本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席的情况

　　1、会议召开情况

　　（1）会议召开的时间：

　　①现场会议召开时间：2019年7月29日（星期一）14:30开始。

　　②网络投票时间：2019年7月28日（星期日）至2019年7月29日（星期一）。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年7月29日9:30至11:30，13:00至15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019年7月28日15:00至2019年7月29日15:00期间的任意时间。

　　（2）现场会议召开地点：广西南宁市青秀区古城路10号公司总部7楼会议室。

　　（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　（4）召集人：公司董事会

　　（5）会议主持人：公司董事长莫菲城先生

　　（6）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

　　2、股东及股东代理人出席情况：

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东10人，代表股份137,141,400股，占上市公司总股份的42.3170％。

　　其中：通过现场投票的股东5人，代表股份136,855,900股，占上市公司总股份的42.2289％。

　　通过网络投票的股东5人，代表股份285,500股，占上市公司总股份的0.0881％。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东8人，代表股份372,600股，占上市公司总股份的0.1150％。

　　其中：通过现场投票的股东3人，代表股份87,100股，占上市公司总股份的0.0269％。

　　通过网络投票的股东5人，代表股份285,500股，占上市公司总股份的0.0881％。

　　3、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席会议情况：

　　（1）公司在任董事8人，出席7人，独立董事陈永利先生因公务原因未能出席本次会议；

　　（2）公司在任监事5人，出席5人；

　　（3）公司董事会秘书出席了会议；

　　（4）见证律师出席了会议；

　　（5）公司高级管理人员列席了会议。

　　二、提案审议表决情况

　　1、提案的表决方式：采用现场投票与网络投票表决相结合的方式

　　2、提案的审议和表决情况

　　议案1.00 关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案

　　总表决情况：

　　同意136,856,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.7923％；反对1,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0014％；弃权283,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.2064％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意87,700股，占出席会议中小股东所持股份的23.5373％；反对1,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.5099％；弃权283,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的75.9528％。

　　表决结果：审议通过。

　　议案2.00 关于签订《土地租赁合同》暨关联交易的议案

　　总表决情况：

　　同意369,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.1412％；反对3,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.8588％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意369,400股，占出席会议中小股东所持股份的99.1412％；反对3,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.8588％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：审议通过。

　　议案3.00 关于签订《甘蔗种植合同》暨关联交易的议案

　　总表决情况：

　　同意369,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.1412％；反对3,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.8588％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意369,400股，占出席会议中小股东所持股份的99.1412％；反对3,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.8588％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：审议通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：国浩律师（南宁）事务所

　　2、律师姓名：张咸文、朱敏

　　3、结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、国浩律师（南宁）事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　南宁糖业股份有限公司董事会

　　2019年7月30日