证券代码：600248             证券简称：延长化建             公告编号：2019-026

　　陕西延长石油化建股份有限公司

　　第六届董事会第三十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　陕西延长石油化建股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十次会议于2019年8月2日在陕西杨凌示范区新桥北路2号公司会议室以现场表决方式召开。会议由公司董事长高建成先生主持，应到董事8人，实到董事7人，董事卫洁女士因出差，委托董事张来民先生代为出席表决，公司监事以及公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议经审议表决，形成如下决议：

　　（一）会议审议通过了关于增加公司2019年度日常经营性关联交易额度的议案，关联董事回避了该议案的表决，其中4票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

　　（二）会议审议通过了关于增加子公司注册资本金的议案，公司拟将自有资金10,000万元人民币对全资子公司陕西化建工程有限责任公司增资5,000万元人民币，对全资子公司陕西西宇无损检测有限公司增资5,000万元人民币，其中8票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

　　（三）会议审议通过了关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案，其中8票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　陕西延长石油化建股份有限公司董事会

　　2019年8月2日

　　证券代码：600248              证券简称：延长化建             公告编号：2019-027

　　陕西延长石油化建股份有限公司

　　关于增加公司2019年度日常经营性

　　关联交易额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本事项需提交股东大会审议。

　　●相关交易事项对上市公司的影响：关联交易的发生符合公司业务特点和生产经营的需要，关联交易符合法律法规及制度的规定，交易行为是在公平原则下合理进行，有利于公司业务持续、稳定发展，不会对关联方形成较大的依赖，不存在损害公司及股东的利益。

　　一、公司日常经营性关联交易基本情况

　　（一）日常经营性关联交易履行的审议程序

　　1、2019年4月25日召开的陕西延长石油化建股份有限公司（以下简称“公司”） 第六届董事会审计委员会2019年第一次会议、第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司2019年度日常经营性关联交易的议案》，在对该议案表决时，关联董事高建成先生、王栋先生、张来民先生、李科社先生、卫洁女士进行了回避，由其他4名非关联董事参与表决。上述议案已经公司 2019年5月28 日召开的2018年度股东大会审议通过。

　　2、2019年8月2日召开的公司第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于增加公司2019年度日常经营性关联交易额度的议案》，在对该议案表决时，关联董事高建成先生、张来民先生、李科社先生、卫洁女士进行了回避，由其他4名非关联董事参与表决。

　　3、该议案尚需提交股东大会批准，关联股东陕西延长石油（集团）有限责任公司、陕西延化工程建设有限责任公司将在股东大会上对该议案回避表决。

　　4、公司独立董事事前认可了该关联交易，并发表了事前认可意见如下：

　　（1）2019年度新增日常经营性关联交易是公司因正常生产经营需要发生的，公司与关联方发生关联交易的价格是以公允的市场价格和交易条件，公平、合理地确定交易金额，不存在损害公司利益和广大中小股东的利益；

　　（2）2019年度新增日常经营性关联交易遵守了公平、公开、公正的原则,关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务,未发现通过关联交易转移利益的情况。未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。

　　5、公司独立董事就此事项发表的独立意见如下：

　　（1）2019年度新增日常经营性关联交易额度是公司正常生产经营的需要，公司与关联方发生关联交易的价格是以公允的市场价格和交易条件，公平、合理地确定交易金额，不存在损害公司利益和广大中小股东的利益；

　　（2）2019年度新增日常经营性关联交易遵守了公平、公开、公正的原则,关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务,未发现通过关联交易转移利益的情况。未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。

　　（3）前述事项已经公司第六届董事会第三十次会议审议通过。董事会在审议相关议案时,关联董事在表决过程中均依法进行了回避,公司该次董事会的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　6、董事会审计委员会对关联交易事项发表了同意意见。

　　（二） 前次预计2019年关联交易及2019年1-6月实际执行情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　（三）本次增加2019年度日常经营性关联交易额度的具体情况

　　由于公司关联单位项目建设安排发生了变化，致使个别关联方工程项目合同额预计将要超出前次经股东大会审议批准的关联交易额度，为了保证工程施工的顺利进行，现对前次个别关联方预计的额度进行增加。

