一 重要提示

　　1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 未出席董事情况

　　■

　　4 本半年度报告未经审计。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　不适用

　　二 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 公司主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前十名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

　　□适用  √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用  √不适用

　　2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

　　□适用√不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　3.1 经营情况的讨论与分析

　　报告期内，公司实现营业收入37.13亿元，较上年同期增长11.63%；归属于母公司的净利润4.64亿元，较上年同期下降7.66%；每股收益0.5634元，同比下降7.65%；扣除非经常性损益后每股收益0.5292元，同比下降9.24%；加权平均净资产收益率为10.15%，同比下降2.58个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率9.53%，同比下降2.64个百分点。

　　报告期内，公司保持稳定健康发展趋势，主导产品收入持续增长，利润总额比去年同期有所增长，基本实现了半年度经营目标，但是公司净利润同比出现下降，毛利率和净利率也有所下滑，主要原因是安琪俄罗斯糖蜜价格上涨，安琪埃及本币升值，导致原材料成本上涨；国内多工厂提前集中进行大修；安琪伊犁因环保原因限产导致其成本上升，利润下滑；市场开发难度增加，投入加大，导致销售费用增幅较大；新产品试验等投入增加，导致研发费用增幅较大；母公司待弥补亏损抵扣额度使用完毕，利润同比增幅较大，以及安琪俄罗斯本期实现盈利导致所得税费用增加。

　　针对以上因素，2019年下半年，公司继续贯彻落实年度经营计划，强化“上销量”的市场开发措施，持续降低成本，控制费用增幅，加快产品升级改进和新产品开发速度，解决重大技术和管理难题，持续推进增收节支和降本增效，努力提高公司盈利水平，争取完成全年经营目标。

　　3.1.1财务报表相关科目变动分析表

　　单位:元  币种:人民币

　　■

　　（1）财务费用变动原因说明:主要原因是埃磅、卢布升值产生汇兑收益

　　（2）研发费用变动原因说明:主要原因是加大研发投入，中间试验试制费增加。

　　（3）投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因是报告期在建工程转固，投资活动减少。

　　（4）筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因是借款增加所致。

　　（5）其他收益变动原因说明:主要原因是收到政府补助增加所致。

　　（6）投资收益变动原因说明:主要原因是联营企业亏损所致。

　　（7）资产减值损失变动原因说明:主要原因是计提存货跌价损失增加所致。

　　（8）资产处置收益变动原因说明:主要原因是出售固定资产收益增加。

　　（9）营业外支出变动原因说明:主要是固定资产报废增加所致。

　　（10）所得税费用变动原因说明:主要原因是股份公司和安琪俄罗斯所得税增加所致。

　　（11）收到其他与经营活动有关的现金变动原因说明:主要原因是收到政府补助增加。

　　（12）支付其他与经营活动有关的现金变动原因说明:主要原因是销售收入增加，支付的市场销售费用增加。

　　（13）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额变动原因说明:主要原因是安琪伊犁处置资产增加。

　　（14）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金变动原因说明:主要原因是埃及年产12,000吨酵母抽提物项目已投产，项目支出减少所致。

　　（15）取得借款收到的现金变动原因说明:主要原因是长期借款和短期借款增加所致。

　　（16）偿还债务支付的现金变动原因说明:主要原因是上年债务到期，在报告期归还所致。

　　（17）汇率变动对现金及现金等价物的影响变动原因说明:主要原因是埃磅、卢布升值导致。

　　（18）现金及现金等价物净增加额变动原因说明:主要原因是筹资活动现金净流量增加。

　　（19） 期末现金及现金等价物余额变动原因说明:主要原因是筹资活动现金净流量增加。

　　3.1.2资产及负债状况

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　（1）报告期内，货币资金较上年末增加128.59%，主要原因是在6月末收到进出口银行政策性贷款所致。

　　（2）报告期内，长期待摊费用较上年末增加362.15%，主要原因是增加广告代言费所致。

　　（3）报告期内，短期借款较上年末增加38.03%，主要原因是新增短期贷款用于归还上年末一年内到期的非流动负债59,700万元所致。

　　（4）报告期内，应付职工薪酬较上年末下降38.70%，主要原因是发放2018年年终奖所致。

　　（5）报告期内，应交税费较上年末增加53.37%，主要原因是股份公司和俄罗斯公司所得税增加。

　　（6）报告期内，其他应付款较上年末增加49.26%，主要原因是增加应付少数股东股利2,040万元。

　　（7）报告期内，长期借款较上年末增加137.21%，主要原因是调整负债结构，增加进出口银行长期政策性贷款。

　　3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

　　□适用  √不适用

　　3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

　　□适用  √不适用

　　董事长：熊涛

　　董事会批准报送日期：2019年8月8日

　　证券代码：600298           证券简称：安琪酵母  临2019-033号

　　安琪酵母股份有限公司

　　第八届董事会第三次会议决议公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安琪酵母股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议于2019年7月29日以电话及邮件的方式通知了公司各位董事，会议于2019年8月8日在湖北省宜昌市峡州夷陵饭店召开。因俞学锋辞去公司董事长职务，经全体董事推举，本次会议由董事熊涛主持。本次会议应到董事11名，实到董事10名，其中独立董事蒋春黔因工作原因未能亲自出席会议，委托独立董事蒋骁代为出席并行使表决权。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。

　　本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议了以下议案并进行了逐项表决，其中第一、第二、第三项议案涉及公司董事会董事长选举、战略委员会主任委员调整、提名委员会委员调整事宜，表决时关联董事回避表决，无关联董事一致通过，具体情况如下：

