证券代码：600490　　     证券简称：鹏欣资源　　    公告编号：临2019-095

　　鹏欣环球资源股份有限公司

　　关于全资子公司达孜县鹏欣环球资源投资有限公司为母公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：鹏欣环球资源股份有限公司

　　●本次全资子公司达孜县鹏欣环球资源投资有限公司将为鹏欣环球资源股份有限公司提供担保金额共计人民币2.3亿元（大写：贰亿叁仟万元整）。

　　●本次担保没有反担保

　　●截止本公告日，本公司无逾期对外担保。

　　一、担保情况概述

　　达孜县鹏欣环球资源投资有限公司（以下简称“达孜鹏欣”）近日与华夏银行股份有限公司上海分行拟订了《最高额质押合同》，为鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”或“鹏欣资源”）向华夏银行股份有限公司上海分行申请人民币2.3亿元（大写：贰亿叁仟万元整）综合授信额度提供连带责任保证，所担保的主债权期限为董事会公告之日起生效至2020年3月19日止。

　　公司于2019年4月23日召开第六届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于为全资子公司及控股子公司提供担保的议案》，同意全资子公司及控股子公司为鹏欣环球资源股份有限公司提供担保，担保总额不超过人民币400,000万元。详见公司于2019年4月25日披露于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《鹏欣环球资源股份有限公司关于为全资子公司及孙公司提供担保的公告》（临2019-031）。2019年5月16日，公司召开了2018年年度股东大会，审议通过了《关于公司为全资子公司及控股子公司提供担保的议案》，详见公司于2019年5月17日披露于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《鹏欣环球资源股份有限公司2018年年度股东大会决议公告》（临2019-055）。

　　本次全资子公司达孜县鹏欣环球资源投资有限公司为公司鹏欣环球资源股份有限公司提供的担保金额为人民币2.3亿元，在已审议通过的额度范围内，且无需提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　被担保人的名称：鹏欣环球资源股份有限公司

　　注册地点：上海市普陀区中山北路2299号2280室

　　法定代表人:楼定波

　　注册资本：人民币221876.7079万元整

　　经营范围: 矿产品及金属矿产品销售，煤炭经营（取得许可证后方可从事经营活动）；房地产开发经营；实业投资；物业管理；经济信息咨询服务；销售化工原料及产品（除危险化学品）， GMP 条件下的医用原料的销售（含医药原料和关键中间体）；特种高分子新材料；经营进料加工和“三来一补”业务，从事货物和技术的进出口业务。电子设备、通讯设备（除广播电视地面接收系统）的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　公司最近一年又一期财务报表：

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　注：上表中截止2018年12月31日的财务数据已经审计，截止2019年3月31日的财务数据未经审计。

　　本次担保事项的保证人达孜县鹏欣环球资源投资有限公司为公司全资子公司。

　　三、担保协议的主要内容

　　甲方（债权人）：华夏银行股份有限公司上海分行

　　乙方（保证人）：达孜县鹏欣环球资源投资有限公司

　　担保方式：连带责任保证

　　担保期限：自董事会公告之日起生效至2020年3月19日止

　　担保金额：人民币2.3亿元（大写：贰亿叁仟万元整）

　　担保范围：本合同项下债权由达孜县鹏欣环球资源投资有限公司提供限售流通股质押担保，当因根据截止前一个交易日的连续5个交易日的市场收盘价的均价计算的质押物价值下降而使质押率高于40%时，甲方应在接到乙方通知的2个工作日内采取包括但不限于补仓、增加保证金等措施，以确保质押率不超过40%。[质押率=业务余额净敞口/（截止前一个交易日的连续5个交易日的市场收盘价的均价*质押股数）*100%]

　　质押担保的范围为主债权本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）、乙方为保管质押财产的费用以及鉴定费、评估费、拍卖费、诉讼费、仲裁费、公证费、律师费等乙方为实现质权、实现主债权而发生的合理费用以及其他所有主合同债务人的应付费用。

　　四、董事会意见

　　公司董事会认为：本次担保事项处于风险可控的范围内，符合公司整体利益，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。审批程序合法，符合相关规定。有利于推动公司持续、快速、健康发展，董事会同意达孜县鹏欣环球资源投资有限公司为公司提供担保。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2019年7月24日，公司及其控股子公司对外担保金额为人民币109,290.05万元（不含本次担保），其中：人民币81,746.05万元,美元4,000万元。包括：公司对控股子公司提供的担保金额为81,746.05万元，美元4,000万元。控股子公司对公司提供的担保金额为人民币77,500万元。（2019年7月24日美元汇率6.8860）

　　本公司及控股子公司均无逾期对外担保。

　　特此公告。

　　鹏欣环球资源股份有限公司董事会

　　2019年07月27日

　　证券代码：600490　　        证券简称：鹏欣资源　　      公告编号：临2019-096

　　鹏欣环球资源股份有限公司

　　关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月23日召开第六届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于2019年度委托理财投资计划的议案》，会议同意公司及控股子公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用不超过人民币150,000万元闲置自有资金开展委托理财投资业务,在上述额度内资金可以滚动使用，期限为自2018年度股东大会审议通过之日起至下一届年度股东大会之日止。自有资金开展委托理财投资产品包括债券、银行理财产品、信托计划、券商资管计划、券商收益凭证等，不得投资二级市场的股票。委托理财投资业务由公司或全资子公司及孙公司具体操作。申请公司股东会授权公司董事长负责委托理财投资业务的审批。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别发表了同意的意见。相关公告已于2019年4月25日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司于2019年5月16日召开了2018年年度股东大会，审议通过了《关于2019年度委托理财投资计划的议案》。相关公告已于2019年5月17日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　为提高公司自有资金使用效率，2019年7月25日，公司与平安银行股份有限公司签订协议，以闲置自有资金购买“平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）2019年7178期人民币产品”，购买产品总额为人民币5000万元。该结构性存款产品基本情况如下：

　　一、 本次使用闲置自有资金进行委托理财的基本情况

　　理财产品名称：平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）2019年7178期人民币产品

　　投资理财产品本金金额为：

　　小写：人民币50,000,000元（大写：人民币伍仟万元整）

　　■

　　二、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　（1）虽然委托理财不属于风险投资，但理财产品本身存在一定风险，且金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资也会受到市场波动的影响，主要 面临收益波动风险、流动性风险等投资风险，理财产品的实际收益不可预期；

　　（2）公司将根据自身资金状况、经济形势以及金融市场的变化适时适量的 介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

　　（二）风险控制措施

　　针对投资风险，公司采取措施如下：

　　（1）公司将严格遵守审慎投资原则，投资于期限不超过一年（含 1 年）的投资产品。

　　（2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险。

　　（3）公司财务部建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

　　（4）公司内审部门对资金使用情况进行日常监督，并定期对相关投资产品进行全面检查。

　　（5）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　（6）公司将根据现金管理投资产品买入情况及时披露进展公告，并在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。

　　三、对公司经营的影响

　　公司本次使用闲置自有资金进行委托理财是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的，不影响日常经营资金的正常运转。通过适度理财，可提高闲置自有资金使用效率，能获得一定的投资利益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

　　四、公司累计使用闲置自有资金进行委托理财的金额

　　截至本公告日，公司使用闲置自有资金进行委托理财的金额为人民币55,000万元（含本次）。

　　特此公告。

　　鹏欣环球资源股份有限公司董事会

　　2019年07月27日