证券代码：002589                  证券简称：瑞康医药                 公告编号：2019-066

　　瑞康医药集团股份有限公司

　　第三届董事会第二十四次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

　　瑞康医药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“瑞康医药”）第三届董事会第二十四次会议通知于2019年8月2日以书面形式发出，2019年8月7日上午在烟台市机场路326号公司四楼会议室以通讯表决的方式召开。会议由董事长韩旭先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议经有效表决，形成如下决议：

　　一、审议通过《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《非公开发行公司债券备案管理办法》、《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引》等法律法规以及规范性文件的有关规定，董事会将公司的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，确定本公司符合关于向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者非公开发行公司债券的现行规定，具备非公开发行公司债券的条件和资格。

　　本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

　　本议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。

　　二、审议通过《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》

　　为进一步拓宽公司融资渠道，优化调整公司财务结构，促进公司更好更快地发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，在结合公司财务、经营现状的基础上，公司初步拟定本次非公开发行公司债券（以下简称“本次公司债券”）方案，具体方案如下：

　　（一）发行规模

　　本次非公开发行的公司债券票面总额不超过人民币15亿元（含15亿元），可一期或分期发行，具体发行规模提请股东大会授权董事会在前述范围内确定。

　　本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过；

　　（二）票面金额和发行价格

　　本次公司债券面值100元，按面值平价发行。

　　本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过；

　　（三）债券品种及期限

　　本次公司债券期限为不超过3年（含3年），可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。本次公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况和公司资金需求情况确定，并在本次公司债券的《募集说明书》中予以披露。

　　本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过；

　　（四）债券利率及其确定方式

　　本次债券票面年利率将根据网下询价结果，提请股东大会授权董事会与主承销商按照国家有关规定共同协商确定，债券利率不超过国务院限定的利率水平。

　　本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过；

　　（五）募集资金用途

　　本次公司债券的募集资金扣除发行费用后用于偿还银行借款等有息债务和补充公司流动资金，募集资金的具体用途提请股东大会授权董事会或董事会授权根据公司财务状况与资金需求情况确定。

　　本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过；

　　（六）担保安排

　　本次公司债券不提供担保。

　　本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过；

　　（七）发行方式

　　本次公司债券在完成必要的发行手续后，既可以采取一次发行，也可以采取分期发行的方式，具体发行期数及各期发行规模将根据市场情况确定。本次公司债券发行后将根据《公司债券发行与交易管理办法》等相关规定，履行必要的核准或备案程序，网下面向合格投资者发行。

　　本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过；

　　（八）发行对象

　　符合《公司债券发行与交易管理办法》及相关法律法规规定的合格投资者。

　　本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过；

　　（九）拟上市交易场所

　　深圳证券交易所。

　　本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过；

　　（十）偿债担保措施

　　本次公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，同意公司至少采取如下措施，并提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理与下述措施相关的一切事宜：

　　（1）不向股东分配利润；

　　（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

　　（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

　　（4）主要责任人不得调离。

　　本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过；

　　（十一）决议有效期

　　本次非公开发行公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起二十四个月。

　　本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

　　本议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会逐项审议。

　　三、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案》

　　为合法、高效、有序地完成本次公司债券相关工作，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会全权办理与本次发行公司债券有关的全部事宜，具体内容包括但不限于：

　　1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数及各期发行规模、是否设计回售条款、利率调整条款和赎回条款等含权条款、还本付息的期限和方式、转让方式及决定募集资金具体使用等与本次公司债券发行有关的一切事宜；

　　2、决定并聘请参与本次公司债券发行的中介机构；

　　3、选择债券受托管理人，签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》；

　　4、签署与本次公司债券有关的合同、协议和文件；

　　5、办理本次公司债券发行申报、上市交易或挂牌转让事宜，包括但不限于授权、制定、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行、上市及转让相关的所有必要的法律文件等（包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、债券持有人会议规则、上市协议、各种公告及其他法律文件等），并根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露；

　　6、根据本次公司债券募集资金的实际到位时间、资金量、公司债务结构调整及资金使用需要，最终确定募集资金用于偿还银行借款等有息债务和补充公司流动资金金额；

　　7、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新审批的事项之外，授权董事会依据监管部门新的政策规定和意见或新的市场条件对本次公司债券的具体发行方案等相关事项进行相应调整；

　　8、在市场环境或政策法规发生重大变化时，授权董事会根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行工作；

　　9、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　　本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

　　本议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。

　　四、审议通过《关于为全资及控股子公司提供担保和全资及控股子公司之间互相担保的议案》

　　为满足全资及控股子公司的经营发展需求，降低财务成本，公司拟为全资及控股子公司提供相应担保，全资及控股子公司之间拟互相提供担保，内容详见《关于为全资及控股子公司提供担保和全资及控股子公司之间互相担保的公告》，独立董事就此事项发表独立意见，内容全文刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

