股票代码：002740              股票简称：爱迪尔                公告编号：2019-081号

　　福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司

　　关于对外担保进展的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司2019年为上下游公司提供融资担保额度的议案》、《关于公司及子公司2019年拟向银行申请授信额度并接受关联方担保的议案》。同意在风险可控的前提下，为符合条件的加盟商、经销商、供应商在指定银行的授信额度内提供连带责任担保，担保总额度为15,000万元；同意公司及子公司2019年度拟向银行等金融机构申请共计不超过人民币164,100万元的综合授信额度，并在必要时由公司关联方为上述额度范围内拟申请的综合授信额度无偿提供各类担保，或向为公司申请授信额度提供担保的第三方提供反担保。上述担保事项已经2018年度股东大会审议通过，上述额度及授权的有效期自2018年度股东大会通过之日起，至2019年度股东大会召开之日止，授信期限内，授信额度可循环使用。

　　具体内容请参见2019年4月26日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　二、担保进展情况

　　1、公司控股子公司深圳市大盘珠宝首饰有限责任公司（以下简称“大盘珠宝”）向中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳南山区支行（以下简称“邮储银行”）申请不超过3,000万元授信额度，由深圳市高新投融资担保有限公司（以下简称“高新投”）及公司控股股东苏日明先生、大盘珠宝股东苏衍茂先生及其配偶苏华清女士、法定代表人苏建明先生为上述授信提供担保，应高新投要求，公司及公司控股股东苏日明先生、大盘珠宝股东苏衍茂先生及其配偶苏华清女士、法定代表人苏建明先生为本次授信事项向高新投提供连带反担保保证责任。

　　2、公司控股子公司大盘珠宝向平安银行股份有限公司深圳分行（以下简称“平安银行”）申请不超过5,000万元授信额度，由高新投为上述授信提供担保，应高新投及平安银行要求，公司及公司控股股东苏日明先生、大盘珠宝股东苏衍茂先生及其配偶苏华清女士、法定代表人苏建明先生为本次授信事项向平安银行提供担保及向高新投提供连带反担保保证责任。本次担保额度共计10,000万元，担保期限为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起一年，反担保期限为担保协议书项下债务履行期限届满之日起两年。

　　3、辽宁东祥金店珠宝有限公司（以下简称“辽宁东祥”）向上海浦东发展银行股份有限公司沈阳分行（以下简称“浦发银行”）申请不超过3,000万元授信额度，公司为上述授信提供连带责任保证担保，保证期间为自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后两年止。同时，张薇、魏强、惠州市东祥珠宝首饰有限公司与公司签订了《反担保合同》，就公司为前述授信提供的担保而向公司提供连带责任保证的反担保，并由惠州市东祥珠宝首饰有限公司名下厂房所有权作为抵押物提供反担保。

　　上述担保在公司第四届董事会第二十一次会议、2018年度股东大会审议通过的担保额度范围内。

　　三、被担保人基本情况

　　（一）深圳市大盘珠宝首饰有限责任公司

　　1、成立时间：2006年06月09日

　　2、公司类型：有限责任公司

　　3、公司住所：深圳市罗湖区翠竹街道贝丽北路71号兴龙黄金珠宝大厦5楼

　　4、法定代表人：苏建明

　　5、注册资本：8000万元人民币

　　6、统一社会信用代码：91440300789241433L

　　7、经营范围：兴办实业(具体项目另行申报);珠宝首饰、铂金首饰、白银首饰的销售;贵金属催化剂及试剂的购销;黄金首饰的销售;信息咨询(不含人才中介服务、证券、期货、保险、金融业务及其它限制项目);成品钻石的批发;市场营销策划;国内贸易;从事货物及技术的进出口业务(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)。(企业经营涉及前置性行政许可的,须取得前置性行政许可文件后方可经营);黄金珠宝首饰生产加工。

