证券代码：000993       证券简称：闽东电力       公告编号：2019监-07

　　福建闽东电力股份有限公司

　　第七届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及其监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开的时间、地点和方式

　　福建闽东电力股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第六次会议于2019年8月2日在公司三楼会议室召开。

　　会议由公司监事会主席范志纯先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和公司章程的规定。

　　二、监事出席会议的情况

　　会议应到监事5名，实到监事4名，名单如下：

　　范志纯、张娜、陈宗忠、陈武。监事郑希富因出差在外委托监事张娜代为表决。

　　三、审议事项的具体内容和会议形成的决议

　　审议《关于聘请2019年度财务决算审计及财务报告内部控制审计机构的预案》；

　　监事会同意公司董事会拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为我司2019年度财务决算审计及财务报告内部控制审计业务的审计机构的决议，并提请公司董事会按公司章程规定将《关于聘请2019年度财务决算审计及财务报告内部控制审计机构的议案》提交公司股东大会审议。

　　表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：议案通过。

　　该议案需提交股东大会审议通过后方可生效。

　　福建闽东电力股份有限公司监事会

　　2019年8月2日

　　证券代码：000993       证券简称：闽东电力       公告编号：2019董-08

　　福建闽东电力股份有限公司第七届

　　董事会第五次临时会议决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.发出董事会会议通知的时间和方式。

　　本次会议的通知于2019年7月30日以电话、电子邮件和传真的方式发出。

　　2.召开董事会会议的时间、地点和方式。

　　福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次临时会议于2019年8月2日在宁德市蕉城区蕉城南路68号东晟泰丽园1号楼3层公司会议室召开。

　　3. 董事出席会议的情况

　　本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事8名，名单如下：张斌、罗成忠、陈凌旭、陈丽芳、雷石庆、胡建华、刘宁、郑守光。董事林崇先生因出差在外委托董事张斌先生代为表决。

　　4.董事会会议的主持人和列席人员。

　　本次会议由公司董事长张斌先生主持，公司监事会监事、公司董事会秘书及其他高级管理人员，列席了会议。

　　5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议《关于更换董事的议案》；

　　根据控股股东宁德市国有资产投资经营有限公司提议，张斌先生不再担任公司董事、董事长，推荐郭嘉祥先生为公司董事、董事长候选人，并经公司提名委员会审核通过。董事会同意张斌先生不再担任公司董事，并向股东大会提名郭嘉祥先生为公司第七届董事会董事候选人，其任期自股东大会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。（郭嘉祥先生简历详见附件）

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：议案通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。

　　独立意见：根据控股股东宁德市国有资产投资经营有限公司提议，张斌先生不再担任公司董事、董事长，推荐郭嘉祥先生为公司董事、董事长。我们审阅了董事候选人履历等材料，更换董事和董事候选人提名表决等程序符合相关法律法规的规定，符合《公司法》、《公司章程》以及其它法律、法规中有关任职资格的规定。因此，我们同意提名郭嘉祥先生为公司第七届董事会董事候选人，张斌先生不再担任公司董事，并同意将上述议案提交公司股东大会审议。

　　2、审议《关于聘请2019年度财务决算审计及财务报告内部控制审计机构的议案》；

　　具体内容详见同日发布的《公司关于聘请2019年度财务决算审计及财务报告内部控制审计机构的公告》（2019临-34）。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：议案通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。

　　3、审议《关于向交通银行股份有限公司宁德分行申请综合授信额度的议案》；

　　为了确保公司生产经营资金的需要，董事会同意公司向交通银行股份有限公司宁德分行申请综合授信额度，授信额度人民币20000万元，授信品种为一年期及一至三年期流动资金贷款，利率授权董事长在签订借款合同时确定，授信担保方式：10000万信用免担保；10000万元以本公司持有的宁德蕉城闽电新能源有限公司100%股权做质押担保。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：议案通过。