　　一、关于选举公司第八届董事会董事长的议案；

　　经与会董事推选，选举熊涛为公司第八届董事会董事长，任期至公司第八届董事会届满时止。（个人简历详见附件）

　　表决结果：关联董事回避表决，无关联董事一致通过，10票赞成，0票弃权，0票反对。

　　二、关于调整第八届董事会战略委员会主任委员名单的议案；

　　根据《安琪酵母股份有限公司董事会战略委员会实施细则》的相关规定，调整熊涛为公司第八届董事会战略委员会主任委员，任期至公司第八届董事会届满时止。

　　表决结果：关联董事回避表决，无关联董事一致通过，10票赞成，0票弃权，0票反对。

　　三、关于调整第八届董事会提名委员会委员名单的议案；

　　原第八届董事会提名委员会由姜颖、俞学锋、李知洪、肖明华、刘颖斐、刘信光、孙燕萍七人组成。因俞学锋辞去公司第八届董事会提名委员会职务，现调整熊涛为新的提名委员会委员，其余委员名单不变。

　　表决结果：关联董事回避表决，无关联董事一致通过，10票赞成，0票弃权，0票反对。

　　四、安琪酵母股份有限公司2019年半年度报告及摘要；

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。

　　五、关于安琪滨州新增喷塔干燥系统建设项目的议案；

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《安琪酵母股份有限公司关于安琪滨州新增喷塔干燥系统建设项目的公告》（临2019-035号）。

　　公司独立董事意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安琪酵母股份有限公司独立董事关于八届三次董事会相关事项的独立意见》。

　　表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。

　　六、关于扩建年产3.3万吨食品原料生产线及配套仓储项目的议案；

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《安琪酵母股份有限公司关于扩建年产3.3万吨食品原料生产线及配套仓储项目的公告》（临2019-036号）。

　　公司独立董事意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安琪酵母股份有限公司独立董事关于八届三次董事会相关事项的独立意见》。

　　表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。

　　七、关于实施安琪企业技术中心创新能力建设项目的议案；

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安琪酵母股份有限公司关于实施安琪企业技术中心创新能力建设项目的公告》（临2019-037号）。

　　公司独立董事意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安琪酵母股份有限公司独立董事关于八届三次董事会相关事项的独立意见》。

　　表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。

　　八、关于安琪伊犁实施生产线异地搬迁项目的议案；

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安琪酵母股份有限公司关于安琪伊犁实施生产线异地搬迁项目的公告》（临2019-038号）。

　　公司独立董事意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安琪酵母股份有限公司独立董事关于八届三次董事会相关事项的独立意见》。

　　表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。

　　九、关于审议《安琪酵母股份有限公司资金集中管理制度》的议案；

　　公司根据2019年3月国家外汇管理局下发《跨国公司跨境资金集中运营管理规定》（汇发〔2019〕7号文）文件精神，结合公司资金实际运营情况，将公司原制定的《安琪酵母股份有限公司人民币资金集中管理制度》与《安琪酵母股份有限公司外汇资金集中管理制度》进行整合，重新拟订了《安琪酵母股份有限公司资金集中管理制度》。

　　表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。

　　十、关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安琪酵母股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（临2019-039号）公告。

　　表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。

　　特此公告。

　　安琪酵母股份有限公司董事会

　　2019年8月10日

　　附件：个人简历

　　熊涛：男，汉族，1968年5月出生，湖北秭归人，研究生学历，正高职高级工程师，中共党员。1990年参加工作，先后在湖北宜昌磷化集团公司、国投原宜股份有限公司等公司工作，先后担任经理、副总经理；历任宜昌楚磷化工有限公司总经理、董事长兼总经理；湖北兴发化工集团股份有限公司董事兼常务副总经理。现任湖北安琪生物集团有限公司党委副书记（牵头主持工作）、副董事长、副总经理；安琪酵母股份有限公司党委书记、董事。

　　证券代码：600298            证券简称：安琪酵母     临2019-034号

　　安琪酵母股份有限公司

　　第八届监事会第二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安琪酵母股份有限公司（以下简称：公司或本公司）第八届监事会第二次会议通知于2019年7月29日以电话及邮件的方式发出，会议于2019年8月8日在湖北省宜昌市峡州夷陵饭店会议室召开。本次会议由监事会主席李林主持，应参会监事3名，实际参会监事3名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关法律、法规的规定，会议决议有效。

　　一、安琪酵母股份有限公司2019年半年度报告及摘要；

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果： 3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　二、关于安琪滨州新增喷塔干燥系统建设项目的议案；

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安琪酵母股份有限公司关于安琪滨州新增喷塔干燥系统建设项目的公告》（临2019-035号）。

　　表决结果： 3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、关于扩建年产3.3万吨食品原料生产线及配套仓储项目的议案；

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安琪酵母股份有限公司关于扩建年产3.3万吨食品原料生产线及配套仓储项目的公告》（临2019-036号）。

　　表决结果： 3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　四、关于实施安琪企业技术中心创新能力建设项目的议案；

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安琪酵母股份有限公司关于实施安琪企业技术中心创新能力建设项目的公告》（临2019-037号）。

　　表决结果： 3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　五、关于安琪伊犁实施生产线异地搬迁项目的议案；

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安琪酵母股份有限公司关于安琪伊犁实施生产线异地搬迁项目的公告》（临2019-038号）。

　　表决结果： 3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　六、关于审议《安琪酵母股份有限公司资金集中管理制度》的议案。

　　公司根据2019年3月国家外汇管理局下发《跨国公司跨境资金集中运营管理规定》（汇发〔2019〕7号文）文件精神，结合公司资金实际运营情况，将公司原制定的《安琪酵母股份有限公司人民币资金集中管理制度》与《安琪酵母股份有限公司外汇资金集中管理制度》进行整合，重新拟订了《安琪酵母股份有限公司资金集中管理制度》。

　　表决结果： 3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　监事会对2019年半年度报告发表如下审核意见：

　　（一）本次半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司各项管理制度的规定；

　　（二）本次半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2019年半年度的经营管理和财务状况；

　　（三）在本报告作出前，本会未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　特此公告。

　　安琪酵母股份有限公司监事会

　　2019年8月10日

　　证券代码：600298            证券简称：安琪酵母    临2019-035号

　　安琪酵母股份有限公司

　　关于安琪滨州新增喷塔干燥系统

　　建设项目的公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●项目名称：安琪滨州新增喷塔干燥系统建设项目。