　　8、与公司关联关系：公司持有大盘珠宝51%股权

　　最近一期财务数据:截至2019年6月30日，大盘珠宝资产总额54,321.65万元，负债总额24,394.91万元，流动资产总额53,848.31万元，净资产29,926.74万元，资产负债率44.91%，2019年1-6月实现营业收入27,648.16万元，净利润3,495.15万元。（未审计）

　　（二）辽宁东祥金店珠宝有限公司

　　1、成立时间：2003年10月24日

　　2、公司类型：有限责任公司

　　3、公司住所：沈阳市沈河区中街路6号

　　4、法定代表人：张薇

　　5、注册资本：1334.0607万元

　　6、统一社会信用代码：912101037527997753

　　7、经营范围：黄金、铂金、白银、K金、珠宝、工艺首饰加工、批发、零售及连锁经营、加盟经营、咨询服务；钟表、眼镜、礼品、玉器批发、零售及连锁经营、加盟经营、咨询服务；自营和代理货物及技术进出口业务；增值电信业务经营（限省内经营因特网信息服务业务。新闻、教育、出版、医疗保健、药品、医疗器械和电子公告除外）。 (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　8、与公司关联关系：无

　　最近一期财务数据：截至2019年6月30日，东祥金店资产总额26,594.74万元,负债总额15,514.76万元，其中流动资产总额26,017.75万元，净资产11,079.99万元，资产负债率58.34%；2019年1-6月实现营业收入17,572.85万元，净利润650.38万元。（未审计）

　　（三）深圳市高新投融资担保有限公司

　　1、成立时间：2011年4月1日

　　2、公司类型：有限责任公司（法人独资）

　　3、公司住所：深圳市罗湖区东门街道城东社区深南东路2028号罗湖商务中心3510-23单元

　　4、法定代表人：迟东妍

　　5、注册资本：120000万元

　　6、统一社会信用代码：91440300571956268F

　　7、经营范围：为企业及个人提供贷款担保、信用证担保等融资性担保；开展再担保业务；办理债券发行担保业务；兼营诉讼保全担保、履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金进行投资；自有物业租赁。；

　　8、与公司关联关系：无

　　最近一期财务数据：截至2019年6月30日，深圳市高新投融资担保有限公司资产总额176,966.98万元,负债总额40,092.97万元，其中流动资产总额39,907.54万元，净资产136,874.01万元，资产负债率22.66%；2019年1-6月实现营业收入5,930.74万元，净利润102.89万元。（未审计）

　　四、担保合同的主要内容

　　■

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司及子公司实际对外担保余额为62,500.00万元，占公司2018年年度经审计净资产的42.60%。其中，为下游公司担保余额为10,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的6.82%。截至目前，公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　特此公告！

　　福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司董事会

　　2019年7月31日

　　股票代码：002740              股票简称：爱迪尔                 公告编号：2019-082号

　　福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司

　　关于非独立董事、高管辞职及补选非独立董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、非独立董事、高级管理人员辞职情况说明

　　福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到苗志国先生、苏永明先生和苏啟皓先生的书面辞职报告。苗志国先生因个人原因申请辞去公司董事、执行总裁、提名委员会委员职务；苏永明先生因个人原因申请辞去公司董事、副总裁职务；苏啟皓先生因个人原因申请辞去公司董事、副总裁职务。辞去上述职务后，苗志国先生、苏永明先生和苏啟皓先生将不再担任公司任何职务。

　　根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的有关规定，苗志国先生、苏永明先生和苏啟皓先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会正常运作，不会影响公司正常生产经营，辞职报告自送达公司董事会时生效。

　　二、非独立董事补选情况说明

　　公司于2019年4月完成了江苏千年珠宝有限公司（以下简称“千年珠宝”）、成都蜀茂钻石有限公司（以下简称“蜀茂钻石”）100%股权的资产过户及新股发行事宜；2019年5月完成协议转让部分股份给龙岩市永盛发展有限公司（以下简称“永盛发展”）事宜。

