一 重要提示

　　1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 本半年度报告未经审计。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　不适用

　　二 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 公司主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前十名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

　　□适用  √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用  √不适用

　　2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

　　□适用√不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　3.1 经营情况的讨论与分析

　　2019年油气、石化、煤化工的投资关注度提升，客户所处的行业有所复苏，但全球宏观经济面临下行压力，中国持续推动去杠杆和产业结构调整，公司所处的市场竞争有所加剧。光伏、纺织、食品、供热、公共建筑的市场需求逐步抬升，但仍待时间的考验。面对当前市场环境，公司继续深化系统集成、智慧运维和国际化的转型战略，通过系统集成和智慧运维稳定老市场、开发新市场，通过国际化弥补国内市场需求不足。报告期内，公司共实现营业收入109,060.49万元，实现净利润6,958.65万元。随着公司下游客户对公司产品的需求将逐步恢复，对公司能源解决方案的需求进一步加大，公司盈利能力有望继续提升。

　　报告期内，公司节能节水业务发展较快。其中，溴冷机（热泵）业务实现营业收入34,575.84万元。公司溴冷机（热泵）业务继续巩固传统工业余热利用市场地位，同时积极推广集中供热、石化、煤化工等市场的技术解决方案，并积极开发电热泵、空气源热泵等市场的应用。报告期内，公司完成了全新J系列直燃和蒸汽型机组、新一代大温差溴化锂换热机组、“大型化、模块化、智能化”热泵机组以及无人化单机智能化控制系统等的开发，主力机型领先同行全部达到一级能效。换热器实现营业收入15,022.28万元。公司在全球空分换热器市场持续稳定发展，半年度新签订单创历史新高，同时换热器在国内石化领域、国际石化领域、总包工程公司等市场开拓均取得了较大进展。报告期内，公司完成了凝汽器系统、高压特种气体压缩机冷却器等设计工作，并相应取得了国际订单。空冷系统实现营业收入33,167.95万元。公司钢结构间冷塔项目持续推进，被国内业界广泛认可，市场前景广阔。煤化工、循环水冷却等行业领域订单顺利推进，海外市场出现良好机遇。同时，公司依托麟游项目、信友项目建立了光纤光栅温度场监测系统和钢塔健康监测系统示范项目，完成系统调试，实现了数字化监测。公司还开展了空冷智能控制系统、预测模型和间冷系统水质优化装置的研发。随着《国家节水行动方案》等政策的落实，节水约束性指标进一步强化，空冷冷却系统的市场空间将会快速增长。

　　报告期内，新能源装备业务在外部行业环境不稳定的情况下，仍实现了理想的收入，营业收入22,129.51万元。公司近三年来累计为行业提供三百多台大型高效还原炉，大幅度推动了国内多晶硅生产企业的工业变革和产品质量提升。公司针对还原炉将进一步从单体设备设计向系统设计转型，向行业下游进行技术延伸，持续引导还原炉系统的大型化、高效化、智能化、模块化等技术发展方向，为多晶硅客户提供更高品质的产品解决方案。

　　公司相关产品和系统的维保和改造服务坚持以客户为中心，成功建设运用服务ESM管理系统，有效实施服务行为管控，实现了极高的客户满意度。报告期内服务分公司营业收入共6,227.41万元。公司一次性通过“售后服务五星级”认证复评、“售后服务体系完善度七星级（卓越）”认证和工业清洗企业中央空调清洗A级资质，体现了公司全面高效的售后服务水平。

　　报告期内，公司在国际化、系统集成和智慧能源管理方面均取得了突破性的成绩，所有事业部和子公司的系统集成和合同能源管理业务（即 EPC /EMC 业务）共取得营业收入38,625.02万元。

　　公司大力开拓国际市场，报告期内国际收入7,996.39万元。公司建立了自己的市场开发和售后服务网络，并将国际和区域性总包公司作为渠道端的开拓重点，推动溴化锂产品、空冷系统、换热器等产品齐头并进。公司将继续在传统市场中快速推进高效机组的市场应用和推广，并积极开发美洲新市场和新行业。