　　●项目金额：预算投资总额2202.4万元，其中固定资产投资1918.4万元，无形资产（土地）及其他投资234万元，流动资金50万元。

　　●特别风险提示：环保风险、市场风险、产品风险。

　　一、项目概述

　　（一）为了进一步促进安琪酵母股份有限公司（以下简称：公司）全资子公司安琪酵母（滨州）有限公司（以下简称：安琪滨州）的发展，更好的满足市场需求，公司拟在安琪滨州新增喷塔干燥系统建设项目。

　　（二）本次项目实施事项已经公司第八届董事会第三次会议以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过，公司独立董事发表了独立意见。

　　（三）根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次项目建设在获得公司董事会审议后批准实施。

　　（四）本次项目实施不属于关联交易和重大资产重组事项。

　　二、安琪滨州基本情况

　　安琪滨州位于山东省滨州市滨城区滨北永莘路。2018年，安琪滨州发酵产能折干超过1.1万吨，鲜酵母、富硒酵母、半干酵母和酵母粉快速增长，发酵产能接近满负荷。

　　截至2019年6月31日，安琪滨州注册资本为6,000万元，总资产22,921.40万元，总负债为12,866.72万元，净资10,054.67万元，2019年上半年实现营业收入10,486.93万元，净利润764.20万元，经营活动现金流量净额-810.36万元。（以上数据未经审计）

　　三、项目实施基本情况

　　（一）项目实施基本方案

　　1、实施内容：总体按年产8000吨进行设计，计划新加喷塔3座，分两期建设，其中本期建成年产2200吨喷塔1座，规划新建4000平方米喷塔钢结构厂房1座，规划2800平方米仓库1座；将安琪伊犁、安琪崇左喷塔主体及配套设备和其他配套工艺设备调拨搬迁至安琪滨州。

　　2、项目选址：根据发展需要，安琪滨州在工厂北侧已新征土地50亩，本项目在其中占地10亩。

　　3、项目工期：计划从2019年8月开始实施，预计2020年4月竣工调试，全部工期8个月。

　　4、投资与资金筹措: 预算投资总额2202.4万元，其中固定资产投资1918.4万元，无形资产（土地）及其他投资234万元，流动资金50万元。全部由安琪滨州自筹解决。

　　（二）项目实施的基本条件

　　项目地址选择在现有安琪滨州厂区以北，已新征建设用地50亩。厂区现有生产辅助设施、配套条件好，良好的基础可保证项目的顺利实施、有效运转。

　　（三）环境保护

　　本项目实施产生的主要污染物为废水、废气、噪声。废水方面，高浓度废水进入蒸发处理，低浓度废水进入生化工序处理。安琪滨州现有的高浓度废水处理MVR蒸发系统处理能力和低浓度污水处理设施工艺完全能够匹配项目产生的废水。废气方面，新增喷塔干燥系统，排气量较大，通过袋式除尘器收集尾粉后进入水膜除尘系统进行处理，确保达标排放。噪声方面，项目周边200米范围内无常住居民，厂界噪声值可达到GB12348-2008《工业企业厂界噪声标准》2类标准，项目噪声对周边环境影响不大。

　　本项目将严格按照国家相关环境保护法规、环境保护可持续发展原则和“三同时”的要求新建、运行环保处理设施，确保本项目投产后符合国家环保标准与要求。

　　（四）项目实施的必要性

　　1、本项目实施将更好的匹配公司的产品规划和产能需求。

　　依托山东及周边的面食消费、生物发酵对酵母的需求，安琪滨州生产的鲜酵母、工业用酵母粉、啤酒酵母浸出物等产品需求快速增加，目前的发酵干燥设施接近满负荷，需要进一步扩大产能。

　　2、本项目实施将实现硒酵母产品各环节连贯生产，降低成本。

　　安琪滨州周边拥有比较丰富的水解糖资源，较其他子公司生产有较大成本优势，但目前的安琪滨州无粉状干燥生产线，安琪滨州投资增加干燥喷塔及配套设备后，可实现硒酵母各环节连贯生产，降低成本。

　　3、本项目实施提升酵母粉产品品质，满足高端用户需求。

　　安琪滨州酵母粉生产线目前采用滚筒干燥方式生产中低档产品，不能提供高端酵母粉产品，安琪滨州拟采用喷塔装备生产啤酒酵母源产品，课提升酵母粉产品品质，满足高端用户需求。

　　（五）项目财务可行性分析

　　通过测算，项目投产后，新增年均销售收入3124万元，年均净利率9%，税后财务内部收益率IRR18.9%，静态投资回收期（不含建设期）5.1年，动态投资回收期（不含建设期）6.9年。项目预期盈利能力较强，投资回收期合理，具备一定的抗风险能力，具有可行性。

　　四、对上市公司的影响

　　本项目的实施是适应公司产品、业务发展需求的客观需要，将实现硒酵母产品各环节连贯生产，降低成本；将提升酵母粉产品品质，满足高端用户需求；项目选址到安琪滨州实施，符合安琪滨州的发展定位，有资源采购优势，能够较好地满足供应增加的原料需求，能够增强安琪滨州经济效益，增强公司的综合竞争力。

　　五、项目的风险提示

　　（一）环保治理监管不达标带来的风险。

　　滨州当地环保方面大气污染监管很严，喷塔尾气异味治理可能存在不达标的情况。公司会加强现有异味治理的研究和后续设施设备投入。

　　（二）市场销售不达预期以及产品原料价格波动的风险。

　　富硒酵母及啤酒酵母粉的市场前景较好，但可能会存在市场需求的波动，影响产能发挥；啤酒酵母原料的市场供应价格会存在波动，对产品成本会有一定影响。公司将建立与其他啤酒公司的采购合作，进一步扩大啤酒酵母采购范围。

　　（三）未来产品标准提高导致品质不合格带来的风险。

　　粉状富硒酵母产品采用的是现有成熟工艺，不排除市场需求的标准提高。新工艺的变化会带来成本的差异以及产品品质的不稳定，公司会不断强化工艺的研究和改进，提升产品品质。

　　六、可行性研究结论

　　从战略上分析，安琪滨州实施新增喷塔干燥系统建设项目，是适应公司产品、业务发展需求的客观需要，将实现硒酵母产品各环节连贯生产，降低成本；将提升酵母粉产品品质，满足高端用户需求。

