证券代码：600491       证券简称：龙元建设         公告编号：2019-060

　　龙元建设集团股份有限公司

　　2019年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年7月30日

　　(二) 股东大会召开的地点：上海市静安区寿阳路99弄龙元集团大楼二楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长赖振元先生主持，以现场记投票及网络投票方式进行表决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书张丽出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：《公司为控股子公司恩施明恩基础设施开发有限公司提供担保的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：《公司为控股子公司台州明玉体育设施建设有限公司提供担保的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　无。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

　　律师：臧欣、成威

　　2、律师见证结论意见：

　　本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　龙元建设集团股份有限公司

　　2019年7月31日

　　证券代码：600491          证券简称：龙元建设       编号：临2019-061

　　龙元建设集团股份有限公司关于

　　2019年第二季度主要经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所2015年12月11日发布的《上市公司行业信息披露指引第十号-建筑》中第二十三条的规定，上市公司应当每季度按不同业务类型披露主要经营数据，现将公司2019年第二季度主要经营数据公告如下：

　　单位：万元  币种：人民币

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　　单位：万元  币种：人民币

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　　2019年第二季度公司新承接业务量40.26亿元，2019年1-6月累计新承接业务量71.72亿元。公司始终坚守理性、规范、稳健发展，目前在手订单充足。公司注重订单质与量的平衡，通过加强建设、运营管理，积极开展投管投顾轻资产业务，加快推进PPP项目资产流动性管理，努力实现公司在PPP领域的新阶段发展。

　　特此公告。

　　龙元建设集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2019年7月30日