股票代码：600240                  股票简称：*ST华业                  编号：临2019-111

　　北京华业资本控股股份有限公司

　　关于延期支付2015年公司债券

　　2019年度利息的公告

　　特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京华业资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月6日发行的北京华业资本控股股份有限公司2015年公司债券（以下简称“15华业债”），公司应于2019年8月6日应兑付“15华业债”2018年8月6日—2019年8月5日期间（以下简称“本年度”）的债券利息。2019年8月5日，经公司与本期债券全体持有人协商，除太平洋证券由公司自行兑付本年度4,250元利息外，其他债权持有人协商一致，公司将延期支付15华业债的债券利息。公司将按照相关法律法规及时履行信息披露义务，请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　北京华业资本控股股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一九年八月七日

　　股票代码：600240                  股票简称：*ST华业                 编号：临2019-112

　　北京华业资本控股股份有限公司

　　七届十次监事会决议公告

　　特别提示：本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京华业资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）七届第十次监事会于2019年08月02日以电话及传真方式发出会议通知，于2019年08月06日以现场及通讯方式召开。会议应到监事3名，实际出席的监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。监事会主席刘奕莹女士主持了会议，经出席会议的监事讨论及表决，一致通过以下决议：

　　一、审议并通过了《关于补选第七届监事会监事的议案》

　　公司监事会近日收到监事会主席刘奕莹女士的书面辞职申请，刘奕莹女士因工作调整原因申请辞去公司监事会主席及监事职务。辞职后，刘奕莹女士仍将继续在公司任职。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，鉴于刘奕莹女士辞职将导致公司监事会低于法定人数，刘奕莹女士关于辞去监事会主席及监事的申请自公司股东大会或职工大会补选新的监事后生效。

　　为保证公司监事会科学有序、规范高效的运作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会同意提名尚思扬女士担任第七届监事会监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届监事会任期届满之日止。

　　尚思扬女士个人简历详见公司同日刊登于上海证券交易所网站的《关于监事辞职及补选监事的公告》（公告编号：2019-115）。

　　表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　北京华业资本控股股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇一九年八月七日

　　股票代码：600240                  股票简称：*ST华业                 编号：临2019-113

　　北京华业资本控股股份有限公司

　　七届二十八次董事会决议公告

　　特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京华业资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）七届二十八次董事会于2019年08月02日以电话及邮件等方式发出会议通知，于2019年08月06日以现场及通讯方式召开，由公司董事长徐红女士主持，会议应出席的董事5人，实际出席的董事5人，其中独立董事2人。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的通知和召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。与会董事认真审议本次会议的议案，形成如下决议：

　　一、审议并通过了《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》

　　公司董事会近日收到董事长兼总经理徐红女士的书面辞职申请，徐红女士因近日收到上海证券交易所的处分决定书，申请辞去公司董事长、董事、总经理、法定代表人、战略委员会及薪酬与考核委员会委员。辞职后，徐红女士仍担任北京君合百年房地产开发有限公司、北京高盛华房地产开发有限公司等上市公司子公司的董事长兼总经理等职务，并继续负责上市公司子公司的地产板块业务，徐红女士此前作出的增持公司股票等相关承诺仍继续履行。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，鉴于徐红女士辞职将导致公司董事会低于法定人数，徐红女士关于辞去董事长的申请自公司股东大会补选新的董事后生效。

　　为保证公司董事会科学有序、规范高效的运作，带领公司走出目前的困境，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会同意提名余威先生为公司第七届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

　　余威先生个人简历详见公司同日刊登于上海证券交易所网站的《关于董事、高管辞职及补选董事、聘任高管的公告》（公告编号    公告编号：2019-114）。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》

　　公司董事会近日收到董事长兼总经理徐红女士的书面辞职申请，徐红女士因近日收到上海证券交易所的处分决定书，申请辞去公司董事长、董事、总经理、法定代表人、战略委员会及薪酬与考核委员会委员。辞职后，徐红女士仍担任北京君合百年房地产开发有限公司、北京高盛华房地产开发有限公司等上市公司子公司的董事长兼总经理等职务，并继续负责上市公司子公司的相关业务，以及继续作为重庆医科大学附属第三医院（捷尔医院）理事会理事长，徐红女士此前作出的增持公司股票等相关承诺仍继续履行。

　　为保证公司经营管理层科学有序、规范高效的运作，带领公司走出目前的困境，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会同意聘任钟欣先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

