证券代码：603128       证券简称：华贸物流       公告编号：临2019-047

　　港中旅华贸国际物流股份有限公司

　　第三届董事会第三十三次会议

　　决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“本公司”、“华贸物流”）第三届董事会第三十三次会议于2019年8月8日以通讯表决方式召开。本次会议应出席会议的董事8名，实际出席会议的董事8名。本次会议的通知及召开符合《中华人民共和国公司法》、《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的规定。经出席会议董事审议，一致通过如下决议：

　　一、审议通过《关于华贸物流（香港）有限公司在越南设立全资子公司的议案》

　　华贸物流拟以其子公司华贸物流（香港）有限公司（以下简称“华贸香港公司”）作为出资主体，在越南胡志明市成立全资子公司（以下简称“华贸越南公司”），为一家业务一体化的综合物流企业，主营货运代理及工程物流业务。

　　投资标的基本情况如下：

　　1、拟定公司中文名称：华贸物流（越南）有限公司（暂定名，以注册为准）

　　2、注册资本：500万美元

　　3、公司类型：有限责任公司

　　4、拟设立地址：越南-胡志明

　　5、拟定经营范围：货运代理及工程物流业务等（以注册为准）

　　6、股权结构：华贸香港公司100%持股。

　　7、资金来源及出资方式：自有资金

　　上述事项详细内容请参见公司同日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关于华贸物流（香港）有限公司拟在越南设立全资子公司的公告》（公告编号：临2019-048号）。

　　表决结果：赞成__8__票；反对__0__票；弃权__0__票。

　　二、审议通过《关于华贸物流（香港）有限公司在欧洲八国设立全资子公司的议案》

　　按照公司发展战略，华贸物流拟以全资子公司华贸香港公司作为出资主体,在欧洲的德国、法国、意大利、比利时、英国、西班牙、匈牙利、荷兰设立八个全资子公司，主营空海运国际货代业务，在欧洲主要市场和转运中心提供干线运输、清关、配送、仓储服务。

