证券代码：002630     证券简称：华西能源     公告编号：2019－044

　　华西能源工业股份有限公司

　　第四届董事会第三十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会召开情况

　　华西能源工业股份有限公司（以下简称“华西能源”或“公司”）第四届董事会第三十次会议（以下简称“会议”）于2019年7月30日在公司科研大楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2019年7月24日以电话、书面形式发出。会议应参加董事7人，实参加董事7人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议由半数以上董事推举董事毛继红先生主持，经全体董事审议并以记名投票方式表决，会议通过了如下决议：

　　（一）审议通过《关于投资收购黔西华西医疗投资建设有限公司41%股权暨关联交易的议案》。

　　为充分发挥黔西华西医疗投资建设有限公司（以下简称“黔西华西医投”）股东各方优势，推动在手PPP订单项目融资建设的顺利开展，经相关各方协商同意，公司与成都华西能航股权投资基金管理有限公司（以下简称“能航基金”）达成一致意见，能航基金将其持有的黔西华西医投41%的股权转让给华西能源，黔西华西医投其他股东放弃优先购买权。转让41%的股权由以下两部分构成：

　　1、能航基金将其持有的黔西华西医投28.75%的股权（对应认缴出资5,721万元、实缴出资0元）转让给华西能源，股权转让价格0元。华西能源按黔西华西医投章程约定出资到位。

　　2、能航基金将其持有的黔西华西医投12.25%的股权（对应认缴出资2,438万元、实缴出资2,438元）转让给华西能源，股权转让价格2,438万元。

　　本次股权转让交易完成后，公司将持有黔西华西医投51%股权，黔西华西医投成为纳入公司合并报表范围内的子公司。

　　资金来源：公司自筹资金。

　　审议结果：表决票6票，赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　关联董事黎仁超先生回避表决。

　　本议案尚需公司股东大会审议批准。

　　（二）审议通过《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》

　　公司拟于2019年8月16日（星期五）召开2019年第四次临时股东大会，审议董事会相关议案，股权登记日为2019年8月12日。会议详见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》《证券日报》，以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》。

　　审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届董事会第三十次会议决议。

　　特此公告。

　　华西能源工业股份有限公司董事会

　　二O一九年七月三十一日

　　证券代码：002630     证券简称：华西能源     公告编号：2019－045

　　华西能源工业股份有限公司第四届

　　监事会第二十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会召开情况

　　华西能源工业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十四次会议于2019年7月30日在公司科研大楼以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2019年7月24日以书面和电话方式通知各位监事。会议应参加监事5名，实际参加监事5名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议由监事会主席罗灿先生主持，经与会监事审议并以记名投票方式表决，会议通过了如下决议：

　　（一）审议通过《关于投资收购黔西华西医疗投资建设有限公司41%股权暨关联交易的议案》。

　　经审议，监事会认为：（1）本次对外投资收购股权是为推进PPP项目融资工作的顺利开展，加快PPP项目建设进度，保障PPP合同顺利执行。（2）本次交易完全按市场原则，经过协商一致后确定，有利于公司主营业务的发展，符合公司整体利益，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　审议结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需公司股东大会审议批准。

　　三、备查文件

　　1、第四届监事会第二十四次会议决议。

　　特此公告。

　　华西能源工业股份有限公司监事会

　　二O一九年七月三十一日

　　证券代码：002630        证券简称：华西能源       公告编号：2019－046

　　华西能源工业股份有限公司

　　关于对外投资暨关联交易的公告.

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、华西能源工业股份有限公司拟现金出资8,159万元收购黔西华西医疗投资建设有限公司41%的股权。

　　2、本次对外投资已构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

　　一、对外投资概述

　　1、华西能源工业股份有限公司（以下简称“华西能源”或“公司”）于2018年7月13日披露了《关于合资组建PPP项目公司暨关联交易的公告》（公告编号：2018-037）。公司拟现金出资1,990万元与黔西县城市建设投资发展有限责任公司、成都华西能航股权投资基金管理有限公司（以下简称“能航基金”）、四川星星建设集团有限公司合资设立PPP项目公司--黔西华西医疗投资建设有限公司（以下简称“黔西华西医投”），由黔西华西医投负责“黔西县医疗卫生标准化建设PPP项目”投资、建设、运营的具体实施。新设立的黔西华西医投注册资本19,900万元，其中，公司出资1,990万元、占黔西华西医投10%的股权。

　　为充分发挥黔西华西医投股东各方优势，推动在手PPP订单项目融资建设的顺利开展，经相关各方协商同意，公司于2019年7月30日与成都华西能航股权投资基金管理有限公司达成一致意见、签订了《股权转让协议》，能航基金将其所持有的黔西华西医疗投资建设有限公司41%的股权（对应认缴出资8,159万元、实缴出资2,438万元）转让给华西能源，股权转让价格2,438万元。

