一 重要提示

　　1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 本半年度报告未经审计。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　二 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 公司主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前十名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

　　□适用  √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用  √不适用

　　2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

　　√适用□不适用

　　单位:亿元  币种:人民币

　　■

　　反映发行人偿债能力的指标：

　　√适用□不适用

　　■

　　关于逾期债项的说明

　　□适用√不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　3.1 经营情况的讨论与分析

　　报告期内，公司实现营收18.04亿元，同比减少0.39%，实现归属于母公司股东的净利润6.74亿元，同比减少44.50%。

　　（一）市场经营

　　1、市场资源要素配置改革持续深化

　　报告期内，公司出台了《义乌中国小商品城资源要素市场化配置改革实施办法》，试行经营户奖励政策，以“鼓励自营、品牌化、标准化”为导向构建了差异化租金价格体系，持续推进行业动态整合，推动市场资源要素向优质经营主体集聚。目前，已完成1.36万户上半年到期商位续租工作，并引进了一批优质经营主体，定位商位228间，商位整体出租率达97.7%。

　　2、商品提质创牌加快推进

　　报告期内，公司以标准为引领，以“创新、品牌、质量”为核心，深入实施市场转型升级三年行动计划，支持经营户开展创意设计、加强新品研发、申请品牌专利，上半年共开展品牌、质量、标准相关培训45场5639人次。深化创新设计进市场行动，“新品”地位突显，目前“新品年销售额占比超过20%”的经营户比重首次突破45%。对标国际知名品牌设计大赛，积极筹备2019“中国小商品城”杯国际小商品创意设计大赛，已成功举办概念设计产品发布会，并启动全球创意设计作品征集活动。实施“标准进市场”三年行动，首开“商城大讲堂”标准进市场专题培训，试点袜类行业“标准进市场”。

　　3、贸易服务能力持续提升

　　报告期内，公司强化经营主体贸易能力培训，截至报告期末，共开展商务外语、外贸风险防范、跨境电商、优秀店长、直播短视频以及贸易沙龙等商户培训活动477场1.9万人次。深化采购对接工作，上半年共举办采购商贸易采洽会7场，吸引200余家海外采购贸易企业、800余户经营户参与，累计完成采购额3000余万元；成功举办文具展、玩具展两项行业垂直展，分别吸引采购商6.9万人次和2万人次。各大市场陆续开设网红直播区；启动欧美中心“网红大厦”项目，着力培育市场网红经济；海城市场取得实质性突破，2万㎡服装网批中心试营业，探索“档口+直播”销售模式。

　　4、市场贸易线上线下融合加速

　　智慧市场建设取得标志性成果，与浙江移动签订国际商贸城5G试点合作协议，金华地区首个5G电话从国际商贸城拨出，实现市场网络到期用户免费提速；全面推进智慧停车、智慧安防、智慧用电工程，完善智慧市场基础功能；经营数据在具体应用场景中沉淀，现有实际经营人数据7.4万多条，实现实际经营主体信息全覆盖；数据应用惠及更多经营主体，80%的经营户开展线上线下贸易，商位续租等在线缴费业务占比接近90%，征信平台与10余家金融机构合作推出了多款个性化普惠金融信贷产品，有力反哺市场经营户。跨境电商“线上平台+线下园区”发展框架基本形成，国际贸易综合服务平台一期功能开发完成并投入试运行，平台运营公司已完成注册；跨境进口产业园正式开园，已签约企业60家，签约入驻率突破70%。

　　（二）房地产业务

　　报告期内，房产板块已回笼资金2.97亿元（不含“壹号院”），向阳C、E地块“壹号院”项目推进势头良好，义乌“壹号院”项目推进势头良好，首开房源去化91.4%，合同金额12.4亿元；向阳B地块与国内知名房企融创鑫恒与永同昌合作开发，截至报告期末，该项目已进入土方施工阶段。