　　截至2019年6月31日，公司和陕西延长石油(集团)有限责任公司销售公司“提供劳务”项下的实际发生关联交易金额为0元，目前中标合同金额为39,730.07万元；公司和陕西延长石油(集团)有限责任公司油煤新技术开发公司“提供劳务”项下的实际发生关联交易金额978.60万元，目前预计还有签订合同金额合计约1,100万元；公司和延长中科(大连)能源科技股份有限公司“提供劳务”项下的实际发生关联交易金额15,437.61万元，目前预计还有签订合同金额合计约1,200万元；公司和陕西延长中煤榆林能源化工有限公司“提供劳务”项下的实际发生关联交易金额12,587.39万元，目前预计还有签订合同金额合计约6,000万元；公司和陕西延长石油延安能源化工有限责任公司“提供劳务”项下的实际发生关联交易金额4,790.00万元，目前预计还有签订合同金额合计约11,000万元；公司和陕西延长石油天然气有限责任公司“提供劳务”项下的实际发生关联交易金额1,451.10万元，目前预计还有签订合同金额合计约1,000万元。预计2019年签订的合同将超过2019年度日常经营性关联交易预计发生金额（详见公司2019年4月26日披露的《陕西延长石油化建股份有限公司2019年度日常经营关联交易的公告》，    公告编号：2019-006）。因此本次增加公司与之相关的2019年度日常经营性关联交易额度，具体情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　（四）本次增加部分关联方的具体情况

　　由于公司关联单位项目建设安排发生了变化，以及公司生产经营的需要，致使公司个别关联方超过了前次经股东大会审议批准的关联方范围，为了保证工程施工顺利进行，现对前次关联方预计的范围进行增加。公司和中油延长石油销售安康有限公司预计交易金额120万元，公司和北京天居园科技有限公司预计交易金额2,700万元。具体情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　二、增加关联交易的关联方基本情况和关联关系

　　本次增加关联交易额度的关联方的基本情况如下：

　　■

　　三、定价政策和定价依据

　　协议双方本着诚实信用的原则，在公开、公平、公正的基础上，通过市场公开招标定价。

　　四、交易目的和交易对公司的影响

　　关联方暨延长集团下属控股公司与公司发生的关联交易，有利于公司巩固陕西省内市场占有率。同时延长集团的项目有利于降低公司管理成本，且其履约能力强，能有效促进公司业务持续、稳定发展，有利于公司全体股东特别是中小股东的利益。公司通过公开招标的方式承揽关联方项目建设，遵循市场公允价格。公司和延长集团下属控股公司的关联交易全部按照市场价格公开招标获得，通过市场公开招标定价，公司与关联方发生的日常关联交易，均以公平、合理地签署书面合同或协议的方式，确定双方的权利义务关系，不存在损害公司利益和广大中小股东的利益，没有影响公司的独立性，对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。

　　特此公告。

　　陕西延长石油化建股份有限公司

　　2019年8月2日

　　证券代码：600248              证券简称：延长化建             公告编号：2019-028

　　陕西延长石油化建股份有限公司

　　关于增加全资子公司注册资本的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●对外投资对象：陕西化建工程有限责任公司 （以下简称“陕西化建”） 、陕西西宇无损检测有限公司（以下简称“西宇公司”）

　　●对外投资金额：使用自有资金人民币5,000万元向陕西化建增资，增资完成后陕西化建注册资本将由10亿元增加至10.50亿元，公司持有100%股权；使用自有资金人民币5,000万元向西宇公司增资，增资完成后西宇公司注册资本将由1,000万元增加至6,000万元，公司持有100%股权；

　　●本次交易已经公司第六届董事会第三十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　●本次对外投资事宜不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。

　　一、对外投资概述

　　（一）公司拟使用自有资金向陕西化建和西宇公司各增资人民币5,000万元，以满足其未来经营发展的资金需求。增资款项将全部计入陕西化建和西宇公司注册资本，增资完成后，陕西化建注册资本将由10亿元增加至10.50亿元，西宇公司注册资本将由1,000万元增加至6,000万元，陕西化建和西宇公司仍为公司的全资子公司。

　　（二）本次增资已经公司第六届董事会第三十次会议审议通过。该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）本次增资属于对全资子公司的投资，不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资标的基本情况