　　从项目选址、实施方案等分析，项目选址到安琪滨州实施，符合安琪滨州的发展定位，有资源采购优势，能够较好地满足供应增加的原料需求，有利于为业务发展持续提供保障。

　　从财务上分析，安琪滨州新增喷塔干燥系统预期盈利能力较强，收益水平较高，投资回收期合理，具备一定的抗风险能力，财务分析方面具有可行性。

　　七、备查文件目录

　　（一）公司第八届董事会第三次会议决议；

　　（二）公司第八届监事会第二次会议决议；

　　（三）经公司独立董事签字的独立意见。

　　特此公告。

　　安琪酵母股份有限公司董事会

　　2019年8月10日　

　　证券代码：600298            证券简称：安琪酵母    临2019-036号

　　安琪酵母股份有限公司

　　关于扩建年产3.3万吨食品原料生产线

　　及配套仓储项目的公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●项目名称：扩建年产3.3万吨食品原料生产线及配套仓储设项目。

　　●项目金额：投资概算9,126.8万元，其中固定资产投资7,077.5万元，土地折算投资510万元，资本化利息257.3万元，其他项目预备费682万元，流动资金600万元。

　　●特别风险提示：产能风险、市场风险。

　　一、项目概述

　　（一）为了进一步发挥安琪酵母股份有限公司（以下简称：公司）已建立的销售渠道和市场优势，更好的满足市场对食品原料的需求，公司拟扩建年产3.3万吨食品原料生产线及配套仓储项目。

　　（二）本次项目实施事项已经公司第八届董事会第三次会议以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过，公司独立董事发表了独立意见。

　　（三）根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次项目建设在获得公司董事会审议批准后需提交公司股东大会审议批准后实施。

　　（四）本次项目实施不属于关联交易和重大资产重组事项。

　　二、公司食品原料基本概况

　　公司目前开发的食品原料产品包括四大类：改良剂类、泡打粉类、预拌粉类和乳化剂类，主要应用于烘焙与发酵面食领域以及其他传统食品制作。

　　2015年3月，经六届董事会第九次会议决议，公司在安琪生物产业园建成年初3万吨食品原料生产线，后陆续将宜昌城东大道安琪总部的食品原料生产设施搬迁至生物产业园，实现了各类食品原料在产业园的集中统一生产，设计总产能达到5万吨。

　　近年来，公司食品原料类产品保持了稳定较快增长，2018年各类食品原料销量4.22万吨，收入4.46亿元，既为客户提供了技术解决方案，又实现了较好的经营效益。预计部分食品原料产品将陆续满产，不能满足未来市场增长的需求，需及早规划扩建现有食品原料生产线。

　　三、项目实施基本情况

　　（一）项目实施基本方案

　　1、项目规划：本扩建项目将按照年产6万吨食品原料进行总体规划，分两期实施。项目一期为建设3条食品原料混合包装生产线，增加3.3万吨食品原料产能，同时配套建设1.6万个货位的仓储。项目一期建成后，公司食品原料设计总产能将达到8.3万吨；项目二期将根据市场需求状况，择机实施。

　　2、项目选址：拟选址安琪宜昌生物产业园，生产线占地面积约10000平米，折合15亩；配套仓储占地面积7000平米，折合10.5亩。项目临近现有已建成的食品原料生产线和产业园中心库，便于供应链管理的统一及协同，也能充分发挥产业园已建成的水、电、蒸汽等公用设施和环保设施。

　　3、项目工期：本项目一期预计2019年8月前办理完各类审批程序，2019年9月动工建设，2020年9月建成试运行，建设工期为12个月。

　　4、投资概算: 项目投资概算9,126.8万元，其中固定资产投资7,077.5万元，土地折算投资510万元，资本化利息257.3万元，其他项目预备费682万元，流动资金600万元。

　　5、资金筹措方案：本项目资金需求总额为8,993万元，拟申请银行贷款6000万元，剩余2,993万元由公司自有资金投入。

　　（二）项目实施的基本条件

　　1、原材料保障

　　本项目生产所需的主要原料有碳酸氢钠、焦磷酸二氢二钠、玉米淀粉、小麦粉、大米粉等原料，这些原料供应商稳定，采购有保证。项目生产所需要的包材主要是卷膜和纸箱，卷膜可直接从安琪控股子公司宏裕包材采购，纸箱可从市内直接采购。

　　2、项目公用设施保障

　　本项目拟选址安琪生物产业园区，园区内供水、排水、供电、供汽、环保、通讯等基础设施建设全部到位，满足生产经营需要，无需新增投资扩容或扩建。同时选址该园区有利于与宜昌本部原食品原料生产线综合统一调度，便于产品配送、物流等。

　　（三）环境保护

　　1、废水治理

　　本项目生产过程产生的废水主要是车间清洗卫生用水，年耗水4000吨，全部排入产业园废水处理系统，进行统一处理排放。

　　2、其他防治

　　其他噪音、废渣等污染的防治将按照国家标准进行防治和治理。粉尘全部通过布袋除尘器后收集后达标排放，对噪音较高的设备，均采用减振安装或彩吸音建筑装修材料或设置独立的操作间。

　　3、环保处理投资

　　本项目固定资产投资中，环保投资主要集中在粉尘收集，项目将选用自带除尘功能的投料仓及一体设备。

　　本项目将严格按照国家相关环境保护法规、环境保护可持续发展原则和“三同时”的要求新建、运行环保处理设施，确保本项目投产后符合国家环保标准与要求。

　　（四）项目实施的必要性

　　1、食品原料是公司适应市场发展，聚焦渠道与客户需求，推进“应用技术+销售”的方案营销的重要内容，本项目实施对进一步推进公司在烘焙与发酵面食领域的专业化战略，提升行业影响力具有重要意义。

　　2、本项目实施是响应国家禁铝法规和食品安全要求，适应烘焙面食市场快速发展的趋势，有助于推动公司食品原料业务进一步壮大发展。

　　（五）项目财务可行性分析

　　本项目投产后新增年均销售收入为2.4亿元，年均净利润率为8%，税后财务内部收益率IRR为25.65%，财务净现值9278万元，静态投资回收期为3.89年，动态投资回收期4.96年，项目财务分析具有可行性。