　　（三）其他传统板块

　　1、酒店业务

　　报告期内，酒店板块实现营收1.68亿元，同比下降2.07%，经营情况稳定。

　　2、会展业务

　　报告期内，会展板块共举办电商博览会、文交会、旅博会、进口展等31场展览活动，展览面积45.16万平方米，同比微幅上涨。

　　（四）四大新兴业务板块

　　1、进口板块

　　报告期内，公司在进口商品城提升和进口商品新型展贸平台建设方面有所突破。截至报告期末，国际生产资料市场一楼10万㎡进口商品展贸孵化区招商意向入驻企业339家，第一轮筛选212家，已交纳定位保证金195户。报告期内，公司在进口自营业务迈出了关键一步，供应端货物直采、品牌代理业务实现破冰，累计签约代理4个国际品牌；分销端加速布局，ICMall（爱喜猫）义乌中国进口商品城直营中心宾王店正式开业，SKU4000余个，开业首月营业额突破100万元。

　　2、仓储板块

　　报告期内，公司着力构建市场产业支撑体系，围绕市场上下游业务，发展仓储物流园、小微产业园等业态。截至报告期末，后宅小微仓储园、廿三里针织小微产业园招商全面启动，并已投入试运营。

　　3、供应链板块

　　报告期内，公司已完成第一阶段供应商和渠道商选择。截至报告期末，累计甄选核心供应商900多家，渠道合作商10余家，“义乌好货”旗舰展厅正式启用（1000㎡、5000SKU），梳理出“义乌系”市场、商贸节点城市等国内目标布局项目12个。

　　4、国际板块

　　报告期内，公司以“一带一路”沿线国家和地区为重点，加紧布局覆盖重要国别、重点市场的海外站项目。截至报告期末，迪拜站“前店后仓”保税批发市场项目已完成规划设计；非洲站已确定项目总体规划，并完成方案设计；欧洲站正积极推进西班牙、捷克等相关站点整合工作。

　　3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

　　√适用  □不适用

　　具体内容详见本报告第十节财务报告 五、重要会计政策及会计估计附注 44.重要会计政策和会计估计的变更。

　　3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：600415                    证券简称：小商品城                    公告编号：临2019-053

　　浙江中国小商品城集团股份有限公司

　　第七届董事会第六十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。

　　（二）本次董事会的会议通知及材料于2019年7月29日以传真、电子邮件、书面材料等方式送达全体董事。

　　（三）本次董事会于2019年8月8日下午在义乌市福田路105号海洋商务楼18层会议室以现场表决方式召开。

　　（四）本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人。

　　（五）本次董事会由董事长赵文阁先生主持，公司部分监事与高管列席了会议。

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一） 审议通过了《2019年半年度报告及摘要》

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《2019年半年度报告》和《2019年半年度报告摘要》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　（二） 审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《关于会计政策变更的公告》（    公告编号：临2019-055）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　（三） 审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《关于公司董事会换届选举的议案》（    公告编号：临2019-056）。

　　2.1 推举赵文阁先生为公司第八届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　2.2 推举王栋先生为公司第八届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　2.3推举王春明先生为公司第八届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　2.4推举李承群先生为公司第八届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　2.5推举许杭先生为公司第八届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　2.6推举朱杭先生为公司第八届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　2.7推举刘志远先生为公司第八届董事会独立董事候选人

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　2.8推举马述忠先生为公司第八届董事会独立董事候选人

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　2.9推举武雅斌先生为公司第八届董事会独立董事候选人

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　公司第七届董事会任期已届满。公司董事会依据《公司法》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的相关规定，确定了公司第八届董事会的组成与董事会候选人的提名。

　　公司第八届董事会拟由9名董事组成，提名赵文阁先生、王栋先生、王春明先生、李承群先生、许杭先生、朱杭先生、刘志远先生、马述忠先生、武雅斌先生为第八届董事会董事候选人。其中赵文阁先生、王栋先生、王春明先生、李承群先生、许杭先生、朱杭先生为非独立董事候选人，刘志远先生、马述忠先生、武雅斌先生为独立董事候选人，该议案还需提交股东大会审议。3位独立董事候选人任职资格需提交上海证券交易所审核通过。

　　独立董事对于该项议案发表如下意见：

　　1、公司本次董事、独立董事候选人推荐、提名和表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

　　2、经审查公司第八届董事会董事候选人、独立董事候选人的教育背景、工作经历、专业素养、任职资格等情况，我们认为上述候选人具备担任上市公司董事的资格和能力，符合《公司法》、《上海证券交易所董事选任与行为指引》以及《公司章程》的有关规定。