　　报告期内，公司大力提升了公共建筑行业的系统集成组合、专利节能技术和信息化平台等资源保障工作，开发并优化了商业综合体、办公楼、高舒住宅等相关工艺包，与国网上海综合能源公司、国网江阴市供电公司、陆家嘴金融城等多家单位实现了合作。公司开发的双良“混沌能效云平台”正式上线，实现了数据采集、传输、分布式存储、处理、展示、分析、预测、挖掘的全链路整合及优化。公司接入了设备、系统及楼宇等数据，部署了若干标准溴冷机模型和AI算法，并实时对设备进行健康体检，最终确保设备运行更安全、可靠、高效。

　　报告期内，公司受益于生态环境保护治理力度加大等政策环境，工程系统集成围绕核心技术进行工艺包开发，形成了一、二类热泵结合的节能工艺开发，以及溴化锂、空冷结合的环保工艺开发的多套可行的解决方案。公司将持续开展在石化、煤化工等行业进行系统集成和工业研发，继续开拓节能、节水、环保、增产、增效的新业务市场。

　　下半年，公司将做牢市场基础工作，快速构建人才梯队队伍建设，全面强化信息化工具，通过内部组织合力，深化推动主要行业市场，最大化提高项目成功率和市场占有率。公司将把握节能环保政策机遇，紧抓能源温度调节、工业循环水冷却、VOCs治理等项目的新市场机会。公司研究院也将继续为各业务单元提供各类技术研发服务，并加快培育印刷板式换热器、LNG气化器、有机废气处理、多种高效储能蓄热蓄冷等相关的应用技术池，为公司业务转型提供充分的技术保障。

　　3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

　　√适用  □不适用

　　重要会计政策变更

　　①财务报表列报

　　2019年4月财政部发布财会〔2019〕6号《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》，针对企业会计准则实施中的有关情况，对一般企业财务报表格式进行了修订。

　　本公司按照准则生效日期开始执行前述新颁布或修订的企业会计准则，并根据各准则衔接要求进行了调整，采用上述企业会计准则后的主要会计政策已在附注三各相关项目中列示。公司管理层认为前述准则的采用未对本公司财务报表产生重大影响。

　　②执行新金融工具准则导致的会计政策变更

　　财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2019年1月1日起施行。

　　本公司按照财政部的要求时间开始执行前述新金融工具准则，采用上述企业会计准则后的主要会计政策已在附注三各相关项目中列示。公司管理层认为前述准则的采用未对本公司财务报表产生重大影响。

　　根据新金融工具准则的相关规定，本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整2019年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，未对2018 年度的比较财务报表进行调整。

　　首次施行新金融工具准则的影响：

　　■

　　3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：600481           证券简称：双良节能   编号：2019-20

　　双良节能系统股份有限公司

　　六届八次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

　　公司六届八次董事会于2019年8月6日在江阴国际大酒店召开。会议通知于2018年7月26日以书面送达及传真方式向公司全体董事发出。会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议有效。会议由董事长缪文彬先生主持。会议审议通过了如下议案：

　　（1）审议并披露公司2019年半年度报告及其摘要的议案；

　　表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票

　　详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

　　（2）审议公司关于董事会换届选举的议案；

　　表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票

　　鉴于公司第六届董事会任期已届满。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第七届董事会由九名董事组成。经征求股东单位意见，公司第六届董事会提名缪文彬先生、缪志强先生、缪双大先生、江荣方先生、刘正宇先生和孙玉麟先生为公司第七届董事会董事候选人，提名樊高定先生、张承慧先生、王如竹先生为公司第七届董事会独立董事候选人。（简历见附件）

　　（3）审议公司关于回购注销部分限制性股票的议案；

　　表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票

　　由于2018年限制性股票激励计划首次授予的激励对象董新义因离职原因，不再具备激励资格，公司将启动回购注销其限制性股票的工作。

　　详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

　　（4）审议公司关于召开2019年第一次临时股东大会的议案。

　　表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票

　　本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。详见上海证券交易所网站的《双良节能系统股份有限公司2019年第一次临时股东大会的通知》。

