证券代码：600155         证券简称：华创阳安       公告编号：临2019-050

　　华创阳安股份有限公司

　　关于公司董事辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　华创阳安股份有限公司（以下简称“公司”）董事会日前收到公司董事何英姿女士递交的书面辞职报告。何英姿女士因个人工作变动，申请辞去公司董事及战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。

　　根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，何英姿女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，何英姿女士的辞职申请自辞职报告送达董事会时生效。公司董事会对何英姿女士在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢。

　　特此公告。

　　华创阳安股份有限公司董事会

　　2019年8月5日

　　证券代码：600155       证券简称：华创阳安                  公告编号：临2019-051

　　华创阳安股份有限公司

　　第六届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　华创阳安股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议于2019年8月5日以通讯方式召开，会议通知于2019年7月31日以传真、送达和电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司董事长陶永泽先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下决议：

　　一、 以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增补公司董事的议案》

　　何英姿女士因个人工作变动，申请辞去公司董事及战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务，该辞职申请以送达公司董事会起生效。公司董事会对何英姿女士在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢。

　　鉴于何英姿女士因个人工作变动申请辞去公司董事职务，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司股东中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司提名余思明先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历附后），经公司董事会提名委员会对候选人资格审核，董事会同意增补余思明先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，其任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

　　公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、 以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》

　　公司定于2019年8月21日召开2019年第二次临时股东大会，具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　华创阳安股份有限公司董事会

　　2019年8月5日

　　董事候选人简历：

　　余思明，男，汉族，1976年5月出生，党员，硕士研究生，注册会计师，高级会计师。曾任中铁建工集团房地产总公司财务部部长，中铁建工集团北京华升房地产公司总会计师，中铁建工集团西南分公司总会计师、总法律顾问，中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司财务处副处长。现任中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司审计处副处长（主持工作）。

　　证券代码：600155          证券简称：华创阳安          公告编号：临2019-052

　　华创阳安股份有限公司关于召开

　　2019年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年8月21日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年8月21日14点 00分

　　召开地点：北京市西城区锦什坊街26号恒奥中心C座3A会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年8月21日

　　至2019年8月21日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2019年8月5日召开的第六届董事会第二十六次会议审议通过，内容详见公司于2019年8月6日披露在《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　股东或代理人现场出席公司股东大会会议应按以下方式进行登记:

　　1、登记手续：

　　(1)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡、或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

　　(2)自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

　　(3)法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证或法定代表人其他身份证明文件、法人股东账户卡进行登记。

　　(4)法人股东委托他人出席的，代理人应持本人身份证、法人授权委托书（法定代表人签章并加盖公章）、法人营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件或法定代表人其他身份证明文件（加盖公章）、法人股东账户卡进行登记。

　　授权委托书由股东授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。由股东本人或者股东单位法定代表人签署的授权委托书则不需要公证。

　　(5)异地股东可以用信函(信封请注明“股东大会”字样)或传真方式登记，信函登记以收件日邮戳为准。参会当日须凭证件原件进行登记确认方可视为有效登记。

　　参会股东或其法定代表人、委托代理人可以在会议召开前半小时补办会议登记。

　　2、登记时间：

　　2019年8月16日 上午9：00至11:00，下午14:00至16:00

　　3、登记地点：河北省保定市高新区隆兴中路177号公司董事会办公室

　　4、现场出席本次股东大会的股东请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带有效身份证明、股东沪市股票账户等原件及复印件，以便验证入场。

　　六、 其他事项

　　1、联系方式：

　　联系人：蔡永起先生   李志强先生

　　电话/传真：（0312）3109607

　　电子邮箱：bszqb@huachuang-group.cn

　　地址：河北省保定市高新区隆兴中路177号公司董事会办公室

　　邮编：071051

　　2、出席公司本次现场会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。

　　特此公告。

　　华创阳安股份有限公司董事会

　　2019年8月6日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　华创阳安股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年8月21日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　■

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　   委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　 　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　  　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　 　年   月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。