证券代码：601330            证券简称：绿色动力           公告编号：临2019-027

　　绿色动力环保集团股份有限公司

　　第三届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　绿色动力环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2019年8月8日以通讯方式召开。会议通知已于2019年8月2日以电子邮件送达各位董事。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《绿色动力环保集团股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事充分审议并经过有效表决,审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于对恩施项目备案的议案》

　　同意对恩施城市生活垃圾焚烧发电项目予以备案。

　　表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　二、审议通过了《关于投资设立恩施项目公司的议案》

　　同意在湖北省恩施市投资设立项目公司，负责恩施城市生活垃圾焚烧发电项目的投资、建设及运营，注册资本不超过人民币2.05亿元。

　　表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　特此公告。

　　绿色动力环保集团股份有限公司董事会

　　2019年8月9日