　　详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

　　特此公告。

　　双良节能系统股份有限公司

　　二○一九年八月八日

　　附件：董事候选人简历：

　　缪文彬：1996-2000年，南京大学信息管理专业获学士学位；2001-2003年，美国西雅图城市大学金融管理专业，获金融MBA；2004-2006年，双良集团有限公司销售分公司总经理助理；2007年至今，双良集团有限公司，副总裁。社会职务：中国投资协会股权和创业投资专业委员会常务理事；江苏省苏商发展促进会副会长；江苏省青年联合会常务委员；无锡市创业投资协会副会长；江阴市第十三届政协委员；江阴市第十六届人大代表；江苏省第十三届人大代表。现任本公司董事长。

　　缪志强：1987年进入江阴市溴冷机厂，从事溴化锂空调的设计研究工作及售后服务工作，对溴化锂制冷机的设计、制造、调试有较丰富的经验，主持开发溴化锂产品多年，荣获国家、省市证书多次。曾任江苏双良停车设备公司副总经理。现任本公司副董事长，兼任江阴华顺新材料投资有限公司董事、江阴双良石墨烯光催化技术有限公司董事长兼总经理。

　　缪双大：1983年创立江阴市溴冷机厂，为双良集团公司主要创办人。曾任双良集团公司董事长兼总裁。现任本公司董事。

　　江荣方：双良集团有限公司创始人之一，自1983年起担任江阴市溴冷机厂副厂长，1993年以后担任双良集团董事、副总裁，1995年起担任江苏双良特灵溴化锂制冷机有限公司董事、副总经理。现任本公司董事。

　　刘正宇：1972年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，1992年起任职于江阴市溴冷机厂测试中心，历任江苏双良特灵溴化锂制冷机有限公司技术中心，江苏双良空调设备股份有限公司技术服务分公司总经理，双良节能系统股份有限公司溴冷机事业部总经理。现任本公司董事、总经理。

　　孙玉麟：中国国籍，无境外永久居住权，博士，历任深圳市赛格集团董事长，富士康科技集团总裁特别助理，中国科学院大学教授。现任本公司独立董事。

　　樊高定：曾任合肥通用机械研究院院长、党委书记，中国制冷空调工业协会理事长和安徽省科协副主席。现任中国制冷空调工业协会名誉理事长，本公司董事。

　　张承慧：高级会计师，曾任南京市财政局财务管理处副处长。现任江苏省政府采购评审专家，本公司独立董事。

　　王如竹：生于1964年，博士研究生学历，中共党员。1994年12月至今，任上海交通大学教授,制冷与低温工程研究所所长。2008年开始任教育部太阳能发电及制冷工程研究中心主任。2012年迄今，任中国制冷学会副理事长。

　　证券代码：600481           证券简称：双良节能   编号：2019-21

　　双良节能系统股份有限公司

　　六届十七次监事会决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　如有监事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

　　双良节能系统股份有限公司于2019年7月26日以书面送达及传真方式向公司全体监事发出召开六届十七次监事会的通知，会议于2019年8月6日以现场会议方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席马培林先生主持。会议审议通过了如下议案：

　　一、《关于审议公司2019年半年度报告及其摘要的议案》；

　　表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票

　　公司监事会根据相关规定，对董事会编制的2019年半年度报告进行了认真审核，出具书面意见如下：

　　1、公司2019年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司2019年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实的反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；

　　3、在提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　二、《关于监事会换届选举的议案》。

　　表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票

　　根据《公司章程》规定，公司第六届监事会任期届满，根据公司各主要股东单位推荐意见，公司第六届监事会提名马培林先生、秦承先生为公司第七届监事会监事候选人，待股东大会选举投票通过后与公司职工代表大会选举出的职工代表监事共同组成公司第七届监事会。

