证券代码：002634         证券简称：棒杰股份         公告编号：2019-063

　　浙江棒杰控股集团股份有限公司

　　2019年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　（一）本次股东大会不存在新增、修改、否决议案的情形。

　　（二）本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。

　　（三）会议审议的全部议案均对中小投资者实行单独计票（中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2019年7月26日（星期五）下午14:00

　　（2）网络投票时间：2019年7月25日-2019年7月26日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年7月26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年7月25日下午15:00至2019年7月26日下午15:00期间的任意时间。

　　2、会议地点：浙江省义乌市苏溪镇苏华街21号公司会议室。

　　3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4、会议召集人：公司董事会。

　　5、会议主持人：公司董事长陶建伟先生。

　　5、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《浙江棒杰控股集团股份有限公司章程》、《浙江棒杰控股集团股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。

　　二、会议出席情况

　　1、出席会议的总体情况

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共7人，代表股份191,129,728股，占上市公司总股份的41.4596％。

　　2、现场会议出席情况

　　通过现场投票的股东5人，代表股份191,124,628股，占上市公司总股份的41.4585%。

　　3、网络投票情况

　　通过网络投票的股东2人，代表股份5,100股，占上市公司总股份的0.0011％。

　　4、中小股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东2人，代表股份5,100股，占上市公司总股份的0.0011％。

　　5、公司董事、监事、高级管理人员列席了现场会议，国浩律师（杭州）事务所律师到现场对会议进行了见证。

　　三、议案审议情况

　　本次会议以现场记名投票及网络投票相结合的方式表决，审议通过如下议案：

　　1、审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》

　　总表决情况：

　　同意191,124,628股，占出席会议所有股东所持股份的99.9973％；反对5,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0027％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对5,100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　四、律师出具的法律意见

　　国浩律师（杭州）事务所项也、宋慧清律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见，认为本次股东大会的召集及召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、浙江棒杰控股集团股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议；

　　2、国浩律师（杭州）事务所关于浙江棒杰控股集团股份有限公司2019

　　年第三次临时股东大会法律意见书。

　　浙江棒杰控股集团股份有限公司

　　董事会

　　2019年7月26日

　　证券代码：002634         证券简称：棒杰股份         公告编号：2019-064

　　浙江棒杰控股集团股份有限公司

　　第四届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议通知于2019年7月21日以书面、电话和电子邮件方式发出。会议于2019年7月26日在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由董事长陶建伟先生召集并主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经董事会提名，董事会同意选举高婷女士为公司副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

　　《关于选举公司副董事长和补选董事会审计委员会委员的公告》登载于2019年7月27日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。公司独立董事就本事项发表的独立意见登载于2019年7月27日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　2、审议通过了《关于补选董事会审计委员会委员的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　根据《公司章程》、《上市公司治理准则》等相关规定，经公司审计委员会主任提议，董事会同意补选高婷女士为第四届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

　　《关于选举公司副董事长和补选董事会审计委员会委员的公告》登载于2019年7月27日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字的董事会决议；

　　2、独立董事关于选举公司副董事长的独立意见；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会

　　2019年7月26日

　　证券代码：002634        证券简称：棒杰股份        公告编号：2019-065

　　浙江棒杰控股集团股份有限公司

　　关于选举公司副董事长和补选董事会审计委员会委员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月26日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》和《关于补选董事会审计委员会委员的议案》。为满足公司发展需要，经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意选举高婷女士（简历见附件）为公司副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。同时，经公司审计委员会主任提议，董事会同意补选高婷女士为第四届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

　　公司独立董事就选举公司副董事长的事项发表了同意的独立意见，详见公司于2019年7月27日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《独立董事关于选举公司副董事长的独立意见》。

　　特此公告

　　浙江棒杰控股集团股份有限公司

　　董事会

　　2019年7月26日

　　附件：简历

　　高婷女士，1978年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中央财经大学金融系。历任中融国际信托有限公司信托六部总经理、北京高盈国金投资管理有限公司董事长，现任浙江棒杰控股集团股份有限公司董事。

　　高婷女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。高婷女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。其任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于“失信被执行人”。