本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月20日召开第九届董事会临时会议，审议通过了《关于使用闲置资金进行现金管理》的议案，同意公司自董事会审议通过之日起一年内，在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响的基础上，在严格控制风险和充分信息披露的前提下，使用阶段性闲置的自有资金不超过人民币5亿元（含5亿元）购买期限不超过12个月的保本型理财产品，在额度范围内和决议有效期内，授权总经理办理相关事项，公司独立董事对此发表了同意的意见。详见公司于2018年9月21日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的相关公告。

　　公司控股子公司深圳市京华电子股份有限公司于2019年7月26日与招商银行股份有限公司签订协议，使用暂时闲置的自有资金人民币5,000万元购买本金保证型银行理财产品，期限94天，预期到期利率：1.35%或3.80%或4.00%（年化）。该事项不构成关联交易。现就有关事项公告如下：

　　一、购买理财产品的相关情况

　　1、产品名称：招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款

　　2、产品代码：TH000428

　　3、购买金额：人民币5,000万元

　　4、认购期：2019年7月25日上午10:00至2019年7月26日上午11:00

　　5、交易日：2019年7月26日为存款交易日，认购资金在存款交易日前按活期利率计算利息，该部分利息不计入认购本金份额。

　　6、起息日：2019年7月26日

　　7、到期日：2019年10月28日。到期日逢中国（大陆）法定公众假日顺延。

　　8、观察日：2019年10月24日

　　9、本金及利息：招商银行提供本金完全保障，并根据本说明书的相关预定，按照挂钩标的的价格表现，向存款人支付浮动利息。预期到期利率：1.35%或3.80%或4.00%（年化）。

　　10、提前到期：存款续期内，存款人与招商银行均无权提前终止本存款。

　　11、申购/赎回：存款存续期内不提供申购和赎回。

　　12、收益计算基础：实际存款天数/365

　　二、对公司的影响

　　在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响的基础上，在严格控制风险和充分信息披露的前提下，使用阶段性闲置的自有资金进行现金管理，有利于提高闲置资金使用效率和收益，进一步提高公司整体收益，不影响公司主营业务的发展，符合公司和全体股东的利益。

　　三、风险控制措施

　　1、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露。

　　2、公司审计部负责对投资于短期保本理财产品的资金的使用与保管情况进行审计、监督，每半年对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能产生的收益和损失，并向审核委员会报告。

　　3、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　4、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内短期保本理财产品投资以及相应的损益情况。

　　四、独立董事意见

　　独立董事的意见，详见公司于2018年9月21日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的《南京熊猫电子股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的公告》（临2018-035）。

　　五、公司累计进行委托理财的金额

　　截止本报告日，公司使用暂时闲置的自有资金购买理财产品的余额为人民币42,000万元，投资金额在董事会审批额度内。

　　特此公告。

　　南京熊猫电子股份有限公司董事会

　　2019年8月5日

　　●报备文件

　　（一）招商银行单位结构性存款业务申请书及相关资料