证券代码：002241    证券简称：歌尔股份    公告编号：2019-040

　　歌尔股份有限公司关于

　　实际控制人部分股份解除质押的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司实际控制人、董事长姜滨先生通知，获悉姜滨先生将其所持有的公司部分股份办理了解除质押手续，现将有关情况公告如下：

　　一、股东股份解除质押基本情况

　　1、股东股份解除质押基本情况

　　■

　　2、股东股份累计被质押情况

　　截至公告披露日，姜滨先生持有公司股份500,101,518股，占公司总股本的比例为15.41%，本次解除质押完成后，其所持有上市公司股份累计被质押的数量为315,650,000股，占其所持公司股份的比例为63.12%， 占公司总股本的比例为9.73%。

　　3、实际控制人质押股份是否存在平仓风险

　　截至公告披露日，姜滨先生质押的股份不存在平仓风险，上述解除质押股份行为不会导致其实际控制权的变更，对公司的财务状况和经营成果不会产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　姜滨先生未来股份变动如达到《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。

　　二、备查文件

　　1、中国证券登记结算有限责任公司出具的证券质押及司法冻结明细表。

　　特此公告。

　　歌尔股份有限公司董事会

　　二○一九年七月二十九日

　　证券代码：002241             证券简称：歌尔股份    公告编号：2019-041

　　歌尔股份有限公司

　　关于变更会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月29日召开第四届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。公司拟将2019年度审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”）更换为中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜”），该事项尚需提请公司股东大会审议，具体详情如下：

　　一、变更会计师事务所的情况说明

　　公司原审计机构瑞华在执业过程中严格遵守国家相关的法律、法规，独立、客观、公正地为公司提供了优质的审计服务，较好地完成了公司的各项审计相关工作，切实履行了审计机构职责。

　　根据公司战略发展需要，同时由于瑞华已连续多年为公司提供审计服务，经双方事前沟通和协商，公司拟不再聘请瑞华为2019年度审计机构，并就解聘及相关事宜与瑞华进行了事先沟通。公司对瑞华多年辛勤工作表示由衷的感谢！

　　经综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，拟变更中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，审计费用为180万元。

　　二、拟聘会计师事务所的情况

　　名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

　　统一社会信用代码：9111010108553078XF

　　成立日期： 2013年11月28日

　　执行事务合伙人：张增刚

　　主要经营场所：北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室

　　经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法律规定的其他业务。

　　中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的要求。

　　三、变更会计师事务所履行的程序说明

　　1、公司已与原审计机构瑞华就解聘会计师事务所事项进行了沟通，并征得其理解和支持。

　　2、公司于2019年7月29日召开的第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意变更中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

　　3、本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　四、独立董事的事前认可意见和独立意见

　　独立董事事前认可意见：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具有相关执业证书和从事证券、期货业务相关审计资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司2019年度相关审计业务的要求。公司本次变更会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量，不存在损害公司利益和股东利益的情形，我们同意将本议案提交公司董事会审议。

　　独立董事的独立意见：本次变更会计师事务所的程序符合相关法律法规和《公司章程》的要求，新聘的中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的业务能力和审计资格。我们一致同意选聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　五、监事会意见

　　公司监事会经认真审核，认为：本次变更会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量。相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。不存在损害公司利益和股东利益的情形。同意聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　六、备查文件

　　1、歌尔股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议；

　　2、歌尔股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议；

　　3、独立董事事前认可意见；

　　4、独立董事独立意见；

　　5、中喜会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照；

　　6、中喜会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书；

　　7、中喜会计师事务所（特殊普通合伙）证券、期货相关业务许可证。

　　特此公告。

　　歌尔股份有限公司董事会

　　二○一九年七月二十九日

　　证券代码：002241               证券简称：歌尔股份          公告编号：2019-042

　　歌尔股份有限公司第四届董事会

　　第二十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2019年7月26日以电子邮件方式发出，于2019年7月29日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。公司董事长姜滨先生主持会议，公司应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。公司监事孙红斌、冯建亮、徐小凤及董事会秘书贾军安列席了本次会议。

