证券代码：002012           证券简称：凯恩股份          公告编号：2019-056

　　浙江凯恩特种材料股份有限公司

　　第八届董事会第五次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议通知于2019年7月26日以电话及电子邮件方式发出，并于2019年7月30日以通讯表决的方式召开。会议应到董事6人，实到6人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。本次董事会会议由董事长刘溪女士主持，与会董事经认真研究讨论，表决通过如下事项：

　　一、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于提名冉耕和袁立科为公司非独立董事候选人的议案》

　　因个人原因，万亚娟女士和张扬先生向公司董事会辞去了董事及董事会战略委员会委员职务。公司控股股东凯恩集团有限公司提名冉耕和袁立科为公司非独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满日止。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事对提名非独立董事候选人事项发表了独立意见，独立意见详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事对提名公司非独立董事候选人的独立意见》。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　二、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于聘任孙志超为公司副总经理的议案》

　　经公司总经理刘溪女士提名，公司董事会聘任孙志超先生为公司副总经理（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满日止。公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了独立意见，独立意见详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

　　三、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》。

　　公司董事会决定于2019年8月15日召开公司2019年第三次临时股东大会，《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》登载于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　特此公告。

　　备查文件：

　　1、第八届董事会第五次会议决议；

　　2、独立董事对提名公司非独立董事候选人的独立意见；

　　3、独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见。

　　浙江凯恩特种材料股份有限公司董事会

　　2019年7月31日

　　冉耕，男，生于1987年1月,获北京师范大学国际经济与贸易和法学专业学士学位、荷兰阿姆斯特丹大学法学硕士学位、法律职业资格证书。曾为北京市君泽君律师事务所和北京大成律师事务所律师。现任中植企业集团有限公司法律合规中心副总经理、黄石中泽瑞城纺织科技有限公司监事、浙江康盛股份有限公司董事、新疆准东石油技术股份有限公司监事。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截至本公告日，未持有公司股份。不属于“失信被执行人”。

　　袁立科，男，生于1983年3月,硕士研究生、非执业注册会计师，研究生毕业于东北财经大学。曾任大唐财富投资管理有限公司财务总监、中植企业集团有限公司财务长助理、中植财富控股有限公司首席财务官。现任中植企业集团有限公司财务管理中心副总经理。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截至本公告日，未持有公司股份。不属于“失信被执行人”。

　　孙志超，男，生于1983年4月,获吉林大学法学学士学位、英国杜伦大学法学硕士学位、法律职业资格证书。曾任广东深兴律师事务所和北京市天银律师事务所律师助理、北京市浩天信和律师事务所实习律师、财富中国（香港）控股有限公司资本业务部投资总监、恒大集团资本运营中心副总监、中国电信集团投资有限公司业务总监。现任北京六分科技有限公司董事。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截至本公告日，未持有公司股份。不属于“失信被执行人”。

　　证券代码： 002012      证券简称：凯恩股份     公告编号：2019-055

　　浙江凯恩特种材料股份有限公司

　　关于公司董事辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会于2019年7月30日收到公司董事万亚娟女士和董事张扬先生的书面辞职报告。因个人原因，万亚娟女士和张扬先生向公司董事会辞去董事及董事会战略委员会委员职务，万亚娟女士和张扬先生辞职后不在公司担任任何职务。

　　万亚娟女士和张扬先生辞职后不会导致公司董事会成员少于法定最低人数，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《公司章程》的规定，万亚娟女士和张扬先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

　　公司董事会对万亚娟女士和张扬先生担任董事期间为公司做出的贡献表示诚挚的感谢。

　　特此公告。

　　浙江凯恩特种材料股份有限公司董事会

　　2019年7月31日

　　证券代码：002012           证券简称：凯恩股份          公告编号：2019-057

　　浙江凯恩特种材料股份有限公司

　　关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：2019年第三次临时股东大会

　　2.股东大会的召集人：浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。公司第八届董事会第五次会议决议召开2019年第三次临时股东大会。

　　3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的相关规定。

　　4．会议召开的日期、时间：

　　（一）现场会议召开时间：2019年8月15日（星期四）下午14:30

　　(二）网络投票时间为：2019年8月14日—2019年8月15日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年8月15日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年8月14日15:00至2019年8月15日15:00。

　　5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6．会议的股权登记日：2019年8月8日（星期四）

　　7.出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8．会议地点：北京市朝阳区国贸IFC大厦1803会议室

　　二、会议审议事项

　　1、《关于补选冉耕和袁立科为公司非独立董事的议案》

　　1.01关于补选冉耕为公司非独立董事的议案

　　1.02关于补选袁立科为公司非独立董事的议案

　　上述议案已经公司2019年7月30日第八届董事会第五次会议审议通过，具体内容见2019年7月31日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　本次临时股东大会补选两名非独立董事采取累积投票表决方式，以上议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式：

　　（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书（见附件2）、出席人身份证办理登记手续。

　　（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人证券帐户卡办理登记手续。

　　（3）异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在2019年8月12日17:00前送达或传真至公司董秘办）。

　　2、登记时间：2019年8月12日8:30-12:00、13:00-17:00。

　　3、登记地点：浙江省遂昌县凯恩路1008号浙江凯恩特种材料股份有限公司董秘办。

　　4、联系方式： 联系电话：0578-8128682

　　传真：0578-8123717

　　邮箱：kanygh@vip.qq.com

　　联系人：易国华、祝自敏

　　5、会期半天，费用自理

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、备查文件

　　1、公司第八届董事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江凯恩特种材料股份有限公司董事会

　　2019年7月31日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1. 投票代码为“362012”

　　2. 投票简称为“凯恩投票”

　　3. 填报表决意见或选举票数

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　①选举非独立董事（提案1，采用等额选举，应选人数为2位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　二.  通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2019年8月15日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.  通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年8月14日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年8月15日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托           （先生/女士）代表本人（本单位）出席浙江凯恩特种材料股份有限公司2019年第三次临时股东大会。本次股东大会提案表决意见如下：

　　■

　　注：

　　1、如委托人未对投票做明确指示，则视为授权受托人有权按照自己的意思进行表决。

　　委托人名称：                    委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人持股数及性质：            委托人证券账户号码：

　　受托人姓名：                    受托人身份证号码：

　　受托人签名：            受托日期及期限：自签署日至本次股东大会结束

　　委托人签名（或盖章）：

　　委托书签发日期：

　　证券代码：002012            证券简称：凯恩股份        公告编号：2019-054

　　浙江凯恩特种材料股份有限公司

　　关于转让参股公司股权的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2019年6月20日，浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）与青岛乾运高科新材料股份有限公司（以下简称“青岛乾运”）、自然人孙琦签署了股权回购协议，经协商，青岛乾运拟以2,200万元人民币的价格回购公司持有的青岛乾运全部股权，上述事项详情见登载于2019年6月21日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《浙江凯恩特种材料股份有限公司关于转让参股公司股权的公告》（    公告编号：2019-051）。

　　截至2019年7月30日，公司收到青岛乾运股权回购款合计60万元人民币。根据股权回购协议，2019年7月30日前，青岛乾运需支付全部股权回购价款的50%，即人民币1,100万元。期间公司多次提醒，回购方表示现金流紧张，因此未能按照股权回购协议的约定按期支付股权回购款。

　　目前公司正与青岛乾运方面积极沟通，敦促对方尽快支付相关款项，不排除延期支付或解除协议的可能。公司将密切关注本次交易的进展情况，及时披露相关信息，请广大投资者注意风险。

　　特此公告。

　　浙江凯恩特种材料股份有限公司董事会

　　2019年7月31日