一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　公司全体董事均亲自出席了审议本次半年报的董事会会议。

　　公司半年度报告未经审计。

　　公司半年度报告计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司无需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　公司报告期控股股东、实际控制人均未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、公司债券情况

　　公司不存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券。

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司无需要遵守特殊行业的披露要求。

　　报告期内，公司经营管理层紧紧围绕年初董事会制定的年度经营目标，依托金属加工制造工序全产业链的优势，专注于精密箱体系统与移动通信设备领域的发展战略。在精密箱体系统的传统业务上，降本增效的效应已初见端倪，经营业绩触底回升；同时移动通信设备业务紧紧抓住国家5G建设的黄金期，一方面积极深化产品布局，加大新产品研发力度，使客户对公司产品的认同度进一步提升；另一方面在服务好现有客户的基础上，积极开拓新客户、新市场，为公司的持续发展储备新动能。

　　1、经营情况

　　报告期内，公司合并报表范围内实现营业收入90,956.11万元，同比增长66.87%；营业成本72,583.71万元，同比增长56.67%；营业利润7,721.62万元，同比增长312.78%；利润总额7,725.18万元，同比增长313.58%；归属于母公司所有者的净利润6,043.74万元，同比增长350.88%；每股收益0.36，同比增长300.00%。

　　报告期末，公司合并报表范围内资产总额240,501.93万元，同比增长19.39%；归属于母公司的所有者权益146,669.39万元，同比增长3.01%；归属于上市公司股东的每股净资产8.71元，同比下降31.21%；加权平均净资产收益率4.18%，同比增长2.91%。

　　2、精密箱体系统业务

　　报告期内，公司精密箱体系统业务主要由母公司、子公司中山亿泰纳及世嘉新精密开展实施。

　　报告期内，公司精密箱体系统业务的主要原材料如不锈钢板、钢板、铝板等价格持续维持在高位震荡。为此，公司自2017年始就启动了降本增效工作，持续推动自动化、智能化改造，变革组织方式与管理方式，加大生产精细化管理推进力度。报告期内，公司降本增效的效应初见端倪，公司精密箱体系统业务实现主营业收入29,313.13万元，净利润同比增长269.10%。

　　3、移动通信设备业务

　　报告期内，公司移动通信设备业务主要由子公司波发特、恩电开、Dengyo USA、嘉波通讯及捷频电子开展实施。其中波发特主要研发生产金属滤波器、双工器等射频器件；恩电开主要研发生产室内外基站天线等；Dengyo USA为公司在美国设立的孙公司，主要为拓展北美天线市场的业务平台；嘉波通讯尚处于筹划阶段，主要为未来5G高峰产能做准备；捷频电子为公司报告期内新收购的公司，其主要研发生产陶瓷波导滤波器等射频器件。

　　2019年6月6日，国家工信部向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电发放5G商用牌照，标志着我国正式进入5G商用元年，全国5G基站建设大提速。得益于国内及日本运营商对4G网络的深度覆盖和对5G基站建设的大提速，公司移动通信设备产品的需求出现大幅增长。报告期内，公司移动通信设备业务实现主营业收入60,790.35万元，同比大幅增长。

　　为完善公司滤波器产品的类别，提前布局陶瓷波导滤波器产品，报告期内，公司通过股权受让方式收购了捷频电子，为未来5G基站规模建设中抢占市场先机做好准备。其次，报告期内，公司移动通信设备业务客户拓展顺利推进，一是公司顺利进入爱立信的供应商体系，并开始小批量供货；二是海外平台 Dengyo USA 于2018年底获得首笔订单，并顺利完成交货。未来，公司将借助 Dengyo USA 平台，大力开拓北美市场，让公司的优质产品走向海外，构建海外新蓝图。

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　■

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　2019年1月，公司与全资子公司苏州波发特电子科技有限公司通过股权受让方式合计获得苏州捷频电子科技有限公司51%股权，并成为其控股股东。故，报告期内公司合并报表范围增加了苏州捷频电子科技有限公司。