　　3、本次提名的独立董事候选人具备履行独立董事职责的经验和能力，符合有关独立董事任职资格及独立性要求，符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定。

　　4、同意赵文阁、王栋、王春明、李承群、许杭、朱杭作为公司第八届董事会非独立董事候选人提交2019年第三次临时股东大会审议。

　　5、同意刘志远、马述忠、武雅斌作为公司第八届董事会独立董事候选人，在经上海证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后提交2019年第三次临时股东大会审议。

　　（四） 审议通过了《关于提请召开2019年第三次临时股东大会的议案》

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》（    公告编号：临2019-059）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　三、 上网公告附件

　　1、公司第七届董事会第六十六次会议决议

　　特此公告。

　　浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会

　　二〇一九年八月十日

　　证券代码：600415                    证券简称：小商品城                    公告编号：临2019-054

　　浙江中国小商品城集团股份有限公司

　　第七届监事会第二十六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）本次监事会的会议通知及材料于2019年7月29日以传真、电子邮件、书面材料等方式送达全体监事。

　　（三）本次监事会于2019年8月8日下午在义乌市福田路105号海洋商务楼17层会议室以现场表决方式召开。

　　（四）本次监事会应出席监事5人，实际出席监事5人。

　　（五）本次会议由公司监事会主席黄萍先生主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《2019年半年度报告及摘要》

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《2019年半年度报告及摘要》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　声明如下：本人作为监事已经全文阅读《2019年半年度报告及摘要》，并保证本报告所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　监事会对2019年半年度报告审核意见如下：

　　1、2019年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、2019年半年度报告内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

　　3、在本人提出本意见前，未发现参与2019年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　（二）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《关于会计政策变更的议案》（    公告编号：临2019-055）。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会意见：公司本次根据财政部相关文件的要求对公司会计政策进行变更，相关决策程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

　　（三）审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《关于监事会换届选举的公告》（    公告编号：临2019-057）。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　此议案需提交公司股东大会审议。

　　公司第七届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第七届监事会提名黄萍、金筱佳、王改英为第八届监事会监事候选人。

　　经公司职工代表大会选举产生的职工代表监事将与公司2019年第三次临时股东大会选举产生的监事共同组成公司第八届监事会，任期自公司2019年第三次临时股东大会选举通过之日起三年。

　　三、上网公告附件

　　1、公司第七届监事会第二十六次会议决议

　　特此公告。

　　浙江中国小商品城集团股份有限公司监事会

　　二〇一九年八月十日

　　证券代码：600415                    证券简称：小商品城                    公告编号：临2019-055

　　浙江中国小商品城集团股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会计政策变更是浙江中国小商品城集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据财政部修订的相关会计准则的规定进行的合理变更，对公司的财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响。

　　一、本次会计政策变更的概述

　　1、2017年财政部发布了修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号—套期会计》（财会〔2017〕9号）及《企业会计准则第37号—金融工具列报》（财会〔2017〕14号）（统称“新金融工具准则”），并要求境内上市的企业自2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则。

　　2、财政部于2019年4月30日颁布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）（以下简称“《修订通知》”），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和《修订通知》的要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　（一）执行新金融工具准则对公司的影响

　　1、根据新金融工具准则要求，公司在考虑其合同现金流特征及所属业务模式后，将原可供出售金融资产计入“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”及“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”。

　　2、公司金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期信用损失法”。

　　3、根据新金融工具准则的衔接规定，公司无需重述前期可比数，对可比期间信息不予调整。

　　首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况如下：

　　单位：元

　　■

　　本次会计政策变更系公司根据新金融工具准则的规定进行的合理变更，对公司的财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响。

　　（二）财务报表格式相关会计政策变更对公司的影响

　　根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）的要求，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整：

　　2018年12月31日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表项目：

　　单位：元

　　■

　　2018年6月30日受影响的合并利润表和母公司利润表项目：

　　单位：元

　　■

　　本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果及现金流量未产生重大影响。

　　三、本次会计政策变更的审议程序

　　公司于2019年8月8日召开了第七届董事会第六十六次会议，以9票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司独立董事对本次会计政策变更事项发表了独立意见。

