证券代码：603042证券简称：华脉科技  公告编号：2019-047

　　南京华脉科技股份有限公司

　　关于5%以上股东减持股份计划公告

　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●大股东持股的基本情况：

　　截至本公告披露日，张凡持有南京华脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票7,885,862股，约占公司总股本的5.80%。上述股份来源于首次公开发行前持有的股份，该部分股份已于2018年6月4日解除限售并上市流通。

　　●减持计划的主要内容：

　　因自身资金需求,自本公告披露之日起15个交易日后6个月内，拟通过集中竞价方式减持公司股份不超过1,500,000股，即不超过公司股份总数的1.10%；且在任意连续90日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的1%；减持价格按照实施时市场价格确定，且不低于公司股票的发行价（若计划减持期间有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，拟减持股份数量和减持价格将相应进行调整）。

　　一、减持主体的基本情况

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　　上述减持主体无一致行动人。

　　过去12个月内减持股份情况：

　　■

　　二、减持计划的主要内容

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　　(一)相关股东是否有其他安排□是 √否

　　(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺√是 □否

　　张凡承诺：如其所持公司股票在承诺锁定期满后两年内减持，减持价格将不低于公司首次公开发行股票时的价格（若公司上市后发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则前述价格将进行相应调整），每年减持的公司股份数量将不超过150万股，且不超过其所持公司股份的20%，同时应低于发行人总股本的5%；减持公司股份时，将提前3个交易日通过公司发出相关公告。

　　本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否

　　(三)本所要求的其他事项

　　本次减持计划采取集中竞价交易方式，自本公告披露之日起15个交易日后6个月内,拟通过集中竞价方式减持公司股份不超过1,500,000股，即不超过公司股份总数的1.10%，且在任意连续90日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的1%；减持价格按照实施时市场价格确定，且不低于公司股票的发行价（若计划减持期间有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，拟减持股份数量和减持价格将相应进行调整）。

　　三、相关风险提示

　　(一)减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

　　张凡将根据市场情况、公司股价情况等因素决定在减持期间是否实施本次减持计划。本次减持计划是否实施以及是否按期实施完成存在不确定性，公司将严格按照相关规定对本次减持计划的实施进展情况履行信息披露义务

　　(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险□是 √否

　　(三)其他风险提示

　　张凡不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持股份计划系股东的正常减持行为，不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。

　　在本计划实施期间，张凡将严格遵守《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》 等有关法律法规、规定以及相应承诺的要求进行股份减持，并及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　南京华脉科技股份有限公司董事会

　　2019年8月9日

　　证券代码：603042证券简称：华脉科技公告编号：2019-048

　　南京华脉科技股份有限公司

　　2019年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年8月8日

　　(二) 股东大会召开的地点：南京市江宁区东山街道工业集中区丰泽路66号华脉国际广场十五楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长胥爱民先生主持，会议采取现场及网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事7人，出席4人，董事王晓甫先生、吴建斌先生、黄海拉先生因工作原因未能出席本次会议。

　　2、公司在任监事3人，出席2人，监事鲁仲明先生因公出差未能出席本次会议。

　　3、董事会秘书朱重北先生出席本次会议；总经理姜汉斌先生、副总经理窦云女士、财务总监陆玉敏女士列席本次会议。副总经理王晓甫先生、吴珩女士、焦自亮先生、岳卫星先生因工作原因未能列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于为控股子公司提供担保额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：关于2019年度日常关联交易预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（南京）律师事务所

　　律师：朱占勇、宫国庆

　　2、律师见证结论意见：

　　公司2019年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、南京华脉科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；

　　2、上海市锦天城（南京）律师事务所关于南京华脉科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　南京华脉科技股份有限公司

　　2019年8月9日