本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2019年3月18日，泰山石膏有限公司（以下简称泰山石膏）及泰安市泰山纸面石膏板有限公司（以下合称泰山）与Amorin案（佛罗里达州）部分原告签署了《和解与责任豁免协议》（以下简称《和解与责任豁免协议》）。2019年3月20日，北新集团建材股份有限公司（以下简称北新建材）在指定媒体披露了《关于子公司泰山石膏有限公司与美国石膏板诉讼Amorin案部分原告达成和解的公告》（    公告编号：2019-010）。2019年8月7日，泰山与前述《和解与责任豁免协议》涉及的Amorin案（佛罗里达州）498户由不同律师事务所代理的原告签署了《和解与责任豁免协议的修改协议1》及《和解与责任豁免协议的修改协议2》，现将有关情况披露如下：

　　一、由于收到了与前述498户原告中的某些原告相关的补充文件，各方同意对498户原告中的6户原告的数据进行修改并相应调整和解金额。调整后，泰山将支付的最大和解金额（不包括依据《和解与责任豁免协议》的差额补充条款，即最惠国保护条款，须额外支付的差额）由《和解与责任豁免协议》项下的共计27,713,848.47美元调整为共计27,857,893.97美元，增加了144,045.50美元。各方就前述事项签署了《和解与责任豁免协议的修改协议1》。

　　二、由于泰山与美国石膏板诉讼多区合并诉讼案的多数原告达成集体和解（详见2019年7月31日北新建材在指定媒体披露的《关于子公司泰山石膏有限公司与美国石膏板诉讼多区合并诉讼案多数原告达成全面和解的公告》），触发了《和解与责任豁免协议》中关于差额支付的相关条款（即最惠国保护条款），因此，泰山需向Amorin案(佛罗里达州)中的498户原告支付按约定方式计算得出的差额。但是，最惠国保护条款所规定的付款义务的时间和具体金额对于各方来说都不确定，为了避免更高和解金额的风险，并消除泰山依据《和解与责任豁免协议》约定的差额支付相关条款（即最惠国保护条款）的未来付款义务，有关各方一致同意由泰山支付不超过12,866,528.89美元作为对价来解决此问题，最早一笔付款的支付时间不晚于2019年10月21日。各方就前述事项签署了《和解与责任豁免协议的修改协议2》。

　　泰山签署上述两份修改协议后，其在《和解与责任豁免协议》项下的最高支付金额将控制在40,724,422.86美元（即2019年3月签署的《和解与责任豁免协议》的基础和解金额27,713,848.47美元，加上本次依据《和解与责任豁免协议的修改协议1》而增加的基础和解金额144,045.50美元，再加上依据《和解与责任豁免协议的修改协议2》商定的最惠国保护条款计算的最高支付金额12,866,528.89美元的总和）。其中的27,713,848.47美元已作为预计负债一次性反映在北新建材2018年度合并报表中；剩余的13,010,574.39美元（本次依据《和解与责任豁免协议的修改协议1》增加的144,045.50美元，加上依据《和解与责任豁免协议的修改协议2》商定的最惠国保护条款计算的最高支付金额12,866,528.89美元），根据会计准则的相关规定，将作为预计负债一次性反映在泰山石膏2019年上半年的财务报表中，导致泰山石膏2019年上半年净利润减少约8944.38万元人民币。受此影响，该事项对北新建材2019年上半年合并报表净利润影响约8944.38万元人民币。

　　截至本公告发布之日，北新建材及控股子公司无应披露而未披露的其他诉讼及仲裁事项。北新建材将及时对美国石膏板诉讼事项的进展情况履行相关信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　北新集团建材股份有限公司

　　董事会

　　2019年8月8日