　　证券代码：002796     证券简称：世嘉科技   公告编号：2019-090

　　苏州市世嘉科技股份有限公司

　　第三届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世嘉科技”）第三届董事会第八次会议于2019年7月19日以书面、电话、邮件等方式通知了全体董事，会议于2019年7月30日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长王娟女士召集和主持，应到董事5人，实到董事5人。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序、出席人数、审议和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《关于〈2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

　　《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过《关于〈2019年半年度报告全文〉及其摘要的议案》

　　《2019年半年度报告全文》及《2019年半年度报告摘要》已于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议通过《关于调整公司董事会提名委员会委员的议案》

　　因工作需要，陈宝华先生辞去公司第三届董事会提名委员会委员一职，公司董事长提名夏海力先生为提名委员会委员，经调整后的提名委员会成员如下：夏海力、占世向、韩惠明。

　　提名委员会委员一致同意选举夏海力先生担任提名委员会的召集人。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　5、审议通过《关于增加全资子公司波发特开展票据池业务额度的议案》

　　关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加全资子公司波发特开展票据池业务额度的公告》。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　6、审议通过《关于控股子公司向银行申请综合授信及对外担保事项的议案》

　　关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司向银行申请综合授信及对外担保事项的公告》。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提请公司2019年第三次临时股东大会审议。

　　7、审议通过《关于拟签订收购苏州捷频电子科技有限公司剩余49%股权的框架协议的议案》

　　关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟签订收购苏州捷频电子科技有限公司剩余49%股权的框架协议的公告》。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提请公司2019年第三次临时股东大会审议。

　　8、审议通过《关于召开公司2019第三次临时股东大会的议案》

　　兹定于2019年8月15日14:30在公司三楼会议室召开2019年第三次临时股东大会，审议董事会、监事会提请的相关议案，《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的通知》已于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、公司第三届董事会第八次会议决议；

　　2、独立董事关于公司第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　苏州市世嘉科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年七月三十一日

　　证券代码：002796  证券简称：世嘉科技     公告编号：2019-091

　　苏州市世嘉科技股份有限公司

　　第三届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世嘉科技”）第三届监事会第九次会议于2019年7月19日以书面、电话、邮件等方式通知了全体监事，会议于2019年7月30日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司监事会主席汤新华先生召集和主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开程序、出席人数、审议和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

　　经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关法律法规的要求及公司的实际情况；本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《关于〈2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

　　《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　经审核，监事会认为：公司2019年半年度募集资金存放与使用情况不存在违规的情形，公司董事会编制的《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，如实反映了公司2019年半年度募集资金实际存放与使用情况。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过《关于〈2019年半年度报告全文〉及其摘要的议案》

　　《2019年半年度报告全文》及《2019年半年度报告摘要》已于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核的苏州市世嘉科技股份有限公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议通过《关于增加全资子公司波发特开展票据池业务额度的议案》

　　关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加全资子公司波发特开展票据池业务额度的公告》。

　　经审核，监事会认为：目前，波发特经营情况良好，业务发展迅速，本次增加其20,000万元（含等值其他币种）的票据池业务额度，有利于提高其资金使用效率，减少波发特的资金占用，优化财务结构，且票据池业务属于低风险业务，波发特已建立良好的风控措施，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意增加波发特开展票据池业务的额度。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　5、审议通过《关于控股子公司向银行申请综合授信及对外担保事项的议案》

　　关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司向银行申请综合授信及对外担保事项的公告》。

　　经审核，监事会认为：中山亿泰纳与捷频电子均系公司合并报表范围内的控股子公司，经营情况良好，其已建立了完善的内部控制制度；其次，公司对其有较强的控制力，为其提供担保的风险在可控范围内，不损害公司及股东的利益。因此，我们同意本次担保事项。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提请公司2019年第三次临时股东大会审议。

　　6、审议通过《关于拟签订收购苏州捷频电子科技有限公司剩余49%股权的框架协议的议案》

　　关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟签订收购苏州捷频电子科技有限公司剩余49%股权的框架协议的公告》。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提请公司2019年第三次临时股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、苏州市世嘉科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　苏州市世嘉科技股份有限公司