　　本次股权转让交易完成后，公司将持有黔西华西医投51%股权，黔西华西医投成为纳入公司合并报表范围内的子公司。

　　资金来源：公司自筹资金。

　　2、公司于2019年7月30日召开第四届董事会第三十次会议，会议以6票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于投资收购黔西华西医疗投资建设有限公司41%股权暨关联交易的议案》。关联董事黎仁超先生回避表决。公司三名独立董事均发表了同意上述议案的独立意见。

　　本次投资约占公司上一会计年度末经审计净资产的2.48%，截至目前，公司已实施完成的对外投资总额约占公司上一会计年度末经审计净资产的26.85%（不含本次投资）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关章节条款的规定，本次投资尚需提交公司股东大会审议批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

　　3、本次投资已构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

　　二、交易对手方介绍

　　1、基本信息

　　单位名称：成都华西能航股权投资基金管理有限公司

　　企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　登记住所：成都市天府新区兴隆街道湖畔路西段6号成都科学城天府菁蓉中心C区

　　法定代表人：黎小林

　　注册资本：10,000万元

　　成立日期：2016年5月13日

　　主营业务：受托管理股权投资企业，从事投资管理及相关咨询服务。

　　2、与本公司关系：能航基金执行董事、总经理黎小林先生系公司董事长黎仁超先生兄弟，能航基金属于《股票上市规则》第10.1.3第三款项下的本公司关联法人。

　　3、年初至本公告披露日，公司与能航基金之间已发生的交易金额0元。

　　三、投资标的公司基本情况

　　1、基本信息

　　单位名称：黔西华西医疗投资建设有限公司

　　注册地址：贵州省毕节市黔西县新城区规划建设管理委员会

　　类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：廖邓宇

　　注册资本：19,900万元

　　成立日期：2018年6月28日

　　主营业务：以企业自有资产从事医疗项目建设投资、管理及信息咨询；停车场、食堂、超市以及其他商业配套设施的经营和管理；药品销售；医疗器械的销售、安装及维修服务，医院后勤管理服务。

　　2、黔西华西医疗投资建设有限公司目前股权结构如下：

　　■

　　3、主要财务指标

　　“黔西县医疗卫生标准化建设PPP项目”尚在建设过程中，截至2019年7月26日，黔西华西医投资产总额12,980.83万元、净资产12,340.83万元；2019年1-6月，实现收入0元，净利润-50.51万元（以上数据已经审计）。

　　4、与本公司关系：华西能源持有黔西华西医投10%的股权、是“黔西县医疗卫生标准化建设PPP项目”的社会资本的牵头人和出资单位。

　　四、对外投资合同的主要内容

　　（一）股权转让价格：2,438万元。

　　（二）定价依据：以黔西华西医投经审计的净资产和资产评估报告为基础，经交易双方协商一致后确定。

　　（三）股权转让的具体条款：

　　能航基金目前持有黔西华西医投79%的股权，其中已实缴出资1亿元。能航基金将其持有的黔西华西医投41%的股权转让给华西能源，黔西华西医投其他股东放弃优先购买权。转让41%的股权由以下两部分构成：

　　1、能航基金将其持有的黔西华西医投28.75%的股权（对应认缴出资5,721万元、实缴出资0元）转让给华西能源，股权转让价格0元。华西能源按黔西华西医投章程约定出资到位。

　　2、能航基金将其持有的黔西华西医投12.25%的股权（对应认缴出资2,438万元、实缴出资2,438元）转让给华西能源，股权转让价格2,438万元。

　　（四）交易完成后，黔西华西医疗投资建设有限公司股权结构如下：

　　■

　　（五）董事会和管理人员的组成安排：本次股权转让交易完成后，黔西华西医投董事会成员5人，其中华西能源委派3人，董事长由华西能源推荐的人选担任；黔西华西医投总经理由华西能源推荐的人员担任。

　　（六）生效条件：经相关各方签字盖章、履行审批决策决策程序后生效。

　　四、涉及关联交易的其他安排

　　1、本次投资收购黔西华西医投41%的股权不涉及担保、诉讼或仲裁、资产冻结等事项，也不涉及其他人员安排、债权债务转移等其他安排；不存在控股股东或其关联人占用资金等情形。

　　2、交易完成后，不会产生新的关联交易，也不会存在同业竞争等情形。本次交易不涉及上市公司股权变更或高层人事变动等其他安排。

　　五、董事会及相关各方意见

　　1、董事会认为：（1）本次对外投资收购股权是为充分发挥各方优势、推进在手PPP项目融资，有利于加快工程建设进度、保证PPP项目合同的顺利执行。（2）本次交易完全按市场原则，经交易各方协商一致后确定，有利于公司投资运营业务的发展，符合公司整体利益，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　2、独立董事认为：（1）本次交易按照市场公平原则，经过协商一致后确定，有利于公司主营业务的发展。（2）对外投资决策程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害上市公司、股东特别是中小股东利益的情形。独立董事对本次股权收购事项无异议。

　　3、监事会认为：（1）本次对外投资收购股权是为推进PPP项目融资工作的顺利开展，加快PPP项目建设进度，保障PPP合同顺利执行。（2）本次交易完全按市场原则，经过协商一致后确定，有利于公司主营业务的发展，符合公司整体利益，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　五、投资目的、存在的风险和对公司的影响

