证券代码：600636    证券简称：三爱富    公告编号：2019-025

　　国新文化控股股份有限公司

　　关于选举董事长的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　国新文化控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月6日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过《关于选举董事长的议案》，同意选举王志学先生为公司第九届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》规定，董事长为法定代表人，因此公司法定代表人变更为王志学先生，后续公司将尽快办理法定代表人的工商变更登记手续。

　　王志学先生简历详见附件。

　　特此公告。

　　国新文化控股股份有限公司

　　董事会

　　2019 年8月7日

　　附件

　　王志学先生简历

　　1982年7月出生，中共党员，大学学历，经济师。2005年7月参加工作，曾任中石化经济技术研究院职员，中兴新世纪会计师事务所职员，国务院国资委国企绩效评价中心干部、科员、副主任科员、主任科员，中国国新控股有限责任公司资产经营管理部经理、高级经理，运营管理部副总经理、总经理，投资发展部副总经理、总经理，中国文化产业发展集团有限公司监事，中国铁塔股份有限公司监事。现任中国文化产业发展集团有限公司总经理、党委副书记，中国国新资产管理有限公司副总经理，国新文化控股股份有限公司董事长。

　　证券代码：600636    证券简称：三爱富    公告编号：2019-026

　　国新文化控股股份有限公司关于第九届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　国新文化控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议于2019年8月6日以通讯表决方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人，公司监事及高级管理人员列席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　本次会议由副董事长徐忠伟先生主持，会议审议并通过以下决议：

　　一、审议通过《关于选举董事长的议案》

　　议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于选举董事长的公告》，    公告编号：2019-025。

　　同意：7票；反对：0票；弃权：0票，关联董事王志学先生回避表决。

　　特此公告。

　　国新文化控股股份有限公司

　　董事会

　　2019 年8月7日