招商局资本投资有限责任公司增资公告

　　增资企业：招商局资本投资有限责任公司

　　经济类型：国有独资/国有全资公司(企业)

　　注册资本：100000.000000 万人民币

　　所属行业：资本市场服务职工人数：280

　　经营范围：股权投资；投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资咨询、企业管理咨询（不含限制项目）

　　股权结构：深圳市招融投资控股有限公司 100.0%

　　拟募集资金金额：视征集情况而定

　　拟募集资金对应持股比例：50%

　　拟新增注册资本：100,000万元人民币

　　拟增资价格：视征集情况而定

　　原股东是否参与增资：否

　　职工是否参与增资：否

　　募集资金用途：资本结构优化、增资人经营发展

　　增资达成或终结的条件：增资达成的条件：征集到合格意向投资人，且增资价格不低于经有权机构备案的评估结果，并取得招商局集团有限公司批准同意，且最终投资人与增资人及增资人原股东就《增资协议》达成一致，则增资达成。

　　增资终结的条件：未产生合格意向投资人，或最终投资人与增资人及增资人原股东未能就《增资协议》达成一致，或未取得招商局集团有限公司批准同意，则增资终结。

　　增资后企业股权结构：

　　引入1家战略投资人，增资完成后，原股东与战略投资人持股比例均为50%。

　　对增资有重大影响的相关信息：

　　1.本次交易工商变更前剥离深圳市招商局创新投资基金中心（有限合伙）、招商局创新投资管理有限责任公司、深圳市招商局科技投资有限公司、招商局科技集团有限公司、China Merchants Venture Capital Fund, L.P.、China Merchants Venture Capital GP(International) Limited、招商局资本管理（北京）有限公司、招垦资本管理（北京）有限公司、中国农垦产业发展基金（有限合伙）及服务贸易创新发展引导基金（有限合伙）。 2.根据2018年底经审计的模拟口径财务报表信息（不包括本次交易拟剥离实体），截止2018年12月31日招商局集团及所属子公司对增资人及其所属子公司有息或无息的借款为1,057,353万元人民币。增资后股东按照持股比例承担招商局集团及所属子公司对增资人及其所属子公司有息或无息的借款。 3.本次增资扩股项目不涉及职工安置问题。

　　项目联系人：徐佳奕

　　联系方式：021-62657272

　　信息披露期满日期：2019-09-25

　　（项目信息以www.suaee.com正式挂牌公告为准）

　　中航荆门爱飞客发展有限责任公司增资公告

　　增资企业：中航荆门爱飞客发展有限责任公司

　　经济类型：国有控股企业

　　注册资本：22382.240000 万人民币

　　所属行业：航空运输业职工人数：15

　　经营范围：城乡建设投资,通用航空业务的投资(不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款等金融业务),房地产开发,物业服务(不含二级以上),城镇基础设施、公用事业、基础产业的建设,工艺品(不含象牙及其制品)销售,展览展示服务,系留观光气球游乐服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　股权结构：中国航空工业集团有限公司 86.6%；南京爱飞客通航发展有限责任公司 5.36%；湖北荆门城建集团有限公司 5.36%；中国特种飞行器研究所 2.68%

　　拟募集资金金额：视征集情况而定

　　拟募集资金对应持股比例：不超过57.73%

　　拟新增注册资本：视征集情况而定

　　拟增资价格：视征集情况而定

　　原股东是否参与增资：否

　　职工是否参与增资：否

　　募集资金用途：项目建设、公司运营所需资金。

　　增资达成或终结的条件：1、增资达成的条件：征集到不少于一家（含）符合投资人资格条件，且接受公告的各项要求和条件，经增资人确认的新增外部投资人。

　　2、增资终结条件：公开挂牌未征集到合格意向投资人；意向投资人不符合增资人增资要求；最终投资人与增资人未能就《增资协议》达成一致；增资人、增资人所属集团、意向投资人未能就1.7亿国家专项建设基金还款方案达成一致（具体意见见下述增资条件）；增资人主动申请终结项目。

　　增资后企业股权结构：

　　以最终募集情况确定增资后企业股权结构，增资完成后，本次征集到的外部股东持有增资方不超过57.73%股权。

　　对增资有重大影响的相关信息：

　　1、本次增资不涉及员工安置问题。 2、中国航空工业集团有限公司向增资人提供的国家专项建设基金股东借款1.7亿元人民币事项（协议详见交易所备查文件）。项目联系人：王迪

　　联系方式：010-51917888-309

　　信息披露期满日期：2019-09-24

　　（项目信息以www.suaee.com正式挂牌公告为准）