股票代码：002728            股票简称：特一药业            公告编号：2019-035

　　债券代码：128025            债券简称：特一转债

　　特一药业集团股份有限公司

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　是

　　（1）公司债券基本信息

　　■

　　（2）截至报告期末的财务指标

　　单位：万元

　　■

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　（一）公司的主营业务

　　公司所属行业为医药制造业，公司专注于医药健康产业，主要从事中成药品、化学制剂药品、化学原料药的研发、生产和销售。

　　1、主要产品及其功能或用途

　　公司的主要产品包括止咳宝片、小儿咳喘灵颗粒、蒲地蓝消炎片、咽炎片、血塞通分散片、益心舒颗粒、银杏叶分散片、奥美拉唑肠溶胶囊、金匮肾气片、红霉素肠溶片、依托红霉素片、罗红霉素胶囊、盐酸左氧氟沙星片、阿咖酚散等。主要产品的功能或用途如下表：

　　■■■

　　2、经营模式

　　公司根据实际经营情况和市场规则，建有自身特点的经营模式，有独立、完整的采购、生产、销售和研发等体系，具体如下：

　　一是采购方面：公司根据市场需求、原材料供需及生产能力，制定原材料的采购计划，保证物料及时供应；公司物料的采购实行经济批量进货，并严格要求供货质量，利于提高工作效率，控制采购成本，满足经营需要。

　　二是生产方面：公司确保生产的药品达到规定的质量标准。以保证产品质量及产品的安全性、有效性为目的，通过不断提高产品生产的科学管理水平，实现生产的标准化、规范化和集约化。通过产品质量的稳定来提高产品的品质和品牌的影响力。

　　三是销售方面：报告期，公司的营销模式主要为经销商模式。其中：①中成药和化学药制剂方面，属于OTC药物的品种，主要通过经销商进入药店和诊所，同时逐步提高对大中型连锁药店、基层诊疗等终端的销售比重；属于国家基本药物和处方药物的品种，通过经销商配送进入医院、诊所等。②化学原料药及化工产品方面，部分直接销售到终端客户（生产厂家），部分通过经销商销售。

　　四是药品研发方面：公司视研发为企业发展的源动力，一贯重视对技术创新和研发的投入。近年来，公司在生产经营过程中不断开展技术创新、难题攻关等技术开发活动，并积极加强与院校、研究单位等密切合作。公司先后完成了多项技术的研究及开发工作，部分研究开发成果已在项目中得到应用，部分已申报且获得国家专利。截至报告期末，公司共拥有发明专利24项、外观设计专利30项、实用新型4项。同时，为了提升公司药品制造水平，保障药品安全性和有效性，促进公司产品结构调整，增强竞争能力，报告期内，公司与相关研发机构进行合作，开展药品质量和疗效一致性评价工作。

　　3、经营业绩增长的主要因素

　　■

　　医药行业被称为永不衰落的朝阳产业，未来医药行业持续发展的总趋势非常明确。在工业化、城镇化、人口老龄化进程加快，以及疾病谱变化、生态环境和生活方式变化背景下，健康中国建设为我国医药产业提供了巨大的发展机遇。根据国家统计局统计数据，2018年度，我国规模以上工业企业中的医药制造业主营业务收入23,986.3亿元，较上年增长12.6%；实现利润总额3,094.2亿元，较上年增长9.5%。医药制造业仍然保持了快速增长势头，盈利能力也进一步增强。

　　在医药制造业保持快速增长的同时，建立规范有序的药品供应保障制度，实施药品生产、流通、使用全流程的改革，强化药品质量监管，规范药品市场流通秩序，建立完善药品信息追溯体系，形成全品种、全过程完整追溯与监管链条，以促进医药产业结构调整和转型升级，保障药品安全有效、价格合理、供应充分。在这样的监管力度和目标要求下，会进一步提高行业集中度。

　　因此，在今后的一段时期内，医药行业将在保持平稳增长的同时，亦面临较大的经营风险。

　　公司属于医药制造业，在国家深化医药卫生体制改革的政策背景下，整个医药产业链优胜劣汰和产业规模集中的过程，既对公司的发展提供了机会，也给公司的经营提出了更大的挑战。

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　股票代码：002728           股票简称：特一药业           公告编号：2019-033