　　公司于2019年8月8日召开了第七届监事会第二十六次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　本议案无需提交公司股东大会审议。

　　四、独立董事意见

　　本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部相关规定进行，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规的规定。同意公司会计政策变更事项。

　　五、监事会意见

　　公司本次根据财政部相关文件的要求对公司会计政策进行变更，相关决策程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

　　六、备查文件

　　1、第七届董事会第六十六次会议决议

　　2、第七届监事会第二十六次会议决议

　　3、独立董事关于第七届董事会第六十六次会议部分审议事项的独立意见

　　特此公告。

　　浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会

　　二〇一九年八月十日

　　证券代码：600415                    证券简称：小商品城                    公告编号：临2019-056

　　浙江中国小商品城集团股份有限公司

　　关于董事会换届选举的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江中国小商品城集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第八届董事会由九名董事组成，其中非独立董事六名、独立董事三名。

　　公司于2019年8月8日召开了第七届董事会第六十六次会议，以9票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，同意提名赵文阁先生、王栋先生、王春明先生、李承群先生、许杭先生、朱杭先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，提名刘志远先生、马述忠先生、武雅斌先生为公司第八届董事会独立董事候选人。上述董事任期自公司2019年第三次临时股东大会选举通过之日起三年。本事项尚需提交2019年第三次临时股东大会审议。

　　公司第八届董事会选举产生后，吴波成先生不再担任公司董事，黄速建先生、张志铭先生不再担任公司独立董事。公司董事会对吴波成先生、黄速建先生、张志铭先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

　　公司第七届董事会独立董事对公司董事会换届选举事项发表如下意见：

　　1、公司本次董事、独立董事候选人推荐、提名和表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

　　2、经审查公司第八届董事会董事候选人、独立董事候选人的教育背景、工作经历、专业素养、任职资格等情况，我们认为上述候选人具备担任上市公司董事的资格和能力，符合《公司法》、《上海证券交易所董事选任与行为指引》以及《公司章程》的有关规定。

　　3、本次提名的独立董事候选人具备履行独立董事职责的经验和能力，符合有关独立董事任职资格及独立性要求，符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定。

　　4、同意赵文阁、王栋、王春明、李承群、许杭、朱杭作为公司第八届董事会非独立董事候选人提交2019年第三次临时股东大会审议。

　　5、同意刘志远、马述忠、武雅斌作为公司第八届董事会独立董事候选人，在经上海证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后提交2019年第三次临时股东大会审议。

　　简历详见附件。

　　特此公告。

　　浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会

　　二〇一九年八月十日

　　附件

　　董事简历：

　　赵文阁，男，1967年5月出生，汉族，中共党员，研究生学历

　　1987.09-1990.07  天津轻工业学院工业艺术工程专业学习

　　1990.07-1992.09  广东省惠州市玩具配件厂

　　1992.09-1994.03  任广东省惠州市惠城区经济开发总公司玩具工业公司总经理

　　1994.03-1995.10  任广东省惠州市惠城区物资总公司总经理助理

　　1995.10-2009.05  历任浙江中国小商品城集团股份有限公司下属物资经营公司副总经理、银都酒店副总经理、物流公司总经理、公司办公室主任、总裁助理

　　2009.05-2011.08  任义乌市交通发展有限公司党委委员、副总经理

　　2011.08-2014.01  任义乌市国有资产经营有限公司党委副书记、副董事长、总经理

　　2014.01-2016.02  任义乌市赤岸镇党委副书记、镇长

　　2016.03-2016.04  任浙江中国小商品城集团股份有限公司党委副书记、总经理

　　2016.04-2018.09  任浙江中国小商品城集团股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理