　　本议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。

　　五、审议通过《关于增加经营范围并修改公司章程的议案》

　　根据公司业务发展需要，拟增加Ⅱ、Ⅲ类医疗器械的零售的经营范围。拟修改公司章程相应条款。

　　变更后：

　　公司章程第十三条   经依法登记，公司的经营范围为：中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品（除疫苗）、精神药品、麻醉药品、蛋白同化制剂、肽类激素、医疗用毒性药品、罂粟壳、药品类易制毒化学品的批发；Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类医疗器械的批发、零售；预包装食品（含冷藏冷冻食品）销售，婴幼儿配方乳粉，其他婴幼儿配方食品，保健食品销售，特殊医学用途配方食品销售；日用品、健身器械、化妆品、消毒液的销售；药品的仓储、配送；普通货运；货物专用运输（冷藏保鲜）；医用织物的生产加工、租赁、销售及洗涤配送；玻璃仪器、化工产品（不含危险化学品）、化学试剂（不含危险化学品）的批发；医疗器械租赁和技术服务；仓储服务（国家专项规定除外）；经济贸易咨询；电子产品的销售；医疗设备维修保养；中药材加工。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期以许可证为准)。

　　本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

　　本议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。

　　六、审议通过《关于变更部分募集资金专户的议案》

　　撤销招商银行股份有限公司烟台海港路支行的募集资金专户，将原存放于招商银行海港路支行的募集资金全部归集至平安银行股份有限公司烟台分行开立的账户进行专项存储。

　　本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

　　本议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。

　　七、审议通过《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》

　　公司拟定于2019年8月23日下午15时在公司四楼会议室召开2019年第四次临时股东大会。

　　本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

　　特此公告。

　　备查文件：

　　1、经与会董事签字的董事会决议。

　　2、深交所要求的其他文件。

　　瑞康医药集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年8月8日

　　证券代码：002589                证券简称：瑞康医药                 公告编号：2019-067

　　瑞康医药集团股份有限公司

　　第三届监事会第十八次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

　　瑞康医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议通知于2019年8月2日以书面形式发出，2019年8月7日上午在烟台市机场路326号公司四楼会议室以现场投票表决的方式召开。会议由监事会主席刘志华主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事审议，会议形成如下决议：

　　一、审议通过《关于为全资及控股子公司提供担保和全资及控股子公司之间互相担保的议案》

　　监事会认为公司本次担保行为是为满足全资及控股子公司的经营发展需求，降低财务成本，本次被担保方均为公司全资及控股子公司，公司对其经营具有控制权，担保风险处于可控范围之内，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，监事会同意上述担保事项。

　　本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

　　本议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。

　　二、审议通过《关于增加经营范围并修改公司章程的议案》

　　根据公司业务发展需要，拟增加Ⅱ、Ⅲ类医疗器械的零售的经营范围。拟修改公司章程相应条款。

　　变更后：

　　公司章程第十三条   经依法登记，公司的经营范围为：中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品（除疫苗）、精神药品、麻醉药品、蛋白同化制剂、肽类激素、医疗用毒性药品、罂粟壳、药品类易制毒化学品的批发；Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类医疗器械的批发、零售；预包装食品（含冷藏冷冻食品）销售，婴幼儿配方乳粉，其他婴幼儿配方食品，保健食品销售，特殊医学用途配方食品销售；日用品、健身器械、化妆品、消毒液的销售；药品的仓储、配送；普通货运；货物专用运输（冷藏保鲜）；医用织物的生产加工、租赁、销售及洗涤配送；玻璃仪器、化工产品（不含危险化学品）、化学试剂（不含危险化学品）的批发；医疗器械租赁和技术服务；仓储服务（国家专项规定除外）；经济贸易咨询；电子产品的销售；医疗设备维修保养；中药材加工。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期以许可证为准)。

　　本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

　　本议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　瑞康医药集团股份有限公司

　　监 事 会

　　2019年8月8日

　　证券代码：002589                证券简称：瑞康医药               公告编号：2019-068

　　瑞康医药集团股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开的基本情况

　　瑞康医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议决定召开公司2019年第四次临时股东大会，具体内容如下。

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。

　　3、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2019年8月23日（星期五）15:00

　　（2）网络投票时间：2019年8月22日-2019年8月23日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年8月23日9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年8月22日15:00-2019年8月23日15:00期间的任意时间。

　　4、现场会议地点：烟台市机场路326号四楼会议室

　　5、会议主持人：董事长韩旭先生

　　6、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　7、会议出席对象：

　　（1）截至2019年8月19日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、股权登记日：2019年8月19日（星期一）

