证券代码：002129           证券简称：中环股份               公告编号：2019-66

　　天津中环半导体股份有限公司

　　第五届董事会第二十七次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议于2019年7月26日传真和电子邮件相结合的方式召开。会议通知及会议文件以电子邮件送达各位董事、监事。董事应参会9人，实际参会9人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等规范性文件的有关规定。会议表决以董事填写《表决票》的记名表决及传真方式进行，在公司一名监事监督下统计表决结果。本次会议决议如下：

　　一、审议通过《关于挂牌转让新疆协鑫新能源材料科技有限公司3%股权的议案》

　　详见公司登载于指定媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）的《关于挂牌转让新疆协鑫新能源材料科技有限公司3%股权的公告》。

　　表决9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议通过《关于调整向内蒙古中环协鑫光伏材料有限公司增资的议案》

　　详见公司登载于指定媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整向内蒙古中环协鑫光伏材料有限公司增资的公告》。

　　表决9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告

　　天津中环半导体股份有限公司董事会

　　2019年7月26日

　　证券代码：002129              证券简称：中环股份           公告编号：2019-67

　　天津中环半导体股份有限公司

　　关于挂牌转让新疆协鑫新能源材料

　　科技有限公司3%股权的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、交易概述

　　1、交易基本情况

　　天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）拟将参股公司新疆协鑫新能源材料科技有限公司（以下简称“新疆协鑫”）3%股权通过产权交易中心公开挂牌转让，转让后公司对新疆协鑫持股比例将由30%变更为27%。

　　2、董事会审议表决情况

　　公司第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于挂牌转让新疆协鑫新能源材料科技有限公司3%股权的议案》，同意公司公开挂牌转让所持有新疆协鑫3%的股权。

　　3、依据《深圳证券交易所中小板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次交易事项属于公司董事会审议决策事项。

　　4、本次交易以公开挂牌转让方式进行，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、交易对方的基本情况

　　本次股权转让将采取在产权交易中心公开挂牌转让的方式，尚不确定交易对方，最终交易价格和交易对方将根据竞买结果确定。公司将根据公开挂牌进展情况，及时披露交易对方及相关后续进展情况。

　　三、交易标的基本情况

　　1、公司名称：新疆协鑫新能源材料科技有限公司

　　2、成立日期：2016年12月6日

　　3、法定代表人：李力

　　4、注册资本：172,000万元人民币

　　5、住所：新疆昌吉州准东经济技术开发区红沙泉北工业区横四路东段

　　6、经营范围：研究、生产、销售多晶硅、单晶硅；与光伏产业有关的工程咨询、项目开发；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。

　　7、股权结构：天津中环半导体股份有限公司持股比例30%；江苏中能硅业科技发展有限公司70%。

　　8、最近一年一期的主要财务数据：截至2018年12月31日，总资产683,335.84万元，总负债538,956.49万元，净资产144,379.35万元；2018年度实现营业收入0.00万元；净利润-4,282.53万元（经审计）。截至2019年3月31日，资产总额为750,293.79万元，负债总额为608,035.82万元，净资产为142,257.97万元；2019年1-3月实现营业收入为31,115.95万元，净利润-2,121.38万元（未经审计）。

　　四、交易标的评估情况

　　根据江苏中勤资产评估房地产估价有限公司出具的《江苏中能硅业科技发展有限公司和天津中环半导体股份有限公司拟进行新疆协鑫新能源材料科技有限公司的相关合作所涉及的新疆协鑫新能源材料科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（苏中勤评报字【2019】第012号），评估结论为：经收益法评估，截至评估基准日2019年3 月31 日，新疆协鑫股东全部权益价值为790,746.00万元。

　　五、交易价格与定价依据

　　以收益法的评估结果作为公开挂牌转让的价值参考，新疆协鑫股东全部权益价值为790,746.00万元，公司持有新疆协鑫3%股权价值为23,722.38万元。公司持有的新疆协鑫3%股权将以23,722.38万元为底价进行公开挂牌转让。

　　六、涉及出售资产的其他安排

　　本次交易不涉及人员安置及其他安排。

　　七、本次交易的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、本次转让参股公司新疆协鑫3%股权，有利于支持新疆协鑫产业升级。

　　2、本次转让参股公司新疆协鑫3%股权，将实现股东投资收益，对公司2019年度业绩产生积极影响。

　　3、公司将按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定，根据实际交易情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　八、备查文件

　　公司第五届董事会第二十七次会议决议。

　　特此公告

　　天津中环半导体股份有限公司董事会

　　2019年7月26日

　　证券代码：002129          证券简称：中环股份             公告编号：2019-68

　　天津中环半导体股份有限公司

　　关于调整向内蒙古中环协鑫光伏材料有限公司增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易概述

　　1、投资基本情况

　　天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于向子公司增资的议案》，同意公司向子公司内蒙古中环协鑫光伏材料有限公司（以下简称“中环协鑫”）增资。详见公司刊载于指定媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向子公司增资的公告》（2019-42）、《关于向子公司增资的补充公告》（2019-50）。

　　现拟调整向中环协鑫增资，其中公司向中环协鑫增资金额由80,000万元调整为112,000万元，苏州协鑫科技发展有限公司（以下简称“苏州协鑫”）向中环协鑫增资金额由80,000万元调整为48,000万元，其他增资情况及增资总额不变。

　　2、公司第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于调整向内蒙古中环协鑫光伏材料有限公司增资的议案》，同意调整向中环协鑫增资事项。

　　3、依据《深圳证券交易所中小板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次调整增资属于公司董事会审议决策事项。

　　4、本次调整增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、合作对方的基本情况

　　详见公司刊载于指定媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向子公司增资的补充公告》（2019-50）。

　　三、投资标的基本情况

　　1、公司名称：内蒙古中环协鑫光伏材料有限公司

　　2、住所：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区阿木尔南街19号

　　3、法定代表人：江云

　　4、注册资本：300,000万元

　　5、经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。太阳能硅棒及相关产品的制造销售和技术研发及技术服务，单晶硅、多晶硅材料来料加工，自有房屋租赁。

　　四、定价依据及增资方式

　　本次向中环协鑫增资，公司以现金增资金额由80,000万元调整为112,000万元、苏州协鑫以现金增资金额由80,000万元调整为48,000万元，其他增资情况不变。

　　定价依据详见公司刊载于指定媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向子公司增资的补充公告》（2019-50）。增资后股权结构如下： （单位：万元）

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　　五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

　　1、本次调整增资事项，是根据发展规划及战略布局，结合公司实际情况实施的增资调整，有利于优化资本结构，进一步提升公司权益，增强公司的综合实力。

　　2、本次调整增资事项，不会对本公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　3、公司将按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》 等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定，及时履行信息披露义务。

　　六、备查文件

　　公司第五届董事会第二十七次会议决议。

　　特此公告

　　天津中环半导体股份有限公司

　　董事会

　　2019年7月26日