证券代码：002076      证券简称：雪莱特    公告编号：2019-087

　　广东雪莱特光电科技股份有限公司第五届董事会第三十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“雪莱特”）第五届董事会第三十五次会议于2019年8月6日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议的通知已于2019年8月2日以邮件形式发出。本次会议由董事长柴国生先生主持，会议应到表决董事6人，实际参与表决董事6人（其中：出席现场会议的董事3人，董事王晓先、苗应建、陈本荣以通讯表决方式参加）。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。公司监事、高管列席本次会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议，通过如下议案：

　　1. 以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　为进一步加强公司治理，维护全体股东合法权益，根据中国证监会修订并发布的《上市公司治理准则》等相关要求，结合公司实际情况，公司董事会同意对《公司章程》部分条款进行修订。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《公司章程》修正案、《公司章程》（2019年8月）。

　　2. 以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　公司按照中国证监会《上市公司治理准则》相关要求，结合《公司章程》修订情况及公司实际情况，同步修订了《董事会议事规则》，具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《董事会议事规则》（2019年8月）。

　　3. 以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》。

　　根据公司实际情况，董事会同意修订《信息披露管理办法》，具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《信息披露管理办法》（2019年8月）。

　　4. 以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作条例〉的议案》。

　　公司按照中国证监会《上市公司治理准则》相关要求，结合《公司章程》修订情况及公司实际情况，同步修订了《董事会审计委员会工作条例》，具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《董事会审计委员会工作条例》（2019年8月）。

　　5. 以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》。

　　根据有关文件要求，结合公司实际情况，董事会同意修订《董事会秘书工作制度》，具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《董事会秘书工作制度》（2019年8月）。

　　6. 以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《资产减值准备计提及核销管理制度》。该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　为规范公司各项资产的会计核算和财务管理工作，维护公司股东和债权人的合法权益，同时为了准确计量公司各项资产的价值，确保财务状况的客观性、真实性，根据《企业会计准则》、《深圳中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司制定了《资产减值准备计提及核销管理制度》，具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《资产减值准备计提及核销管理制度》。

　　7. 以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于追认为控股子公司提供财务资助的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　公司向全资子公司及孙公司提供财务资助主要是为了支持其日常经营发展，是在不影响公司正常经营的前提下做出的，有利于其业务开展和资金筹措，提高资金运用效率，进而提升公司业绩水平，符合公司整体利益。董事会同意追认上述财务资助事项，独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于追认为控股子公司提供财务资助的公告》、《独立董事关于第五届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》。

　　8. 以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开公司2019年第六次临时股东大会的议案》。

　　公司定于2019年8月23日14:30在本公司召开2019年第六次临时股东大会。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2019年第六次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　《第五届董事会第三十五次会议决议》

　　特此公告。

　　广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会

　　2019年8月6日

　　证券代码：002076      证券简称：雪莱特    公告编号：2019-088

　　广东雪莱特光电科技股份有限公司

　　第五届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“雪莱特”）第五届监事会第十八次会议于2019年8月6日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议的通知已于2019年8月2日以邮件形式发出。本次会议由监事会主席刘由材先生主持，会议应到表决监事3人，实际参与表决监事3人（其中：出席现场会议的监事2人，监事程杨以通讯表决方式参加）。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事审议了如下议案：

　　1、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

　　经审议，监事会同意修订《监事会议事规则》，具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《监事会议事规则》（2019年8月）。

　　三、备查文件

　　《第五届监事会第十八次会议决议》

　　特此公告。

　　广东雪莱特光电科技股份有限公司监事会

　　2019年8月6日

　　证券代码：002076        证券简称：雪莱特    公告编号：2019-089

　　广东雪莱特光电科技股份有限公司

　　关于追认为控股子公司提供财务

　　资助的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“雪莱特”）于2019年8月6日召开公司第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于追认为控股子公司提供财务资助的议案》，确认向公司全资子公司富顺光电科技股份有限公司（以下简称“富顺光电”）及富顺光电之全资子公司福建银福节能科技有限公司（以下简称“银福节能”）提供财务资助。具体情况如下：