　　鉴于上述，公司的股权结构已发生变更，为更好适应新形势下公司治理的需要，公司于2019年7月31日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》。经公司股东提名，董事会提名委员会审核，同意提名李勇先生、陈茂森先生、徐新雄先生为公司第四届董事会非独立董事候选人并提交股东大会审议，任职期限自股东大会通过之日起至公司第四届董事会任期届满止。

　　三、补选提名委员会委员情况说明

　　公司于2019年7月31日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会提名委员会委员的议案》，同意补选苏日明先生为第四届董事会提名委员会委员，任职期限自本次董事会通过之日起至公司第四届董事会任期届满止。

　　四、独立董事独立意见

　　1、董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，合法有效；提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名的，并已征得被提名人本人同意。

　　2、经审阅拟补选董事的个人简历，未发现有《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，符合《公司法》、《公司章程》规定的董事任职资格和任职条件。

　　3、综上我们同意提名补选李勇先生、陈茂森先生、徐新雄先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，并提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

　　特此公告！

　　福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司董事会

　　2019年7月31日

　　股票代码：002740             股票简称：爱迪尔                  公告编号：2019-083号

　　福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司

　　第四届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议通知于2019年7月30日以电话及书面方式送达公司全体董事，全体董事均确认公司已将召开本次会议的安排及相关议案依照《福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定的时间和方式提前进行通知。会议于2019年7月31日在公司二楼会议室以通讯方式召开。会议应出席董事6人，实际出席董事6人。本次会议由董事长苏日明先生主持，公司全体监事和非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案：

　　一、审议通过《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》

　　1.1 提名李勇先生为第四届董事会非独立董事候选人；

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　1.2 提名陈茂森先生为第四届董事会非独立董事候选人；

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　1.3 提名徐新雄先生为第四届董事会非独立董事候选人；

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司董事会同意提名以上三名候选人为公司第四届董事会非独立董事候选人，并同意提交公司股东大会审议。任职期限自股东大会通过之日起至公司第四届董事会任期届满止。

　　独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议，本议案在股东大会表决时实行累积投票制。相关候选人简历见附件。

　　具体内容请参见2019年8月1日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于非独立董事、高管辞职及补选非独立董事的公告》。

　　二、审议通过《关于补选第四届董事会提名委员会委员的议案》

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　同意补选苏日明先生为第四届董事会提名委员会委员，任职期限自本次董事会通过之日起至公司第四届董事会任期届满止。

　　具体内容请参见2019年8月1日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于非独立董事、高管辞职及补选非独立董事的公告》。

　　三、审议通过《关于提请召开2019年第三次临时股东大会的议案》

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　公司拟定于2019年8月16日（星期五）以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司2019年第三次临时股东大会，审议相关议案。

　　具体内容请参见2019年8月1日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2019年第三次临时股东大会通知的公告》。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字的第四届董事会第二十六次会议决议

　　2、独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见

　　特此公告！

　　福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司董事会

　　2019年7月31日

　　附件：

　　1、李勇：男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，清华大学管理学专业毕业。现任连云港赣榆金阳珠宝有限公司执行董事、经理；连云港市千年翠钻珠宝有限公司经理；香港千年翠钻珠宝集团有限公司董事；南京千年翠钻珠宝有限公司执行董事、经理；盐城千年翠钻珠宝有限公司执行董事、经理；深圳市千年翠钻珠宝有限公司执行董事、经理；南京千年千钻首饰有限公司执行董事、经理；江苏千年珠宝有限公司董事长、总经理。

　　李勇先生持有公司股份38,066,490股，占公司总股本8.38%，与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；李勇先生不存在不得提名为董事的情形，未受到其他有关部门的处罚和其他惩戒，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形。

　　2、陈茂森：男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，西南财经大学MBA在读。曾任云南鼎列商贸有限公司监事；四川省珠宝玉石首饰行业协会副会长；成都蜀茂钻石有限公司总经理。现任四川省内江市人民代表大会代表；中华全国工商业联合会金银珠宝业商会第六届理事会副会长；四川匠铸文化艺术品有限责任公司法定代表人及执行董事；成都蜀茂钻石有限公司董事长。

