证券代码：002179          证券简称：中航光电     公告代码：2019-046号

　　中航光电科技股份有限公司

　　第五届董事会第二十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二十七次会议于2019年7月30日以通讯方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2019年7月19日以书面、电子邮件方式送达全体董事。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：

　　一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了“关于修订回购公司股份方案的议案”。“关于修订回购公司股份方案的公告”披露在2019年7月31日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网。该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了“关于提请修订公司股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案”。

　　为了顺利完成公司本次回购股份事宜，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司拟修订公司股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案，修订情况如下：

　　修订前：

　　股东大会授权董事会在本次回购公司股份过程中办理回购股份相关事项，包括但不限于如下事宜：

　　1、设立回购专用证券账户或其他相关证券账户；

　　2、授权公司董事会在回购期限内择机回购股份，包括回购的时间、价格、数量和用途等；

　　3、授权公司董事会依据有关规定（即适用的法律法规及监管部门的有关规定）调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜。如遇证券监管部门有新要求以及市场情况发生变化，授权董事会根据国家规定以及证券监管部门的要求和市场情况对回购方案进行调整；

　　4、授权公司董事会在回购完成后依据有关法律法规和公司实际情况确定回购股份的具体处置方案，包括实施股权激励计划或转换公司发行的可转换为股票的公司债券；

　　5、授权公司董事会根据实际回购的情况，对公司章程中涉及注册资本、股本总额等相关条款进行相应修改，并办理工商登记备案；

　　6、授权公司董事会制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次回购部分社会公众股份过程中发生的一切协议、合同和文件，并进行相关申报；

　　7、授权公司董事会通知债权人，充分保障债权人的合法权益；

　　8、办理其他以上虽未列明但为本次股份回购事项所必须的其他事宜。

　　修订后：

　　股东大会授权董事会在本次回购公司股份过程中办理回购股份相关事项，包括如下事宜：

　　1、设立回购专用证券账户或其他相关证券账户；

　　2、授权公司董事会在回购期限内择机回购股份，包括回购的时间、价格、数量和用途等；

　　3、授权公司董事会依据法律法规、证券监管部门有关规定及市场变化情况对回购股份方案进行调整，包括调整回购价格区间等；

　　4、授权公司董事会在回购完成后依据有关法律法规和公司实际情况确定回购股份的具体处置方案；

　　5、授权公司董事会根据实际回购的情况，对公司章程中涉及注册资本、股本总额等相关条款进行相应修改，并办理工商登记备案；

　　6、授权公司董事会制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次回购部分社会公众股份过程中发生的一切协议、合同和文件，并进行相关申报；

　　7、授权公司董事会在股东大会召开后及时通知债权人，充分保障债权人的合法权益；

　　8、办理其他以上虽未列明但为本次股份回购事项所必须的内容。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了“关于控股子公司深圳翔通光电担保事项的议案”。“关于控股子公司深圳翔通光电担保事项的公告”披露在2019年7月31日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了“关于在2019年8月15日召开2019年第二次临时股东大会的议案”。“关于在2019年8月15日召开2019年第二次临时股东大会的通知”披露在2019年7月31日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

　　特此公告。

　　中航光电科技股份有限公司董事会

　　二〇一九年七月三十一日

　　证券代码：002179          证券简称：中航光电     公告代码：2019-047号

　　中航光电科技股份有限公司

　　关于修订回购公司股份方案的公告

　　本公司及董事会体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　由于公司公开发行可转换公司债券向中国证监会报送申报材料时，《公司法》尚没有关于回购股份用于可转换公司债券转股的规定，因此公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中没有写明回购股份可作为可转债转股的股份来源。上述原因导致公司回购股份用于可转换公司债券转股无法实际操作，结合近期市场情况和公司实际，公司拟对股份回购方案中回购股份资金及用途做出修订，具体修订明细如下：

　　一、修订前本次回购股份事项简述

　　修订前的股份回购方案已经公司2019年1月9日召开的2019年第一次临时股东大会、2019年1月21日召开的第五届董事会第二十三次会议审议通过。

　　截止目前，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为296,258股，约占公司目前总股本的0.03%，购买的最高价为40.10元/股，购买的最低价为39.18元/股，支付总金额为11,776,930.10元（不含交易费用）。

　　二、本次修订股份回购方案的具体情况

　　■

　　股份回购方案中其他内容不做变更。

　　三、本次修订股份回购方案履行的审议程序

　　1、本次修订股份回购方案已经公司2019年7月30日召开的第五届董事会第二十七次会议以及第五届监事会第二十次会议审议通过。独立董事对本事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网。

　　2、本次修订股份回购方案尚需提交公司股东大会审议。

　　四、本次修订股份回购方案对公司的影响

　　本次股份回购方案的修订不会对公司的持续经营和未来发展产生重大影响，亦不会对公司的盈利能力、债务履行能力及研发能力产生不利影响。回购股份实施后，公司的股权分布仍符合上市条件，不影响公司上市地位，不会导致公司控制权发生变化。