　　（一）华贸德国公司

　　1、拟定公司中文名称：华贸国际物流（德国）有限公司

　　2、注册资本：100万欧元

　　3、公司类型：有限责任公司

　　4、拟设立地址：德国法兰克福

　　5、拟定经营范围：货运代理、仓储管理、转运分拨

　　6、股权结构：华贸香港公司100%持股。

　　7、资金来源及出资方式：华贸香港公司自有资金

　　（二）华贸法国公司

　　1、拟定公司中文名称：华贸国际物流（法国）有限公司

　　2、注册资本：100万欧元

　　3、公司类型：有限责任公司

　　4、拟设立地址：法国巴黎

　　5、拟定经营范围：货运代理、仓储管理、转运分拨

　　6、股权结构：华贸香港公司100%持股。

　　7、资金来源及出资方式：华贸香港公司自有资金

　　（三）华贸意大利公司

　　1、拟定公司中文名称：华贸国际物流（意大利）有限公司

　　2、注册资本：10万欧元

　　3、公司类型：有限责任公司

　　4、拟设立地址：意大利米兰

　　5、拟定经营范围：货运代理、仓储管理、转运分拨

　　6、股权结构：华贸香港公司100%持股。

　　7、资金来源及出资方式：华贸香港公司自有资金

　　（四）华贸比利时公司

　　1、拟定公司中文名称：华贸国际物流（比利时）有限公司

　　2、注册资本：10万欧元

　　3、公司类型：有限责任公司

　　4、拟设立地址：比利时列日

　　5、拟定经营范围：货运代理、仓储管理、转运分拨

　　6、股权结构：华贸香港公司100%持股。

　　7、资金来源及出资方式：华贸香港公司自有资金

　　（五）华贸英国公司

　　1、拟定公司中文名称：华贸国际物流（英国）有限公司

　　2、注册资本：10万英镑

　　3、公司类型：有限责任公司

　　4、拟设立地址：英国伦敦

　　5、拟定经营范围：货运代理、仓储管理、转运分拨

　　6、股权结构：华贸香港公司100%持股。

　　7、资金来源及出资方式：华贸香港公司自有资金

　　（六）华贸西班牙公司

　　1、拟定公司中文名称：华贸国际物流（西班牙）有限公司

　　2、注册资本：10万欧元

　　3、公司类型：有限责任公司

　　4、拟设立地址：西班牙马德里

　　5、拟定经营范围：货运代理、仓储管理、转运分拨

　　6、股权结构：华贸香港公司100%持股。

　　7、资金来源及出资方式：华贸香港公司自有资金

　　（七）华贸匈牙利公司

　　1、拟定公司中文名称：华贸国际物流（匈牙利）有限公司

　　2、注册资本：10万欧元

　　3、公司类型：有限责任公司

　　4、拟设立地址：匈牙利布达佩斯

　　5、拟定经营范围：货运代理、仓储管理、转运分拨

　　6、股权结构：华贸香港公司100%持股。

　　7、资金来源及出资方式：华贸香港公司自有资金

　　（八）华贸荷兰公司

　　1、拟定公司中文名称：华贸国际物流（荷兰）有限公司

　　2、注册资本：10万欧元

　　3、公司类型：有限责任公司

　　4、拟设立地址：荷兰阿姆斯特丹

　　5、拟定经营范围：货运代理、仓储管理、转运分拨

　　6、股权结构：华贸香港公司100%持股。

　　7、资金来源及出资方式：华贸香港公司自有资金

　　上述信息以当地相关部门最终核准结果为准。

　　表决结果：赞成__8__票；反对__0__票；弃权__0__票。

　　上述事项详细内容请参见公司同日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关于华贸物流（香港）有限公司拟在欧洲八国设立全资子公司的公告》（公告编号：临2019-049号）。

　　特此公告。

　　港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会

　　2019年 8月9日

　　证券代码：603128      证券简称：华贸物流      公告编号：临2019-048

　　港中旅华贸国际物流股份有限公司

　　关于华贸物流（香港）有限公司拟

　　在越南设立全资子公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本公司拟投资设立:华贸物流（越南）有限公司（暂定名，以注册为准）

　　●注册资本：500万美元

　　●特别风险提示：

　　本次对外投资设立境外子公司事项尚需获得境外投资主管机关、商务主管部门等相关政府机关部门的备案或审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。此外，因政策、法律、商业环境与国内存在较大差异，存在公司设立与运营风险。

　　一、对外投资概述

　　（一）对外投资的基本情况

　　按照港中旅华贸国际物流股份有限公司（下称“本公司”、“华贸物流”）发展战略，公司拟以全资子公司华贸物流（香港）有限公司（以下简称“华贸香港公司”）作为出资主体, 在越南胡志明市设立全资子公司（以下简称“华贸越南公司”），为一家业务一体化的综合物流企业，主营货运代理及工程物流业务。

　　（二）董事会审议情况

　　2019年8月8日，第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于华贸物流（香港）有限公司在越南设立全资子公司的议案》。本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。

　　本次投资行为尚需获得境外投资主管机关、商务主管部门等相关政府机关的备案或审批后方可实施。

　　（三）本次对外投资不构成关联交易和重大资产重组。

　　二、拟设立子公司的基本情况

　　（一）拟设公司中文名称：华贸物流（越南）有限公司（暂定名，以注册为准）

　　（二）注册资本：500万美元

　　（三）公司类型：有限责任公司

　　（四）拟设立地址：越南-胡志明

　　（五）拟定经营范围：货运代理及工程物流业务等 （以注册为准）

　　（六）股权结构：华贸香港公司100%持股。

　　（七）资金来源及出资方式：自有资金。

　　三、本次对外投资的目的

　　公司本次在越南设立子公司是基于公司战略发展布局的需要。中越之间以及越南与发达国家之间的物流需求节节攀升，我司亟需在越南设立自营网点，在服务国内网络的相关支持需求的同时进一步开发越南当地市场，提升整体的运营管理效率与市场竞争力，推动国际化的发展方向。

　　四、对外投资对上市公司的影响

　　公司通过设立境外子公司，加快境外网络布局，有利于进一步拓展海外市场，提升公司网络协同能力和整体盈利能力。

　　五、对外投资的风险分析

　　（一）经济风险

　　一是宏观经济稳定性不足。越南经济很大程度上依赖出口，易受国际经济环境的影响；二是越南的总体经济体量较小市场容量有限。

　　（二）外汇风险

　　越南当地外汇管制较为严格，投资者在使用美元时受到较大限制，且须注意越南盾汇率不稳定的风险。

　　（三）未获批准的风险

　　本次对外投资设立境外子公司事项尚需获得境外投资主管机关、商务主管部门等相关政府机关的备案或审批，存在未获得备案或审批的风险。

　　特此公告。

　　港中旅华贸国际物流股份有限公司

　　董事会

　　2019年8月9日

　　证券代码：603128     证券简称：华贸物流      公告编号：临2019-050

　　港中旅华贸国际物流股份有限公司

　　股票交易异常波动公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要提示：

　　1、港中旅华贸国际物流股份有限公司（下称“华贸物流”或“公司”）股票于2019年8月6日、8月7日、8月8日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。

