证券代码：603158              证券简称：腾龙股份             公告编号：2019-039

　　常州腾龙汽车零部件股份有限公司

　　第三届董事会第二十六次会议

　　决议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会召开情况：

　　常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议通知于2019年8月1日以电话、邮件等形式发出，于2019年8月6日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长蒋学真主持，应参会董事6名，实际参会董事6名，公司高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

　　二、董事会审议情况：

　　经与会董事审议，审议通过如下议案：

　　1、关于拟在陕西设立合资公司的议案；

　　根据公司的发展规划，进一步拓展国内市场，公司董事会同意公司出资人民币1100万元与陕西泰德汽车空调有限公司在陕西省西安市设立合资公司，从事汽车空调管路产品的生产制造和销售，公司占合资公司55%的股权。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

　　2、关于拟在山东设立全资子公司的议案；

　　公司董事会同意公司出资人民币2000万元在山东省德州市设立全资子公司，从事汽车空调管路产品的生产制造和销售。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

　　特此公告。

　　常州腾龙汽车零部件股份有限公司 董事会

　　2019年8月7日