　　五、备查文件

　　1、第五届董事会第二十七次会议决议；

　　2、第五届监事会第二十次会议决议；

　　3、独立董事对相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　中航光电科技股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇一九年七月三十一日

　　证券代码：002179          证券简称：中航光电     公告代码：2019-048号

　　中航光电科技股份有限公司关于控股子公司深圳翔通光电担保事项的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外担保情况概述

　　中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年7月30日召开第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于控股子公司深圳翔通光电担保事项的议案》，同意控股子公司深圳市翔通光电技术有限公司（以下简称“深圳翔通光电”）为其全资子公司东莞市翔通光电技术有限公司（以下简称“东莞翔通”）提供6500万元（宁波银行深圳分行3500万元、浦发银行东莞市松山湖科技支行3000万元）的综合授信额度担保，担保期限两年。同时，同意东莞翔通为深圳翔通光电提供2500万元（宁波银行深圳分行）的综合授信额度担保，担保期限两年。

　　本次担保事项已经出席董事会的三分之二以上董事审议通过，尚需提交股东大会审议批准。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）深圳市翔通光电技术有限公司

　　1、成立日期：2001年5月21日

　　3、注册地址：深圳市南山区桃源街道珠光北路88号红花岭工业西区1栋2楼

　　4、法定代表人：陈学永

　　5、注册资本：236万元人民币

　　6、经营范围：光纤连接器、光纤适配器、光模块陶瓷插芯、光纤通信有源及无源器件产品、陶瓷新材料、氧化锆瓷块的开发、销售；计算机软硬件的技术开发、销售；数控加工设备的技术开发、销售；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。^光纤连接器、光纤适配器、光模块陶瓷插芯、光纤通信有源及无源器件产品、陶瓷新材料、氧化锆瓷块的生产；数控加工设备的生产。

　　7、与本公司关系：深圳翔通光电为公司控股子公司，纳入本公司合并财务报表范围。

　　8、产权及控制关系：公司持有深圳翔通光电51%股权，自然人股东王光辉持有深圳翔通光电32.2%股权，自然人股东谭丽持有深圳翔通光电13.8%股权，深圳市南山创业投资有限公司持有深圳翔通光电3%股权。

　　9、财务状况：截止2018年12月31日，深圳翔通光电合并口径经审计的资产总额为33,083.98万元，负债总额为15,212,91万元，净资产为17,871.07万元，2018年度营业收入为31,981.97万元，利润总额为3,798.53万元，净利润3,416.14万元。截止2019年3月31日，深圳翔通光电公司合并口径未经审计的资产总额为34,383.54万元，负债总额为15,848.23万元，净资产为18,535.31万元，2019年1-3月实现的营业收入为8,126.08万元，利润总额为745.21万元，净利润为653.28万元。

　　（二）东莞市翔通光电技术有限公司

　　1、成立日期：2010年8月20日

　　3、注册地址：东莞松山湖高新技术产业开发区科技九路4号

　　4、法定代表人：陈学永

　　5、注册资本：500万元人民币

　　6、经营范围：研发、生产、销售：光纤通信无源器件、光纤氧化锆陶瓷套管、光纤陶瓷插芯、金属组件、透镜光纤、特种光纤尾纤、数控雕铣设备、纳米氧化锆结构陶瓷、医疗器械（第一类医疗器械、第二类医疗器械）；货物进出口。

　　7、产权及控制关系：深圳翔通光电持有东莞翔通100%股权。

　　8、财务状况：截止2018年12月31日，东莞翔通经审计的资产总额为 17,064.45万元，负债总额为13,784.31万元，净资产为3,280.14万元，2018年度营业收入为19,128.92万元，利润总额为1,778.18万元，净利润为1,599.31万元。截止2019年3月31日，东莞翔通未经审计的资产总额为18,490.83万元，负债总额为14,928.69万元，净资产为3,562.14万元，2019年1-3月实现的营业收入为5,612.79万元，利润总额为326.09万元，净利润为282.00万元。

　　三、担保协议的主要内容

　　1、担保方式：连带责任保证

　　2、担保期限：两年

　　3、担保金额：深圳翔通光电为东莞翔通提供6500万元（宁波银行深圳分行3500万元、浦发银行东莞市松山湖科技支行3000万元）的综合授信额度担保；东莞翔通为深圳翔通光电提供2500万元（宁波银行深圳分行）的综合授信额度担保。

　　上述银行授信额度、担保金额和期限以银行实际批复为准。

　　四、董事会意见

　　深圳翔通光电与其全资子公司东莞翔通相互提供担保，是为了满足正常生产经营对流动资金的需求，未损害公司股东利益。经对深圳翔通光电与东莞翔通财务状况、偿债能力等方面分析，董事会认为深圳翔通光电与东莞翔通相互担保风险可控，同意此担保事项。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止本公告日，公司及其控股子公司对外担保总额为300万元，占最近一期经审计净资产的0.05%，系公司控股子公司中航富士达科技股份有限公司为其子公司西安富士达线缆有限公司提供担保。公司对控股子公司未提供担保。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　特此公告。

