证券代码：002357          证券简称：富临运业    公告编号：2019-050

　　四川富临运业集团股份有限公司

　　2019年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、 会议召开情况

　　1、会议召开时间

　　现场会议时间：2019年7月30日（星期二）14:30

　　网络投票时间：2019年7月29日（星期一）至2019年7月30日（星期二）

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年7月30日9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年7月29日15:00至2019年7月30日15:00期间的任意时间。

　　2、会议召开地点：四川省成都市青羊区广富路239号N区29栋五楼会议室

　　3、 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　4、 召集人：公司董事会

　　5、 主持人：董事长董和玉先生

　　6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　二、 会议的出席情况

　　1、 出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东12人，代表股份135,430,897 股，占上市公司总股份的43.2012%。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份116,858,237股，占上市公司总股份的37.2767%；通过网络投票的股东6人，代表股份18,572,660股，占上市公司总股份的5.9245％。

　　中小股东出席的总体情况

　　现场和网络投票的股东8人，代表股份102,060股，占上市公司总股份的0.0326%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份29,400股，占上市公司总股份的0.0094%；通过网络投票的股东5人，代表股份72,660股，占上市公司总股份的0.0232％。

　　2、公司聘请的见证律师以及部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会。

　　三、议案审议表决情况

　　会议采取累积投票表决的方式选举刘学生先生、葛永波先生、何俊辉先生为公司第五届董事会独立董事，选举孔治国先生为五届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。表决结果如下：

　　1、审议通过《关于董事辞职及增补董事候选人的议案》；

　　1.01选举孔治国先生为第五届董事会非独立董事

　　表决情况：同意116,896,403股，占出席会议有效表决权股份数的86.3144%，孔治国先生当选为非独立董事。

　　中小投资者表决情况：同意67,566股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的66.2022%。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　2、审议通过《关于独立董事任期届满离任及提名独立董事候选人的议案》；

　　深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议。独立董事候选人刘学生先生、葛永波先生已于 2019年7月27日取得深圳证券交易所颁发的上市公司独立董事资格证书。

　　2.01选举刘学生先生为第五届董事会独立董事

　　表决情况：同意116,896,403股，占出席会议有效表决权股份数的86.3144%，刘学生先生当选为独立董事。

　　中小投资者表决情况：同意67,566股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的66.2022%。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　2.02选举葛永波先生为第五届董事会独立董事

　　表决情况：同意116,896,403股，占出席会议有效表决权股份数的86.3144%，葛永波先生当选为独立董事。

　　中小投资者表决情况：同意67,566股，出席会议中小股东所持有效表决权股份数的66.2022%。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　2.03选举何俊辉先生为第五届董事会独立董事

　　表决情况：同意135,396,403 股，占出席会议有效表决权股份数的99.9745%，何俊辉先生当选为独立董事。

　　中小投资者表决情况：同意67,566股，出席会议中小股东所持有效表决权股份数的66.2022%。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　四、 律师出具的法律意见

　　北京市通商律师事务所张晓彤、蔚霞律师为本次股东大会进行了法律见证，并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，决议结果合法有效。

　　五、 备查文件

　　1、四川富临运业集团股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议；

　　2、《北京市通商律师事务所关于四川富临运业集团股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　四川富临运业集团股份有限公司

　　二O一九年七月三十日

　　证券代码：002357    证券简称：富临运业    公告编号：2019-051

　　四川富临运业集团股份有限公司

　　第五届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2019年7月30日以现场表决的方式在公司五楼会议室召开。会议通知于2019年7月26日以电子邮件方式向各位董事、监事和高级管理人员发出。会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。会议由董事长董和玉先生主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、会议审议情况

　　(一）审议通过《关于增补选举董事会各专门委员会委员的议案》；

　　选举独立董事何俊辉、刘学生，非独立董事孔治国为审计委员会委员，刘学生为审计委员会主任委员；

　　增补独立董事孔治国、葛永波为战略委员会委员；

　　增补独立董事刘学生、葛永波为薪酬与考核委员会委员，葛永波为薪酬与考核委员会主任委员；

　　增补独立董事何俊辉、葛永波为提名委员会委员，何俊辉为提名委员会主任委员。

　　各专门委员会增补选举委员后的组成情况如下：

　　1、审计委员会：刘学生（主任委员）、何俊辉、孔治国

　　2、战略委员会：董和玉（主任委员）、蔡亮发、王晶、孔治国、葛永波

　　3、薪酬与考核委员会：葛永波（主任委员）、刘学生、曹洪；

　　4、提名委员会：何俊辉（主任委员）、葛永波、郑铁生。

　　上述董事会各专门委员会任期同第五届董事会。

　　表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避表决。

　　(二）审议通过《关于修订董事会各专门委员会议事规则的议案》。

　　为提高董事会各专门委员会的工作效率，拟对董事会各专门委员会议事规则的会议通知时间进行修订，具体详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会审计委员会工作细则(2019年7月修订）》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则(2019年7月修订）》、《董事会战略委员会工作细则(2019年7月修订）》、《董事会提名委员会工作细则(2019年7月修订）》。

　　表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避表决。

　　三、备查文件

　　1、第五届董事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　四川富临运业集团股份有限公司

　　董事会

　　二0一九年七月三十日