证券代码：002118         证券简称：紫鑫药业         公告编号：2019-076

　　吉林紫鑫药业股份有限公司

　　第七届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议于2019年8月7日上午以现场表决方式召开，会议通知于2019年7月29日以电话、电子邮件等方式发出，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。

　　会议在本公司会议室召开，由董事长郭春林先生主持，经与会董事认真审议，通过了如下议案：

　　一、审议通过了《关于公司向中国工商银行股份有限公司柳河支行申请贷款的议案》

　　审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权

　　同意公司向中国工商银行股份有限公司柳河支行申请办理不超过8,994.5万元贷款，用于偿还贷款，贷款期限一年，由敦化康平投资有限责任公司持有的吉林紫鑫药业股份有限公司上市流通股3,000万股担保，担保期间为此笔贷款发放之日起至贷款本息结清之日止。

　　二、审议通过了《关于公司向中国工商银行股份有限公司柳河支行申请贷款的议案》

　　审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权

　　同意公司向中国工商银行股份有限公司柳河支行申请办理不超过8,900万元贷款，用于偿还贷款，贷款期限一年，由吉林紫鑫般若药业有限公司厂房及土地担保，担保期间为此笔贷款发放之日起至贷款本息结清之日止。

　　三、审议通过了《关于子公司向吉林九台农村商业银行股份有限公司长春分行申请贷款并提供担保的议案》

　　审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权

　　同意子公司吉林紫鑫初元药业有限公司向吉林九台农村商业银行股份有限公司长春分行申请办理不超过20,000万元贷款，用于偿还贷款，贷款期限一年，由本公司提供连带责任担保，担保期间为此笔贷款发放之日起至贷款本息结清之日止。

　　四、备查文件

　　《第七届董事会第六次会议决议》。

　　特此公告。

　　吉林紫鑫药业股份有限公司

　　董事会

　　2019年8月8日

　　证券代码：002118         证券简称：紫鑫药业         公告编号：2019-077

　　吉林紫鑫药业股份有限公司

　　关于为全资子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　2019年8月7日，吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称：“公司”）第七届董事会第六次会议审议通过了《关于子公司向吉林九台农村商业银行股份有限公司长春分行申请贷款并提供担保的议案》。

　　同意子公司吉林紫鑫初元药业有限公司向吉林九台农村商业银行股份有限公司长春分行申请办理不超过20,000万元贷款，用于偿还贷款，贷款期限一年，由本公司提供连带责任担保，担保期间为此笔贷款发放之日起至贷款本息结清之日止。

　　上述议案的表决结果为7票同意，0票弃权，0票反对。上述担保不构成关联交易，并且无需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：吉林紫鑫初元药业有限公司

　　成立时间：2010 年 6 月 13 日

　　住所：延边州新兴工业集中区

　　法定代表人：郭春林

　　注册资本：2000 万元

　　经营范围：加工、销售中成药、中药提取物、化学药制剂；人参、西洋参收 购、销售、初加工；收购、加工、销售中药材、食用农产品、土特产品；生产、 销售中药饮片（含直接口服饮片）、饮料（果蔬汁及其饮料类、固体饮料类、其 他饮料类）、糖果制品、水果制品（蜜饯）、茶叶及相关制品（调味茶、代用茶、 速溶茶类）、保健食品、其他食品；酒类销售；研发、生产、销售动、植物提取 物；法律、法规允许的进出口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后 方可开展经营活动）

　　股权结构：本公司持股 100%

　　截至2018年12月31日，该公司经审计的资产总额1,315,643,247.52元，负债总额584,442,714.56元，净资产总额为731,200,532.96元，2018年年度该公司实现营业收入 257,115,466.64元，净利润62,524,665.89元。

　　三、担保合同的主要内容

　　根据公司与吉林九台农村商业银行股份有限公司的保证合同，公司为吉林紫鑫初元药业有限公司向吉林九台农村商业银行股份有限公司申请办理不超过20,000万元的贷款提供连带责任保证，担保期间为此笔贷款发放之日起至贷款本息结清之日止。

　　四、董事会意见

　　公司董事会认为：公司为上述子公司申请贷款主要是为满足其生产经营的资金需求，公司为其提供担保，符合公司战略发展的要求。上述子公司财务状况稳定，经营前景良好，公司持有上述子公司100%的股权，对其日常经营有绝对控制权，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对其提供担保是合理的，不会影响公司持续经营能力，不会损害公司及股东的利益。

　　五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

　　根据公司第六届董事会第五十次会议及2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司及子公司2019年度融资担保额度的议案》，公司及各级控股子公司2019年度向银行及其它金融机构等申请融资额度（包括新增及原融资到期后续展）合计不超过35亿元，在此额度内，关于公司与各级控股子公司向银行及其它金融机构等申请的融资事项，公司与各级控股子公司之间（含各级控股子公司之间）相互提供担保，总担保额度不超过35亿元。

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司（含母子公司之间相互担保）实际发生的对外担保余额为194,700.00万元，占公司2018年12月31日归属上市公司股东的净资产（经审计）的45.20%。本次担保总额为人民币20,000万元，占公司2018年12月31日归属于上市公司股东的净资产（经审计）的4.64%。上述融资及对外担保金额未超过公司及子公司2019年度融资及担保额度。

　　六、备查文件

　　《第七届董事会第六次会议决议》。

　　特此公告。

　　吉林紫鑫药业股份有限公司

　　董事会

　　2019年8月8日