本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　南京钢铁股份有限公司(以下简称“南钢股份”或“公司”)于2019年3月22日、2019年4月12日分别召开第七届董事会第十七次会议、2018年年度股东大会，审议通过了《关于调整闲置自有资金理财额度的议案》，同意公司（含子公司）将闲置自有资金理财的最高额度由20亿元调整至35亿元，自公司股东大会审议批准该议案起12个月有效期内滚动使用；同意授权公司董事长在规定额度范围内行使决策权，公司财务部门负责具体办理相关事宜。【详见2019年3月23日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《南京钢铁股份有限公司关于调整闲置自有资金理财额度的公告》（临2019-027号）】

　　一、公司理财情况

　　自前次出具使用闲置自有资金进行理财的进展公告之日（2019年6月28日）至2019年8月8日期间，公司使用暂时闲置自有资金进行理财累计发生额为17.02亿元，超过公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的10%。根据《上海证券交易所股票上市规则》，公司现将闲置自有资金理财的详细情况披露如下：

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　　公司与上述提供理财的协议方无关联关系，上述理财亦不构成关联交易。

　　二、投资风险及应对措施

　　（一）投资风险

　　公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，总体风险可控。但金融市场受宏观经济等因素影响，公司该项投资可能受到市场波动的影响。

　　（二）应对措施

　　1、公司将结合生产经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理进行理财产品投资，并保证投资资金均为公司自有闲置资金。

　　2、公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、周期短、流动性强的理财产品，如果发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取措施，最大限度控制投资风险，确保公司资金安全。

　　3、公司独立董事、监事会将持续监督公司该部分自有资金的使用情况和归还情况。

　　三、对公司的影响

　　在不影响正常生产经营资金需求的情况下，公司利用暂时闲置的自有资金进行理财，有利于提高闲置资金利用效率、增加公司收益。

　　四、截至本公告日，公司使用闲置自有资金进行理财的情况

　　截至本公告日，公司使用闲置自有资金进行理财的日最高余额为33.74亿元，额度和期限均在股东大会授权范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。

　　截至本公告日，公司使用闲置自有资金进行理财已到期产品均按期赎回，尚未到期余额为32.35亿元。

　　特此公告

　　南京钢铁股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年八月九日