　　2、华贸物流正在与大安国际物流（北京）有限公司及其关联公司股东商谈收购大安公司及其关联公司股权及业务合作等事项。截止本公告日，该项目的审计、评估和商务洽谈正在有序推进，在达成书面协议之前，项目仍存在不确定性。经本公司自查并向公司控股股东及实际控制人核实，公司目前经营状况正常，除上述事项外，公司不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

　　一、股票交易异常波动的具体情况

　　公司股票于2019年8月6日、8月7日、8月8日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。

　　二、公司关注并核实的相关情况

　　（一）经公司自查，公司目前经营状况正常；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　　（二）经公司书面问询公司控股股东、实际控制人，确认截止本公告披露日，公司控股股东、实际控制人不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

　　（三）公司于2019年4月9日披露了《股票交易异常波动公告》，披露了华贸物流与大安国际物流（北京）有限公司（下文中简称“大安公司”）及其关联公司股东商谈收购大安公司及其关联公司股权及业务合作等事项。截止本公告日，该项目的审计、评估和商务洽谈正在有序推进，在达成书面协议之前，项目仍存在不确定性。除上述事项外，公司不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

　　（四） 经公司核实，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人在公司股票异常波动期间未买卖公司股票。

　　三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

　　本公司董事会确认，除上述大安公司事项外，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。

　　四、风险提示

　　公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》上刊登的相关公告为准。敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。

　　特此公告。

　　港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会

　　2019年 8月9日

　　证券代码：603128      证券简称：华贸物流       公告编号：临2019-049

　　港中旅华贸国际物流股份有限公司

　　关于华贸物流（香港）有限公司拟

　　在欧洲八国设立全资子公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本公司拟投资设立: 华贸国际物流（德国）有限公司、华贸国际物流（法国）有限公司、华贸国际物流（意大利）有限公司、华贸国际物流（比利时）有限公司、华贸国际物流（英国）有限公司、华贸国际物流（西班牙）有限公司、华贸国际物流（匈牙利）有限公司、华贸国际物流（荷兰）有限公司

　　●华贸国际物流（德国）有限公司、华贸国际物流（法国）有限公司的注册资本为100万欧元，华贸国际物流（英国）有限公司的注册资本为10万英镑，其他拟投资设立的公司的注册资本均为10万欧元。

　　●特别风险提示：

　　本次对外投资设立境外子公司事项尚需获得境外投资主管机关、商务主管部门等相关政府机关的备案或审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。此外，因政策、法律、商业环境与国内存在较大差异，存在公司设立与运营风险。

　　一、对外投资概述

　　（一）对外投资的基本情况

　　按照港中旅华贸国际物流股份有限公司（下称“本公司”、“华贸物流”）发展战略，华贸物流拟以全资子公司华贸物流（香港）有限公司（以下简称“华贸香港公司”）作为出资主体,在欧洲的德国、法国、意大利、比利时、英国、西班牙、匈牙利、荷兰设立八个全资子公司，主营空海运国际货代业务，在欧洲主要市场和转运中心提供干线运输、清关、配送、仓储服务。其中华贸国际物流（德国）有限公司、华贸国际物流（法国）有限公司的注册资本为100万欧元，华贸国际物流（英国）有限公司的注册资本为10万英镑，其他拟投资设立的公司的注册资本均为10万欧元。

　　（二）董事会审议情况

　　2019年8月8日，第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于华贸物流（香港）有限公司在欧洲八国设立全资子公司的议案》。本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。