　　经与会董事对本次董事会各项议案审议表决，形成如下决议：

　　1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

　　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

　　《歌尔股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》详见信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

　　2、审议通过《关于召开2019年度第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

　　《歌尔股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》详见信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

　　特此公告。

　　歌尔股份有限公司董事会

　　二○一九年七月二十九日

　　证券代码：002241    证券简称：歌尔股份    公告编号：2019-043

　　歌尔股份有限公司

　　第四届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）通知于2019年7月26日以电子邮件方式发出，于2019年7月29日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。公司应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，监事会主席孙红斌先生主持会议。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　经与会监事表决，形成如下决议：

　　1、 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

　　公司监事会经认真审核，认为：本次变更会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量。相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。不存在损害公司利益和股东利益的情形。同意聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　《歌尔股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》详见信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

　　特此公告。

　　歌尔股份有限公司监事会

　　二○一九年七月二十九日

　　证券代码：002241    证券简称：歌尔股份    公告编号：2019-044

　　歌尔股份有限公司关于召开

　　2019年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议审议通过，公司将于2019年8月14日召开2019年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2019年第一次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会。本次股东大会由公司第四届董事会第二十一次会议决议召开。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则和公司章程等的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开时间：2019年8月14日下午2:00

　　网络投票时间：2019年8月13日下午3:00—2019年8月14日下午3:00

　　其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年8月13日下午3:00—2019年8月14日下午3:00期间任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年8月14日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所互联网投票系统和交易系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

　　（3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2019年8月6日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：山东省潍坊市高新技术产业开发区东方路268号歌尔股份有限公司电声园一期综合楼A-1会议室

　　9、提示公告：本次股东大会召开前，公司将于2019年8月6日发布提示性公告。

　　二、会议审议事项

　　1、《关于变更会计师事务所的议案》

　　上述议案已经于2019年7月29日公司召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过。

　　《歌尔股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》详见信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式：

　　（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账户卡及身份证在通知中确定的登记时间办理参会登记手续。法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件二）及委托人股东账户卡在通知确定的登记时间办理参会登记手续。

　　（2）异地股东可采用信函或传真的方式登记。信函或传真在2019年8月13日下午5:00前送达或传真至公司董事会办公室。请采用信函或传真方式进行登记的股东，在信函或传真发出后，拨打公司董事会办公室电话进行确认。

　　来信请寄：山东省潍坊市高新技术开发区东方路268号歌尔股份有限公司，邮编：261031（来信请注明“股东大会”字样），传真：0536-3056777。

　　2、登记时间：

　　2019年8月13日，上午9：30—11：30，下午2：00—5：00

　　3、登记地点：

　　山东省潍坊市高新技术产业开发区东方路268号歌尔股份有限公司董事会办公室

　　4、会议联系方式：

　　会议联系人：贾军安、贾阳

　　联系电话：0536-3055688

　　传真：0536-3056777

　　电子邮箱：ir@goertek.com

　　5、参会人员的食宿及交通费用自理。

　　6、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

　　7、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作的内容和格式详见附件一。

　　六、备查文件

　　1、歌尔股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议。

　　歌尔股份有限公司董事会

　　二〇一九年七月二十九日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362241”，投票简称为“歌尔投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　股东大会提案编码示例表

　　■

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　① 选举非独立董事（如股东大会提案编码示例表提案5，采用等额选举，应选人数为3位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　② 选举监事（如股东大会提案编码示例表提案10，采用差额选举，应选人数为2位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2位。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年8月14日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年8月13日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年8月14日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　本人（本单位）作为歌尔股份有限公司股东，兹授权先生/女士（身份证号码：），代表本人（本单位）出席歌尔股份有限公司于年月日召开的2019年第一次临时股东大会，并在会议上代表本人（本单位）行使表决权。

　　投票指示如下：

　　■

　　委托人名称（签名或盖章）：

　　委托人身份证号码或统一社会信用代码：

　　委托人持股性质：

　　委托人持股数量：

　　委托人股东账户号码：

　　委托日期：

　　委托书有效期限：

　　受托人签字：