　　9、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席（《授权委托书》见附件一）。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》

　　2、审议《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》

　　2.01发行规模

　　2.02票面金额和发行价格

　　2.03债券品种及期限

　　2.04债券利率及其确定方式

　　2.05募集资金用途

　　2.06担保安排

　　2.07发行方式

　　2.08发行对象

　　2.09拟上市交易场所

　　2.10偿债担保措施

　　2.11决议有效期

　　3、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案》

　　4、《关于为全资及控股子公司提供担保和全资及控股子公司之间互相担保的议案 》

　　5、审议《关于增加经营范围并修改公司章程的议案》

　　上述议案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议，内容详见 2019年8月8日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告。

　　本次会议议案4、5为特别决议，须经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。上述议案 2 中的子议案作为独立议案分别表决。

　　根据《上市公司股东大会规则》的要求，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：

　　（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；

　　（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　　三、议案编码

　　表一：本次股东大会议案编码示例表：

　　■

　　四、本次股东大会现场会议登记办法

　　1、登记时间：2019年8月20日-2019年8月21日（9:30-11:30,13:00-15:00）

　　2、登记办法：

　　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

　　（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

　　（3）异地股东可采取信函、电子邮件、传真方式登记，不接受电话登记。采取信函、电子邮件、传真方式办理登记送达公司证券办的截至时间为：2019年8月21日15:00。

　　3、登记地点：

　　现场登记地点：瑞康医药集团股份有限公司 证券办

　　信函送达地址：烟台市机场路326号 证券办，邮编：264004，信函请注明“瑞康医药2019年第四次临时股东大会”字样。

　　联系电话：0535-6737695

　　传真号码：0535-6737695

　　电子邮箱：stock@realcan.cn

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统

　　（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：

　　（一）网络投票的程序

　　1、投票代码：362589

　　2、投票简称：瑞康投票

　　3、填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票视为所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　5、互联网投票系统开始投票的时间为2019年8月22日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年8月23日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　6、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　7、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　（二）通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2019年8月23日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　六、其他事项

　　1、出席会议的股东食宿费用和交通费用自理，会期半天。

　　2、会议联系方式：

　　联系人：王秀婷

　　联系电话：0535-6737695

　　传真号码：0535-6737695

　　联系地址：烟台市机场路326号 证券办

　　3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前 20分钟到达会场。

　　4、网络投票系统异常的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当时通知进行。

　　七、备查文件

　　1、公司第三届董事会第二十四次会议决议

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件

　　特此公告！

　　瑞康医药集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年8月8日

　　附件一：

　　瑞康医药集团股份有限公司授权委托书

　　兹全权委托                 先生（女士）代表本人（公司）出席瑞康医药集团股份有限公司2019年第四次临时股东大会，对本次股东大会审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。本人已了解本次股东大会有关审议的事项及内容，表决意见如下：

　　■

　　委托人姓名或名称（签字或盖章）：

　　委托人持股数及性质：

　　委托人身份证号码（或营业执照号码）：

　　委托人股东账户：

　　受托人身份证号码：

　　受托人签字：

　　委托时间：2019年    月    日

　　委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

　　注：1、股东请在选项中打“√”，明确每一审议事项的具体指示；

　　2、每项均为单选，多选无效；

　　3、若委托人未对审议事项作具体指示的，则视为股东代理人有权按照自己的意思投票表决，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

　　4、授权委托书用剪报或复印件均有效，单位委托须加盖单位公章。

　　证券代码：002589                  证券简称：瑞康医药                 公告编号：2019-069

　　瑞康医药集团股份有限公司

　　关于为全资及控股子公司提供担保

　　和全资及控股子公司之间互相担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　瑞康医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月7日召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于为全资及控股子公司提供担保和全资及控股子公司之间互相担保的议案》，同意为满足子公司的经营发展需求，降低财务成本，拟为全资及控股子公司提供相应担保，全资及控股子公司之间拟互相提供担保。担保期自股东大会审议通过起一年，以上担保的总额度不超过7亿元人民币，为连带责任保证担保。具体明细如下：

　　■

　　二、被担保人基本情况

　　（1）被担保人概况

　　■

　　（2）被担保人一年一期财务状况

　　单位：万元

　　■

　　三、担保协议的主要内容

　　上述担保事项尚未签署协议，最终的条款和条件以实际签署的协议为准。

　　四、董事会意见

　　公司为全资及控股子公司提供的担保和全资及控股子公司之间互相提供的担保是经营和业务发展的需要。本次被担保方均为公司全资及控股子公司，公司对其经营具有控制权，担保风险处于可控范围之内，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，控股子公司的其他股东将提供同比例担保。