　　2018.09-2018.10  任浙江中国小商品城集团股份有限公司党委书记、副董事长、总经理

　　2018.10-2019.02  任浙江中国小商品城集团股份有限公司党委书记、董事长、总经理

　　2019.02-至今     任浙江中国小商品城集团股份有限公司党委书记、董事长

　　王栋，男，1972年5月出生，汉族，中共党员，大学学历，高级会计师

　　1991.11-1994.08  任义乌市卫生防疫站会计

　　1994.09-1996.07  杭州大学会计电算化专业学习

　　1996.08-2000.01  任义乌市卫生防疫站会计

　　2000.02-2011.07  历任义乌市机关财务管理核算中心副主任、党支部书记、主任

　　2011.08-2017.05  历任义乌市政府办公室党组成员、机关财务管理核算中心主任、公共资产管理中心主任

　　2017.06-2019.01  历任义乌市市国资委党委委员、副主任、国资运营中心管委会副主任（兼）

　　2019.01-2019.02  任浙江中国小商品城集团股份有限公司党委副书记

　　2019.02-2019.03  任浙江中国小商品城集团股份有限公司党委副书记、总经理

　　2019.03-至今     任浙江中国小商品城集团股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理

　　王春明，男，1964年10月出生，汉族，中共党员，本科学历，高级经济师

　　1983.08-1989.04  任义乌苏溪供销社团总支部书记

　　1989.04-1991.02  任义乌市供销合作社团委副书记

　　1991.02-2012.04  任义乌市审计局副局长

　　2012.04-2014.01  任义乌市国有资产经营有限责任公司党委书记、董事长

　　2014.01-2019.07  任义乌市水务建设集团有限公司党委书记、董事长

　　2019.07-至今     任义乌市市场发展集团有限公司党委书记、董事长

　　李承群，男，1971年10月5日出生，中共党员，本科学历，高级经济师

　　1991.08-2007.09  历任义乌市社会保险管理处，科员、科长、副主任、主任

　　2007.09-2009.04  任义乌市国有资产投资控股有限公司总经理

　　2009.04-2010.03  任义乌小商品城恒大开发有限责任公司党委副书记、副董事长、总经理

　　2010.03-2014.01  任义乌小商品城恒大开发有限责任公司党委副书记、副董事长、总经理，浙江中国小商品城集团股份有限公司董事

　　2014.01-至今     任义乌市市场发展集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理，浙江中国小商品城集团股份有限公司董事

　　许杭，男，1973年1月出生，中共党员，本科学历

　　1994.08-2002.04   历任金华市信托投资股份有限公司义乌营业部系统管理员、电脑部经理

　　2002.05-2005.02   历任金信证券义乌江滨北路营业部电脑部经理、总经理助理

　　2005.03-2007.03   任浙商证券衢州上街营业部总经理助理

　　2007.04-2017.12   历任浙江中国小商品城集团股份有限公司证券部业务主管、证券事务代表、投资证券部副经理、经理、证券法务部经理

　　2017.12-至今      任浙江中国小商品城集团股份有限公司董事、董事会秘书

　　朱杭，男，1987年3月出生，研究生学历，FRM(金融风险管理师)、中级经济师

　　2012.02-2012.09  任浙江省财务开发公司投资管理一部投资管理岗

　　2012.09-2016.12  任浙江省财务开发公司投资管理一部投资管理岗、浙江省金融控股有限公司金融管理部投资管理岗

　　2016.12-至今     任浙江省财务开发公司投资管理一部投资管理岗、浙江省金融控股有限公司金融管理部投资经理，浙江中国小商品城集团股份有限公司董事

　　独立董事简历：

　　刘志远，男，1963年8月出生，博士，博士生导师

　　1978-1982  本科毕业于青海师范学院物理专业，理学学士

　　1984-1987  南开大学企业管理专业，获经济学硕士学位

　　1989-1994  南开大学企业管理专业，获经济学博士学位

　　2002-2003  作为富布莱特高级研究学者赴美国访问研究

　　1987年起在南开大学会计学系开始从事会计学、财务管理与审计学等方面的教学与科学研究，1994年晋升副教授，1998年晋升教授，2000年被聘任为博士生导师，2005年入选教育部新世纪优秀人才支持计划，2016年入选财政部会计名家培养工程，2016年获得国务院特殊津贴。

