股票代码：000835       股票简称：长城动漫        公告编号：2019-049

　　长城国际动漫游戏股份有限公司

　　第九届董事会2019年第二次临时会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2019年第二次临时会议通知于2019年7月30日以电话通知、电子邮件等方式发出，会议于2019年8月2日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议应出席董事九名，实际出席董事八名，分别为：董事赵锐勇先生、赵非凡先生、李冰女士、倪海涛先生、孙子强先生，独立董事武兴田先生、王良成先生、徐柏其先生。马利清先生因个人原因未出席本次会议，未委托他人出席。公司监事及高管人员等列席会议。会议由赵锐勇先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经投票表决，审议通过如下议案：

　　审议通过《关于聘任袁益涛先生为公司财务总监的议案》。

　　公司出席会议的8名董事对此议案进行了表决。

　　鉴于沈伟先生因个人原因辞去公司财务总监职务，为保证公司财务管理工作的正常开展，根据公司《章程》的规定，经总经理俞连明先生提名，聘任袁益涛先生担任公司财务总监。袁益涛先生简历如下：

　　袁益涛：性别男，出生年月1970年7月，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，会计师职称。曾任湖北大冶特殊钢170#无缝钢管有限公司财务科长，万向集团公司审计经理，浙江普通服务市场有限公司财务经理，浙江商泰服饰有限公司财务总监，浙江军盛控股有限公司财务总监。

　　经核查袁益涛先生不属于失信被执行人；与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形。

　　公司独立董事对本议案发表了书面意见。本议案具体内容详见同日披露在《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司《关于变更公司财务总监的公告》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　长城国际动漫游戏股份有限公司董事会

　　2019年8月5日

　　证券代码：000835         证券简称：长城动漫               公告编号：2019-050

　　长城国际动漫游戏股份有限公司

　　关于聘用财务总监的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2019年第二次临时会议于2019年8月2日在公司会议室以通讯方式召开。会议审议通过了：《关于聘任袁益涛先生为公司财务总监的议案》。内容请详见2019年8月5日在《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)进行的披露。

　　1、聘用财务总监的情况：

　　鉴于沈伟先生因个人原因辞去公司财务总监职务，为保证公司财务管理工作的正常开展，根据公司《章程》的规定，经总经理俞连明先生提名，聘任袁益涛先生担任公司财务总监。袁益涛先生简历如下：

　　袁益涛：性别男，出生年月1970年7月，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，会计师职称。曾任湖北大冶特殊钢170#无缝钢管有限公司财务科长，万向集团公司审计经理，浙江普通服务市场有限公司财务经理，浙江商泰服饰有限公司财务总监，浙江军盛控股有限公司财务总监。

　　经核查袁益涛先生不属于失信被执行人；与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形。

　　二、独立董事对相关议案进行了审议并发表独立意见如下：

　　独立董事审阅了袁益涛先生的简历及其他相关资料，认为袁益涛先生的专业知识、技能、管理经验能够胜任所聘岗位的职责要求，具备与其行使职权相应的任职条件；不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形以及被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入处罚并且禁入期限未满的情形，其任职资格符合我国有关法律、法规以及《公司章程》的规定。同意聘任袁益涛先生为公司财务总监。

　　特此公告。

　　长城国际动漫游戏股份有限公司

　　董事会

　　2019年8月5日