　　陈茂森先生持有公司股份27,017,893股，占公司总股本5.95%，与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；陈茂森先生不存在不得提名为董事的情形，未受到其他有关部门的处罚和其他惩戒，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形。

　　3、徐新雄：男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，在职本科学历，毕业于福建广播大学法学专业。曾任武平县国投集团董事、党委委员，现任龙岩市汇金发展集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理。

　　徐新雄先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；徐新雄先生不存在不得提名为董事的情形，未受到其他有关部门的处罚和其他惩戒，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形。

　　股票代码：002740              股票简称：爱迪尔                 公告编号：2019-084号

　　福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司

　　关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开的基本情况

　　1、股东大会届次：2019年第三次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会。经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，决定召开公司2019年第三次临时股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2019年8月16日（星期五）14：00

　　（2）网络投票时间：2019年8月15日-2019年8月16日

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年8月16日（星期五）上午 9:30－11:30，下午13:00－15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年8月15日（星期四）下午15:00至2019年8月16日（星期五）下午15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；

　　（2）网络投票：大会本次将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2019年8月13日（星期二）。

　　7、会议出席对象：

　　（1）截至股权登记日2019年8月13日（星期二）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点：深圳市罗湖区东晓路1005号北楼2楼公司多功能厅

　　二、会议审议事项

　　■

　　具体内容请参见2019年8月1日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会第二十六次会议决议公告》等公告文件。

　　三、议案编码

　　■

　　四、会议登记办法

　　1、登记办式：

　　（1）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡复印件和授权委托书（授权委托书格式见附件二）进行登记；

　　（2）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人股东账户卡、法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证及法定代表人证明书进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（授权委托书格式见附件二）、法定代表人证明和法人股东账户卡进行登记；

　　（3）股东可以采用信函或传真方式办理登记（需在2019年8月14日（星期三）17:00前送达或传真至公司），股东须仔细填写《股东参会登记表》（附件三），并附身份证及股东账户卡复印件，以便登记确认（信封须注明“股东大会”字样），本公司不接受电话登记。

　　2、登记时间：2019年8月14日（星期三）9:00-12:00,14:00-17:00。

　　3、登记地点及信函邮寄地点：福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司证券办。

　　地址：广东省深圳市罗湖区东晓路1005号北楼三楼 证券办；邮编：518020。

　　4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，于会前半小时到会场办理参会手续。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　1、临时提案请于会议召开10天前提交；

　　2、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理；

　　3、本次股东大会联系人：孙海龙、王优

　　联系电话：0755-25798819

　　传真号码：0755-25631878

　　邮箱地址：sunhl_ideal@sina.com

　　备查文件：

　　1、《福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议》

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件

　　特此公告！

　　福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司董事会

　　2019年7月31日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362740”，投票简称为“爱迪投票”。

　　2、议案设置及意见表决。

　　（1）议案设置。

　　■

　　（2）填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

　　（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年8月16日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年8月15日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2019年8月16日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录股东大会网络投票系统平台（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司

　　2019年第三次临时股东大会代理出席授权委托书

　　兹全权委托         先生/女士代表本人/本公司出席福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司2019年第三次临时股东大会，并代表本人/本公司对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：

　　■

　　注：

　　1、如欲投赞成票议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　　委托人姓名或名称（公章）：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数量：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　说明：

　　1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

　　2、单位委托须加盖单位公章；

　　3、复印或按以上格式自制均有效。

　　附件三：

　　福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司

　　2019年第三次临时股东大会参会股东登记表

　　■

　　附注：

　　1. 请用正楷字填写（须与股东名册上所载内容的相同）。

　　2. 填妥并签署的参会股东登记表应于登记时间内邮寄或传真方式送达至公司，不接受电话登记。超过登记时间不再接受参加现场会议登记。

　　3. 如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点，并注明所需的时间。请注意：因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。

　　4. 上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。