证券代码：002666         证券简称：德联集团         公告编号：2019-037

　　广东德联集团股份有限公司

　　第四届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东德联集团股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第八次会议通知已于2019年8月2日通过邮件方式送达全体董事。会议于2019年8月7日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议应出席的董事8人，实际出席的董事8人，其中以通讯方式参会的董事6人（董事徐团华、郭荣娜、杨樾、梁锦棋、黄劲业、匡同春）,公司监事、高级管理人员列席会议，公司董事长徐咸大主持会议。

　　本次会议的举行符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东德联集团股份有限公司章程》的规定。

　　经与会董事充分讨论和审议，表决通过如下决议：

　　一、审议通过了《关于公司对子公司德中贸易（香港）有限公司提供担保的议案》；

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　同意授权经营管理层签署担保相关法律文书具体内容请详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告；《关于公司为子公司提供担保的公告》同时刊登于2019年8月9日的《证券时报》、《中国证券报》。

　　该议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

　　二、审议通过了《关于公司向银行申请增加综合授信额度的议案》；

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　议案主要内容：

　　为了满足公司发展需要，确保各项业务的有序开展，公司拟向银行申请增加总金额不超过人民币1.8亿元的综合授信额度（详见下表）,品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、资金交易、贸易融资、进口信用证、海外代付、协议付款、进出口押汇、TT代付和国内信用证及押汇、关税保函等（品种之间可以相互调节使用），实际授信额度以各家银行最终审批的授信额度为准，具体金额公司将根据实际经营情况决定。授信期内，授信额度可循环使用。授权经营管理层代表签署授信相关法律文书。

　　■

　　具体内容详见2019年8月9日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　三、审议通过了《公司章程修正案》；

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　授权董事会指定相关人员办理本次《公司章程》变更等相关报备登记事宜。具体内容请详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告；《公司章程修正案》同时刊登于2019年8月9日的《证券时报》、《中国证券报》。

　　该议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

　　四、审议通过了《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》；

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　议案主要内容：

　　公司拟定于2019年8月27日（星期二）下午15：00在公司五楼会议室召开2019年第一次临时股东大会。

　　具体内容请详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告；《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》同时刊登于2019年8月9日的《证券时报》、《中国证券报》。

　　五、备查文件

　　1、《广东德联集团股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》；

　　特此公告！

　　广东德联集团股份有限公司董事会

　　二〇一九年八月九日

　　证券代码：002666        证券简称：德联集团         公告编号：2019-038

　　广东德联集团股份有限公司

　　第四届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于2019年8月7日上午在公司五楼会议室以现场方式召开，本次会议通知及相关资料已于2019年8月2日以专人送达至全体监事。本次监事会应出席监事3名，实际出席会议监事3名。会议由监事会主席孟晨鹦主持。本次会议的举行符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　经与会监事充分讨论和审议，表决通过如下协议：

　　一、审议通过了《关于公司对子公司德中贸易（香港）有限公司提供担保的议案》。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　监事会认为，本次担保不会对公司产生不利影响，不会影响公司的持续经营能力，不存在与相关法律法规及规范性文件相违背的情况，故同意公司此次担保。

　　具体内容详见公司2019年8月9日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　该议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

　　备查文件

　　1、公司第四届监事会第八次会议决议。

　　特此公告！

　　广东德联集团股份有限公司监事会

　　2019年8月9日

　　证券代码：002666      证券简称：德联集团      公告编号：2019-039

　　广东德联集团股份有限公司

　　关于公司为子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、概述

　　广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司德中贸易（香港）有限公司（以下简称“德中贸易”）拟向羅門哈斯香港東莞有限公司(Rohm and Haas HK Dongguan Holding Limited.)（以下称“羅門哈斯”）购买包括聚合物，黏合剂和聚氨酯泡沫材料在内的各种产品，羅門哈斯拟向德中贸易授予发票日期60天后电汇货款信用账期，前提是公司为德中贸易提供最高限额为USD35,000,000.00（约合人民币246,606,000.00元,以2019年8月7日汇率计算）的连带责任担保，担保期限为2年

　　2019年8月7日，公司第四届董事会第八次会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司对子公司德中贸易（香港）有限公司提供担保的议案》，同意公司为德中贸易提供最高限额为USD35,000,000.00（约合人民币246,606,000.00元，以2019年8月7日汇率计算）的连带责任担保。

　　该担保事项已经出席董事会的三分之二以上董事审议同意该担保事项尚需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：德中贸易（香港）有限公司

　　成立日期：2017年5月29日

　　注册地点：香港九龙山林道13-15号2字楼C座

　　法定代表人：徐咸大

　　注册资本：HK$100,000.00

　　主营业务：贸易及投资

　　主要财务状况：

　　截止2018年12月31日，德中贸易总资产为148,264.56元，总负债为108,648.80元，其中流动负债总额为108,648.80元，净资产为39,615.76元，资产负债率为73.28%（以上数据已经审计）。

