，损失以“-”列示，同时将位置放至“公允价值变动收益”之后。

　　3、现金流量表

　　明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。

　　4、所有者权益变动表

　　明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。

　　（二）《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》变更的主要内容

　　1、在准则的适用范围方面，将应适用其他准则的交易进行了明确。

　　2、明确了非货币性资产交换的确认时点。对于换入资产，企业应当在换入资产符合资产定义并满足资产确认条件时予以确认；对于换出资产，企业应当在换出资产满足资产终止确认条件时终止确认。

　　3、在货币性资产定义方面，强调收取固定或可确定金额的权利。

　　4、非货币性资产交换不具有商业实质，或者虽具有商业实质但换入资产的公允价值不能可靠计量时，同时换入的多项资产的，换出资产的账面价值总额的分摊依据，在“换入资产的原账面价值的相对比例”基础上增加“其他合理的比例”。

　　5、附注披露内容增加“非货币性资产交换是否具有商业实质及其原因”。

　　（三）《企业会计准则第12号—债务重组》变更的主要内容

　　1、在债务重组定义方面，强调重新达成协议，不再强调债务人发生财务困难、债权人作出让步，将重组债权和债务指定为《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》规范的金融工具范畴。重组债权和债务的会计处理规定与新金融工具准则相互呼应。

　　2、对以非现金资产清偿债务方式进行债务重组的，明确了债权人初始确认受让的金融资产以外的资产时的成本计量原则。

　　3、明确了债权人放弃债权采用公允价值计量。

　　4、信息披露方面删除了对或有应收和或有应付的披露、公允价值的确定方法及依据。对债权人增加了债务重组导致的对联营或合营企业的权益性投资增加额及投资比例的披露，对债务人增加了债务重组导致的股本等所有者权益增加额的披露。

　　三、本次会计政策变更对公司的影响

　　本次公司会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　四、审批程序

　　（一）董事会审议情况

　　公司于2019年8月9日召开第五届董事会第九次会议，审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

　　（二）监事会审议情况

　　公司于2019年8月9日召开第五届监事会第八次会议，审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

　　根据《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。

　　五、公司董事会对本次会计政策变更合理性的说明

　　本次会计政策变更是公司按照财政部发布的相关文件要求进行的合理变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，同意公司本次会计政策的变更。

　　六、监事会对于本次会计政策变更的意见

　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，有利于会计信息更准确、更可靠、更真实，同意公司本次会计政策变更。

　　七、独立董事对本次会计政策变更的意见

　　本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关文件要求执行，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的要求，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，使会计信息更准确、更可靠、更真实，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

　　八、备查文件

　　1、公司第五届董事会第九次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第八次会议决议；

　　3、公司独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　福建圣农发展股份有限公司

　　董   事   会

　　二〇一九年八月十日

　　证券代码：002299              证券简称：圣农发展              公告编号：2019-042

　　福建圣农发展股份有限公司

　　关于召开2019年第一次临时股东

　　大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第九次会议决定采取现场会议与网络投票相结合的方式召开2019年第一次临时股东大会，现将本次股东大会会议有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　（一）股东大会届次：2019年第一次临时股东大会。

　　（二）会议召集人：本次股东大会会议的召集人为公司董事会。

　　（三）会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第九次会议作出了关于召开本次股东大会的决定，本次股东大会会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（四）会议召开日期、时间：

　　1、现场会议

　　本次股东大会现场会议的召开时间为2019年8月26日（星期一）下午15:00。

　　2、网络投票

　　本次股东大会的网络投票时间为：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年8月26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年8月25日下午15:00至2019年8月26日下午15:00的任意时间。

　　（五）会议召开方式：

　　本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　（六）会议的股权登记日：

　　本次股东大会的股权登记日为2019年8月20日（星期二）。

　　（七）出席本次股东大会的对象：

　　1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书格式见本通知附件二。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、公司聘请的见证律师。

　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）会议地点：

　　本次股东大会现场会议召开地点为福建省光泽县十里铺本公司办公大楼四层会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次会议审议事项已经公司第五届董事会第九次会议、公司第五届监事会第八次会议审议通过，审议事项合法、完备。

　　（二）提交本次会议审议和表决的议案如下：

　　审议《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》。

　　（三）根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》的要求，本次会议将对中小投资者的表决票单独计票并披露。