　　三、《关于回购注销部分限制性股票的议案》

　　表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票

　　监事会对本次回购注销部分限制性股票事项进行核查后认为：公司本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划》及相关法律法规的规定，审议程序合法合规。本次回购注销事项不会影响公司管理团队的稳定性，也不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。

　　综上，监事会同意以1.86元/股的回购价格对1名因离职已不再具备激励资格的激励对象已获授但尚未解除限售的60,000股限制性股票进行回购注销。

　　特此公告。

　　双良节能系统股份有限公司

　　二〇一九年八月八日

　　附件 监事候选人简历：

　　马培林：获经济学学士学位，2006年获中欧工商管理学院EMBA工商管理硕士学位。1992年9月加入双良集团有限公司，历任江苏双良特灵溴化锂制冷机有限公司财务部经理，江苏双良空调设备有限公司财务部经理，双良集团有限公司财务总监，双良节能系统股份有限公司副董事长，现任双良集团有限公司董事，江苏双良科技有限公司董事，本公司监事会主席。

　　秦承：1965年9月出生，1982年12月参加工作，成人大专学历。1982年12月西石桥供销社职员、会计；1993年1月中外合资南华印刷包装机械有限公司财务经理；1995年2月经贸工业原料总公司财务经理、副总经理；1999年3月至今，双良集团审计部职员、经理、总经理。

　　证券代码：600481         证券简称：双良节能           编号：2018-22

　　双良节能系统股份有限公司

　　关于回购注销部分限制性股票的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

　　重要内容提示：

　　限制性股票回购数量：60,000股

　　限制性股票回购价格：1.86元/股

　　双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月6日召开六届八次董事会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，现将有关情况说明如下：

　　一、本次激励计划已履行的相关程序

　　1、公司董事会薪酬与考核委员会拟订了《双良节能系统股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，并提交公司董事会审议。

　　2、公司于2018年4月1日召开六届董事会2018年第二次临时会议，会议审议通过了《关于〈双良节能系统股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈双良节能系统股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划有关事项的议案》等与本次激励计划相关的议案，关联董事对相关议案回避表决。公司独立董事发表了独立意见。

　　3、公司于2018年4月1日召开六届八次监事会，会议审议通过了《关于〈双良节能系统股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈双良节能系统股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于核实〈双良节能系统股份有限公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》等相关议案。监事会对本次股权激励计划中的激励对象进行核实并出具了核查意见。

　　4、公司于2018年4月2日至2018年4月12日在公司内部将激励对象的姓名与职务予以公示。公示期满后，监事会于2018年4月13日对本次股权激励计划激励对象名单进行了审核并对公示情况进行了说明。

　　5、公司独立董事于2018年4月13日至2018年4月17日公开征集委托投票权。

　　6、公司于2018年4月18日召开2018年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于〈双良节能系统股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈双良节能系统股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划有关事项的议案》等与本次激励计划相关的议案，并授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的相关事宜。

　　7、根据《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，公司对激励计划的内幕信息知情人及激励对象在本次激励计划草案公告前6个月买卖公司股票的情况进行自查，于2018年4月19日将自查报告予以披露。

　　8、2018年5月8日，公司召开六届董事会2018年第四次临时会议、六届十次监事会，分别审议通过了《关于向激励对象首次授予2018年限制性股票的议案》。独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，公司监事会对激励对象名单进行了核查。

　　9、2018年5月28日，公司董事会已实施并完成了限制性股票首次授予登记工作，授予日为2018年5月8日，首次授予股份的上市日期为2018年5月29日。公司2018年限制性股票激励计划的首次授予对象为89人，首次授予的股份数量为1,540万股，占本激励计划草案公告日公司股本总额的0.95%。

　　10、2018年12月10日，公司召开六届董事会2018年第七次临时会议、六届十三次监事会，分别审议通过了《关于向激励对象授予2018年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》、《关于回购部分限制性股票的议案》，根据《双良节能系统股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司2018年第二次临时股东大会的授权，董事会同意确定2018年12月10日为预留部分限制性股票授予日，授予32名激励对象共计160万股限制性股票；董事会同意回购注销1名激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共计100,000股，回购价格为1.98元/股。公司独立董事、监事会均发表同意意见。

