证券代码：002621          证券简称：美吉姆       公告编号：2019-050

　　大连美吉姆教育科技股份有限公司

　　第五届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会召开情况

　　大连美吉姆教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议通知于2019年8月5日以专人送达的方式发出，于2019年8月8日15时30分以通讯方式召开，会议由董事长陈鑫先生主持，董事会成员共9人，实际出席会议董事9人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议通过投票表决的方式，审议通过了如下议案：

　　(一)审议通过了《关于修改公司章程的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司发布于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大连美吉姆教育科技股份有限公司2019年公司章程修正案》。

　　(二)审议通过了《关于提请召开2019年第三次临时股东大会的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司发布于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2019年第三次临时股东大会通知的公告》。

　　三、备查文件

　　1、大连美吉姆教育科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议

　　特此公告。

　　大连美吉姆教育科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年8月9日

　　证券代码：002621       证券简称：美吉姆                公告编号：2019-051

　　大连美吉姆教育科技股份有限公司

　　第五届监事会第四次会议决议公告

　　本公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会召开情况

　　大连美吉姆教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第四次会议通知于2019年8月5日以专人送达的方式发出，会议于2019年8月8日下午15时以通讯方式召开。会议由监事会主席万亚娟女士主持，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议程序合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议通过投票表决的方式，审议通过了如下议案：

　　（一）审议通过了《关于选举第五届监事会股东代表监事的议案》

　　经公司监事会审核通过，同意提名施文萍女士(简历见附件)为公司第五届监事会股东代表监事候选人，并提交股东大会审议，任职期限自股东大会通过之日起至公司第五届监事会任期届满止。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、大连美吉姆教育科技股份有限公司第五届监事会第四次会议决议

　　特此公告。

　　大连美吉姆教育科技股份有限公司

　　监事会

　　2019年8月9日

　　附件：

　　施文萍，女，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西南大学，本科学历。施女士历任中国光大银行新源支行行长助理、北京分行法律合规部总经理助理、北京分行营业部总经理助理。

　　施文萍女士未持有本公司股票；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：002621                 证券简称：美吉姆                   公告编号：2019-052

　　大连美吉姆教育科技股份有限公司

　　关于补选监事的公告

　　本公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　大连美吉姆教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近日收到公司监事会主席万亚娟提交的书面辞职报告,万亚娟女士因个人原因申请辞去公司第五届监事会监事及监事会主席职务，其辞职后将无公司任何职务。具体内容详见公司2019年7月27日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》上的《关于监事辞职的公告》。

　　2019年8月8日，公司召开了第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于选举第五届监事会股东代表监事的议案》。经公司监事会审核通过，同意提名施文萍女士(简历见附件)为公司第五届监事会股东代表监事候选人，并提交股东大会审议，任职期限自股东大会通过之日起至公司第五届监事会任期届满止。

　　特此公告。

　　大连美吉姆教育科技股份有限公司

　　监事会

　　2019年8月9日

　　附件：

　　施文萍，女，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西南大学，本科学历。施女士历任中国光大银行新源支行行长助理、北京分行法律合规部总经理助理、北京分行营业部总经理助理。

　　施文萍女士未持有本公司股票；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：002621              证券简称：美吉姆               公告编号：2019-053

　　大连美吉姆教育科技股份有限公司

　　关于召开2019年第三次临时股东大会通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　大连美吉姆教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2019年8月8日召开，会议审议通过了《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》，决定于2019年8月27日召开2019年第三次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

　　一、 召开会议的基本情况

　　1、 股东大会届次：2019年第三次临时股东大会。

　　2、 股东大会召集人：公司第五届董事会第七次会议决议召开，由公司董事会召集举行。

　　3、 本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　4、 会议召开时间：

　　（1） 现场召开时间：2019年8月27日（星期二）15:00；

　　（2） 网络投票时间：2019年8月26日-2019年8月27日；

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年8月27日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2019年8月26日15:00至2019年8月27日15:00期间的任意时间。

　　5、 会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　于股东大会股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司所有普通股股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、 股权登记日：2019年8月22日

　　7、 出席对象：

　　（1）截至2019年8月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书详见附件1。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　（4）其他相关人员。

　　8、 现场会议召开地址：北京市朝阳区光华路SOHO3Q二层会议室。

　　二、 会议审议事项

　　1、《关于修改公司章程的议案》

　　2、《关于选举第五届监事会股东代表监事的议案》

　　议案1已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，议案2已经公司第五届监事会第四次会议审议通过，详见2019年8月9日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》上的相关公告。其中议案1为特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。

　　上述提案将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况进行单独计票并公开披露。

　　三、提案编号

　　本次股东大会提案编码表：

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、 登记方式：

　　(1)法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法定代表人身份证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

　　(2)个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续；

　　2、 登记时间：2019年8月26日—2019年8月26日（上午9:00—11:30，下午13:00—16:00）。

　　3、 登记地点：北京市朝阳区光华路SOHO3Q二层证券部办公室

　　五、 参加网络投票的具体操作程序

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件2。

　　六、其他事项

　　1、 会议联系人

　　陈九飞 邮箱：eric.chen@mygymchina.com

　　冉钦   邮箱：sarah.ran@mygymchina.com

　　联系电话：0411-81760071 传真：0411-84791610

　　2、会议费用：出席者所有费用自理。

　　3、授权委托书（见附件1)。

　　七、备查文件

　　1、大连美吉姆教育科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议。

　　2、大连美吉姆教育科技股份有限公司第五届监事会第四次会议决议。

　　大连美吉姆教育科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年8月9日

　　附件1：

　　大连美吉姆教育科技股份有限公司

　　2019年第三次临时股东大会授权委托书

　　兹委托              先生（女士）代表本人（本单位）出席大连美吉姆教育科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会并行使表决权。没有明确投票指示的，授权由受托人按自己的意见投票。本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：

　　■

　　投票说明：

　　1、 请对每一表决事项根据股东本人的意见选择“同意”、“反对”、“弃权”之一，并在相应栏内打“√”表示。三者必选一项，多选或未做选择则视为无效委托。

　　2、 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)，委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。

　　委托人签名（盖章）：                    营业执照／身份证号码：

　　持股数量：                             股东账号：

　　持股性质：

　　受委托人签名：                         身份证号码：

　　委托日期：    年   月   日，委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束时止。

　　附件2：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1、 普通股的投票代码与投票简称：

　　投票代码：362621

　　投票简称：美吉投票

　　2、 填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、 通过深交所交易系统投票的程序

　　1、 投票时间：2019年8月27日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、 互联网投票系统开始投票的时间为 2019年8月26日下午15:00（现场股东大会召开前一天)，结束时间为2019年8月27日下午15:00（现场股东大会结束当日）。

　　2、 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　大连美吉姆教育科技股份有限公司

　　2019年公司章程修正案

　　由于公司权益分派已完成，故需对公司章程的注册资本进行修改。

　　修改前：

　　第六条 公司注册资本为人民币 34,756.5 万元。

　　公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，将在股东大会做 出同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一 项决议，同时授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。

　　修改后：

　　第六条公司注册资本为人民币 590,881,492元。

　　公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，将在股东大会做 出同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一 项决议，同时授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。

　　除此之外，《公司章程》其他条款未做修订。

　　大连美吉姆教育科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年8月9日