　　（一）对外投资目的

　　公司本次对外投资收购黔西华西医投41%的股权，是为充分发挥各方优势、推进PPP项目融资工作的顺利开展，加快在手PPP项目工程建设进度，保证PPP项目合同的顺利执行。

　　（二）存在的风险和对公司的影响

　　1、本次投资资金来源为公司自筹资金，且可分批出资；由于项目建设和运营周期较长，项目分期投入，本次投资不会对公司2019年当期及后期的财务状况和经营成果产生重大影响。交易完成后，公司将持有黔西华西医投51%股权，黔西华西医投将成为纳入公司合并报表范围内的子公司；如项目顺利建成和投运，将对公司收入、利润等指标将产生一定的积极影响。

　　2、黔西华西医投在未来在项目执行过程中，可能面临宏观政策调整、外部环境发生重大变化、自然灾害、突发意外事件，以及其他不可抗力因素影响所带来的风险。

　　3、黔西华西医投在未来建设运营过程中，还可能面临工期延后、合同货款不能按期收回；主要原材料、人工价格上涨导致建设和运营成本超出预算等风险，项目最终执行收益存在不确定性。敬请广大投资者关注，注意投资风险。

　　六、备查文件

　　1、公司第四届董事会第三十次会议决议。

　　2、经交易各方签署的《股权转让协议》。

　　特此公告。

　　华西能源工业股份有限公司董事会

　　二O一九年七月三十一日

　　证券代码：002630     证券简称：华西能源     公告编号：2019-047

　　华西能源工业股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华西能源工业股份有限公司（以下简称“华西能源”或“公司”）第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会有关事项通知如下：

　　一、会议召开的基本情况

　　1、股东大会届次：2019年第四次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司董事会。

　　3、会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》和公司章程的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2019年8月16日（星期五）下午14:30。

　　（2）网络投票时间：2019年8月15日至2019年8月16日。其中，通过互联网投票系统投票的具体时间为2019年8月15日15:00至2019年8月16日15:00期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年8月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2019年8月12日（星期一）。

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点：四川省自贡市高新工业园区荣川路66号华西能源科研大楼一楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于投资收购黔西华西医疗投资建设有限公司41%股权暨关联交易的议案》

　　上述议案为关联交易事项，由出席股东大会有表决权的非关联股东（含股东代理人）所持表决权过半数通过。

　　上述议案详见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会第三十次会议决议公告》及其他有关公告。

　　根据中国证监会《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会在审议影响中小投资者（指除上市公司董监高、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项时，对中小投资者的表决应单独计票，并及时公开披露。

　　三、提案编码

　　表1：本次股东大会提案编码对应表：

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记时间：2019年8月13日（星期二）、8月14日（星期三）上午9：00-12：00，下午14：00-17：00。

　　2、登记方式：现场、信函或传真方式。

　　（1）自然人股东持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续；委托代理人持授权委托书、代理人身份证、委托人证券帐户卡办理登记手续。

　　（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人股东帐户卡、法定代表人授权委托书、出席会议人身份证办理登记手续。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2019年8月14日下午17：00点前送达或传真至公司），不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

　　3、登记及授权委托书送达地点：四川省自贡市高新工业园区荣川路66号华西能源工业股份有限公司证券事务部。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、其他事项：

　　1、会议联系方式

　　会议联系人：徐琳、李大江

　　电话号码：0813－4736870

　　传真号码：0813－4736870

　　电子邮箱：hxny@cwpc.com.cn

　　通讯地址：四川省自贡市高新工业园区荣川路66号 华西能源工业股份有限公司。

　　邮政编码：643000

　　2、出席会议的股东（或代理人）食宿、交通费用自理。

　　3、网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　七、备查文件：

　　2、第四届董事会第三十次会议决议

　　特此公告。

　　华西能源工业股份有限公司董事会

　　二O一九年七月三十一日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：362630，投票简称：华西投票。

　　2、优先股的投票代码与投票简称(不适用)。

　　3、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积制投票的议案，填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。

　　对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年8月16日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年8月15日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年8月16日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　授权委托书

　　兹授权委托       先生（女士）代表我单位（个人）出席华西能源工业股份有限公司2019年第四次临时股东大会，并代表我单位（个人）依照以下指示对下列议案投票表决。

　　■

　　委托人名称（签名或盖章）：

　　持股数量：

　　委托人身份证号码（或证件号码）：

　　被委托人姓名：

　　被委托人身份证号码：

　　委托书签发日期：     年   月   日

　　说明：

　　1、在议案选项中，根据委托人的意见选择同意、反对或弃权，并在相应的选项栏内划“√”；同意、反对或弃权仅能选其中一项，多选视为无效委托。

　　2、若委托人未明确投票意见，则视为被委托人可按照自己的意愿进行投票。

　　3、本授权委托书可网上下载、复印有效；法人股东须加盖单位公章。

　　4、本次授权的有效期限：自签署日起至本次股东大会结束。