证券代码：603081       证券简称：大丰实业         公告编号：2019-053

　　浙江大丰实业股份有限公司

　　2019年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年7月30日

　　(二) 股东大会召开的地点：浙江宁波余姚新建北路737号公司三楼综合会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长丰华先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》、《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席5人，董事丰其云、陆均林、陈丽丽、夏瑛因公出差未能出席本次股东大会；

　　2、 公司在任监事3人，出席1人，监事严华锋、马文杰因公出差未能出席本次股东大会；

　　3、 董事会秘书钟文明出席本次会议；公司高级管理人员列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一)累积投票议案表决情况

　　1、 关于选举第三届董事会非独立董事的议案

　　■

　　2、 关于选举第三届董事会独立董事的议案

　　■

　　3、 关于选举第三届监事会监事的议案

　　■

　　(二)

　　涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三)

　　关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

　　律师：章靖忠、周剑峰、童智毅

　　2、

　　律师见证结论意见：

　　大丰实业本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　浙江大丰实业股份有限公司

　　2019年7月31日

　　证券代码：603081             证券简称：大丰实业            公告编号：2019-054

　　转债代码：113530         转债简称：大丰转债

　　浙江大丰实业股份有限公司

　　第三届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江大丰实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2019年7月30日在公司住所地会议室以通讯方式召开。会议应到董事9名，出席会议董事9名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　1、《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

　　会议选举丰华董事为公司第三届董事会董事长，任期自当选之日起三年，与本届董事会任期一致。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　2、《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》

　　会议选举丰岳董事为公司第三届董事会副董事长，任期自当选之日起三年，与本届董事会任期一致。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　3、《关于选举公司第三届董事会专门委员会组成人员的议案》

　　会议同意公司第三届董事会专门委员会委员的选举结果，各委员会委员名单如下：

　　战略委员会委员：丰华、丰岳、陈丽丽；其中，丰华任主任委员。

　　审计委员会委员：费忠新、孙玲玲、夏瑛；其中，费忠新任主任委员。

　　提名委员会委员：丰华、夏瑛、刘建斌；其中，夏瑛任主任委员。

　　薪酬与考核委员会委员：丰华、夏瑛、费忠新；其中，费忠新任主任委员。

　　以上公司第三届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会委员自当选之日起任期三年，与本届董事会任期一致。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　4、《关于聘任公司总经理的议案》

　　公司董事会同意聘任丰华为公司总经理，任期三年，与本届董事会任期一致。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　5、《关于聘任公司副总经理的议案》

　　公司董事会同意聘任丰岳、丰其云、杨金生、赵红美、陆均林、陈轶、钟文明担任公司副总经理，任期三年，与本届董事会任期一致。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　6、《关于聘任公司财务负责人的议案》

　　公司董事会同意聘任许兆敏担任公司财务负责人，任期三年，与本届董事会任期一致。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　7《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　公司董事会同意聘任钟文明担任公司董事会秘书，任期三年，与本届董事会任期一致。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　8、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　公司董事会同意聘任尹温杰担任公司证券事务代表，任期三年，与本届董事会任期一致。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　浙江大丰实业股份有限公司

　　董事会

　　2019年7月31日

　　附：相关人员简历

　　丰华，男,1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，曾就职于余姚建筑设计院、宁波大丰装饰工程有限公司，2002年加入大丰有限，现任大丰实业董事长、总经理。曾荣获浙江省宣传文化系统“五个一批”人才，中国舞台美术年度人物，中国演艺设备行业突出贡献人物，文化新浙商，科技新浙商等荣誉。

　　丰岳，男，1972年出生，中国国籍，大学本科学历，曾就任于余姚市电影电视设备公司、宁波大丰影视设备有限公司，2002年加入大丰有限，现担任大丰实业副董事长、副总经理，并兼任大丰体育董事长、总经理。

　　丰其云，男，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级工程师，曾就职于浙江五一机械厂、浙江余姚第一化纤厂，2002年加入大丰有限，现任大丰实业董事、副总经理，并兼任浙江大丰舞台设计有限公司、浙江大丰数艺科技有限公司总经理。

　　杨金生，男， 1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历，曾就职于杭州临安化肥厂、临安中外合资安达磁电有限公司、杭州路通电子有限公司、临安塑料化工厂、杭州杰马电子有限公司、浙江万马集团电子有限公司， 2009 年加入大丰有限，现任大丰实业副总经理,分管营销中心。

　　赵红美，女， 1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历，经济师，曾就职于浙江电视机厂、浙江远东工业开发有限公司、帅康集团有限公司，2006年12月加入大丰有限，现任大丰实业副总经理、分管营销中心资源整合、平台建设。

　　陆均林，男， 1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，曾就职于余姚化纤集团， 2002 年加入大丰有限，现任大丰实业董事、副总经理，分管大丰轨道交通装备公司。

　　陈轶，男，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，曾就职于雅戈尔集团股份有限公司，2009年加入大丰有限，现任大丰实业副总经理、大丰实业交付中心总经理、大丰实业宁波分公司负责人。

　　钟文明，男，1981年出生，浙江大学研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权，曾担任聚光科技（杭州）股份有限公司业务发展部总经理，杭州海邦泽瑞投资管理有限公司合伙人，2019年加入大丰实业，现任大丰实业副总经理、董事会秘书。

　　许兆敏，女， 1958 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，会计师，高级经济师，曾就职于余姚市水电机械实验厂， 2002 年加入大丰有限，现任大丰实业财务总监。

　　尹温杰，男，1992年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，注册会计师，注册国际投资分析师。2017年5月加入公司董事会办公室，2017年8月取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，现任大丰实业证券事务代表。

　　证券代码：603081             证券简称：大丰实业            公告编号：2019-055

　　转债代码：113530         转债简称：大丰转债

　　浙江大丰实业股份有限公司

　　第三届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江大丰实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2019年7月30日在公司住所地会议室以通讯方式召开。会议应到监事3名，出席会议监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。

　　二、 监事会会议审议情况

　　1、《关于选举公司第三届监事会监事会主席的议案》

　　会议选举监事严华锋为公司第三届监事会监事会主席，任期三年。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　浙江大丰实业股份有限公司

　　监事会

　　2019年7月31日