　　监事会

　　二〇一九年七月三十一日

　　苏州市世嘉科技股份有限公司独立

　　董事关于公司第三届董事会第八次

　　会议相关事项的独立意见

　　根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定及《公司章程》、《公司独立董事制度》等公司制度的规定，我们作为苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世嘉科技”）的独立董事，我们对公司2019年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司对外担保情况及公司第三届董事会第八次会议审议的相关事项进行了认真细致的审核，基于客观、独立判断的立场，现就相关事项发表相关说明和独立意见如下：

　　一、关于控股股东及其关联方占用公司资金情况

　　经审核，报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金情形，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。

　　二、对外担保情况

　　经审核，报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方提供担保、违规对外担保的情况，对外担保（不包括公司对子公司的担保及子公司对子公司之间的担保）实际发生额及余额均为 0 元。

　　报告期内，公司与子公司之间获批的担保金额为不超过人民币25,000万元（含等值其他币种），担保实际发生额为12,074.80万元，截止报告期末实际担保余额为11,513.48万元。

　　报告期内，公司子公司对子公司之间获批的担保金额为不超过人民币15,000万元（含等值其他币种），担保实际发生额为7,499.61万元，截止报告期末实际担保余额为5,652.96万元。

　　公司在实施上述担保授权时均已严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定审批，决策程序合法、合规，披露对外担保情况真实、准确、完整。

　　综上，我们认为公司已严格按照相关规定，规范了公司对外担保行为，有效控制了对外担保的风险，保障了公司及股东的利益。

　　三、关于会计政策变更的独立意见

　　经审核，我们认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）相关规定进行的合理变更，目的是使公司的会计政策符合财政部的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和股东的利益；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。因此，我们对公司本次会计政策变更事项发表同意的独立意见。

　　四、关于《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见

　　经审核，我们认为：公司2019年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和《公司章程》、《募集资金管理办法》等公司制度的规定。公司在募集资金存放与使用过程中的相关决策程序合法、有效，不存在募集资金存放与使用违规的情形。董事会编制的《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，如实反映了公司2019年半年度募集资金实际存放与使用情况。因此，我们对董事会编制的《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表同意的独立意见。

　　五、关于增加全资子公司波发特开展票据池业务额度的独立意见

　　经审核，我们认为：目前，波发特经营情况良好，业务发展迅速，本次增加其20,000万元（含等值其他币种）的票据池业务额度，有利于提高其资金使用效率，减少波发特的资金占用，优化财务结构；其次，票据池业务属于低风险业务，波发特已建立良好的风控措施，开展的票据池业务风险处于可控范围。因此，我们对波发特本次增加票据池业务额度事项发表同意的独立意见。

　　六、关于控股子公司向银行申请综合授信及对外担保事项的议案

　　经审核，我们认为：中山亿泰纳与捷频电子均系公司合并报表范围内的控股子公司，经营情况良好，其已建立了完善的内部控制制度；其次，公司对其有较强的控制力，为其提供担保的风险在可控范围内。因此，我们对本次担保事项发表同意的独立意见，并同意将该议案提请至公司股东大会审议。

　　（以下无正文）

　　（本页无正文，为《苏州市世嘉科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》之签署页）

　　独立董事（签名）：

　　占世向  夏海力

　　二〇一九年七月三十一日

　　证券代码：002796    证券简称：世嘉科技     公告编号：2019-100

　　苏州市世嘉科技股份有限公司关于

　　为控股孙公司提供担保事项的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世嘉科技”）于2019年2月27日召开了第三届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信及对外担保事项和全资子公司开展票据池业务的议案》，该议案于2019年3月21日经公司2018年年度股东大会审议通过。根据会议决议，同意公司为全资子公司苏州波发特电子科技有限公司（以下简称“波发特”）在向各商业银行申请综合授信时给予不超过人民币25,000万元（含等值其他币种）的担保金额；同意波发特为控股孙公司昆山恩电开通信设备有限公司（以下简称“恩电开”）在向各商业银行申请综合授信时给予不超过人民币5,000万元（含等值其他币种）的担保金额；同意波发特为恩电开所签订的原料购销合同提供不超过10,000万元（含等值其他币种）的采购货款担保。具体详见公司于2019年2月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《关于公司向银行申请综合授信及对外担保事项和全资子公司开展票据池业务的公告》（公告编号：2019-021）。