　　钟欣先生个人简历详见公司同日刊登于上海证券交易所网站的《关于董事、高管辞职及补选董事、聘任高管的公告》（公告编号    公告编号：2019-114）。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、审议并通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

　　公司董事会近日收到公司财务总监郭洋先生的书面辞职申请，郭洋先生因近日收到上海证券交易所的处分决定书，申请辞去公司财务总监职务。辞职后，郭洋先生仍将服务于北京君合百年房地产开发有限公司等上市公司子公司财务总监，并继续负责上市公司子公司的相关业务，郭洋先生作出的增持公司股票等相关承诺仍继续履行。

　　为保证公司经营管理层科学有序、规范高效的运作，带领公司走出目前的困境，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会同意聘任张曦先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过且张曦先生辞去公司监事职务生效之日起至第七届董事会任期届满之日止。

　　张曦先生个人简历详见公司同日刊登于上海证券交易所网站的《关于董事、高管辞职及补选董事、聘任高管的公告》（公告编号    公告编号：2019-114）。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　四、审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　因公司原董事会秘书张天骄先生因个人原因辞去公司董事会秘书职务，经公司董事会审议通过，同意聘任刘奕莹女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过且刘奕莹女士辞去公司监事职务生效之日起至第七届董事会任期届满之日止。

　　刘奕莹女士个人简历详见公司同日刊登于上海证券交易所网站的《关于董事、高管辞职及补选董事、聘任高管的公告》（公告编号    公告编号：2019-114）。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　五、审议并通过了《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》

　　公司董事会同意提请召开2019年第二次临时股东大会，审议上述公司补选第七届董事会非独立董事的议案。

　　股东大会的具体信息详见公司另行披露的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　北京华业资本控股股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇一九年八月七日

　　股票代码：600240                 股票简称：*ST华业              编号：临2019-114

　　北京华业资本控股股份有限公司

　　关于董事、高管辞职及补选董事、

　　聘任高管的公告

　　特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事、高级管理人员辞职

　　（一）董事长兼总经理辞职

　　公司董事会近日收到董事长兼总经理徐红女士的书面辞职申请，徐红女士因近日收到上海证券交易所的处分决定书，申请辞去公司董事长、董事、总经理、法定代表人、战略委员会及薪酬与考核委员会委员。辞职后，徐红女士仍担任北京君合百年房地产开发有限公司、北京高盛华房地产开发有限公司等上市公司子公司的董事长兼总经理等职务，并继续负责上市公司子公司的相关业务，以及继续作为重庆医科大学附属第三医院（捷尔医院）理事会理事长，徐红女士此前作出的增持公司股票等相关承诺仍继续履行。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，鉴于徐红女士辞职将导致公司董事会低于法定人数，徐红女士关于辞去董事长的的申请自公司股东大会补选新的董事后生效。

　　截至本公告日，徐红女士直接持有公司7,676,900股股票。徐红女士辞去相关职务后将继续遵守《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定。

　　（二）财务总监辞职

　　公司董事会近日收到公司财务总监郭洋先生的书面辞职申请，郭洋先生因近日收到上海证券交易所的处分决定书，申请辞去公司财务总监职务。辞职后，郭洋先生仍将服务于北京君合百年房地产开发有限公司等上市公司子公司财务总监，并继续负责上市公司子公司的相关业务，郭洋先生作出的增持公司股票等相关承诺仍继续履行。

　　截至本公告日，郭洋先生直接持有公司45，000股股票。徐红女士辞去相关职务后将继续遵守《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定。

　　二、补选董事、聘任高级管理人员

　　公司于2019年8月6日召开七届二十八次董事会会议，审议通过了《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》，具体如下：

　　1、为保证公司董事会科学有序、规范高效的运作，带领公司走出困境，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会同意提名余威先生（简历见附件）为公司第七届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

　　2、为保证公司经营管理层科学有序、规范高效的运作，带领公司走出困境，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会同意聘任钟欣先生（简历见附件）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

　　3、为保证公司经营管理层科学有序、规范高效的运作，带领公司走出困境，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会同意聘任张曦先生（简历见附件）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过且张曦先生辞去公司监事职务生效之日起至第七届董事会任期届满之日止。

　　4、因公司原董事会秘书张天骄先生因个人原因辞去公司董事会秘书职务，经公司董事会审议通过，同意聘任刘奕莹女士（简历见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过且刘奕莹女士辞去公司监事职务生效之日起至第七届董事会任期届满之日止。