　　四、对上市公司的影响

　　本项目的实施能充分发挥公司的销售渠道和市场优势，进一步推进公司烘焙与发酵面食领域的应用技术服务能力，促进公司酵母主导产品销售，更好的满足市场与用户需求，提升公司的综合竞争力。

　　本项目的实施符合公司经营发展规划和战略布局，持续推动公司的稳健、健康发展。

　　五、项目的风险提示

　　本项目按照年产6万吨食品原料产能设计建设，预测项目一期投产后到2023年全部达产，年均增长率为18.66%。若上述产品市场增长未达到预期，将使得项目达产期延长；且因产能扩大供应增加，也可能导致无铝泡打粉市场价格下滑，销售利润没有达到预期。

　　为此，一方面公司将根据市场需求，积极研发系列专用型无铝泡打粉，加强对泡打粉细分领域和产品的开发，充分利用安琪国际市场渠道优势，加大国际泡打粉市场开发；另一方面，本项目为通用型混合生产线，除规划可生产泡打粉以外，其他凡是混合类食品原料产品，均可在本生产线生产。因此公司也将大力开发适合本项目生产的食品原料新产品，提高本项目资产利用效率，促进尽快达产满产。

　　六、可行性研究结论

　　从战略上分析，扩建年产3.3万吨食品原料生产线及配套仓储，是聚焦渠道与客户需求，开发“天然、营养、健康”的食品原料产品，将进一步推进公司在烘焙与发酵面食领域的专业化战略，提升行业影响力；也将进一步改善食品原料生产环境，提升产品品质和产能，满足食品原料市场快速发展的需求。

　　从气候、水电汽供应、交通物流、原料供应、投资环境等食品原料生产所必须考虑的选址因素，扩建年产3.3万吨食品原料及配套仓储项目选址安琪生物园符合生产所需要的基本条件，项目具有选址可行性。

　　从财务角度谨慎分析，本项目投资收益水平较高，符合公司投资的预期收益水平，并有一定的抗风险能力，具有财务上的可行性。

　　七、备查文件目录

　　（一）公司第八届董事会第三次会议决议；

　　（二）公司第八届监事会第二次会议决议；

　　（三）经公司独立董事签字的独立意见。

　　特此公告。

　　安琪酵母股份有限公司董事会

　　2019年8月10日　

　　证券代码：600298           证券简称：安琪酵母     临2019-037号

　　安琪酵母股份有限公司

　　关于实施安琪企业技术中心

　　创新能力建设项目的公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●项目名称：安琪企业技术中心创新能力建设项目

　　●项目金额：预算投资金额9600万元，其中土建投资4500万元，研发设备5100万元。

　　●特别风险提示：利润风险。

　　一、项目概述

　　（一）为加快安琪酵母股份有限公司（以下简称：公司）在酵母产业及相关生物领域的创新体系建设，提升自主创新能力，并完善生物技术公共服务平台功能，公司拟实施安琪企业技术中心创新能力建设项目。

　　（二）本次项目实施事项已经公司第八届董事会第三次会议以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过，公司独立董事发表了独立意见。

　　（三）根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次项目建设在获得公司董事会审议批准后需提交公司股东大会审议批准后实施。

　　（四）本次项目实施不属于关联交易和重大资产重组事项。

　　二、项目实施背景

　　2017年3月，经公司七届五次董事会和2016年年度股东大会审议，通过了《关于新建安琪宜昌总部研发工程中心及商务楼项目》。围绕“总部经济”的功能定位，规划重点打造研发工程中心、全球销售中心、行政管理中心和培训服务中心等四个中心，建筑面积2.4万平米，其中研发工程中心建设按照220名研发人员岗位编制，着力加强实验室、中试基地等基础平台建设。

　　在详细规划和实施过程中，我公司认为，从满足创建“全球顶尖”的酵母技术研究平台和国际一流的生物技术研究平台的战略定位，以及适应未来行业竞争和企业战略发展，原来的研发工程中心建设方案，在岗位编制、研发场地、研发装备等方面还不能完全满足这一战略定位需要；与此同时，根据2018年6月宜昌市政府办公室出台《宜昌市生物技术公共服务中心组建方案》内容，也要求我公司加快企业技术中心创新能力建设。为此，我公司拟在原来的研发工程中心方案基础上，提出实施安琪企业技术中心创新能力建设项目，扩充建筑面积、增加研发设备、完善研发创新体系，以有力支撑公司未来战略发展。

　　三、项目实施基本情况

　　（一）项目实施基本方案

　　1、项目名称：安琪公司企业技术中心创新能力建设项目。

　　2、主要内容：在企业技术中心现有基础条件下，新增建筑面积1.3万平方米，购置科研仪器设备288台（套），研发岗位编制500人，建设以酵母及其衍生产品为主体、涵盖多生物技术领域的、具有全球顶尖的酵母技术研究平台和国际一流的生物技术产品研发验证平台。

　　3、建设方案：新建大楼为六层（含地下一层），建筑占地面积4467平方米，新增建筑面积1.3万平方米，完善相应的给排水、供配电、环保、消防等工程。新建大楼地下为设备间，地上面积按功能分隔为洁净区和非洁净区，洁净区主要为研发实验室，研发各用房内人、物流组织符合GMP要求，为满足工艺流程和GMP规范要求。

