本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　泰禾集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一百零一次会议通知于2019年7月26日以电子邮件方式发出，会议于2019年8月2日以通讯方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。

　　本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下决议：

　　以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于以发行债权融资计划方式进行融资的议案》。

　　董事会同意公司在北京金融资产交易所有限公司发行2019年度第一期债权融资计划（暂定名，最终名称以实际备案发行名称为准），备案金额不超过人民币5亿元，产品期限不超过3年。同意授权公司总经理在上述方案范围内，根据公司资金需要、业务情况及市场条件，全权处理该债权融资计划的备案、发行等相关事宜。

　　三、备查文件

　　公司第八届董事会第一百零一次会议决议。

　　特此公告。

　　泰禾集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年八月三日