一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√ 是 □ 否

　　追溯调整或重述原因

　　同一控制下企业合并

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　中国坚持宏观政策要稳、微观政策要活、社会政策要托底的总体思路，统筹国内国际两个大局，做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作。总的来看，中国经济运行继续保持在合理区间，延续了总体平稳、稳中有进的发展态势。经济韧性不断增强，发展质量持续提高，但从大环境来看，经济运行仍然存在不少困难和问题，外部经济环境总体趋紧，国内经济存在下行压力。

　　面对机遇与挑战，公司上下团结一致，众志成城，以党的十九大和各级政府经济工作会议精神为指导，以“‘纵横战略’再深化、投资发展再出发”为主题，坚持项目建设和安全生产两手抓；持续贯彻“大质量”理念，促进管理水平和发展质量双提升。总的来看， PTA 板块在经历几年的周期性调整之后，产品供求关系有所改善，二季度盈利明显；化纤板块持续复苏，盈利能力有所提升。报告期内，公司实现营业收入394.92 亿元，较上年同期增加 5.28%；总资产1,416.56 亿元，较上年同期增加16.67%，归属于上市公司股东的净资产 213.58 亿元，较上年同期增加 2.04%。

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　荣盛石化股份有限公司

　　法定代表人：李水荣

　　2019年8月9日

　　证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2019-075

　　荣盛石化股份有限公司

　　第五届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”或“荣盛石化”）第五届董事会第四次会议通知于2019年7月31日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事。董事会会议于2019年8月9日以通讯方式召开，会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：

　　1、《公司2019年半年度报告及摘要》

　　2019年半年度报告及摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），半年度报告摘要于2019年8月10日同时刊登于公司指定媒体《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》（公告编号：2019-077）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、《关于2019年度新增日常关联交易预计的议案》

　　由于本交易涉及关联交易，李水荣、李永庆（担任荣盛控股的董事）、李彩娥（李水荣的妹妹）、项炯炯（李水荣的女婿）、俞凤娣（在荣盛控股任职）回避表决。

　　该议案的具体内容详见2019年8月10日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2019年度新增日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-078）。

　　重点提示：本议案需提交2019年第五次临时股东大会审议。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　3、《关于召开2019年第五次临时股东大会的议案》

　　该议案的具体内容详见2019年8月10日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2019年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-079）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、《荣盛石化股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》。

　　特此公告。

　　荣盛石化股份有限公司董事会

　　2019年8月9日

　　证券代码：002493  证券简称：荣盛石化   公告编号：2019-076

　　荣盛石化股份有限公司

　　第五届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”或“荣盛石化”）第五届监事会第三次会议通知于2019年7月31日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事。监事会于2019年8月9日以通讯方式召开，会议由公司监事会主席孙国明先生主持，监事会会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式表决，会议通过了以下决议：

　　1、《公司2019年半年度报告及摘要》

　　2019年半年度报告及摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），半年度报告摘要于2019年8月10日同时刊登于公司指定媒体《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》（公告编号：2019-077）。

　　经认真审核，公司监事会成员一致认为：董事会编制和审核公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　2、《关于2019年度新增日常关联交易预计的议案》

　　该议案的具体内容详见2019年8月10日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2019年度新增日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-078）。

　　重点提示：本议案需提交2019年第五次临时股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、《荣盛石化股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》。

　　特此公告。

　　荣盛石化股份有限公司监事会

　　2019年8月9日

　　证券代码：002493          证券简称：荣盛石化          公告编号：2019-078

　　荣盛石化股份有限公司关于2019年度新增日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）关联交易概述

　　根据实际经营情况，荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”）及其子公司2019年度拟向浙江荣盛控股集团有限公司（以下简称“荣盛控股”）及其子公司采购燃料及动力等，预计总金额为200,000万元，去年实际发生金额为4,785.49万元。公司第五届董事会第四次会议审议通过了上述事项，关联董事李水荣、李永庆、李彩娥、项炯炯及俞凤娣对该交易事项回避表决，独立董事发表了独立意见。根据《公司章程》及《关联交易管理制度》的审批权限，该关联交易事项尚需获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东将回避表决。