　　（四）上述议案的相关内容，详见公司于2019年8月10日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　三、会议登记方法

　　公司股东或股东代理人出席本次股东大会现场会议的登记方法如下：

　　（一）登记时间：2019年8月23日（星期五）上午9:00-11:00，下午14:30-17:00。

　　（二）登记地点：福建省光泽县十里铺圣农总部办公大楼福建圣农发展股份有限公司证券部。

　　（三）拟出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

　　1、自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

　　2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东为合格境外机构投资者（QFII）的，拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者证券投资业务许可证复印件。

　　3、股东可以信函（信封上须注明“2019年第一次临时股东大会”字样）或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。信函或传真须在2019年8月23日17:00之前以专人递送、邮寄、快递或传真方式送达公司证券部，恕不接受电话登记。

　　4、授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

　　5、公司股东委托代理人出席本次股东大会的授权委托书（格式）详见本通知之附件二。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、其他事项

　　（一）本次股东大会现场会议会期预计为半天。

　　（二）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

　　（三）会务联系方式如下：

　　联系地址：福建省光泽县十里铺圣农总部办公大楼福建圣农发展股份有限公司证券部

　　邮政编码：354100

　　联 系 人：廖俊杰、曾丽梅

　　联系电话：（0599）7951250

　　联系传真：（0599）7951250

　　六、备查文件

　　公司第五届董事会第九次会议决议；

　　公司第五届监事会第八次会议决议。

　　特此通知。

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：授权委托书（格式）

　　福建圣农发展股份有限公司

　　董   事   会

　　二○一九年八月十日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1. 投票代码：362299

　　2. 投票简称：圣农投票

　　3. 议案设置及意见表决。

　　（1）议案设置。

　　表1股东大会议案对应“议案编码”一览表

　　■

　　（2）填报表决意见。

　　对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2019年8月26日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年8月25日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2019年8月26日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　福建圣农发展股份有限公司

　　2019年第一次临时股东大会授权委托书

　　（格式）

　　兹全权委托先生/女士（下称“受托人”）代理本人（或本单位）出席福建圣农发展股份有限公司2019年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

　　本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

　　本人（或本单位）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：

　　■

　　特别说明：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中画“√”为准。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。合格境外机构投资者（QFII）参加股东大会投票时，如果需要根据委托人（实际持有人）的委托对同一审议事项表达不同意见的，应进行分拆投票，并应在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中如实填写所投票数。

　　委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：

　　委托人法定代表人（签字或印章）：

　　委托人身份证件号码或统一社会信用代码或营业执照注册号：

　　委托人证券账户：

　　委托人持股数量：

　　受托人（签字）：

　　受托人身份证件号码：

　　签署日期：     年    月    日

　　证券代码：002299              证券简称：圣农发展              公告编号：2019-043

　　福建圣农发展股份有限公司关于

　　聘任公司2019年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月9日召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》，现将相关事宜公告如下：

　　一、变更会计师事务所的情况说明

　　公司2018年度审计团队离开致同会计师事务所（特殊普通合伙）加入华普天健会计师事务所（特殊普通合伙），2019年6月10日华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）已更名为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　根据审计团队2018年度的审计工作情况及服务意识、职业操守和履职能力，为保持审计工作的连续性，公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。

　　二、会计师事务所情况

　　企业名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

　　类型：特殊普通合伙企业

　　统一社会信用代码：911101020854927874

　　执行事务合伙人：肖厚发

　　成立日期：2013年12月10日

　　登记机关：北京市工商行政管理局西城分局

　　主要经营场所：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

　　经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　三、审批程序

　　（一）董事会审议情况

　　公司于2019年8月9日召开第五届董事会第九次会议，审议通过《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》。

　　（二）监事会审议情况

　　公司于2019年8月9日召开第五届监事会第八次会议，审议通过《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》。

　　根据《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

　　四、独立董事意见

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关要求。我们认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司2019年度审计工作的质量要求。

　　公司聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度审计机构的决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》等规定的要求，不存在损害全体股东利益的情形。为保持公司审计工作的连续性，我们同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。特此公告。

　　福建圣农发展股份有限公司

　　董   事   会

　　二〇一九年八月十日