　　4、实施地点：项目选址宜昌市城东大道168号，即宜昌安琪总部所在地。

　　5、投资及筹资：预算投资金额9600万元，其中土建投资4500万元，研发设备5100万元，所需资金全部由公司自筹资金解决。

　　6、实施进度：预计2019年8月前办理完成各类审批决策程序，2019年9月动工建设，2021年6月工程竣工，预计建设工期为22个月。

　　（二）项目实施的基本条件

　　本项目实施选址为当前宜昌安琪总部所在地，从区位、交通、用地、公用工程等方面考虑，均具备项目实施的建设条件。

　　（三）环境保护

　　本项目将严格按照国家相关环境保护法规、环境保护可持续发展原则和“三同时”的要求进行建设，确保本项目实施后符合国家环保标准与要求。

　　（四）项目实施的必要性

　　本项目实施是促进公司未来发展、引领行业进步的战略需要，也是是响应国家、省市创新体系建设、完善创新公共服务平台的客观需要。实施企业技术中心创新能力建设项目，将进一步改善提升公司研发环境和设备，强化酵母及其衍生产品的基础研发和新技术开发，加快高端人才引进，提升我公司企业技术中心的创新能力，这是支撑公司未来发展的战略需要，将对公司继续引领行业发展发挥重要的保障促进作用。

　　（五）项目财务可行性分析

　　本项目实施主要目的是提升我公司企业技术中心的创新能力，不同于直接的生产经营活动，该项目产生的经济效益很难作精确的定量分析，其效益主要体现在推进公司技术进步和产业创新升级方面。按照项目预期目标，建成后每年完成的新产品、新技术、新工艺开发项目数50项以上，获得受理的发明专利数20件以上，每年新产品销售收入占比达到20%以上。

　　另外作为公共服务平台，每年对外提供检验检测服务300次以上，提供技术人员培训200人次以上，服务生物及相关领域企业30家以上，与10家以上的企业建立长期合作关系，为行业内有关领域企业或机构提供服务也能够实现一定经济收入。

　　四、对上市公司的影响

　　本项目的实施能加快公司在酵母产业及相关生物领域的创新体系建设，完善生物技术公共服务平台功能，提升自主创新能力，将有力推动公司未来的发展。

　　本项目的实施符合公司经营发展规划和战略布局，持续推动公司的稳健、健康发展。

　　五、项目的风险提示

　　本项目建设若全部采取银行借款，按5%银行利率估算，公司每年增加480万元财务费用，项目投入运行后，每年增加450万元固定资产折旧，项目每年运行维护按150万元测算，将每年影响当期利润达1100万元。

　　公司将秉承“节约办工厂，办先进工厂”的经营理念，严格控制本项目的预算及投资；同时积极发挥创新项目的功能定位，充分提高本项目资产使用效率，通过企业发展和规模扩张，减少项目实施对公司当期利润的影响。

　　六、可行性研究结论

　　项目选址宜昌市城东大道168号当前宜昌安琪总部所在地，从区位、交通、用地、公用工程等方面考虑，均符合项目实施条件及要求，具有选址方面可行性。

　　实施企业技术中心创新能力建设项目，是我公司依据研发战略定位，瞄准一流装备、一流课题、一流人才和一流效率的研发目标，从加强企业创新体系建设、增强创新能力和完善生物技术公共服务平台功能等综合方面，提升创新能力的重要战略举措，将有力推动公司未来的战略发展。

　　七、备查文件目录

　　（一）公司第八届董事会第三次会议决议；

　　（二）公司第八届监事会第二次会议决议；

　　（三）经公司独立董事签字的独立意见。

　　特此公告。　

　　安琪酵母股份有限公司董事会

　　2019年8月10日

　　证券代码：600298            证券简称：安琪酵母   临2019-038号

　　安琪酵母股份有限公司

　　关于安琪伊犁实施生产线

　　异地搬迁项目的公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●项目名称：安琪伊犁实施生产线异地搬迁项目

　　●项目金额：预算新增固定资产投资37,674.90万元，其中工程建设投资36,498.90万元，土地投资294万元，资本化利息882万元。

　　●特别风险提示：管理风险、未按时投产的风险。

　　一、 项目概述

　　（一）近年来，随着国家环保监管力度加大，以及所在城市的快速发展，安琪酵母（伊犁）有限公司（以下简称：安琪伊犁）外围经营环境发生重大变化，已对该公司的正常、持续经营形成较大影响。为适应国家环保新形势和城市发展新要求，避免企业经营和效益的不确定性，推动安琪伊犁长远持续发展，公司拟对安琪伊犁实施生产线异地搬迁项目。

　　（二）本次项目实施事项已经公司第八届董事会第三次会议以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过，公司独立董事发表了独立意见。

　　（三）根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次项目建设在获得公司董事会审议批准后需提交相关主管部门审批并提交公司股东大会审议批准后实施。

　　（四）本次项目实施不属于关联交易和重大资产重组事项。

　　二、项目实施背景

　　（一）安琪伊犁投资与经营情况

　　安琪伊犁是我公司在国内新建的首家外埠子公司。2004年3月，经董事会、股东大会审议决策后，我公司选址伊犁州伊宁市边境经济合作区设立了安琪伊犁，分阶段建成年产1.5万吨干酵母生产线。2007年9月，安琪伊犁实施扩建，于2009年初建成投产1.5万吨酵母及抽提物项目，将该公司酵母产能提升至3万吨。2013年7月，安琪伊犁设立伊犁福邦新农业有限公司，选址兵团第四师70团（伊宁县）建成年产2.8万吨有机肥料生产线。2014年安琪伊犁实施小型技改，增加酵母产能2000吨。

　　截止2018年12月31日，安琪伊犁累计固定资产投资96,675.51万元，建成年产3.2万吨酵母及酵母抽提物和2.8万吨有机肥能力，工厂占地面积278.84亩，员工总数826人。

　　我公司从2004年设立安琪伊犁成功经营15年以来，实现了较好的股东回报和社会效益。截止2018年，安琪伊犁已累计实现销售收入64.76亿元，累计净利润20.92亿元，累计上缴税收8.31亿元，累计增加股东权益21.03亿元，股东投资回报率达22.61倍，累计经营现金净流量20.41亿元，是全部固定资产投资额的2.07倍。

　　截至2019年6月31日，安琪伊犁注册资本为9,300万元，总资产74,754.64万元，净资产20,059.45万元，2019年上半年实现营业收入23,853.43万元，净利润1,406.54万元，经营活动现金流量净额7,316.72万元。（以上数据未经审计）