　　二、担保进展情况

　　近日，波发特与中国农业银行股份有限公司昆山分行签署了《最高额保证合同》，鉴于恩电开将向中国农业银行股份有限公司昆山分行申请总额为人民币3,000万元的综合授信额度，波发特将在此综合授信额度内提供不超过3,000万元的连带责任保证，担保合同主要内容如下：

　　1、 债权人：中国农业银行股份有限公司昆山分行

　　2、 保证方式：连带责任保证

　　3、担保的最高债权额：3,000万元人民币。

　　4、保证范围：包括本合同项下借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《民事诉讼法》有关规定确定由借款人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金，以及诉讼（仲裁）费、律师费等贷款人实现债权的一切费用。

　　5、保证期间：

　　（1）保证人的保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起二年。

　　（2）商业汇票承兑、减免保证金开证和保函项下的保证期间为债权人垫付款项之日起二年。

　　（3）商业汇票贴现的保证期间为贴现票据到期之日起二年。

　　（4）债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的，保证人继续承担保证责任，保证期间自展期协议约定的债务履行期限届满之日起二年。

　　（5）若发生法律法规规定或者主合同约定的事项，导致主合同债权被债权人宣布提前到期的，保证期间自债权人确定的主合同债权提前到期之日起二年。

　　三、累计对外担保数量及逾期担保数量

　　截至本公告披露日，公司股东大会审议通过授权的担保金额为人民币40,000万元，占公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益合计的28.09%，占公司最近一期经审计总资产的19.86%。

　　截至本公告披露日，公司及其控股子公司累计与银行及供应商等签署的担保金额为人民币31,500.00万元，占公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的22.12%；公司及其控股子公司的担保余额为17,562.47万元，占公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的12.34%；公司未发生违规担保和逾期担保的情形。

　　四、备查文件

　　1、《最高额保证合同》。

　　特此公告。

　　苏州市世嘉科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年七月三十一日

　　证券代码：002796      证券简称：世嘉科技      公告编号：2019-092

　　苏州市世嘉科技股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世嘉科技”）于2019年7月30日召开了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将议案内容公告如下：

　　一、会计政策变更概述

　　1、变更原因

　　财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）（以下简称“财会〔2019〕6号”），要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会〔2019〕6号的要求编制企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

　　2、变更日期

　　以财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）规定的日期开始执行。

　　3、变更前采用的会计政策

　　本次变更前，公司财务报表格式按财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的规定执行。

　　4、变更后采用的会计政策

　　本次变更后，公司将执行财政部发布的财会〔2019〕6号的有关规定，其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　鉴于公司已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则，根据财会〔2019〕6号的相关规定，公司财务报表项目将根据财会〔2019〕6号附件1和附件2的要求进行相应调整，主要变动内容如下：

　　将资产负债表原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目；将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目；增加“交易性金融资产”、“应收款项融资项目”、“债权投资”、“其他债权投资项目”、“交易性金融负债”，减少“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”、“可供出售金融资产”、“持有至到期投资项目”、“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”、“长期应付职工薪酬”等项目。

　　将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”；增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”、“净敞口套期收益（损失以“-”号填列）”、“信用减值损失（损失以“-”号填列）”项目等。

　　现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。

　　所有者权益变动表明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径等。

　　本次公司会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。

　　三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

　　2019年7月30日，公司召开了第三届董事会第八次会议，会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）的要求进行的合理变更，本次公司会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。

　　四、独立董事意见

　　经审核，独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）相关规定进行的合理变更，目的是使公司的会计政策符合财政部的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和股东的利益；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。因此，我们对公司本次会计政策变更事项发表同意的独立意见。

　　五、监事会意见

　　经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关法律法规的要求及公司的实际情况；本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。

　　六、备查文件

　　1、公司第三届董事会第八次会议决议；

　　2、公司第三届监事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　苏州市世嘉科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年七月三十一日

