本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中节能风力发电股份有限公司（以下简称公司）于近日收到控股股东中国节能环保集团有限公司转来的国务院国有资产监督管理委员会下发的《关于中节能风力发电股份有限公司非公开发行A股股份有关问题的批复》（国资产权〔2019〕348号）。国务院国有资产监督管理委员会对公司本次非公开发行A股股份涉及的国有股权管理有关问题主要批复如下：

　　一、原则同意公司本次非公开发行不超过83111.2000万股A股股份、募集资金总额不超过28亿元的总体方案，同意中国节能环保集团有限公司（SS）以现金认购不低于实际发行股份数量的10%。

　　二、请中国节能环保集团有限公司（SS）按照国有股权管理的有关规定，正确行使股东权利，维护国有权益，促进公司健康发展。

　　本次非公开发行A股股票方案尚需获得公司股东大会审议通过，并需获得中国证券监督管理委员会的核准后方可实施。公司将根据上述事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　中节能风力发电股份有限公司董事会

　　2019年7月31日