　　1996-1997  任南开大学会计学系主任

　　1997-1999  任南开大学会计学系主任、南开大学商学院副院长

　　1999-2007  任南开大学会计学系主任、南开大学商学院副院长、南开大学公司治理中心副主任

　　2007-2015  任南开大学商学院副院长

　　现任浙江中国小商品城集团股份有限公司、天津市房地产发展（集团）股份有限公司，天津津滨发展股份有限公司，青岛海信电器股份有限公司的独立董事职务。

　　马述忠，男，1968年8月出生，汉，中共党员，博士、教授

　　1987.09–1991.07  黑龙江大学，半导体器件学士

　　1997.09–2000.07  西北农林科技大学，金融学硕士

　　2000.09–2003.07  浙江大学，农业经济管理博士

　　1991.07-2003.07  黑龙江八一农垦大学助教、讲师

　　2003.07-至今     浙江大学讲师、副教授、教授

　　2016.06-至今     任杭州士兰微电子股份有限公司独立董事

　　武雅斌，男，1974年10月出生，博士

　　1993.09–1997.07  对外经济贸易大学，经济学学士

　　2000.09–2002.07  中国人民大学，法律硕士

　　2003.09–2004.09  英国伦敦大学学院，公共政策理科硕士

　　2010.09–2013.07  中国科学院大学，管理学博士

　　1997.07–2006.10 商务部（原外经贸部）经贸政策与发展司市场开拓处、外贸司进口处

　　2006.10–2008.11 浙江省义乌市，副市长

　　2008.11–2009.01 商务部外贸司工业品出口处，副处长

　　2009.01–2015.08 商务部办公厅国际贸易谈判办公室，处长、部领导秘书

　　2015.08–2016.09 对外经济贸易大学国际经济贸易学院，院长

　　2016.09-至今    对外经济贸易大学全球价值链研究院，执行院长

　　2017.04-至今    任中成进出口股份有限公司独立董事

　　证券代码：600415                    证券简称：小商品城                    公告编号：临2019-057

　　浙江中国小商品城集团股份有限公司

　　关于监事会换届选举的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江中国小商品城集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第八届监事会由五名监事组成，其中非职工代表监事三名、职工代表监事两名。

　　经公司第七届监事会提名，公司第七届监事会第二十六次会议审议通过，提名黄萍先生、金筱佳先生、王改英女士为公司第八届监事会监事候选人（以上人员简历附后）。本事项将提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

　　经公司职工代表大会民主选举产生的职工代表监事将与公司2019年第三次临时股东大会选举产生的监事共同组成公司第八届监事会，任期自公司2019年第三次临时股东大会选举通过之日起三年。

　　简历详见附件。

　　特此公告。

　　浙江中国小商品城集团股份有限公司监事会

　　二〇一九年八月十日

　　附件：

　　黄萍，男，1968年2月出生，汉，中共党员，大学学历

　　1988.08-1992.07  义乌市统计局工作

　　1992.08-1993.09  任义乌市新亚电脑公司经理

　　1993.10-1998.06  历任义乌市统计局副科长、办公室主任

　　1998.07-2001.03  任义乌市荷叶塘镇党委委员

　　2001.03-2001.11  任义乌市苏溪镇党委委员

　　2001.11-2007.06  任义乌市大陈镇党委副书记、纪委书记

　　2007.06-2009.07  任义乌市经济开发区副书记

　　2009.07-2013.06  任义乌市江东街道办事处主任、书记

　　2013.07-2016.07  任义乌市北苑街道书记

　　2016.07-至今     任浙江中国小商品城集团股份有限公司监事会主席

　　金筱佳，男，1987年10月出生，中共党员，大学学历，注册会计师

　　2009.07-2010.04  上海征途网络科技有限公司

　　2010.09-2013.12  浙江新世纪会计师事务所有限公司审计部

　　2013.12-2014.11  任立信会计师事务所（浙江分所）审计三部任高级审计员

　　2014.12-2016.11  任义乌市交通投资建设集团财务部任会计主管。

　　2016.12-至今     今任浙江中国小商品城集团股份有限公司第七届监事会监事

　　王改英，女，1980年02月出生，中共党员，大学学历，注册会计师、注册税务师

　　2002.10-2005.02  任大连光大税务师事务所税务代理专员

　　2005.03-2010.06  浙江天平会计师事务所金华分所项目经理

　　2010.07-2018.04  任浙江新世纪会计师事务所审计部项目经理

　　2018.05-至今     任义乌市国有资产监督管理办公室监事服务中心外派专职监事

　　证券代码：600415                    证券简称：小商品城                    公告编号：临2019-058

　　浙江中国小商品城集团股份有限公司

　　关于职工代表监事换届选举的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江中国小商品城集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司近日召开了职工代表大会，选举张玉虎先生、刘珍婷女士担任公司第八届监事会职工代表监事。