　　债券代码：128025           债券简称：特一转债

　　特一药业集团股份有限公司关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的

　　专项报告

　　根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2019年6月30日止募集资金存放与使用情况的专项报告。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金数额和资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2017] 2004号文《关于核准特一药业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，本公司向社会公开发行面值总额3.54亿元的可转换公司债券，每张面值100元，共计354万张，期限6年。公司本次发行可转债募集资金总额为人民币354,000,000.00元，利息为12,776.67元，扣除承销费用、保荐费人民币6,000,000.00元后的发行金额348,012,776.67元，已由保荐人（主承销商）国信证券股份有限公司于2017年12月12日汇入本公司募集资金专项存储账户内。另扣除律师、会计师、资信评级、信息披露费及发行手续费等其他发行费用合计1,655,400.00元，实际募集资金净额为346,357,376.67元。该项募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2017]48470002号验证报告。

　　（二）以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额

　　1．截止2019年6月30日本公司募集资金投资项目累计投入60,590,815.60元，其中以前年度累计投入资金47,595,306.00元，报告期投入12,995,509.60元；累计收到的理财产品投资收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额12,194,602.73元，其中：以前年度累计收到的理财产品投资收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额为12,051,775.72元，报告期收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为142,827.01元。

　　2．截止2019年6月30日，本公司募集资金余额（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）为297,961,163.80元，其中：用于银行理财产品投资150,000,000.00元、暂时性补充流动资金130,000,000.00元，存放于募集资金专户的余额为人民币17,961,163.80元。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的使用和管理，保护投资者权益，本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。

　　根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金实行专户存储，本公司分别在中国民生银行江门支行（账号607216669）、招商银行股份有限公司江门分行（账号757901318010188）开设了募集资金存放专项账户，本公司的全资子公司台山市新宁制药有限公司在台山市农村信用合作联社台城信用社（账号80020000011457115）、全资子公司广东特一海力药业有限公司在中国银行股份有限公司江门台山支行（账号653569524588）开设了募集资金存放专项账户。

　　2017年12月26日，本公司与国信证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》，与国信证券股份有限公司、招商银行股份有限公司江门分行签订了《募集资金三方监管协议》，本公司与台山市新宁制药有限公司、国信证券股份有限公司、台山市农村信用合作联社台城信用社签订了《募集资金四方监管协议》，与广东特一海力药业有限公司、国信证券股份有限公司、中国银行股份有限公司江门台山支行签订了《募集资金四方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　1．截至2019年6月30日止，本公司募集资金专户存储情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　2．截至2019年6月30日止，本公司未到期的理财产品明细如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　三、本报告期募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金使用情况对照表

　　公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表详见：附表1。

　　（二）项目可行性发生重大变化的情况说明

　　公司项目可行性未发生重大变化。

　　（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

　　（四）募集资金投资项目实施地点变更情况

　　2018年10月10日，公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于变更可转换公司债券部分募投项目实施地点的议案》，同意将药品仓储物流中心及信息系统建设项目中的物流信息服务区、商务办公区、后勤保障区及部分仓储的实施地点，从“台山市北坑工业园长兴路11号”变更至“台山市水步镇振兴路21号”。保荐机构国信证券股份有限公司出具了《关于特一药业变更可转换公司债券部分募集资金投资项目实施地点的核查意见》，公司独立董事、监事会对上述事项发表了同意意见。

　　（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　1．2017年12月22日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币5,000.00万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用时间不超过12个月到期后归还至募集资金专用账户。保荐机构国信证券股份有限公司出具了《关于特一药业集团股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》，公司独立董事、监事会对上述事项发表了同意意见。

　　截止2018年12月21日公司已按照董事会的决议要求，将用于暂时补充流动资金的人民币5,000.00万元全部归还至募集资金专用账户。

　　2．2018年12月28日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币13,000.00万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用时间不超过12个月到期后归还至募集资金专用账户。保荐机构国信证券股份有限公司出具了《关于特一药业集团股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》，公司独立董事、监事会对上述事项发表了同意意见。

　　截止2019年6月30日公司将闲置募集资金暂时用于补充流动资金人民币13,000.00万元。

　　（六）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　1．2017年12月22日，本公司召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用合计不超过人民币25,000万元（包含25,000万元）的闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的商业银行理财产品。使用期限自第三届董事会第二十次会议审议通过之日起十二个月之内有效，在上述使用期限和额度内，资金可以滚动使用。本公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的情况如下：