　　4、审议《关于向中国建设银行股份有限公司宁德分行申请授信额度并提供资产抵押的议案》；

　　为了确保公司生产经营的需要，董事会同意公司向中国建设银行股份有限公司宁德分行申请综合授信额度人民币19000万元。其中：1、10000万元授信额度品种为流动资金贷款，该笔授信以本公司福鼎桑园水电站的资产及本公司控股股东宁德市国有资产投资经营有限公司拥有的福鼎桑园水电站的土地使用权作为抵押保证，授信期限一年，利率授权董事长在签订借款合同时确定；2、9000万元授信额度品种为建行投行产品，信用免担保，授信期限一年，利率为发行投行产品时的市场利率。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：议案通过。

　　5、审议《关于召开2019年第四次临时股东大会通知的议案》；

　　具体内容详见同日发布的《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》（2019临-35）。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：议案通过。

　　特此公告。

　　福建闽东电力股份有限公司董事会

　　2019年8月2日

　　附件：

　　郭嘉祥，男，汉族，福建福安人，中共党员，1963年7月出生，1983年9月参加工作，大学本科。曾任柘荣县审计局干部、柘荣县纪委检查室主任、柘荣县监察局副局长、柘荣县纪委常委、柘荣县东源乡党委副书记、柘荣县乍洋乡党委副书记、人大主席、乡长、党委书记、柘荣县财政局局长、政协副主席、宁德市国有资产投资经营有限公司副总经理、宁德市国有资产投资经营有限公司党委副书记、总经理。现任福建闽东电力股份有限公司党委书记。兼任宁德港口发展有限公司副董事长、宁德市国有资产投资经营有限公司全资子公司宁德市三都澳大酒店有限公司董事、董事长、法定代表人。其未持有本公司股份，未与持有公司5%以上股份的股东（除宁德市国有资产投资经营有限公司外）、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；不存在不得提名为董事、监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

　　证券代码：000993       证券简称：闽东电力       公告编号：2019临-34

　　福建闽东电力股份有限公司

　　关于聘请2019年度财务决算审计及

　　财务报告内部控制审计机构的公告

　　本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月2日召开了第七届董事会第五次临时会议和第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于聘请2019年度财务决算审计及财务报告内部控制审计机构的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、聘请审计机构概述

　　公司拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务决算审计及财务报告内部控制审计业务的审计机构，聘期一年，审计费用126万元（含交通费、住宿费、餐费等）。根据公司章程的规定，本议案经董事会审议通过后，还需提交公司股东大会审议通过方可生效。

　　二、拟聘任的会计师事务所情况

　　企业名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

　　类型：特殊普通合伙企业

　　统一社会信用代码：911101020854927874

　　执行事务合伙人：肖厚发

　　成立日期：2013 年 12 月 10 日

　　登记机关：北京市工商行政管理局西城分局

　　主要经营场所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26

　　经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　是否具有证券、期货相关业务资格：是

　　三、聘请审计机构履行的审议程序

　　1、公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的资质进行了审查，认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，同意向董事会提议聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019 年度审计机构。

　　2、公司于2019年8月2日召开的第七届董事会第五次临时会议和第七届监事会第六次会议分别审议通过了该议案，同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务决算审计及财务报告内部控制审计机构。

　　董事会意见：

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。因此，董事会同意聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务决算审计及财务报告内部控制审计业务的审计机构，聘期一年，审计费用126万元（含交通费、住宿费、餐费等），并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　监事会意见：

　　监事会同意公司董事会拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为我司2019年度财务决算审计及财务报告内部控制审计业务的审计机构的决议，并提请公司董事会按公司章程规定将《关于聘请2019年度财务决算审计及财务报告内部控制审计机构的议案》提交公司股东大会审议。

　　3、公司全体独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

　　事前认可意见：

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。本次聘请会计师事务所符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，我们同意聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务决算审计及财务报告内部控制审计业务的审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　独立意见：

　　该议案已事前经过我们的审核认可，并经董事会审计委员会会议审议通过。在取得公司提供的有关资料，并听取了公司有关人员汇报后，我们认为聘请审计机构的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务报告和内部控制审计工作要求。