　　公司独立董事认为：经审阅候选人的个人履历、工作实绩等，我们认为本次提名的董事候选人、聘任的高级管理人员具备了相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及其他法律法规规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不是失信被执行人，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事、高级管理人员的任职资格。经了解，相关人员的教育背景、工作经历能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。本次公司董事、高级管理人员候选人的提名、聘任程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件和《公司章程》的有关规定，程序合法有效，不存在损害股东利益的情形。因此，我们一致同意公司七届二十八次董事会会议聘任钟欣先生担任总经理、聘任张曦先生担任财务总监、聘任刘奕莹女士担任公司董事会秘书；同意将《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》提交公司股东大会审议。

　　三、关于董事、高管辞职及补选董事、聘任高管对上市公司的影响

　　1、因董事长兼总经理徐红女士、财务总监郭洋先生近日收到上海证券交易所的处分决定书，申请辞去公司董事长及总经理、财务总监职务。为保证公司董事会科学有序、规范高效的运作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司及时补选了董事、聘任了相关高级管理人员。

　　公司发生应收账款被骗事件后，面临重大债务危机，公司董事会及管理层积极展开自救，招募、组建重组顾问团队，聘请多家中介机构就公司当前面临的债务危机问题定制了具备可行性的解决方案，拟选择司法程序与债权人达成和解，实现债务重组，有效化解公司的债务风险，保护债权人、中小股东合法权益。申请辞职的徐红女士、郭洋先生仍在上市公司体系内任职，为上市公司相关业务的开展继续做出贡献。同时，本次补选董事、聘任高级管理人员有效充实了公司的经营管理团队，有利于公司债务危机的化解，提高公司的规范运作能力。

　　2、公司董事会秘书的联系方式保持不变，具体如下：

　　联系电话：010-85710735

　　传 真：010-85710505

　　电子信箱：hy@huayedc.com

　　通讯地址：北京市朝阳区东四环中路39号华业国际中心A座16层

　　邮政编码：100025

　　特此公告。

　　北京华业资本控股股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一九年八月七日

　　附件：董事候选人、高级管理人员简历

　　1、余威：男，1966年出生，大学专科。曾任职珠海市房地产开发有限公司项目管理部，后于2008年11月担任北京华业资本控股股份有限公司下属项目公司副总经理。

　　2、钟欣：男，1983年出生，国际金融硕士。曾任天津景民股权投资基金管理有限公司投资总监，澳大利亚昆士兰镍业集团中国首席代表，澳大利亚矿物私人有限公司中国代表，现在北京华业资本控股股份有限公司董事会办公室任职。

　　3、张曦：男，1988年出生，大学本科。曾任北京康正宏基房地产评估有限公司出纳，现在北京华业资本控股股份有限公司财务管理部会计主管。

　　4、刘奕莹：女，1984年出生，大学本科。曾任人民日报社人民网地方协作部编辑，现在北京华业资本控股股份有限公司董事会办公室任职。

　　股票代码：600240                 股票简称：*ST华业              编号：临2019-115

　　北京华业资本控股股份有限公司

　　关于监事辞职及补选监事的公告

　　特别提示：本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事辞职

　　公司监事会近日收到监事会主席刘奕莹女士、张曦先生的书面辞职申请，刘奕莹女士、张曦先生因工作调整原因申请辞去公司监事会主席及监事职务。辞职后，刘奕莹女士、张曦先生仍将继续在公司任职。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，鉴于刘奕莹女士、张曦先生辞职将导致公司监事会低于法定人数，刘奕莹女士、张曦先生关于辞去监事会主席及监事的申请自公司股东大会或职工大会补选新的监事后生效。

　　二、补选监事

　　1、公司于2019年8月6日召开七届十次监事会会议，审议通过了《关于补选第七届监事会监事的议案》，公司监事会同意提名尚思扬女士（简历见附件）担任第七届监事会监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届监事会任期届满之日止。

　　2、公司于2019年8月6日召开职工大会，经审议，职工大会同意选举苏永昌为第七届监事会职工监事，任期自选举通过之日起至第七届监事会任期届满之日止。

　　特此公告。

　　北京华业资本控股股份有限公司

　　监 事 会

　　二〇一九年八月七日

　　附件：监事候选人简历

　　1、尚思扬：女，1988年出生，大学本科。现任北京君合百年地产开发有限公司综合开发部任职。

　　2、苏永昌：男，1983年出生，大学本科。2008年4月担任北京华业资本控股股份有限公司财务部副经理兼北京项目公司财务部经理至今。已取得中级统计师和中级会计师证书。