本行及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　青岛农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)2019年第一次临时股东大会定于2019年8月16日下午召开，会议有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　（一）股东大会届次：2019年第一次临时股东大会。

　　（二）股东大会的召集人：本行董事会。本行第三届董事会第九次临时会议审议通过了《关于召开青岛农村商业银行股份有限公司2019年第一次临时股东大会的议案》。

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（四）召开时间：

　　1.现场会议召开时间：2019年8月16日（星期五）下午15：30。

　　2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年8月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年8月15日下午15:00至2019年8月16日下午15:00期间的任意时间。

　　（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本行将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向本行股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　本行股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式表决，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。

　　（六）股权登记日：2019年8月12日（星期一）。

　　（七）出席对象：

　　1.截至2019年8月12日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本行全体普通股股东，均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行股东（授权委托书格式见附件一）。

　　2.本行董事、监事和高级管理人员。

　　3.本行聘请的律师。

　　4.其他人员。

　　（八）会议地点：青岛市崂山区秦岭路6号1号楼（农商财富大厦）4楼407会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）审议《关于青岛农村商业银行股份有限公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

　　（二）审议《关于青岛农村商业银行股份有限公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

　　1.发行证券的种类

　　2.发行规模

　　3.票面金额和发行价格

　　4.债券期限

　　5.债券利率

　　6.付息的期限和方式

　　7.转股期限

　　8.转股价格的确定及其调整

　　9.转股价格向下修正条款

　　10.转股数量的确定方式

　　11.转股年度有关股利的归属

　　12.赎回条款

　　13.回售条款

　　14.发行方式及发行对象

　　15.向原股东配售的安排

　　16.债券持有人会议相关事项

　　17.本次募集资金用途

　　18.担保事项

　　19.本次决议的有效期

　　（三）审议《关于青岛农村商业银行股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性报告的议案》

　　（四）审议《关于青岛农村商业银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案》

　　（五）审议《关于青岛农村商业银行股份有限公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》

　　（六）审议《关于青岛农村商业银行股份有限公司提请股东大会授权董事会及董事会转授权相关人士处理本次公开发行可转换公司债券有关事宜的议案》

　　上述第（一）、（二）、（三）、（四）（五）、（六）项议案均为特别决议案。

　　上述第（一）、（二）、（三）、（四）、（五）、（六）项议案均属于影响中小投资者利益的重大事项，本行将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　上述议案的具体内容，请见本行于2019年8月1日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《青岛农村商业银行股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议材料》。

　　三、议案编码

　　■

　　本次股东大会议案均为非累积投票议案，应填报表决意见：同意、反对、弃权。股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。

　　四、现场会议登记等事项

　　（一）登记手续：

　　1.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能够证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　2.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

　　3.拟参加本次股东大会的股东请填妥及签署相关回执（回执格式见附件二），登记时间内以专人或传真等方式送达本行董事会办公室，传真请注明“股东大会”字样，请发传真后电话确认。本行不接受电话登记。

　　（二）登记时间：现场登记时间为2019年8月13日上午9：00-11：30,下午13:30-17:00）。采取传真方式登记的须在2019年8月13日下午17:00之前传真至本行。

　　（三）登记地点：青岛农村商业银行股份有限公司董事会办公室。

　　（四）联系方式：

　　地址：青岛市崂山区秦岭路6号1号楼（农商财富大厦）32楼董事会办公室

　　联系人：祁先生、刘先生

　　电话：0532-66957362、66957812

　　传真：0532-66957780

　　（五）其他事项：与会股东食宿费及交通费自理,会期半天。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　（一）通过深交所交易系统进行网络投票的程序

　　1.投票代码：362958

　　2.投票简称：青农投票

　　3.投票时间：2019年8月16日交易时间，即上午9:30-11:30和下午13：00-15:00，股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　4.对于本次投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（二）采用互联网投票的投票程序

　　1.股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　　2.股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

　　3.通过互联网投票系统投票的时间为2019年8月15日下午15:00起至2019年8月16日下午15:00期间的任意时间。

　　六、备查文件

　　青岛农村商业银行股份有限公司第三届董事会第九次临时会议决议

　　特此公告。

　　青岛农村商业银行股份有限公司董事会

　　2019年7月31日

　　附件一：

　　授权委托书

　　兹授权委托        先生/女士代表本公司/本人出席青岛农村商业银行股份有限公司2019年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

　　本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

　　本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见：

　　■

　　委托人股东账户：

　　委托人持股数量：

　　委托人身份证号码/

　　（社会统一代码）：                  受托人身份证号码：

　　委托人签名（盖章）：                受托人签名：

　　日期：    年   月   日

　　附件二：

　　青岛农村商业银行股份有限公司

　　2019年第一次临时股东大会回执

　　■

　　注：1.现场会议参加人员填写本回执。

　　2.请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载一致）。

　　3.本行不接受电话登记。