　　一、提供财务资助基本情况

　　为支持富顺光电的日常经营发展，公司分别向富顺光电、银福节能提供财务资助，具体情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　因财务资助对象系公司合并报表范围内的全资子公司及全资孙公司，故公司为其提供财务资助不构成关联交易；考虑到公司整体利益，故公司未收取任何费用或利息。

　　二、全资子公司基本情况

　　（一）富顺光电科技股份有限公司

　　1、成立时间：1995年11月18日

　　2、注册地址：漳州市蓝田工业开发区富顺光电科技园

　　3、法定代表人：陈建顺

　　4、注册资本：15,387万元

　　5、经营范围：LED显示屏、LED照明产品的研发、制造和销售；VR/AR虚拟现实技术的研发、销售及其设备的研发、制造和销售；电动汽车充电设施建设运营；充电桩、机器人、广告机、路灯、智慧路灯、太阳能路灯、交通信号灯、太阳能电池组件、太阳能控制器、路灯灯杆、太阳能专用锂电池、铅酸电池、胶体电池、智能移动信息终端、智能交通控制系统及设备、智能窗口对讲系统及设备的研发、制造和销售；电子技术咨询服务；工程技术咨询服务；合同能源管理；节能技术推广服务；电子工程、建筑智能化工程、钢结构工程、城市及道路照明工程、送变电工程、机电设备安装工程的设计、承包、施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　6、富顺光电系公司合并报表范围内的全资子公司，其中公司持股99.90%，公司全资子公司佛山雪莱特管理咨询有限公司持股0.10%。

　　（二）福建银福节能科技有限公司

　　1、成立时间：2013年6月19日

　　2、注册地址：漳州市龙文区小港北路38号

　　3、法定代表人：张志鹏

　　4、注册资本：500万元

　　5、经营范围：节能技术检测、设计、咨询、改造、评估；合同能源管理;电动汽车充电设施建设运营；节能工程项目推广服务；充电桩、电子显示屏、照明灯具、机电一体化设备的研发、节能改造与销售；建筑智能化工程、城市及道路照明工程专业承包。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　6、银福节能系公司合并报表范围内的全资孙公司，系富顺光电的全资子公司，富顺光电持有银福节能100%股权。

　　三、提供财务资助的原因

　　为支持全资子公司富顺光电的经营发展，在不影响公司正常经营的情况下，公司为富顺光电及其全资子公司银福节能提供财务资助，解决其日常生产经营中的资金需求，有助于其业务的正常开展。

　　四、提供财务资助对公司的影响及风险控制

　　公司向全资子公司及孙公司提供财务资助主要是为了支持其日常经营发展，是在不影响公司正常经营的前提下做出的，有利于子公司业务开展和资金筹措，提高资金运用效率，进而提升公司业绩水平，符合公司整体利益。富顺光电于2016年开发充电桩业务，当时该业务符合国家产业政策导向，具有较好的行业机会和发展前景，公司对该业务充满信心，故通过财务资助方式支持子公司经营。

　　财务资助对象系公司全资子公司及孙公司，公司通过日常督促子公司经营、督促款项偿还等方式，进行风险管控，以控制资金风险。

　　五、履行的相关程序

　　2019年8月6日，公司召开第五届董事会第三十五次会议审议通过了《关于追认为控股子公司提供财务资助的议案》，董事会同意将该议案提交公司2019年第六次临时股东大会审议。

　　独立董事就该议案发表了明确同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第五届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》。

　　六、独立董事独立意见

　　经核查，我们认为：公司向全资子公司富顺光电科技股份有限公司及全资孙公司福建银福节能科技有限公司提供财务资助是基于其日常生产经营和资金需求，有利于提升公司整体业绩水平，符合公司整体发展战略。公司为其提供财务资助，不存在损害上市公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。我们同意对上述财务资助事项进行追认，并同意提交公司股东大会审议。