　　（二）外部环境变制约了安琪伊犁的持续经营

　　随着伊宁市经济快速发展，人口急剧增加，城区不断西扩，周边房地产项目和居民小区已逼近安琪伊犁，形成三面围绕。近年赴伊宁投资的生物医药、生物发酵类项目增多，陆续发生了一些异味扰民的情况，引发周边居民对生产异味的敏感和反复投诉，当地政府高度重视异味投诉；同时近年来国家推进实施“污染防治攻坚战”、“蓝天保卫战”等重大行动，对企业的环保治理提出了更高标准和更多要求，国家环保督查的严峻形势，给安琪伊犁持续正常经营带来巨大挑战。

　　为适应外部经营环境的变化，安琪伊犁高度重视，以实现“国家标准、社区满意”双达标为目标，积极主动作为，从2014年开始，累计投资10,621万元，采用系列新技术新装备，努力提高废气治理能力。安琪伊犁已成为我公司所有酵母工厂废气治理投入最多的子公司，但安琪伊犁实施环保技改仍不能完全去除异味、满足异味零投诉的要求。

　　三、项目实施基本情况

　　（一）项目实施基本方案

　　1、整体方案：拟选可克达拉市城西工业园B2区为生产线搬迁地址，以安琪伊犁为投资主体，在该工业区注册成立一全资新公司，由新公司完成安琪伊犁的搬迁建设和承担今后生产经营。搬迁后新公司酵母及抽提物总产能3.2万吨，基本维持现有产能和品种结构；现有关键岗位和骨干人员力争保留，其他辅助工人就近招聘。

　　2、投资预算：安琪伊犁生产线异地搬迁预算新增固定资产投资37,674.90万元，其中工程建设投资36,498.90万元，土地投资294万元，资本化利息882万元。

　　3、新公司方案：新公司名称安琪酵母（可克达拉）有限公司，注册地址为可克达拉市城西工业园B2区，注册资本1.8亿元人民币，是安琪伊犁的全资子公司。

　　4、融资方案：安琪伊犁现金出资1.8亿元设立新公司；安琪伊犁将现有可搬迁资产设备全部按照账面净值出售或通过融资租赁方式直租给新公司，测算到搬迁前可搬迁资产设备账面净值1.774亿元；除资本金外，通过融资解决异地搬迁所需剩余资金，新公司资产负债率控制在70%以内。

　　5、进度安排：2019年9月前完成新公司注册，做好搬迁前所有准备工作；2019年9月至2020年12月完成新公司土建施工和设备安装；2021年1月-6月安琪伊犁生产线分步停产搬迁；2021年7月新公司投产试运行。预计完成全部搬迁需24个月。

　　6、异地搬迁后的安琪伊犁土地、建筑物的处置：

　　安琪伊犁搬迁后，以2020年12月31日为基准日测算该公司厂区土地账面净值约1800万元，年摊销额47.5万元，其他不可搬迁的房屋建筑物账面净值约1.17亿元，年折旧额为600万元，将继续保留，合理计提搬迁减值准备，并根据实际改造为仓库和仓储设施，供新公司使用或对外出租。

　　（二）项目实施的基本条件

　　本次项目搬迁地选址在可克达拉市城西工业园B区，成立于2010年5月，采用“一园三区”的布局形式，安琪伊犁搬迁选址其中的B2区，位于伊宁市和可克达拉市西面、霍尔果斯口岸东南方，是可克达拉市重点开发打造的工业园。通过实地考察、论证和比较，认为可克达拉市城西工业区B2区具有如下优势，安琪伊犁生产线异地搬迁选址落户该工业区具有可行性。

　　1、拟选址地工业园位于戈壁滩，周边3公里无村民，远离人口聚居区和环境敏感区，异味扰民和投诉风险极低，能够实现安琪伊犁实施异地搬迁的目的，保障企业长远持续发展。

　　2、工业园的供水、供电、污水处理、排水管网、公路交通、通讯正在建设或已有解决方案，且已通过协议承诺在搬迁项目建成前满足投产运行需求。

　　3、新疆将对65吨以下燃煤锅炉进行淘汰整治，禁止工业园重复建设燃煤锅炉。目前该工业园未有统一供热供汽燃煤锅炉，本项目搬迁至工业区，可新建65吨燃煤锅炉和余热发电项目，发挥新疆能源优势，降低生产成本。

　　4、该工业区位于新疆边境县市，新设公司和项目可享受国家边境地区2免3减半所得税优惠政策。

　　（三）环境保护

　　安琪伊犁环保治理预算新增投资6,871万元，主要是生化物化、浓缩蒸发和废气治理等项目。安琪伊犁异地搬迁酵母生产线项目，主要环境污染物是废水、废气、废渣和噪音。本项目将严格按照国家环保法规和环保设施“三同时”的要求，按照年产3.2万吨酵母和年运行330天的产能，制定实施污水、废气、废渣等环保治理方案，确保污染物排放符合国家标准。

　　（四）项目实施的必要性

　　鉴于前述安琪伊犁外围经营环境发生的重大变化，企业当前面临着三种经营选择：主动异地搬迁，解决异味扰民问题，企业正常持续经营；被迫压产减产，异味投诉风险未排除，透支品牌信誉，企业低效甚至亏损运行；勒令停产，市场供应失去保障，完全陷入被动，企业及相关方损失更大。因此当前推进安琪伊犁生产线异地搬迁赢得主动，十分必要且紧迫。

　　1、推动安琪伊犁生产线异地搬迁是适应城市发展和环保新形势的客观要求。“诗画伊犁”的发展理念和伊宁市城市总体规划，不支持安琪伊犁继续在原址的长期经营，企业迟早面临搬迁；国家延续环保高压态势，环保“严监管”、力度不会削弱，在压产减产仍不能排除异味投诉风险的情况下，推进安琪伊犁异地搬迁将赢得主动，避免勒令停产的最大风险。

　　2、推动安琪伊犁生产线异地搬迁是促进安琪长远持续发展的主动追求。推动安琪伊犁异地搬迁，符合安琪发展理念和战略，有利于维护企业品牌和信誉；推动安琪伊犁异地搬迁，实现企业持续正常经营，减少经营不确定性，最大限度发挥产能优势，重新提升安琪伊犁的盈利能力，继续为公司和各相关利益方做出贡献。