　　中航光电科技股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇一九年七月三十一日

　　证券代码：002179          证券简称：中航光电     公告代码：2019-049号

　　中航光电科技股份有限公司

　　第五届监事会第二十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　中航光电科技股份有限公司(以下简称：公司)第五届监事会第二十次会议于2019年7月30日以通讯方式召开，会议通知及会议资料已于2019年7月19日以电子邮件方式送达各位监事。会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

　　会议以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了“关于修订回购公司股份方案的议案”。

　　经审议，监事会成员一致认为：本次《修订回购公司股份方案》的议案，主要对回购股份的用途和资金总额进行修订，符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定。监事会同意修订回购公司股份方案中的相关内容。

　　备查文件

　　第五届监事会第二十次会议决议

　　特此公告。

　　中航光电科技股份有限公司

　　监  事  会

　　二〇一九年七月三十一日

　　证券代码：002179          证券简称：中航光电     公告代码：2019-050号

　　中航光电科技股份有限公司关于在2019年8月15日召开2019年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2019年7月30日召开的第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于在2019年8月15日召开2019年第二次临时股东大会的议案》。公司拟于2019年8月15日召开2018年度股东大会，现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、会议召集人：董事会

　　2、股权登记日：2019年8月9日

　　3、会议方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种方式，同一股份只能选择其中一种方式。

　　4、会议时间：

　　现场会议时间：2019年8月15日（星期四）上午9：30

　　网络投票时间：2019年8月14日—2019年8月15日

　　其中：交易系统：2019年8月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00

　　互联网：2019年8月14日下午15:00—8月15日下午15:00

　　5、会议表决方式：现场记名书面投票与网络投票相结合

　　6、会议出席对象：

　　（1）截止2019年8月9日下午15:00深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场表决的股东可授权他人代为出席（该代理人不必是股东），或者在网络投票时间参加网络投票。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员。

　　（3）金杜律师事务所现场见证律师。

　　7、现场会议地点：中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区周山路10号中航光电科技股份有限公司11楼会议室

　　二、会议审议事项

　　1、审议“关于修订回购公司股份方案的议案”；

　　2、审议“关于提请修订公司股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案”；

　　3、审议“关于公司控股子公司深圳翔通光电担保事项的议案”。

　　以上议案经2019年7月30日召开的第五届董事会第二十七次会议审议通过，具体内容详见2019年7月31日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告及文件。

　　议案1需对中小投资者的表决结果单独计票并披露，中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。议案1、2均需股东大会以特别决议方式表决通过，即应当由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决票的三分之二以上通过。

　　三、提案编码

　　■

　　四、出席现场会议的登记方法

　　1、现场会议登记办法

　　（1）登记时间：2019年8月13日（上午8:00—12:00，下午14:00—17:30）

　　（2）登记方式：

　　①个人股东持本人身份证、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明等进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人有效身份证件进行登记。

　　②法人股东应由法定代表人持本人身份证、持股凭证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明等办理登记手续；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、持股凭证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、能证明法定代表人资格的有效证明等办理登记手续。

　　③异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（信函或传真方式以2019年8月13日17:30前到达本公司为准）。

　　（3）登记及信函登记地点：中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区周山路10号中航光电科技股份有限公司股东与证券事务办公室；信函上请注明“2019年第二次临时股东大会”字样。

　　邮政编码：471003

　　电    话：0379-63011079

　　传    真：0379-63011077

　　联系人：叶华   张斐然

　　2、会议费用：参加现场会议的与会股东食宿和交通费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、备查文件

　　公司第五届董事会第二十七次会议决议

　　七、附件

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　附件2：授权委托书

　　附件3：回执

　　特此公告。

　　中航光电科技股份有限公司

　　董   事   会

　　二〇一九年七月三十一日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362179”，投票简称为“光电投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序。

　　1、投票时间：2019年8月15日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年8月14日下午3：00，结束时间为2019年8月15日下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2：

　　授权委托书

　　兹全权授权         先生／女士代表本人（单位）出席中航光电科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人对受托人的表决指示如下：

　　■

　　特别说明事项：

　　1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效。

　　3、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

　　4、委托人为法人的必须加盖法人单位公章；委托人为个人的，应签名。

　　委托人单位名称或姓名（签字盖章）：

　　委托人营业执照号码或身份证号码：

　　委托人持股数：                 委托人股票账户：

　　受托人（签字）：

　　受托人身份证号码

　　签署日期：   年    月  日

　　附件3：

　　回 执

　　截止2019年8月9日，我单位（个人）持有“中航光电”（002179）股票___________股，拟参加中航光电科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会。

　　出席人姓名：

　　股东账户：

　　股东名称（签字或盖章）：

　　年    月    日