　　（一）陕西化建工程有限责任公司

　　1、住所：陕西省杨凌示范区新桥北路2号

　　2、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　3、法定代表人：高建成

　　4、成立日期：2001年10月15日

　　5、经营范围：化工石油工程施工、市政公用工程施工、房屋建筑工程施工总承包；机电设备安装工程、防腐保温工程、土石方工程、钢结构工程、消防设施工程专业承包；小型平面定轮闸门、中型弧形闸门的制造、安装；球形储罐现场组焊（仅限于一、二、三、西安分公司经营）；第一类压力容器、第二类低、中压容器的制造、销售（仅限于压力容器制造厂经营）；第三类低、中压容器的制造、销售；设备吊装、运输；动产租赁；汽车大修、总成修理、维修、小修及汽车专项修理（仅限于分支机构经营）；销售黑色有色金属、阀门、管件、法兰、五金机电、保温材料及房屋租赁；工程技术服务及研发；商品混凝土销售；施工劳务分包；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程项目所需的劳务人员；自营进出口业务；省级特种设备作业人员考试培训服务；承装（修、试）电力设施施工；防雷工程施工；金属结构产品的设计、制造、销售；工业自动化系统、计算机系统集成；计算机软硬件及耗材、工业自动化设备及配件、仪器、仪表、电线电缆、电气控制设备、分析仪表的开发、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　6、增资前股东及出资情况：陕西延长石油化建股份有限公司出资 10亿元，占注册资本 100%

　　7、增资后股东及出资情况：陕西延长石油化建股份有限公司出资 10.5亿元，占注册资本 100%

　　8、增资方式：货币资金出资

　　（二）陕西西宇无损检测有限公司

　　1、住所：陕西省杨凌示范区工业园区二路北侧

　　2、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　3、法定代表人：袁黎明

　　4、成立日期：2003年01月29日

　　5、经营范围：锅炉、压力容器、压力管道和特种设备等无损检测工程；无损检测工程技术开发及技术服务；建筑安装工程理化试验与测试；焊接工程施工；焊接技术培训及技术开发与服务；焊接热处理工程及技术服务；劳务服务；不动产租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　6、增资前股东及出资情况：陕西延长石油化建股份有限公司出资 1,000万元，占注册资本 100%

　　7、增资后股东及出资情况：陕西延长石油化建股份有限公司出资 6,000万元，占注册资本 100%

　　8、增资方式：货币资金出资

　　三、陕西化建、西宇公司主要财务数据

　　陕西化建截至2018年12月31日，总资产为567,854.56万元，净资产为200,472.80万元；2018 年度营业收入483,769.44万元，净利润16,867.38万元。

　　西宇公司截至2018年12月31日，总资产为6,798.87万元，净资产为2,524.82万元；2018 年度营业收入6,388.40万元，净利润669.18万元。

　　上述财务数据已经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　四、对外投资对上市公司的影响

　　本次公司对陕西化建和西宇公司进行增资，将扩大其注册资本规模，补充流动资金、提高企业生产能力及技术竞争优势，以满足其生产经营发展的需要，应对当前激烈的市场竞争环境，符合公司的发展战略和长远规划。本次增资金额来源于公司自有资金，增资完成后公司仍持有陕西化建和西宇公司100%股权，不会导致公司合并报表范围发生变化。

　　五、对外投资的风险分析

　　本次对外投资是公司从长期发展战略布局出发的慎重决定，在实际经营过程中，可能面临子公司管理风险、业务经营风险等。本次对外投资不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司将根据相关法律、法规、规范性文件的要求，跟进增资事项进展，履行信息披露义务。本次对外投资完成后，能否取得预期效果存在一定的不确定性，公司将切实加强全资子公司管理，严控相关风险。

　　六、备查文件

　　《陕西延长石油化建股份有限公司第六届董事会第三十次会议决议》

　　特此公告。

　　陕西延长石油化建股份有限公司董事会

　　2019年8月2日

　　证券代码：600248    证券简称：延长化建    公告编号：2019-029

　　陕西延长石油化建股份有限公司

　　关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年8月29日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年8月29日11点 00分

　　召开地点：陕西省杨凌农业高新技术产业示范区新桥北路 2 号公司 611 会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年8月29日

　　至2019年8月29日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第六届董事会第三十次会议审议通过，并于 2019年8月3日对外进行了披露。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案一

　　应回避表决的关联股东名称：陕西延长石油（集团）有限责任公司；陕西延化工程建设有限责任公司。

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、登记手续：出席会议的个人股东应持本人身份证、股东帐户及持股凭证；委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、经公证的授权委托书（格式见附件）、委托人股东帐户；法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的, 代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

　　2、登记地点：陕西延长石油化建股份有限公司董事会办公室

　　3、会议登记时间：2019 年8月28日星期三（9：00-17：00）

　　4、异地股东可用信函或传真方式登记。

　　六、其他事项

　　会期 1 天，参会者交通及食宿费自理；

　　联系人：刘洋

　　联系电话：（029）87016795

　　传真：（029）87035723

　　邮编：712100

　　特此公告。

　　陕西延长石油化建股份有限公司董事会

　　2019年8月2日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　陕西延长石油化建股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年8月29日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。