　　截止2019年6月30日，德中贸易总资产为7,145,486.04 元，总负债为5,894,055.92元，其中流动负债总额为5,894,055.92元，净资产为1,251,430.12元，资产负债率为82.49%（以上数据未经审计）。

　　与上市公司的关系/股权结构如下图：

　　■

　　三、担保协议的主要内容

　　本次尚未签署担保协议，公司董事会授权经营管理层签署本次担保相关事宜的法律文件。

　　四、董事会意见

　　董事会认为：德中贸易为公司合并范围内的子公司，资产质量优良，经营情况稳定，资信状况良好，其与属于正常经营行为，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内。董事会同意为德中贸易提供连带责任担保。本次担保不涉及反担保。

　　五、累计担保数量

　　截止信息披露日，本次发生的担保数额占公司最近一期经审计净资产的8.30%；公司及控股子公司对外担保总额（包括此次董事会审批的担保数额）为74,129.85万元，占公司最近一期经审计净资产的24.94%。

　　截止信息披露日，公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　六、备查文件

　　1、《第四届董事会第八次会议决议》；

　　2、《第四届监事会第八次会议决议》；

　　特此公告！

　　广东德联集团股份有限公司董事会

　　二〇一九年八月九日

　　证券代码：002666       证券简称：德联集团      公告编号：2019-040

　　广东德联集团股份有限公司

　　章程修正案

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）结合公司日常运作，对《公司章程》第一百一十六条进行修订，修订内容如下：

　　■

　　除上述条款外，《公司章程》中其他条款未发生变化。

　　本次修改和完善《公司章程》相应条款，经公司 2019年第一次临时股东大会审议通过后，授权董事会指定相关人员办理本次《公司章程》变更等相关报备登记事宜。

　　备查文件

　　《广东德联集团股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。

　　特此公告！

　　广东德联集团股份有限公司董事会

　　二〇一九年八月九日

　　证券代码：002666       证券简称：德联集团      公告编号：2019-041

　　广东德联集团股份有限公司关于召开

　　2019年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议审议通过了《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》，同意公司于2019年8月27日召开2019年第一次临时股东大会，本次股东大会将以现场结合网络投票进行表决，现将会议相关事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2019年第一次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司董事会，公司第四届董事会第八次会议决议召开公司2019年第一次临时股东大会。

　　3、会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　(1)现场会议召开时间：2019年8月27日(星期二)15：00；

　　(2)网络投票时间：2019年8月26日－2019年8月27日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年8月27日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年8月26日下午15:00至2019年8月27日下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　6、股权登记日：2019年8月21日(星期三)

　　7．出席对象：

　　（1）截止2019年8月21日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司所有股东，均有权出席本次股东大会并参加表决。因故不能亲自出席现场会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决(该股东代理人不必是公司的股东)；

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师及其他被邀请人员。

　　8、现场会议召开地点：佛山市南海区狮山镇松岗虹岭二路386号公司五楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于公司对子公司德中贸易（香港）有限公司提供担保的议案》；

　　2、审议《公司章程修正案》；

　　上述审议事项已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，议案内容详见2019年8月9日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。提案1属于涉及影响中小投资利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。提案2为特别决议，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记事项

　　1、登记方式：

　　（1）法人股东持证券账户卡、法定代表人授权委托书（附件2）、营业执照复印件和出席人身份证办理出席会议资格登记手续；

　　（2）自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；受托代理人持本人身份证、授权委托书（附件2）及委托人的证券账户卡办理登记手续；

　　（3）股东可以现场登记，或用传真、信函等方式登记，传真或信函以抵达佛山的时间为准。

　　2、登记时间：2019年8月22日至2019年8月26日(上午9:00～11:30；下午14:00～16:30)

　　3、登记地点：佛山市南海区狮山镇松岗虹岭二路386号公司证券事务部

　　4、本公司联系方式 ：

　　地址： 佛山市南海区狮山镇松岗虹岭二路386号  邮编： 528234

　　电话： 0757-63220244                       传真：0757-63220234

　　联系人：陶张、罗志泳

　　5、本次会议预期半天，股东食宿、交通等费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次会议向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、备查文件

　　1、公司第四届董事会第八次会议决议；

　　特此公告！

　　广东德联集团股份有限公司董事会

　　二〇一九年八月九日

　　附件 1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为362666，投票简称为德联投票。

　　2、填报表决意见

　　本次股东大会提案为非累积投票提案，对于投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总提案进行投票视为所有提案表达相同意见。股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年8月27日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00；

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年8月26日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年8月27日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　广东德联集团股份有限公司

　　2019年第一次临时股东大会授权委托书

　　兹授权委托       先生/女士（下称“受托人”）代表本单位（本人）出席于2019年8月27日召开的广东德联集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并代表本单位（本人）依照以下指示对下列提案投票。本单位（本人）对本次会议表决事项未作具体指示的或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

　　委托人对下述提案的表决意见如下：

　　■

　　委托人（签名或盖章）：                   受托人（签名）：

　　委托人身份证号码：                      受托人身份证号：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数和性质：                 股

　　委托日期：

　　有限期限：自签署日至本次股东大会结束

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖公章。