证券代码：600738        证券简称：兰州民百         公告编号：2019-049

　　兰州民百（集团）股份有限公司

　　2019年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年7月26日

　　(二) 股东大会召开的地点：兰州市城关区中山路120号亚欧商厦十楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)

　　表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事长张宏先生主持召开。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的通知及召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事5人，出席5人；

　　3、 董事会秘书成志坚先生出席会议；全体高管列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一)累积投票议案表决情况

　　1、 关于选举公司第九届董事会董事的议案

　　■

　　2、 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案

　　■

　　3、 关于选举公司第九届监事会监事的议案

　　■

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会审议的全部议案均以普通决议通过，获得出席本次股东大会股东所持表决权股份的半数以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：甘肃中天律师事务所

　　律师：王栋、张天晶

　　2、律师见证结论意见：

　　公司2019年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果均符合有关法律及公司章程的有关规定，本次股东大会形成的决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　兰州民百（集团）股份有限公司

　　2019年7月27日

　　证券代码：600738         证券简称： 兰州民百           公告编号：2019-050

　　兰州民百（集团）股份有限公司

　　第九届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　兰州民百（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议通知于2019年07月17日以电话、传真和邮件方式向公司全体董事发出，会议于2019年07月26日下午16:30以现场和通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议由公司董事张宏先生主持，会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议、讨论，形成决议如下：

　　一、审议通过《选举公司董事长的议案》；

　　选举洪一丹女士为公司第九届董事会董事长，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第九届董事会届满为止。

　　表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　二、审议通过《选举董事会各专门委员会成员的议案》；

　　公司第九届董事会各专门委员会组成人员名单如下：

　　1、 董事会战略委员会：

　　主任委员：洪一丹        委员：张宏、成志坚、赵梦笛、马小淳

　　2、 董事会提名委员会：

　　主任委员：赵轶          委员：方军雄、宋德亮、蔡勇、成志坚

　　3、 董事会审计委员会：

　　主任委员：宋德亮        委员：方军雄、赵轶、洪一丹、张宏

　　4、 董事会薪酬与考核委员会：

　　主任委员：方军雄        委员：宋德亮、赵轶、洪一丹、蔡勇

　　董事会各专门委员会委员任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第九届董事会届满为止。

　　表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　三、审议通过《关于公司聘任高级管理人员的议案》。

　　经公司董事会提名，同意聘任蔡勇先生为公司总经理，聘任成志坚先生为董事会秘书。由公司总经理蔡勇先生提名，聘任张晓明先生为公司副总经理，聘任杨武琴女士为公司财务总监，聘任贾文斌先生为公司风控副总监，聘任张瑛女士、杜文艳女士为公司总经理助理，自本次董事会决议通过之日起至第九届董事会届满为止。

　　表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　本公司独立董事方军雄先生、宋德亮先生、赵轶先生就公司高级管理人员的聘任发表如下独立意见：

　　一、有关总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、风控副总监和总经理助理等被提名人拥有履行相关职责所需要的能力和条件，符合《公司法》、《公司章程》规定的任职资格。

　　二、经审查，有关总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、风控副总监和总经理助理等被提名人未发现有《公司法》规定禁止任职的行为；

　　三、提名人的资格和聘任的审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　综上所述，相关总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、风控副总监和总经理助理等被提名人的任职资格、提名和聘任的审议程序符合有关规定的要求，同意聘任他们为公司高管。

　　特此公告。

　　兰州民百（集团）股份有限公司董事会

　　2019年07月27日

　　附件： 公司高级管理人员简历

　　蔡勇：男，52岁，大学学历。历任上海永菱房产发展有限公司总经理，兰州民百亚欧商厦副总经理兼企划总监。

　　张晓明：男，52岁，大专学历，中共党员。历任兰州民百艺族家居有限公司党总支书记、副经理，兰州民百（集团）股份有限公司董事、副总经理。现任本公司副总经理，兰州红楼房地产开发有限公司经理。

　　成志坚：男，44岁，本科学历，中级经济师，中共党员。历任华龙证券、广发证券客户经理、证券分析师，兰州市国有企业改革领导小组办公室干事，兰州市国有资产经营有限公司融投资部副部长，兰州民百(集团)股份有限公司证券管理中心经理。现任本公司副总经理、董事会秘书。

　　杨武琴：女，49岁，本科学历，中共党员。历任兰州民百大楼财务科副科长，兰州民百（集团）股份有限公司财务部副经理、财务总监，厦门华辉百货财务部经理，泰安红楼百货商厦有限公司财务部经理。现任本公司财务总监。

　　贾文斌：男，37岁，本科学历，中共党员，高级会计师。历任兰州民百(集团)股份有限公司会计，兰州民百（集团）股份有限公司亚欧大酒店会计，现任本公司财务副经理兼兰州红楼房地产有限公司财务经理，职工监事。

　　张瑛：女，48岁，大专学历，中共党员。历任兰州民百(集团)股份有限公司亚欧商厦文体部部门经理，男装部部门经理，总经理。现任兰州亚欧商厦有限责任公司总经理。

　　杜文艳：女，45岁，大专学历，中共党员。历任兰州民百(集团)股份有限公司亚欧商厦经营部、管理部、营销部副经理，党总支书记，副总经理；兰州亚欧商厦有限责任公司副总经理。现任兰州亚欧商厦有限责任公司党总支书记。

　　证券代码：600738         证券简称： 兰州民百           公告编号：2019-051

　　兰州民百（集团）股份有限公司

　　第九届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　兰州民百（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议于2019年07月26日（星期五）下午17：00时在亚欧商厦十楼会议室召开。会议应到监事5人，实到监事5人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议一致审议通过了以下议案：

　　审议通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》。

　　选举朱家辉先生为公司第九届监事会主席，任期三年。（简历详见2019年07月11日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上的《临2019-044兰州民百第八届监事会第二十一次会议决议公告》）

　　表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　特此公告。

　　兰州民百（集团）股份有限公司监事会

　　2019年07月27日

　　证券代码：600738          证券简称:兰州民百       编号:2019-052

　　兰州民百（集团）股份有限公司

　　关于选举职工代表监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经兰州民百（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会审议，选举张立宏女士、张玉琴女士为公司第九届监事会职工代表监事。

　　上述选举产生的职工代表监事任期与公司第九届监事会非职工代表监事任期一致。公司第九届监事会非职工代表监事由公司2019年第三次临时股东大会选举产生。

　　特此公告。

　　兰州民百（集团）股份有限公司监事会

　　2019年07月27日

　　附：职工监事简历

　　张立宏：女，50岁，大专学历，中共党员。历任兰州民百民主西路百货大楼黄金部职员，亚欧商厦黄金部副经理、经理，亚欧商厦副总经理。现任亚欧商厦黄金日化经营部经理。

　　张玉琴：女，46岁，大专学历，中共党员。历任兰州亚欧商厦女装部经理，亚欧商厦副总经理。现任亚欧商厦女装少淑经营部经理。