　　（二）预计关联交易类别和金额和上一年度实际发生情况

　　（1）2019年度预计日常关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　■

　　注：公司于2019年4月15日召开了第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于确认公司2018年度实际发生的日常关联交易及对2019年度日常关联交易预计的议案》，预计金额为20,000万元，截至2019年6月底已发生金额18,926.43万元。根据实际经营需要，公司召开第五届董事会第一次会议将2019年度预计金额增加60,000万元，全年预计金额变为80,000万元，并提交股东大会审议。公司召开第五届董事会第四次会议将2019年度预计金额增加120,000万元，全年预计金额变为200,000万元，并将提交股东大会审议。

　　（2）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元

　　■

　　二、关联方情况及履约能力分析

　　（一）基本情况

　　1、浙江荣盛控股集团有限公司

　　荣盛控股成立于2006年9月13日，注册资本80,800万元，住所：浙江省杭州市萧山区益农镇红阳路98号，法定代表人为李水荣，经营范围：“实业投资，企业管理咨询，室内外建筑装饰，化工原料及产品（不含化学危险品和易制毒品）、贵金属（不含专控）、黄金制品、煤炭（无储存）、金属材料及制品、钢材、建筑材料、轻纺原料及产品、燃料油（不含成品油）、光伏产品、水泥及制品、木材及制品、五金交电、日用品的销售，计算机软件开发，信息咨询服务，从事进出口业务。（国家法律法规禁止或限制的项目除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。

　　最近一年及一期主要财务数据：

　　单位：万元

　　■

　　2.与上市公司的关联关系

　　荣盛控股为公司控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（一）项之规定。

　　3.履约能力分析

　　公司及子公司与荣盛控股发生关联交易，是利用交易对手方融资及资源优势，董事会认为交易对手方具备较强的履约能力。

　　三、关联交易主要内容

　　公司与荣盛控股拟签订《购销合同》，主要内容如下：

　　甲方：荣盛石化股份有限公司（包括其下属子公司）

　　乙方：浙江荣盛控股集团有限公司（包括其下属子公司）

　　交易内容：甲方根据具体需求向乙方采购煤及酒水等。

　　交易定价：甲乙双方参照同期同地区类似规格的一般市场价格，按照公平、合理和市场化的原则协商确定。

　　结算方式：按月进行结算，以电汇方式进行付款。

　　上述日常关联交易价格遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易框架协议，并保证提供的产品价格不偏离第三方价格；交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。

　　四、关联交易目的及对上市公司的影响

　　公司与上述关联方发生的关联交易属于正常的商业交易行为，因此预计在今后的生产经营过程中仍将持续。上述关联交易事项，有利于充分利用公司及关联方的优势资源，存在交易的必要性。

　　上述关联交易以市场价格为定价依据，遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及中小股东利益，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。

　　五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

　　独立董事对公司关联交易情况进行了认真了解和核查，在对上述关联交易事项予以事先认可后，发表了如下独立意见：

　　“公司日常关联交易公开、公平、公正，关联交易双方的权利义务公平、合理；交易价格遵循公允、合理原则，参照市场价格确定；在董事会表决过程中，关联董事回避表决，关联交易程序合法、有效，符合《公司章程》、《关联交易管理制度》等的规定；交易的履行符合公司和全体股东利益，未对公司独立性构成不利影响，不会损害公司和非关联股东的利益。”

　　六、保荐机构的核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司2019年度新增日常关联交易预计相关议案已经公司董事会审议批准，独立董事发表了同意意见，并将根据相关规定提交股东大会审议批准，审批程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求；公司进行的上述关联交易，为公司进行正常生产经营管理所需要，不会对公司的独立性产生不利影响，关联交易定价基础、方法合理、公平，符合公司全体股东利益，没有损害中小股东利益的情形；保荐机构同意荣盛石化2019年度新增日常关联交易事项。

