本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示:

　　1、本次股东大会无否决、修改或新增提案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召开的日期和时间：

　　（1）现场会议召开时间为：2019年8月9日（星期五）下午14:30

　　（2）网络投票时间为：2019年8月8日—2019年8月9日

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年8月9日（现场股东大会召开日）9:30－11:30、13:00－15:00

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2019年8月8日（现场股东大会召开前一日）15:00至2019年8月9日15:00之间的任意时间。

　　2、股权登记日：2019年8月2日（星期五）

　　3、会议召开地点：河北省武安市2672厂区公司会议厅

　　4、召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：董事长李成章先生

　　6、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合

　　本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

　　二、会议出席情况

　　1、出席会议的总体情况

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计24人，代表股份1,734,293,899股，占公司股份总数的43.4564%。

　　2、现场会议出席情况

　　出席现场大会的股东及股东代表7人，代表股份1,674,135,886股，占公司总股本的41.9490%。

　　3、网络投票情况

　　通过网络投票的股东17人，代表股份60,158,013股，占公司股份总数的1.5074％。

　　4、中小股东出席情况

　　出席本次大会的中小股东及股东授权代表共21人，代表股份139,463,521股，占公司股份总数的3.4946%。

　　5、公司部分董事、监事、其他高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。

　　三、议案审议和表决情况

　　经股东大会逐项审议并采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议形成如下决议：

　　1、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

　　表决情况：

　　■

　　2、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　　表决情况：

　　■

　　上述议案1为普通决议议案，经出席本次股东大会具有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上投票赞成通过。

　　上述议案2为特别决议议案，经出席本次股东大会具有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上投票赞成通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京朗山律师事务所

　　2、律师姓名：李志勇、葛宇翔

　　3、结论性意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、本次股东大会决议

　　2、律师法律意见书

　　特此公告

　　新兴铸管股份有限公司董事会

　　2019年8月10日