　　七、备查文件

　　1. 《第五届董事会第三十五次会议决议》

　　2. 《独立董事关于第五届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》

　　公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准。敬请广大投资者谨慎决策，并注意投资风险。

　　特此公告。

　　广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会

　　2019年8月6日

　　证券代码：002076              证券简称：雪莱特    公告编号：2019-090

　　广东雪莱特光电科技股份有限公司

　　关于召开公司2019年第六次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“雪莱特”）第五届董事会第三十五次会议审议通过了《关于召开公司2019年第六次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2019年第六次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司董事会。经公司第五届董事会第三十五次会议审议通过，同意召开本次股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　①现场会议召开时间：2019年8月23日（星期五）下午14:30；

　　②网络投票的具体时间为：2019年8月22日-2019年8月23日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年8月23日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年8月22日下午15:00至2019年8月23日下午15:00期间任意时间。

　　5、会议的召开方式：

　　本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）或网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　6、会议出席对象：

　　①在股权登记日持有公司股份的股东；

　　本次股东大会股权登记日为2019年8月16日（星期五），股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　②公司董事、监事和高级管理人员及独立董事候选人；

　　③公司聘请的律师及其他相关人员。

　　7、会议召开地点：广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路2号亿能国际广场2座19楼雪莱特会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东大会审议事项如下：

　　■

　　上述议案已经公司第五届董事会第三十五次会议、第五届监事会第十八次会议审议通过。具体内容详见2019年8月7日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

　　2、上述议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　3、上述第1项议案为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；第2-5项议案为普通决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；上述议案均需要对中小投资者的表决单独计票并予以披露。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表：

　　■

　　四、会议登记事项

　　1、登记方式：股东可现场登记，也可通过信函或传真登记，不接受电话登记。

　　2、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、法人股东账户卡、营业执照复印件（须加盖公章）办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书（须加盖公章）、法人股东账户卡、营业执照复印件（须加盖公章）办理登记手续。

　　3、个人股东亲自出席会议的，应出示股东账户卡和本人身份证；委托他人登记或出席会议的，应出示个人股东签署的授权委托书、股东本人身份证及股票账户卡，代理人本人身份证办理登记手续。

　　4、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需一并提交。

　　5、股东也可在规定时间内以传真方式办理参会登记（传真件请注明：股东姓名、股东账号、持股数、通讯地址、通讯邮编、联系电话），并于会议当天出示本人身份证和股票账户卡。

　　6、登记时间：2019年8月19日（星期一）上午9:30-11:30，下午13:30-16:00。

　　7、登记地点：广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路2号亿能国际广场2座19楼（广东雪莱特光电科技股份有限公司证券投资部）

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　1、会议联系方式：

　　广东雪莱特光电科技股份有限公司证券投资部

　　电话：0757-86695590             传真：0757-86236050

　　联系人：张桃华邮政编码：528200

　　通讯地址：广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路2号亿能国际广场2座19楼

　　2、会期预计半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

　　3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

　　七、备查文件

　　《第五届董事会第三十五次会议决议》

　　特此公告。

　　附件：1、《参加网络投票的具体操作流程》

　　2、《授权委托书》

　　3、《股东大会参会回执》

　　广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会

　　2019年8月6日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“362076”，投票简称为“雪莱投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年8月23日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年8月22日15:00，结束时间为2019年8月23日15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表本人（本单位）出席广东雪莱特光电科技股份有限公司2019年第六次临时股东大会，并代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　本次股东大会提案表决意见示例表

　　■

　　委托人签章：

　　委托人身份证号码或《企业法人营业执照》号码：

　　委托人持股数量：

　　委托人持有的股份性质：

　　委托人股东账号：

　　受托人签字：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期及期限：

　　注：

　　1．各选项中，在“同意”“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。

　　2．董事和非职工代表监事选举实行累积投票制，即每一股份拥有与应选董事或非职工代表监事人数相同的表决权，委托人拥有的表决权可以集中使用，也可以平均使用，但不得超过其拥有董事或者监事选票数相应的最高限额，否则该议案投票无效。

　　3、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。

　　附件3：

　　股东大会参会回执

　　截至本次股东大会股权登记日，本人/本单位持有广东雪莱特光电科技股份有限公司股票，拟参加公司2019年第六次临时股东大会。

　　■

　　日期：年月日