　　（五）项目财务可行性分析

　　从新公司口径和安琪伊犁合并口径，测算的财务指标均显示安琪伊犁生产线异地搬迁项目具有较强的盈利能力和较好的投资回报。搬迁后经营期内测算年均净利润7868万元，测算项目的财务净现值2.2亿元，内部收益率15.1%；项目静态投资回收期和动态投资回收期分别为5.3年和8年，达产期盈亏平衡点为项目设计产能的60%，表明安琪伊犁搬迁项目有较强的抵御市场风险能力，项目具有财务可行性。

　　四、对上市公司的影响

　　本项目实施符合公司经营发展规划和战略布局，避免了公司经营和效益的不确定性，发挥当地产能优势，创造更大的投资回报，推动公司长远持续发展。

　　五、项目的风险提示

　　（一）兵团特殊管理体制给搬迁投资和生产经营带来的不适应性。

　　安琪伊犁异地搬迁选址在兵团四师可克达拉市所管辖工业园区内。兵团四师可克达拉市是师市合一管理体制，由新疆生产建设兵团管理，拥有自己相对独立的税务、财政、环保、发改等政府机构，安琪伊犁异地搬迁后不排除在兵团特殊体制下的合作不适应。

　　目前，当前兵团管理体制正处于改革当中，改革将进一步强化其社会管理和经济发展的职能，兵团投资环境总体在不断改善。我公司会积极与四师可克达拉市沟通详尽的书面投资协议，尽量规避上述风险。

　　（二）工业区部分基础设施延迟完工导致项目不能按期投产的风险。

　　安琪伊犁异地搬迁的可克达拉城西工业区，园区相对偏僻，部分基础实施不完善不成熟，存在工业区部分基础设施延迟完工导致搬迁项目不能按期投产的风险。

　　针对基础设施的最迟完工时间，主管基础设施建设的政府部门向园区管委会出具了书面承诺函，确保不影响搬迁项目的正常建设和按期投产。

　　六、可行性研究结论

　　安琪伊犁加快实施生产线异地搬迁，是适应城市发展和环保新形势的客观要求，规避当前限产减产运行仍存在的投诉问题或勒令停产风险，是促进安琪长远持续发展的主动追求，有利于维护企业品牌和信誉，符合安琪发展理念和战略。

　　搬迁选址的可克达拉市城西工业区B2区，位于戈壁滩，远离人口聚居区和环境敏感区，可以实现安琪伊犁实施异地搬迁的目的；园区供水、供电、污水处理厂、排水管网、公路交通正在建设或已有解决方案，可自建燃煤锅炉和背压发电项目，发挥新疆能源优势，可享受国家边境地区所得税优惠政策，符合项目选址落户要求。安琪伊犁搬迁选址具备优势和可行性。

　　经过财务分析和测算，对比当前安琪伊犁限产压产的经营环境，安琪伊犁异地搬迁后，可以避免企业经营和效益的不确定性，发挥产能优势，创造更大的投资回报。安琪伊犁异地搬迁具有财务和经济可行性。

　　七、备查文件目录

　　（一）公司第八届董事会第三次会议决议；

　　（二）公司第八届监事会第二次会议决议；

　　（三）经公司独立董事签字的独立意见。

　　特此公告。

　　安琪酵母股份有限公司董事会

　　2019年8月10日

　　证券代码：600298          证券简称：安琪酵母         公告编号：2019-039

　　安琪酵母股份有限公司关于召开

　　2019年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年8月28日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年8月28日  14 点 00分

　　召开地点：公司四楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年8月28日

　　至2019年8月28日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案公司于2019年8月8日召开的第八届董事会第三次会议审议通过。相关内容详见2019年8月10日公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：不适用

　　应回避表决的关联股东名称：不适用

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　（四）其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、登记时间：2019年8月27日（星期二）；

　　2、登记地点：湖北省宜昌市城东大道168号安琪酵母股份有限公司证券部；

　　3、登记办法：法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续(委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证)；异地股东可以用信函或传真方式登记；

　　4、出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内至会议地点，并出示相关证件的原件；

　　5、通讯地址：湖北省宜昌市城东大道168号安琪酵母股份有限公司证券部；邮政编码：443003；来函请在信封上注明“股东大会”字样；

　　6、联系人：周帮俊  高路

　　7、联系电话：0717-6369865

　　传    真：0717-6369865

　　六、其他事项

　　与会人员食宿费、交通费自理。

　　特此公告。

　　安琪酵母股份有限公司董事会

　　2019年8月10日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　安琪酵母股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年8月28日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600298           证券简称：安琪酵母         临2019-040号

　　安琪酵母股份有限公司

　　与行业相关的定期数据公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二十四号—食品制造》的相关要求，安琪酵母股份有限公司现将与行业相关的定期经营数据披露如下：

　　一、报告期主营业务相关经营情况

　　（一）产品类别

　　单位：万元  币种：人民币

　　■

　　（二）销售渠道

　　单位：万元  币种：人民币

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　　（三）地区分布

　　单位：万元  币种：人民币

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　　二、报告期经销商情况

　　单位：个

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　　特此公告。

　　安琪酵母股份有限公司董事会

　　2019年8月10日

　　证券代码：600298            证券简称：安琪酵母          临2019-041号

　　安琪酵母股份有限公司

　　关于完成法定代表人变更登记的公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安琪酵母股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月8日在湖北省宜昌市峡州夷陵饭店召开了公司2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于增补熊涛为公司第八届董事会非独立董事的议案》。同日，公司召开了第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》，选举熊涛为公司第八届董事会董事长。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《安琪酵母股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告》（临2019-032号）和《安琪酵母股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告》（临2019-033号）。

　　根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人。2019年8月9日，公司完成了法定代表人的变更登记手续，并取得湖北省市场监督管理局换发的《营业执照》，公司法定代表人变更为熊涛。除上述事项外,《营业执照》其他登记事项不变。

　　特此公告。

　　安琪酵母股份有限公司董事会

　　2019年8月10日