　　五、监事会意见

　　监事会认为公司本次担保行为是为满足全资及控股子公司的经营发展需求，降低财务成本，本次被担保方均为公司全资及控股子公司，公司对其经营具有控制权，担保风险处于可控范围之内，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，监事会同意上述担保事项。

　　六、独立董事意见

　　公司为全资及控股子公司提供担保和全资及控股子公司之间互相担保的事项，目的在于降低子公司的资金成本，减轻子公司财务费用，支持子公司持续经营和业务发展，符合本公司和子公司的共同利益，经调查，全资及控股子公司资信状况良好，经营稳健，有充分预期现金流能进行贷款清偿。该项议案的表决程序符合有关法律法规和规范性文件的规定，同意提交股东大会审议。

　　七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　公司此次为全资及控股子公司提供的担保和全资及控股子公司之间互相担保的担保总额为人民币7亿元，占公司2018年末经审计净资产的8.28%。

　　截至2019年8月7日，公司累计担保额度为人民币140.25亿元（含本次），占公司2018年末经审计净资产的165.95%；公司担保实际发生额为14.28亿元，占公司2018年末经审计净资产的16.90%。公司没有对全资及控股子公司之外的个人和企业提供担保也无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　八、备查文件

　　1、瑞康医药集团股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议

　　2、瑞康医药集团股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议

　　3、独立董事对第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　瑞康医药集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年8月8日

　　证券代码：002589                  证券简称：瑞康医药                公告编号：2019-070

　　瑞康医药集团股份有限公司

　　关于变更部分募集资金专户的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　瑞康医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月7日召开

　　第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》，同意撤销公司在招商银行股份有限公司烟台海港路支行（以下简称“招商银行海港路支行”）的募集资金专户，将原存放于招商银行海港路支行的募集资金全部归集至平安银行股份有限公司烟台分行（以下简称“平安银行烟台分行”）开立的账户进行专项存储。具体情况如下：

　　一、 目前募集资金存放及管理情况

　　（一） 募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1058 号文《关于核准山东瑞康

　　医药股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司由主承销商国金证券股

　　份有限公司采用向特定投资者非公开发行股票的方式发行，发行人民币普通股

　　9,967.85万股，发行价格31.10元/股，募集资金总额人民币3,099,999,981.60元，扣除发行费用人民币28,579,678.46元后，实际募集资金净额3,071,420,303.14元，由北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具天圆全验字[2016]000030号《验资报告》。

　　（二）募集资金的管理及存储情况

　　为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，

　　根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制

　　度》等相关法律法规的规定和要求，公司与持续督导机构国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）、募集资金专户所在银行中国建设银行股份有限公司烟台卧龙支行、兴业银行股份有限公司济南分行、招商银行股份有限公司烟台大海阳路支行、恒丰银行股份有限公司烟台分行、平安银行股份有限公司烟台分行、上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行、中国光大银行股份有限公司烟台分行、兴业银行股份有限公司烟台分行、中国银行股份有限公司烟台芝罘支行设立了募集资金专户并签订了《募集资金三方监管协议》。其中：中国建设银行股份有限公司烟台卧龙支行、兴业银行股份有限公司济南分行、招商银行股份有限公司烟台大海阳路支行、恒丰银行股份有限公司烟台分行、平安银行股份有限公司烟台分行为“医疗器械全国销售网络建设项目”募集资金专户，上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行、中国光大银行股份有限公司烟台分行、兴业银行股份有限公司烟台分行、中国银行股份有限公司烟台芝罘支行为“医院供应链延伸服务项目”募集资金专户。招商银行股份有限公司烟台大海阳路支行因迁址更名为招商银行海港路支行，公司在其开立的账户名称、账号不变。

　　公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》，全体董事一致同意公司使用部分闲置募集资金人民币 1,750,000,000元临时性补充公司日常生产经营所需的流动资金，使用期限自实际使用日起不超过12个月。

　　二、 本次变更部分募集资金专户情况

　　公司在招商银行海港路支行设立募集资金专户（银行账号：535902224710818），专门用于公司募投项目之一“医疗器械全国销售网络建设项目”募集资金的存储和使用。为加强公司募集资金的集中管理，提高使用效率，根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等的相关规定，公司决定将在招商银行海港路支行设立募集资金专户上的募集资金归集至平安银行烟台分行（银行账号：11016997549005）募集资金专户上，并将注销招商银行海港路支行的募集资金专户。

　　本次调整不涉及募集资金用途的变更，不影响募集资金投资计划，公司其他

　　部分募集资金专户不变。

　　三、备查文件

　　瑞康医药第三届董事会第二十四次会议决议。

　　特此公告。

　　瑞康医药集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年8月8日