　　基于上述情况，我们同意公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务决算审计及财务报告内部控制审计业务的审计机构，聘期一年，审计费用126万元（含交通费、住宿费、餐费等），并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　4、关于聘请2019年度审计机构事项尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议，并在股东大会审议通过后生效。

　　四、备查文件

　　1、第七届董事会第五次临时会议决议；

　　2、第七届监事会第六次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第七届董事会第五次临时会议相关议案事前认可的意见；

　　4、独立董事关于第七届董事会第五次临时会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　福建闽东电力股份有限公司董事会

　　2019年8月2日

　　证券代码：000993       证券简称：闽东电力      公告编号：2019临-35

　　福建闽东电力股份有限公司关于召开

　　2019年第四次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、会议届次：2019年第四次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会。经公司第七届董事会第五次临时会议审议通过，决定召开公司2019年第四次临时股东大会。

　　3、本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定。

　　4、召开时间：2019年8月19日(星期一)下午14:30分

　　网络投票时间：2019年8月18日—2019年8月19日

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年8月19日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；

　　通过互联网投票系统投票的具体时间为：2019年8月18日15:00 至 2019年8月19日15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　6、会议的股权登记日： 2019年8月12日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的具有证券从业资格的见证律师。

　　8、会议地点：福建省宁德市蕉城区蕉城南路68号东晟泰丽园1号楼3层。

　　二、会议审议事项

　　审议普通决议议案：

　　1、审议《关于更换董事的议案》；

　　2、审议《关于聘请2019年度财务决算审计及财务报告内部控制审计机构的议案》。

　　上述议案已经公司第七届董事会第五次临时会议和第七届监事会第六次会议审议通过，议案具体内容详见2019年8月3日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《公司第七届董事会第五次临时会议决议公告》（2019董-08）和《关于聘请2019年度财务决算审计及财务报告内部控制审计机构的公告》（2019临-34）。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、会议登记方法

　　1. 登记方式：

　　①法人股股东由法定代表人出席的，持法定代表人证明书、股东帐户卡和本人身份证进行登记；委托代理人出席的，代理人持法定代表人授权书、股东帐户卡和本人身份证进行登记；

　　②社会公众股持股东帐户卡和本人身份证进行登记；

　　③异地股东可以用传真或信函方式登记；

　　④个人股东委托代理人出席的，受托代理人必须持授权委托书、股东帐户卡和本人身份证进行登记。

　　2.登记时间：2019年8月16日上午8:30～11:30 下午15:00～18:00

　　3.登记地点：福建省宁德市蕉城区蕉城南路68号东晟泰丽园1号楼3层

　　福建闽东电力股份有限公司董事会办公室。

　　4.会议联系方式：

　　会议联系人：郑曦阳

　　电话：0593-2768983

　　传真：0593-2098993

　　5.会议费用：参会股东食宿交通费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司将向全体股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　1、第七届董事会第五次临时会议决议；

　　2、第七届监事会第六次会议决议

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：2019年第四次临时股东大会授权委托书

　　福建闽东电力股份有限公司董事会

　　2019年8月2日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一． 网络投票的程序

　　1. 投票代码与投票简称：投票代码为“360993，投票简称为“闽电投票”。

　　2. 填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以将所拥有的选举票数在候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，差额选举时，所投人数不得超过应选人数。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二.  通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2019年8月19日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.  通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年8月18日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年8月19日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹全权授权     （先生/女士）代表本人（或本单位）出席福建闽东电力股份有限公司2019年第四次临时股东大会，受托人将依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的相关议案的表决意见如下：

　　■

　　注：委托人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，并在所选意见的相应栏目处打“√”，多选或不选视为无效委托。

　　委托人签名（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：

　　委托人身份证号码（或营业执照号码）：

　　委托人持股数：

　　委托人股东账号：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：2019年 月 日

　　有效期限：自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束

　　（注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效。）