　　证券代码：002796    证券简称：世嘉科技     公告编号：2019-093

　　苏州市世嘉科技股份有限公司

　　2019年半年度募集资金存放与使用

　　情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定，苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世嘉科技”）董事会编制了截止2019年6月30日的《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）首次公开发行股票募集资金情况

　　1、实际募集资金金额、资金到帐时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州市世嘉科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]894号）核准，公司于2016年5月在深圳证券交易所以人民币12.95元/股的发行价格公开发行人民币普通股（A股）2,000万股。本次发行募集资金总额为25,900万元，扣除与发行有关的费用3,373.24万元，募集资金净额为22,526.76万元，该募集资金已于2016年5月4日到位。上述资金到位情况已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了会验字[2016]3438号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。

　　2、募集资金使用金额及期末余额

　　截止2019年6月30日，公司募集资金使用情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　注：以上期末余额不含理财金额，包含累计利息收入、理财产品收益净额。

　　（二）非公开发行股票募集配套资金情况

　　1、实际募集资金金额、资金到帐时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州市世嘉科技股份有限公司向陈宝华等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]2369号）核准，本公司非公开发行人民币普通股（A股）9,592,272股，每股发行价格为人民币22.27元，募集资金总额为人民币213,619,897.44元，扣除各项发行费用合计人民币18,115,000.00元（不含税17,089,622.64元）后，实际募集资金净额为人民币195,504,897.44元。上述资金到位情况已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2018年9月28日出具了会验字[2018]5886号《验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储管理。

　　2、募集资金使用金额及期末余额

　　截止2019年6月30日，公司募集资金使用情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　注：以上期末余额不含理财金额，包含累计利息收入、理财产品收益净额。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，结合本公司实际情况，公司制定了《苏州市世嘉科技股份有限公司募集资金管理办法》，并经公司2016年6月13日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过。

　　（一）首次公开发行股票募集资金存放和管理情况

　　公司对募集资金实行专户存储，2016年5月24日公司分别与上海银行股份有限公司苏州分行、宁波银行股份有限公司苏州分行及华林证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。上述三方监管协议主要条款与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截止2019年6月30日，《募集资金专用账户三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

　　截止2019年6月30日，募集资金专户存储情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　（二）非公开发行股票募集配套资金存放和管理情况

　　公司对募集资金实行专户存储，2018年10月15日公司分别与苏州波发特电子科技有限公司、宁波银行股份有限公司苏州独墅湖支行及华林证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。截止2019年6月30日，《募集资金专用账户四方监管协议》均得到了切实有效的履行。

　　截止2019年6月30日，募集资金专户存储情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）公司募投项目的资金使用情况

　　公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）及《募集资金管理办法》使用募集资金，截止2019年6月30日募集资金实际使用情况详见下表：

　　附表1：

　　首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币万元

　　■

　　附表2：

　　非公开发行股票募集配套资金使用情况对照表

　　单位：人民币万元

　　■

　　（二）闲置募集资金购买理财产品的情况

　　1、首次公开发行股票募集资金购买理财产品情况

　　■

　　2、非公开发行股票募集配套资金购买理财产品情况

　　■

　　（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　首次公开发行股票募投项目之技术研发检测中心建设项目系通过新增研发人员、增加研发设备、完善研发机制，进行关键性、前瞻性研究，保持公司技术处于行业发展前列，以进一步巩固和保持公司在精密箱体系统行业中的技术领先优势，提升公司核心竞争力，为公司发展提供强大的技术支撑和可持续发展的后劲，无法单独核算效益。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　报告期内，本公司募集资金没有发生变更投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　2019年上半年公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）和公司《募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的使用与存放情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

　　苏州市世嘉科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年七月三十一日

　　证券代码：002796  证券简称：世嘉科技    公告编号：2019-096

　　苏州市世嘉科技股份有限公司关于

　　增加全资子公司波发特开展票据池业务额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世嘉科技”）于2019年7月30日

　　证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2019-095

　　苏州市世嘉科技股份有限公司

　　(下转B056版)