　　七、备查文件

　　1、荣盛石化股份有限公司第五届董事会第四次会议决议；

　　2、公司独立董事事前认可函及独立董事意见；

　　3、保荐机构的核查意见。

　　特此公告！

　　荣盛石化股份有限公司董事会

　　2019年8月9日

　　证券代码：002493          证券简称：荣盛石化        公告编号：2019-079

　　荣盛石化股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2019年第五次临时股东大会

　　（二）股东大会召集人：公司董事会，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2019年第五次临时股东大会的议案》。

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

　　（四）会议召开时间：

　　现场会议时间为：2019年8月26日下午14：30开始

　　网络投票时间为：2019年8月25日-2019年8月26日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年8月26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2019年8月25日下午15:00至2019年8月26日下午15:00期间的任意时间。

　　（五）现场会议召开地点：杭州市萧山区益农镇浙江荣盛控股集团大楼十二楼会议室。

　　（六）会议召开方式：

　　本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

　　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（七）出席对象：

　　1、本次股东大会的股权登记日为2019年8月21日，截至股权登记日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托授权代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、公司聘请的见证律师。

　　4、公司董事会同意列席的其他人员。

　　二、会议审议事项

　　（一）本次股东大会将审议以下事项：

　　1、《关于2019年度新增日常关联交易预计的议案》；

　　（三）披露情况

　　上述议案的具体内容，详见2019年8月10日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《关于2019年度新增日常关联交易预计的公告》。

　　（四）特别提示

　　根据《上市公司股东大会规则（2018年修订）》的要求，本次股东大会审议的议案1将对中小投资者的表决单独投票。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：1、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东；2、上市公司的董事、监事、高级管理人员。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记方法

　　1、登记时间：2019年8月22日上午9：00—11：30，下午13：30—17：00。

　　2、登记地点：杭州市萧山区益农镇荣盛石化股份有限公司董事会办公室。

　　3、登记办法：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股凭证登记。

　　（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书，出席人身份证登记。

　　（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股清单等持股凭证登记（授权委托书见附件）。

　　（4）异地股东可通过信函、传真方式凭以上有关证件的进行登记，需在2019年8月22日下午17点前送达或传真至公司董事会办公室（请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

　　4、会议费用情况：会期预计半天，与会人员食宿、交通费自理。

　　五、参与网络投票的股东的身份认证和投票流程

　　本次股东大会公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见附件。

　　六、其他事项

　　1、会议联系人：胡阳阳、杨李芳

　　2、联系电话：0571-82520189

　　3、传    真：0571-82527208转8150

　　4、邮政编码：311247

　　七、备查文件

　　1、《荣盛石化股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

　　特此公告。

　　荣盛石化股份有限公司董事会

　　2019年8月9日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的投票程序

　　1、投票代码：362493，投票简称：荣盛投票。

　　2、填报表决意见或选举票数：对于非累计投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序：

　　1、投票时间:2019年8月26日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序：

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年8月25日下午3:00，结束时间为2019年8月26日下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　致：荣盛石化股份有限公司

　　兹授权委托           先生/女士代表本公司/本人出席2019年8月26日召开的荣盛石化股份有限公司2019第五次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

　　会议议案表决情况

　　■

　　注：请在每一需审议的议案或事项表决栏的“同意”、“弃权”或“反对”栏内划“√”，填写其它标记、漏填或重复填写的无效。

　　委托人/单位签字（盖章）：

　　委托人身份证明号码/营业执照号码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数量：_____________股

　　受托人签字：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：2019年    月    日

　　有效期限：自签署日至本次股东大会结束

　　（注：委托授权书以剪报、复印或按以上格式自制均有效）