证券代码：002486     证券简称：嘉麟杰    公告编号：2019-033

　　上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

　　2019年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会召开期间未出现否决提案的情况。

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

　　3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4、为了保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案采用中小投资者单独计票。中小投资者是指公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　5、上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2019年7月23日、2019年8月3日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（    公告编号：2019-025）、《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的提示性公告》（    公告编号：2019-027）。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　（1）会议召开时间：

　　现场会议召开时间：2019年8月7日下午2:30；

　　网络投票时间：2019年8月6日至2019年8月7日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年8月7日上午9:30至11:30，下午1:00至3:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2019年8月6日下午3：00至2019年8月7日下午3：00期间的任意时间。

　　（2）现场会议召开地点：北京市西城区菜园街1号东旭大厦综合会议室

　　（3）会议召开方式：现场投票及网络投票相结合

　　（4）会议召集人：公司董事会

　　（5）会议主持人：公司董事长王忠辉先生

　　（6）会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等的有关规定。

　　2、会议出席情况

　　通过现场和网络投票的股东（或股东授权代表，以下均统称“股东”）合计34人，代表股份199,689,500股，占上市公司总股份的24.0011％。其中：通过现场投票的股东3人（参会股东及股东代表共1人），代表股份196,990,000股，占上市公司总股份的23.6767％。通过网络投票的股东31人，代表股份2,699,500股，占上市公司总股份的0.3245％。

　　出席现场投票及网络投票的股东中，中小投资者合计31人，代表股份2,699,500股，占上市公司总股份的0.3245％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的股东31人，代表股份2,699,500股，占上市公司总股份的0.3245％。

　　3、王忠辉先生主持会议，公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的北京市盈科律师事务所的见证律师出席或列席了本次会议。

　　二、会议提案审议和表决情况

　　本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案：

　　1、通过了《关于拟将母公司部分资产及负债划转至全资子公司的议案》

　　总表决情况：

　　同意199,662,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9865％；反对26,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0130％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,672,500股，占出席会议中小股东所持股份的98.9998％；反对26,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.9631％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0370％。

　　2、通过了《关于修订公司〈章程〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意199,662,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9865％；反对26,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0130％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,672,500股，占出席会议中小股东所持股份的98.9998％；反对26,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.9631％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0370％。

　　本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由北京市盈科律师事务所巩晓青律师、赵宸梓律师现场见证，并出具了《关于上海嘉麟杰纺织品股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司章程》、《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司股东大会议事规则》之规定，表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、上海嘉麟杰纺织品股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京市盈科律师事务所出具的《关于上海嘉麟杰纺织品股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

　　董事会

　　2019年8月8日

　　证券代码：002486       证券简称：嘉麟杰    公告编号：2019-034

　　上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

　　股票交易异常波动公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、股票交易异常波动情况

　　上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）股票（    证券简称：嘉麟杰，证券代码：002486）交易价格连续两个交易日（2019年8月6日、8月7日）收盘价格涨跌幅偏离值累计达到22.37%，根据深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的有关规定，公司股票交易属于异常波动的情况。

　　二、公司关注、核实情况的说明

　　按照深交所的相关规定和要求，公司对近期相关事项进行了审慎、详细的核实，现将核实情况说明如下：

　　1、2019年8月6日，公司在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露了《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，公司拟向上海永普机械制造有限公司、深圳和普企业策划管理合伙企业（有限合伙）发行股份购买其合计持有的北极光电（深圳）有限公司100%股权；同时，拟向不超过十名特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。目前本次交易涉及资产的审计、评估工作尚在进行中，公司将在相关审计、评估工作完成后，再次召开董事会和股东大会审议通过本次交易的相关事项，并获得中国证监会的核准，本次交易能否取得上述核准以及何时最终取得核准均存在不确定性。

　　2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；

　　3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；

　　4、除前期已公开披露的信息外，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；

　　5、公司控股股东和实际控制人在股票交易异常波动期间未买卖公司股票。

　　三、公司不存在应披露而未披露信息的说明

　　公司董事会确认，公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　　四、其他风险提示

　　1、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。

　　2、公司已于2019年4月29日公告了2019年第一季度报告，对2019年半年度经营业绩作出了预测（    公告编号：2019-020）。目前公司2019年半年度报告尚在编制中，实际情况与预计情况不存在较大差异。

　　3、公司董事会提醒投资者：《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

　　特此公告。

　　上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会

　　2019年8月8日