证券代码：002230          证券简称：科大讯飞         公告编号：2019-038

　　科大讯飞股份有限公司

　　2019年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示

　　1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开时间：

　　现场会议开始时间：2019年8月7日（星期三）14:30；

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年8月7日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019年8月6日15:00—8月7日15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：安徽省合肥市高新区望江西路666号公司A1楼三楼会议室

　　3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：董事长刘庆峰先生

　　6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　7、会议出席情况：出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计52人，代表股份数量687,305,132股，占公司有表决权股份总数的31.2336%。其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数26人，代表股份数量673,736,528股，占公司有表决权股份总数的比例为30.6170%；通过网络投票出席会议的股东人数26人，代表股份数量13,568,604股，占公司有表决权股份总数的0.6166%。

　　公司董事会秘书及部分董事、监事、高级管理人员、律师、保荐代表人出席或列席了本次股东大会。

　　二、提案审议表决情况

　　会议按照召开2019年第一次临时股东大会通知的议题进行，无否决或取消提案的情况。本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议并通过以下议案：

　　1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

　　该议案的表决结果为：同意687,248,432股，占有效表决权股份的99.9918%；反对7,800股，占有效表决权股份的0.0011%；弃权48,900股，占有效表决权股份的0.0071%。

　　其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意15,308,680股，占中小股东有效表决权股份的99.6310%；反对7,800股，占中小股东有效表决权股份的0.0508%；弃权48,900股，占中小股东有效表决权股份的0.3182%。

　　2、审议通过《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》。

　　该议案的表决结果为：同意687,254,432股，占有效表决权股份的99.9926%；反对1,800股，占有效表决权股份的0.0003%；弃权48,900股，占有效表决权股份的0.0071%。

　　其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意15,314,680股，占中小股东有效表决权股份的99.6700%；反对1,800股，占中小股东有效表决权股份的0.0117%；弃权48,900股，占中小股东有效表决权股份的0.3182%。

　　3、审议并获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　　该议案的表决结果为：同意687,252,632股，占有效表决权股份的99.9924%；反对1,800股，占有效表决权股份的0.0003%；弃权50,700股，占有效表决权股份的0.0074%。

　　其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意15,312,880股，占中小股东有效表决权股份的99.6583%；反对1,800股，占中小股东有效表决权股份的0.0117%；弃权50,700股，占中小股东有效表决权股份的0.3300%。

　　三、律师出具的法律意见

　　安徽天禾律师事务所费林森律师、冉合庆律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司2019年第一次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、安徽天禾律师事务所出具的《关于公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　科大讯飞股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一九年八月八日

　　证券代码：002230        证券简称：科大讯飞        公告编号：2019-039

　　科大讯飞股份有限公司

　　关于回购注销部分已授予限制性股票的减资公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　科大讯飞股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月22日召开的第四届董事第二十次会议、第四届监事会第十六次会议以及2019年8月7日召开的2019年第一次临时股东大会，审议通过《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》，由于公司限制性股票激励计划的激励对象中有部分员工离职或不再具备激励资格，公司将对上述激励对象已授予但尚未解除限售的相应部分的限制性股票进行回购注销：该次回购注销限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票515,235股，预留部分限制性股票87,000股，合计602,235股；公司于2019年4月18日召开的第四届董事第十九次会议、第四届监事会第十五次会议以及2019年5月9日召开的2018年年度股东大会，审议通过《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》，由于公司限制性股票激励计划的激励对象中有部分员工离职或考核不合格，公司将对上述激励对象已授予但尚未解除限售的相应部分的限制性股票进行回购注销：该次回购注销限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票1,102,860股，预留部分限制性股票250,330股，合计1,353,190股。

　　前述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票总计1,955,425股回购注销后，公司注册资本将随之发生变动，总股本由2,200,530,492股减至2,198,575,067股。

　　公司本次限制性股票激励计划的实施，对稳定骨干团队起到了积极的促进作用，激励对象离职率远低于人工智能行业平均水平；同时，本次限制性股票激励计划中获授10万股以上的重要骨干员工未出现一人离职，公司在激励的人才竞争中继续保持了高端人才的稳定性。

　　公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

　　债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。债权人如果提出要求公司清偿债务的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。

　　特此公告。

　　科大讯飞股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一九年八月八日