　　■

　　2．2018年12月28日，本公司召开第四届董事会第二会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用合计不超过人民币15,000万元的闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的商业银行保本型理财产品。使用期限自第四届董事会第二次会议审议通过之日起十二个月之内有效，在上述使用期限和额度内，资金可以滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。

　　截至2019年6月30日，公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的情况如下：

　　■

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2019年6月30日止，本公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　2019年半年度，本公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整；公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

　　附表1：募集资金使用情况对照表

　　特一药业集团股份有限公司董事会

　　2019年7月30日

　　附表1：         

　　募集资金使用情况对照表（2017年公开发行可转换公司债券）

　　2019年半年度

　　编制单位：特一药业集团股份有限公司   金额单位：人民币万元

　　■

　　■

　　股票代码：002728              股票简称：特一药业               公告编号：2019-034

　　债券代码：128025              债券简称：特一转债

　　特一药业集团股份有限公司

　　关于公司高级管理人员辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到龙向辉先生的书面辞职报告，龙向辉先生因个人原因辞去公司副总经理职务，辞职后，不继续在公司担任任何职务。

　　根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，龙向辉先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

　　截至本公告日，龙向辉先生未持有公司股份。龙向辉先生辞去副总经理职务不会对公司的生产经营产生重大影响。

　　龙向辉先生在担任公司副总经理职务期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对龙向辉先生为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特一药业集团股份有限公司董事会

　　2019年7月30日

　　股票代码：002728          股票简称：特一药业        公告编号：2019-031

　　债券代码：128025         债券简称：特一转债

　　特一药业集团股份有限公司关于

　　第四届董事会第五次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2019年7月29日上午09:30在公司会议室采用现场及通讯方式召开，会议通知于2019年7月27日以邮件或书面等形式发出，会议应参加董事7名，实际参加7名。公司监事及非董事高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议由董事许丹青主持，全体董事经过审议，以现场方式进行表决，通过了如下决议：

　　1、审议通过《关于审议公司2019年半年度报告的议案》

　　公司2019年1-6月的经营情况及财务状况已经公司相关部门编制完成，具体内容详见《2019年半年度报告》，该报告拟于2019年7月30日对外报出。

　　同时，公司本报告期的利润不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　（表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票）

　　2、审议通过《关于审议2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，特一药业集团股份有限公司董事会编制了截至2019年6月30日止募集资金存放与实际使用情况的专项报告。专项报告对募集资金基本情况、募集资金存放和管理情况、本报告期募集资金的实际使用情况、变更募集资金投资项目的资金使用情况和募集资金使用等作出了具体概述。

　　（表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票）

　　3、审议通过《关于调整高级管理人员薪酬的议案》

　　根据《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定，为充分调动公司高级管理人员的积极性，促进公司稳健发展，且考虑到公司高级管理人员承担的相应职责及对公司规范运作和科学决策发挥的重要作用，根据公司近年来业绩变化、经营规模等实际经营情况，对公司高级管理人员的薪酬进行调整。

　　（表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票）

　　特一药业集团股份有限公司董事会

　　2019年7月30日

　　股票代码：002728         股票简称：特一药业         公告编号：2019-032

　　债券代码：128025       债券简称：特一转债

　　特一药业集团股份有限公司关于

　　第四届监事会第五次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2019年7月29日上午08:00在公司会议室召开，本次会议通知于2019年7月27日以通讯方式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

　　会议由公司监事会主席张名坚先生主持。与会监事审议了有关议案，一致通过以下决议：

　　1、审议通过《关于审议公司2019年半年度报告的议案》

　　监事会对董事会编制的《2019年半年度报告》全文及摘要进行审核后，一致认为：《2019年半年度报告》全文及摘要的编制和审议议程符合法律、法规、公司章程及内部管理制度的各项规定，其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　（表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票）

　　2、审议通过《关于审议2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　经审核，监事会认为：公司的募集资金使用和管理制度完善，运作规范，公司严格按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等规定，对募集资金实行了专户存储和专项使用。公司董事会编制的《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》对公司2019年半年度整体募集资金存放与使用情况的客观总结，符合公司的真实情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　（表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票）

　　特此公告。

　　特一药业集团股份有限公司监事会

　　2019年7月30日