　　11、2019年5月20日，公司分别召开六届董事会2019年第二次临时会议和六届十六次监事会，审议通过《关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解锁条件成就的议案》，经审核，公司2018年激励计划首次授予限制性股票的88名激励对象所持限制性股票第一期解锁条件成就，对应的第一期限制性股票612万股可全部解锁，解锁日暨上市流通日为2019年5月29日。公司独立董事、监事会均发表同意意见。上海市通力律师事务所出具了法律意见书。

　　二、本次回购注销限制性股票的原因、数量、价格及资金来源

　　1、回购注销原因、数量及价格

　　根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定以及2018年第二次临时股东大会的授权，首次授予的激励对象董新义因离职原因，不再具备激励资格，其所持有的尚未解除限售的限制性股票共计60,000股将由公司回购注销，回购价格为1.86元/股。

　　2、回购数量及价格的调整说明

　　公司于2018年5月8日授予董新义限制性股票100,000股，授予价格为2.03元/股。

　　公司在完成限制性股票股份登记至本次限制性股票回购注销期间分别实施了2017年年度权益分派方案和2018年年度权益分派方案。其中，2017年度利润分配以方案实施前的公司总股本1,635,895,808.00股为基数，每股派发现金红利0.05元（含税），共计派发现金红利81,794,790.40元，并于2018年6月22日实施完毕；2018年度利润分配以方案实施前的公司总股本1,637,395,808股为基数，每股派发现金红利0. 12元（含税），共计派发现金红利196,487,496.96元，并于2019年5月17日实施完毕。根据公司《激励计划》，派息后回购价格为：P＝P0－V （其中P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格），P=2.03-0.05-0.12=1.86元/股。

　　2019年5月20日，公司分别召开六届董事会2019年第二次临时会议和六届十六次监事会，审议通过《关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解锁条件成就的议案》，经审核，公司2018年激励计划首次授予限制性股票的88名激励对象所持限制性股票第一期解锁条件成就，对应的第一期限制性股票612万股可全部解锁，其中董新义第一期限制性股票4万股解锁，解锁日暨上市流通日为2019年5月29日。

　　根据公司《激励计划》的相关规定，公司对董新义持有的全部未解除限售的限制性股票以授予价格进行回购注销。本次限制性股票的回购数量经调整，由董新义原获授的100,000股调整为60,000股；回购价格由原授予价格2.03元/股调整为1.86元/股。

　　3、回购资金总额与回购资金来源

　　公司就本次限制性股票回购事项应支付的回购价款为回购数量（60,000股）×回购价格（1.86元/股）共计111,600元，全部为公司自有资金。本次回购注销完成后，公司2018年限制性股票激励计划的激励对象人数变为119人。

　　三、本次回购注销后股本结构变动情况

　　■

　　注：上述有限售条件股份中有60,000股即将办理解除限售手续。

　　四、本次回购对公司的影响

　　本次回购注销完成后，公司股份总数将由1,637,395,808股变更为1,637,335,808股，公司注册资本也将相应由1,637,395,808元减少为1,637,335,808元。本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。

　　五、独立董事意见

　　独立董事审核后认为：公司本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划》及相关法律法规的规定，审议程序合法合规。公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序。公司本次回购注销导致的注册资本减少不会对公司的正常生产经营产生重大影响，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形。

　　因此，我们一致同意公司本次回购注销部分限制性股票事宜，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　六、监事会意见

　　监事会对本次回购注销部分限制性股票事项进行核查后认为：公司本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划》及相关法律法规的规定，审议程序合法合规。本次回购注销事项不会影响公司管理团队的稳定性，也不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。