　　本次投资行为尚需获得境外投资主管机关、商务主管部门等相关政府机关的备案或审批后方可实施。

　　（三）本次对外投资不构成关联交易和重大资产重组。

　　二、拟设立子公司的基本情况

　　（一）华贸德国公司

　　1、拟定公司中文名称：华贸国际物流（德国）有限公司

　　2、注册资本：100万欧元

　　3、公司类型：有限责任公司

　　4、拟设立地址：德国法兰克福

　　5、拟定经营范围：货运代理、仓储管理、转运分拨

　　6、股权结构：华贸香港公司100%持股。

　　7、资金来源及出资方式：华贸香港公司自有资金

　　（二）华贸法国公司

　　1、拟定公司中文名称：华贸国际物流（法国）有限公司

　　2、注册资本：100万欧元

　　3、公司类型：有限责任公司

　　4、拟设立地址：法国巴黎

　　5、拟定经营范围：货运代理、仓储管理、转运分拨

　　6、股权结构：华贸香港公司100%持股。

　　7、资金来源及出资方式：华贸香港公司自有资金

　　（三）华贸意大利公司

　　1、拟定公司中文名称：华贸国际物流（意大利）有限公司

　　2、注册资本：10万欧元

　　3、公司类型：有限责任公司

　　4、拟设立地址：意大利米兰

　　5、拟定经营范围：货运代理、仓储管理、转运分拨

　　6、股权结构：华贸香港公司100%持股。

　　7、资金来源及出资方式：华贸香港公司自有资金

　　（四）华贸比利时公司

　　1、拟定公司中文名称：华贸国际物流（比利时）有限公司

　　2、注册资本：10万欧元

　　3、公司类型：有限责任公司

　　4、拟设立地址：比利时列日

　　5、拟定经营范围：货运代理、仓储管理、转运分拨

　　6、股权结构：华贸香港公司100%持股。

　　7、资金来源及出资方式：华贸香港公司自有资金

　　（五）华贸英国公司

　　1、拟定公司中文名称：华贸国际物流（英国）有限公司

　　2、注册资本：10万英镑

　　3、公司类型：有限责任公司

　　4、拟设立地址：英国伦敦

　　5、拟定经营范围：货运代理、仓储管理、转运分拨

　　6、股权结构：华贸香港公司100%持股。

　　7、资金来源及出资方式：华贸香港公司自有资金

　　（六）华贸西班牙公司

　　1、拟定公司中文名称：华贸国际物流（西班牙）有限公司

　　2、注册资本：10万欧元

　　3、公司类型：有限责任公司

　　4、拟设立地址：西班牙马德里

　　5、拟定经营范围：货运代理、仓储管理、转运分拨

　　6、股权结构：华贸香港公司100%持股。

　　7、资金来源及出资方式：华贸香港公司自有资金

　　（七）华贸匈牙利公司

　　1、拟定公司中文名称：华贸国际物流（匈牙利）有限公司

　　2、注册资本：10万欧元

　　3、公司类型：有限责任公司

　　4、拟设立地址：匈牙利布达佩斯

　　5、拟定经营范围：货运代理、仓储管理、转运分拨

　　6、股权结构：华贸香港公司100%持股。

　　7、资金来源及出资方式：华贸香港公司自有资金

　　（八）华贸荷兰公司

　　1、拟定公司中文名称：华贸国际物流（荷兰）有限公司

　　2、注册资本：10万欧元

　　3、公司类型：有限责任公司

　　4、拟设立地址：荷兰阿姆斯特丹

　　5、拟定经营范围：货运代理、仓储管理、转运分拨

　　6、股权结构：华贸香港公司100%持股。

　　7、资金来源及出资方式：华贸香港公司自有资金

　　上述信息以当地相关部门最终核准结果为准。

　　三、本次对外投资的目的

　　公司本次在欧洲八国设立全资子公司是基于公司海外战略发展布局的需要。欧洲是公司与重点客户加强合作的首选区域，为配合重点客户的欧洲物流项目，提供更全面更专业的服务平台，特别是完善当地物流网络，必须在欧洲主要国家设立自己的站点，满足客户对物流供应商的选择要求。同时借此机会华贸物流也可推进在欧洲当地市场客户的开发，提升在欧洲的营运能力。

　　四、对外投资对公司的影响

　　公司通过在欧洲主要物流枢纽城市设立全资子公司，完善欧洲的网络布局，有利于进一步拓展海外市场，提升公司网络协同能力和整体盈利能力。

　　五、对外投资可能存在的风险

　　1、受国际金融危机和欧洲主权债务危机影响，欧盟成员国普遍存在资金短缺、投资乏力的问题，整体对外来投资持开放态度，但吸引外资政策决定权仍由各成员国自行掌握，存在“大门开、小门关”现象，内部存在诸多限制，投资保护主义倾向有所增强。

　　2、本次投资是为满足重点客户在欧洲的物流需求而设立的，并在此基础上开拓国内其他客户和欧洲当地客户的货运代理业务。因此，项目面临的重点客户海外销量下滑、华贸物流自身在国内其他客户和欧洲本地市场客户拓展未能达到预期、市场竞争加剧的风险。

　　3、财务方面项目面临的风险主要是汇率波动、应收账款产生的流动性风险、毛利率的波动风险。

　　4、管理风险主要是合规风险和劳务纠纷风险。欧盟环保、劳工方面成本高，部分成员国对赴欧投资中国企业外派人员实施严格的签证和工作许可制度，制约了中国企业赴欧投资。

　　5、本次对外投资设立境外子公司事项尚需获得境外投资主管机关、商务主管部门等相关政府机关的备案或审批，存在未获得备案或审批的风险。

　　特此公告。

　　港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会

　　2019年8月9日