　　张玉虎先生、刘珍婷女士与公司股东大会选举产生的三名非职工代表监事共同组成第八届监事会，任期与第八届监事会一致，并按照《公司法》与《公司章程》的有关规定行使职权。

　　简历详见附件。

　　特此公告。

　　浙江中国小商品城集团股份有限公司监事会

　　二〇一九年八月十日

　　附件：

　　张玉虎，男，1974年7月出生，汉族，中共党员，大学学历

　　1995.07-2002.07  安徽省旌德县庙首中学教师

　　2002.07-2005.12  任浙江中国小商品城集团股份有限公司国际商贸城第一分公司办公室主任

　　2006.01-2006.12  任浙江中国小商品城集团股份有限公司集团办公室人事主管

　　2007.01-2007.12  任浙江中国小商品城集团股份有限公司市场发展服务分公司总经理助理

　　2008.01-2011.07  任浙江中国小商品城集团股份有限公司物流配送公司副总经理

　　2011.07-2014.05  任浙江中国小商品城集团股份有限公司市场部副总经理

　　2014.05-2016.03  任浙江中国小商品城集团股份有限公司国际商贸城第二分公司总经理

　　2016.04-2018.12  任浙江中国小商品城集团股份有限公司市场部总经理

　　2019.01-至今     任浙江中国小商品城集团股份有限公司市场发展总监兼市场发展部总经理

　　刘珍婷，女，1974年9月出生，汉族，中共党员，研究生学历

　　1997.12-2003.02  历任浙江中国小商品城集团股份有限公司银都酒店财务部主管、销售部/财务部副经理

　　2003.03-2003.12  任浙江中国小商品城集团股份有限公司财务部内部审计员

　　2004.01-2004.08  任浙江中国小商品城集团股份有限公司商城宾馆财务部副经理

　　2004.09-2008.01  任浙江中国小商品城集团股份有限公司海洋酒店财务部经理

　　2008.01-2010.04  任浙江中国小商品城集团股份有限公司国际商贸城第四分公司财务部经理

　　2010.04-2010.09  任浙江中国小商品城集团股份有限公司监察审计部审计主管

　　2010.09-2011.07  任浙江中国小商品城集团股份有限公司宾王市场分公司总经理助理

　　2011.07-2012.03  任浙江中国小商品城集团股份有限公司篁园市场分公司总经理助理

　　2012.03-2016.04  任浙江中国小商品城集团股份有限公司国际商贸城第五分公司副总经理

　　2016.04-至今     任浙江中国小商品城集团股份有限公司国际商贸城第五分公司总经理

　　证券代码：600415    证券简称：小商品城    公告编号：临2019-059

　　浙江中国小商品城集团股份有限公司

　　关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年8月27日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年8月27日14点 00分

　　召开地点：义乌市福田路105号海洋商务楼大会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年8月27日

　　至2019年8月27日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已在2019年8月10日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记方法：

　　（1）法人股股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　（2）自然人股东应持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　（3）QFII 凭QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续；

　　（4）委托代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　（5）异地股东可用信函或传真方式办理登记手续，参加会议时提供原件，信函及传真以2019年8月26日16:00前公司收到为准；因故不能出席会议的股东可以书面方式委托代理人出席和参加表决（参见附件一）。

　　2、登记时间：2019年8月26日（上午9:00－11:30，下午13:30—16：00）。逾期不予受理。

　　3、登记地点：浙江省义乌市福田路105号海洋商务写字楼16层证券法务部。

　　六、 其他事项

　　1、会议联系方式：

　　（1）公司地址：浙江省义乌市福田路105号海洋商务写字楼16层证券法务部

　　（2）邮政编码：322000

　　（3）电话：0579-85182812

　　（4）传真：0579-85197755

　　（5）联系人：许杭、饶阳进

　　2、会议费用：会期半天，与会股东或代理人的食宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会

　　2019年8月10日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　浙江中国小商品城集团股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年8月27日召开的贵公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■