　　综上，监事会同意以1.86元/股的回购价格对1名因离职已不再具备激励资格的激励对象已获授但尚未解除限售的60,000股限制性股票进行回购注销。

　　七、法律意见书结论性意见

　　上海市通力律师事务所认为，公司本次回购注销符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《激励计划》的有关规定; 截至本法律意见书出具之日, 本次回购注销事宜已经取得必要的授权和批准, 符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》以及《激励计划》的相关规定, 公司应就本次回购注销事宜及时履行信息披露义务并按照《公司法》等法律、法规和规范性文件规定办理减少注册资本和股份注销登记等手续。

　　特此公告。

　　双良节能系统股份有限公司

　　二〇一九年八月八日

　　证券代码：600481         证券简称：双良节能           编号：2019-23

　　双良节能系统股份有限公司

　　关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

　　双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月6日召开的六届八次董事会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

　　根据公司《双良节能系统股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律、法规的规定，由于公司激励计划中首次授予的激励对象董新义已离职，不再具备激励资格，其所持有的尚未解除限售的限制性股票共计60,000股将由公司回购注销，回购价格为1.86元/股。本次回购注销完成后，公司股份总数将由1,637,395,808股变更为1,637,335,808股，公司注册资本也将相应由1,637,395,808元变更为1,637,335,808元。

　　公司本次回购注销部分股权激励限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

　　债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。

　　债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　债权申报具体方式如下：

　　1、债权申报登记地点：江苏省江阴市利港镇双良节能系统股份有限公司董事会办公室

　　2、申报时间：2019年8月9日起-2019年9月22日止（9:30-11:30; 13:30-17:00（双休日及法定节假日除外））

　　3、联系人：王磊

　　4、联系电话：0510-86632358

　　5、传真号码：0510-86630191*481

　　特此公告。

　　双良节能系统股份有限公司

　　二〇一九年八月八日

　　证券代码：600481    证券简称：双良节能    公告编号：2019-24

　　双良节能系统股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年8月26日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年8月26日  14 点00 分

　　召开地点：江阴国际大酒店

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年8月26日

　　至2019年8月26日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2019年8月6日召开的六届八次董事会审议通过。会议决议公告和相关文件均已在公司指定披露媒体《上海证券报》、《证券时报》和《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1-3

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记时间：2019年8月22日上午8:00-11:00，下午12:00-17:00

　　2、登记地点：公司董事会办公室

　　3、登记方式：

　　社会公众股股东登记时须提供下列相关文件：持股凭证、股东账户卡、本人身份证原件和复印件；代理人持股东授权委托书、委托人有效持股凭证、股东账户卡、委托人身份证复印件及代理人身份证原件和复印件。

　　法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证到公司办理登记手续。

　　异地股东可用信函或传真方式登记，信函登记以当地邮戳为准。

　　上述登记办法不影响股权登记日登记在册股东的参会权利。

　　六、 其他事项

　　1、会议会期半天，费用自理。

　　2、联系地址：江苏省江阴市利港镇双良节能系统股份有限公司董事会办公室

　　联系人 ：王磊

　　联系电话：0510-86632358

　　传 真：0510-86630191-481

　　邮 编：214444

　　特此公告。

　　双良节能系统股份有限公司董事会

　　2019年8月8日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　双良节能系统股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年8月26日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■

　　证券代码：600481    证券简称：双良节能   编号：2019-25

　　双良节能系统股份有限公司

　　2019年职工代表大会决议公告

　　特别提示：本公司及职工代表大会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）2019年职工代表大会于2019年8月7日上午9:30在公司会议室召开全体会议。经与会职工代表投票选举，王力杰先生当选为公司第七届监事会职工代表监事，任期三年，与公司股东大会选举出的其他监事共同组成公司第七届监事会。

　　特此公告。

　　双良节能系统股份有限公司

　　二O一九年八月八日

　　附职工代表监事简历：

　　王力杰：历任双良节能系统股份有限公司成本核算会计、江苏双良氨纶有限公司总账会计，现任双良节能系统股份有限公司项目管理经理、无锡混沌能源技术有限公司财务经理。