本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2018年4月18日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了公司《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》，经事后审核，由于工作人员疏忽，导致上述交易报告书中部分内容披露有误，现更正如下：

　　一、更正内容

　　原文“第一节、三、（四）所发行股份的锁定期安排”中“针对《重组管理办法》第四十六条第一款第（三）项，假设中国证监会及深圳交易所认定的交易对方持续拥有标的公司权益的时间是自取得标的公司权益股份的工商登记日至本次交易取得的上市公司股份登记至其名下之日的期间计算，同时假设本次交易在2018年交割完毕，那么交易对方取得的上市公司股票的锁定情况如下：

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　　”现更正为：“针对《重组管理办法》第四十六条第一款第（三）项，假设中国证监会及深圳交易所认定的交易对方持续拥有标的公司权益的时间是自取得标的公司权益股份的工商登记日至本次交易取得的上市公司股份登记至其名下之日的期间计算，同时假设本次交易在2018年交割完毕，那么交易对方取得的上市公司股票的锁定情况如下：

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　　”。

　　除上述更正内容外，原公告其他内容不变。

　　二、更正依据及说明

　　先进制造产业投资基金（有限合伙）（以下简称“先进制造基金”）共参与上海恩捷新材料科技有限公司（以下简称“上海恩捷”）两次增资，具体情况为：（1）2016年6月21日，先进制造基金货币出资15,789.47万元，认购1,592.96万股股份（占增资后总股本的4.0928%）。2016年7月5日，先进制造基金与上海恩捷、Paul Xiaoming Lee和李晓华签署了《关于上海恩捷之增资协议》，约定如上海恩捷未来通过借壳上市或重组方式实现上市，涉及到上海恩捷股东对上市公司的业绩承诺及补偿安排均由重组前上海恩捷不包含先进制造基金在内的其他股东承担。上海恩捷的实际控制人Paul Xiaoming Lee家族自愿以连带责任方式共同承担该等股份对应的补偿义务。（2）2016年10月27日，先进制造基金出资4,074.97万元，认购411.12万股股份（占增资后总股本的1.0563%），该部分股份对应的业绩承诺义务由其自行承担。

　　因此，先进制造基金在本次交易前持有上海恩捷的股份合计2,004.07万股。公司于2018年8月15日对先进制造基金发行股份11,490,693股，因公司2018年度权益分派已实施完毕，截至目前，先进制造基金持有公司股份19,534,178股。

　　根据《关于公司发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》及其补充协议，以及先进制造基金出具的《关于股份锁定期的承诺函》，先进制造基金因持有上海恩捷1,592.96万股股份而获得的上市公司股份9,133,496股（因权益分派调整为15,526,943股）由Paul Xiaoming Lee家族以连带责任方式共同承担，即先进制造基金对9,133,496股（因权益分派调整为15,526,943股）的锁定期为12个月（2018年8月15日至2019年8月14日）；另外，先进制造基金因持有上海恩捷411.12万股股份而获得的上市公司股份2,357,197股（因权益分派调整为4,007,235股）中至少有25%的股份锁定期为36个月直至《关于公司发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》项下的补偿义务（如有）全部履行完毕后方可上市交易或对外转让，即其持有的上市公司股份589,300股（因权益分派调整为1,001,810股）锁定期为36个月（2018年8月15日至2021年8月14日），1,767,897股（因权益分派调整为3,005,425股）锁定期为12个月（2018年8月15日至2019年8月14日）。综上，先进制造基金锁定期为12个月的限售股份数量为10,901,393股（因权益分派调整为18,532,368股），锁定期为36个月的限售股份数量为589,300股（因权益分派调整为1,001,810股）。

　　因本次更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

　　特此公告。

　　云南恩捷新材料股份有限公司

　　董事会

　　二零一九年八月九日